房地产公司设计监控管理程序模版.docx

设计监控管理程序编制xx日期xx-7-30审核xx日期xx-7-30批准xx日期xx-修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人xx1. 程序概况程序目的为规范公司项目立项、策划、设计及实施阶段的操作流程，加强设计对项目设计实施各环节实施的监控，达到确保公司项目开发、设计的质量、进度和控制成本目标得到有效贯彻之目的。程序风险程序范围从设计完成、项目实施开始、招标采购、施工、销售、经营实施结束。定义1、 设计监控：包含设计完成效果、实施过程质量、成本、进度、实施方式是否符合设计意图（规范）或优化、完善设计；2、设计完成效果：表观、功能使用是否符合设计目标及参数；3、实施过程质量：在设计实施进程中，对同时交叉进行的专业部门： 销售推广、招标采购、工程管理、项目施工、报批报建等专业部门对设计成果的运用解读是否符合设计目标；所涉及流程名称流程客户内部客户决策委员会、投资发展、营销管理、工程管理、成本管理、项目管理、项目公司外部客户政府、业主及潜在业主、分包单位流程参与部门营销管理部、规划设计部、工程管理部、成本管理部、财务管理部上游流程名称下游流程名称子流程名称设计管理流程所有对接流程分项作业指引研发管理流程流程 KPI责任部门/岗位数据来源设计监控率投资发展部、营销管理部、规划设计部、工程管理部、成本管理部、财务管理部决策委员会设计监控项目质量评分投资分析师流程关键点关键点说明支持文件编制监控计划及要点参见 4.1支持需求研究要点对设计实施按计划监控参见 4.3支持需求解决方案组织监控发现问题的解决方案参见 4.5项目可研作业指引持续监控整改过程直至完成参见 4.62. 流程图设计监控管理流程WT-BP-GH09项目公司集团公司各部室规划设计部决策委员会总裁文档说明编制设计监控计划及要点对设计实施按各专业实施要点监控N参与解决方案会审参与解决方案会审组织监控发现问题的解决方案评审Y审批Y组织、督导整改总结典型问题、制定防范预案通报各相关部门3. 职责部门流程中承担职责决策委员会1、在项目开发各阶段决定是否及哪些部门进入设计监控程序，配合项目发展方向的协调、监控工作。2、在设计监控过程中提出综合调整意见，决定项目设计监控的实施，延续或终止。规划设计部1、 利用自身专业技术对项目发展过程中进行监控，出现的各类问题的解决及阶段性配合协调的工作任务进行分析、梳理，投入立项；2、 制定设计监控计划并协调资源给予落实；3、 形成设计监控意见并跟进整改过程、成果；营销管理部1、在项目不同阶段介入，根据规划设计部门的支持需求给予专业配合，负责项目所在区域的市场调研，并根据市场调研结果提出产品定位建议、营销初步计划解释。2、 必要时对设计监控意见给予评估意见；3、自身需要项目提出立项描述，并就设计监控对接整理准备；投资发展部1、 必要时对设计监控意见给予评估意见；2、 自身需要设计监控项目提出立项描述，并对接整理准备；工程管理部1、 支持信息研究：应规划设计部的要求，根据具体成果进行工程建造分析，并根据规划设计部提供的监控意见进行评估。2、 自身需要监控项目提出立项描述，并对接整理准备；成本管理部1、 根据规划设计部提供的监控意见给予成本控制意见；2、 自身需要设计监控项目提出立项描述，并对接整理准备；财务管理部必要时，根据各专业部门提供的规划、成本、销售计划等材料，完成经济效益预测和相关分析。项目公司1、根据规划设计部设计监控计划及各专业实施要点，规范及透明化设计实施管理流程及节点；2、根据规划设计部提供的监控意见给予成本控制意见；2、自身需要设计监控项目提出立项描述，并就对接整理准备；4. 工作程序4.1 编制设计监控计划及要点4.1.1 输入/输入部门：设计监控计划/规划设计部总经理4.1.2 输出/接收部门：设计监控计划各专业实施要点/各专业工程师4.1.3 活动说明：规划设计部各专业工程师负责收集和分析基础信息，为确定公司设计实施水平进行基础研究和专项研究，并定期提交设计监控计划各专业实施要点，报告内容包括但不限于：A. 设计实施效果，包括表观、功能使用、设计技术经济指标的现场测量、各相关部门对设计成果的使用是否符合设计意图、目标等B. 设计实施过程的监控：影响功能使用隐蔽工程过程做法、工艺；对设计图纸、样板、规范、法规及强制性条文的符合程度等；C. 设计实施方式是否符合效果、过程质量、成本、进度及实施方式的设计要求及优化或完善设计的要求；设计监控计划及实施要点经公司部门总经理和主管领导确认后，由各专业具体细化形成监控项目并不断完善。4.2 对设计实施按各专业实施要点监控4.2.1 输入/输入部门：设计监控计划各专业实施要点/各专业工程师4.2.2 输出/接收部门：设计监控问题会签清单/各专业工程师4.2.3 活动说明：规划设计部成员均是公司项目设计实施结果及过程监控的责任人，但需指定一人为土地信息负责人，专项负责土地信息的汇总、整理和总结等。土地信息的收集可通过如下几种渠道进行：A. 政府公告收集类：从相关网站或政府部门获得政府出让土地信息公告、土地储备中心进行的企业转让土地信息招投标、挂牌、拍卖公告和法院拍卖土地信息公告、产权交易中心对拥有土地储备的企业进行转让的挂牌公告。B. 其他主动收集信息类：主动了解各区土地利用规划，旧城改造和土地供应计划等信息；各类招商会与项目推介会等。C. 其他被动收集信息类：土地信息人来电、传真、约访、推介等。了解到有效土地信息后，需于当日最迟不超过两日内填写土地信息采集表， 投资发展部不定期对各土地信息进行合议，根据公司土地储备要求对土地信息进行初步判断，会议由投资分析师记录并存档，会议结果知会总裁和董事长。未通过的信息由土地信息负责人填写判断意见，存入土地信息库，并统一答复信息提供人， 此后由土地信息负责人对该项土地的后续成交情况或条件变化情况加以跟踪。4.3 组织监控发现问题的解决方案4.3.1 输入/输入部门：设计监控问题会签清单/各专业工程师4.3.2 输出/接收部门： 解决方案纪要及整改通知单/监控实施问题会审会4.3.3 活动说明：根据设计监控发现问题情况，可通过了解项目设计实施操作过程情况，组织项目设计监控问题解决会审会。由设计实施单位、监理、项目公司、规划设计部、成本管理部、工程管理部、营销管理部等相关部门参加；各专业、各部门负责人、代表根据监控问题情况，综合意见、讨论，平衡问题的原因、性质给出问题的解决方案及整改计划，解决方案纪要及整改通知单，经会签、评审后，提交决策委员会进行评审。解决方案纪要及整改通知单内容包括但不限于：监控发现问题简介、问题性质、原因分析、影响、合作方式及风险分析、设计要点和相应成本分析、公司策略和开发周期、经济效益测算等。4.4 持续监控整改过程直至完成4.4.1 输入/输入部门：解决方案纪要及整改通知单/规划设计部、项目公司4.4.2 输出/接收部门：整改成果 /实施单位4.4.3 活动说明：解决方案纪要及整改通知单经公司会议评审通过后即进行整改，由项目公司具体督导，各相关职能部门配合支持整改项目的持续完成，直至整改成果符合设计意图，进行整改成果的确认。4.5 通报及会审监控典型发现问题及解决方案4.5.1 输入/输入部门：解决方案纪要及整改通知单、整改成果/规划设计部4.5.2 输出/接收部门：各相关职能部门、项目公司4.5.3 活动说明：设计监控发现问题整改完成后，将该典型问题的发现、处理、整改过程要点、整改成果进行通报各有参考意义的项目公司及实施专业单位，以便在实施过程中防微杜渐，具体措施为对制度流程及相关管理进行调整以适应对典型问题的规避；4.6 总结及制定设计监控典型问题发现及防范预案4.6.1 输入/输入部门： 解决方案纪要及整改通知单、整改成果/规划设计部4.6.2 输出/接收部门：设计监控典型问题发现及防范预案/各相关职能部门4.6.3 活动说明：项目相关资料的顺利移交和存档，并做出相应总结，规划设计部组织相关职能部门总结及制定设计监控典型问题发现及防范预案，通报项目公司及各实施单位，专业管理部门，为公司在后续的设计实施的所有职能部门作为案例参考。5. 支持性文件无6. 相关记录6.1 WT-QR-GH04 进度计划表计划进度表.xls6.2 WT-QR-GH42 设计监控计划各专业实施要点设计监控计划专业实施要点.doc6.3 WT-QR-GH43 会审表会审表.doc6.4 WT-QR-GH44 设计监控典型问题发现及防范预案设计监控典型问题发现及防范预案.do6.5 WT-QR-GH45 解决方案纪要及整改通知单整改通知单.doc6.6 WT-QR-GH46 设计成果验收流程建议材料、施工成果验收流程建议（模版