物流管理制度及流程2.doc

物流管理制度及流程
一、 目的
通过制定物流的管理制度及操作流程规定，指导和规范物流的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、 适用范围
物流所有工作人员
三、 工作职责
1、严格遵守各项规章制度，服从上级工作分工
2、负责仓库日常管理工作
3、做好每日出入库的明细表和台账
4、每月月底盘库，做好库存表与财务对账。
5、严禁私自借用仓库物品
6、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物
7、不准在仓库内住人，非仓库人员禁止入内
四、 库房管理制度
1、仓库管理
1.1合理放置物品，按照不同类别、用途和特点分类分区摆放。
1.2物品合理规划位置、摆放整齐。
1.3确保物品清、数量清。
1.4新品按分类摆放整齐。
1.5库存信息每日核对，须对库存表仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
1.6严格按照账目核实出入库单及现货库存，并提交出入库单，交予部门经理核对。
1.7每周进行一次盘库，核对库存表是否一致。如出现误差，要经查落实后书面报告公司负责人。
1.8每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房四角无蜘蛛网。
1.9库房管理人员应对所管物品的完好负责，凡因管理不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。
2、入库管理
2.1库房管理人员应按照物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行登记台账。为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物品一目了然，易于盘点和清点。
2.2 对市场采购物品，做到以实物入库，不得以票据入库。
2.3严格检查入库物资。接到须入库的物品要核对经部门负责人及单位领导审批的《发货通知单》，经确认无误后方可入库。
2.4入库物品，须写入库单，按照所入库物品的种类、品名、数量、规格等填写入库单（入库单一式三联，库管、部门经理、财务）。
2.5退货入库，也要写入库单，备注写明是退货入库，有坏损的入耗损。入库后当天调整库存表。
2.5严禁无《发货通知单》入库，因人员外出、入库紧急等特殊情况须请示上级同意后方可办理入库，但需在2日内补齐相关手续。
2.6物品入库，必须全部拆包核对好数量。
2.7对验收不合格或超出采购标准的物品（如少货、坏损、没有生产日期或将要到期等），仓库管理人必须及时通知主管领导。
3、出库管理
3.1 库房管理人员在发放物品时，应先查看是否有出库单。
3.2发放库存物品时应按照出库单所写物品、规格、数量逐项点发。
3.3样品出库需要写出库单，由部门负责人和公司运营总监签字同意后，方可出库。
3.4物品出库后立刻入账，并填写剩余数量。
3.5所有出库产品遵循先进先出的原则发货出库，库房不滞留过期产品。
4、物品数量管理
4.1库房管理人员应根据库存物品试用情况进行定期清点，确保不出现缺货、货品积压的情况。
4.2对达到最低库存保有量的产品，库房管理人员应及时填写《发货通知单》上报部门负责人。
4.3对于出现积压物品，随时填写《货物处理申请》上报部门负责人。
5、服务与协商沟通
5.1突发情况下需要从其他库房调货的，及时联系其负责人，商定好调借物品的具体明细后需填写《调货通知》发到对方邮箱或发传真。确认无误后再调货。
5.2所借调物品也需填写入库单（入库单一式三联，留存、部门经理、借调库房各一份），并备注写明所借库房。
5.3严格办理出入库，做到帐、物、表三对清，当天所有的出入库单据及库存表在当天上交部门负责人，部门负责人应在当天及时核对，不得拖延、不得由他人代办。

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责