地产集团深圳有限公司计划管理办法.doc

公司计划管理办法

为进一步强化目标计划管理及责任意识，精心策划，高效运作，合理统筹安排各项开发建设工作，公平、公正地对公司各部门工作进行考核评估，特制定制度如下：
一、计划制定
1、计划制定的原则
立足局部、服从整体；目标管理、结果考核；科学合理、适度超前；层层分解、压力传递。
2、填报流程
各部门根据集团安排的公司月度计划分解重要目标节点后填报工作计划，并在每月倒数第三个日历日前提交下月工作计划电子版至综合计划部，书面文档须经部门负责人及主管公司领导签字后提交至综合计划部，逾期未提交或计划书面文档不符合要求者由综合计划部每月6日前予以通报批评，严重不符合要求者扣除该部门当月3%的实际完成率，综合计划部考核。
3、填报范围
各部门每月填报内容包括本部门当月工作总结、下月工作计划、需求计划（含需集团配合的工作计划和需公司其他部门配合的工作计划），具体内容及格式须参照集团恒地司管字[2010]第017号《恒大地产集团地区公司管理办法》、恒地司管字[2010]第056号《房地产开发建设管理制度》及附件二《公司月计划填报模板》、附件三《公司开发部、总工室、招投标部月计划填报模板》、附件四《公司工程部月计划填报模板》进行填报。
除上述填报范围外，以下（包括但不限于）工作亦必须纳入月度计划进行填报：
（1）土地取得的各类有关工作节点；
（2）重要图纸的设计及方案报审；
（3）开发报建取得的各种证照和批复；
（4）工程建设方面设计及施工单位定标、相关重要合同的签订；
（5）重要工程节点的开工、完工；
（6）销售工作的重要工作安排；
（7）公司领导在各种会议上安排的重要工作节点；
（8）集团及公司现行已成文制度规定的其他工作。
4、填报要求
（1）计划的填报措辞要求严谨、忌语意模糊，含混不清。
（2）除公司领导明确要求外，严禁出现协调、配合、落实、跟踪等无成果性资料形成的工作计划（开发部、投资部部分工作成果除外），一经发现列入混分计划。
（3）计划时间须明确，日常工作均以每月最后一个日历日为目标节点，综合计划部抽查后评定完成情况。无法预计完成时间的工作计划必须提供预计完成时间并以该时间为目标完成该项工作，特别重要且复杂的工作最多可分解为三个关键节点填报计划，特殊情况除公司领导同意外一律不予调整，综合计划部负责解释和考核。
（4）工作计划不得出现缺项、漏项，不得出现完成难度过低、时间节点严重滞后、非主要（重要）工作内容的计划。缺项、漏项工作计划按照新增计划进行考核，难度过低、时间节点严重滞后、非主要（重要）工作的计划按照混分计划进行考核，取消已发文月度计划三条以上（含三条）扣除当月实际得分1分，综合计划部负责解释和考核。
（5）工作总结必须与工作计划一一对应，根据上月工作计划完成情况填写完成时间或预计完成的时间。未完成的工作计划必须列在下月的工作计划中，时间节点定为下月第一个日历日，除特殊情况或公司领导过会讨论同意外一律不予更改，综合计划部考核。
二、计划检查
1、计划例会
综合计划部每月初组织召开由公司总经理主持，公司领导班子及各部门负责人参加的计划例会，讨论当月各项工作计划。综合计划部负责会议组织及会议资料的准备，行政人事部负责会场整理布置。
2、计划的执行、检查
经公司领导召开计划例会研究后的各项工作计划，综合计划部必须在24小时内形成正式文件下发到各部门并参照执行。
（1）检查方式：计划检查根据每月下发的计划文件所列节点工作内容进行检查，各部门完成工作后必须指定兼职计划员（原则上指定部门骨干技术人员或资料员）提交证明材料，超过计划时间未提交则视为未按时完成。
（2）检查标准
①工程开工：以下发开工令或实际开工为准；
②工程进度：以综合计划部检查的情况为准；
③证照或批复取得：以实际取得时间为准；
④图纸下发：图纸标准为含设计院或总工室盖章的正式图，以需求部门收到为准；
⑤施工单位进场时间：以工程部确认为准；
⑥定标时间：以审批权限最后一级主管领导签字确认时间为准；
⑦合同下发：以合同签订并需求部门收到为准。
三、计划考核原则
1、考核对象：综合计划部负责以年度节点计划、月计划为依据，对各部门的计划实施情况进行考核。考核对象为各计划节点的责任部门负责人。
2、计划分值：计划分值范围在1-3分之间，视工作重要性、难易程度由综合计划部负责解释确定。集团月计划分解到各部门工作每条3分，公司领导安排的重要工作原则上每条1-2分，特别重要且复杂的工作计划分值可考虑做特殊处理，延期5-10天的工作计划视重要程度加重分值进行考核，综合计划部负责解释和考核。
3、计划完成率计算方式：计划完成根据计划性质不同采取不同的考核方式。具体如下：
（1）工作计划：指各部门自行填报的符合公司要求和集团公司节点计划要求的正常工作计划。工作计划按时完成后实际得分为计划分值的100%，未按时完成实际得分为计划分值的60%，未完成不得分，综合计划部考核。
（2）新增计划：指集团或公司其他部门向责任部门提出的、责任部门未纳入部门月度工作计划、应报未报而由公司领导直接安排的计划。新增计划分值原则上定位1分，新增计划按时完成后实际得分为计划分值的50%，未按时完成实际得分为计划分值的30%，未完成不得分，综合计划部考核。
（3）混分计划：指部门上报的工作计划中难度过低、时间节点严重滞后、非主要（重要）工作内容的计划。混分计划一旦上报不允许取消，计划分值依然纳入计划总分值进行完成率计算，仍然考核计划完成情况但不得分。综合计划部考核。
四、其他
综合计划部每月3日前提交各部门计划完成情况及排名表至公司领导和行政人事部作为奖金系数评定的重要参照（具体考核细则另行发文），每迟一天扣罚综合计划部负责人100元。本办法自发文之日起执行，未重新发文修改前以本办法为准。
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