废旧物资管理及处置规定.docx

..............有限公司 内部资料 制度文件
原版已签字发
..............有限公司
废旧物资管理及处置规定
司规字第21号
第一条 目的
为强化公司的物资管理，规范废旧物资的入库、利用和处理流程，特制定本规定。
第二条 适用范围
本规定适用于公司除铝灰/铝渣外各部门所有废旧物资的判定、日常管理及处置工作。
第三条 定义和分类
1、 废旧物资指在生产过程中产出的废弃物、边角余料或者使用过一次以上且丧失原有使用功能或利用价值的设备和工具等。
2、 废旧物资和分类：分为A类、B类、C类三种。
1）A类废旧物资：是指生产过程中产生的铝灰铁、除尘污泥等。
2） B类废旧物资：是指已报废的炉组主体及附属设备、烟道、扒渣耙、裘灰锅、周转箱、灰斗、模具等（已列入固定资产的设备按公司固定资产相关规定执行）。
3）C类废旧物资：是指不能再利用的废铁板、角铁、铁管、PET带、打包钢带、硅包、废纸、杂木、废塑料、橡胶制品以及判定为报废处理的B类物资等。
第四条 职责要求
1、综合经营管理科负责废旧物资归口管理的日常监管和对废旧物资装运过程的检查工作；负责办理废旧物资出售的招投标、出库装运和计量监磅工作；
2、生产技术车间部门负责铝灰铁、除尘污泥物资的保管、现场管理和处理出售时的监装工作；负责申请炉组主体及附属设备、烟道、扒渣耙、裘灰锅、周转箱、灰斗等B类废旧设备、物资的报废、淘汰以及办理相关手续。
3、各部门负责本部门产生的废铁板、角铁、铁管、模具、PET带、打包钢带、硅包、纸板、杂木等C类废旧物资的收集，并分类存放在指定的废料区。
4、物管负责废料区域现场管理及废旧物资出库手续、全程监装和计量监督工作。
5、财务负责废旧物资处理后的收款工作和签发出门证。
第五条 工作程序
1、设立B类废旧物资审定小组（以下简称审定小组），由总经理任组长，各部门负责人为小组成员。生产技术车间负责填写《废旧设备处置申请单》上报审定小组，审定小组负责对申报的B类废旧物资进行评审和判定。
2、B类废旧物资判定处置结论
1）封存备用：判定为封存备用的废旧物资，由使用部门交物管部门进行妥善保管。
2）维修待用：判定为维修待用的废旧物资，生产技术车间应及时组织维修，无能力维修时，由综合经营管理科委外维修。
3）改作他用：判定为改作他用的废旧物资，评审小组应指定废旧物资改作他用的使用部门和使用用途，指定的使用部门应及时领取投入使用。
4）报废处理：判定为报废的废旧物资应放置到废料区指定位置，并妥善保管。
3、废旧物资的处理周期
1）生产技术车间根据A类废旧物资外售需求，通知综合经营管理科及时实施招标出售。
2）审定小组判定报废的B类废旧物资和C类废旧物资由物管部门根据废料区实际存入情况，通知经营部及时招标出售。
4、废旧物资的处理流程
1）询价、招标、定价：综合经营管理科负责联系收购方现场报价或电话询价，每次投标方不得少于3家，并编制《外售物资询价对比表》，提交财务审核，总经理批准。
2）综合经营管理科应提前通知物管收购方到厂时间，并连同物管共同负责废旧物资出库监装和计量监督。物管应在车辆过磅前辆并在出厂时核实物资。
3）物管根据磅单填写《出门证》后，连同磅单一并转交综合经营管理科，综合经营管理科根据批准的外售单价、磅单填写《废旧物资出售单》，引领收购方到财务付款。
4）财务核实综合经营管理科所提交的《外售物资询价对比表》、磅单和《废旧物资出售单》，无误后收取相应款项，并签发《出门证》，作为物资出门依据。
5、管理要求
1）节假日、周休日原则上不处理废旧物资。
2）未结账的废旧物资不准出厂，特殊情况经总经理批准。
3）物管应协助、督促收购废旧物资的个人或公司在公司规定的时间内运走相关废旧物资，并监督收购方清理现场。
6、废旧物资的台账管理
物管应建立废旧物资出入库登记台账，用于登记判定为“封存备用”的B类废旧物资出入库事项。
7、本规定自下发之日起执行。
第六条 相关记录
1、《废旧物资外售申请单》
2、《废旧设备处置申请单》
3、《外售物资询价对比表》
4、《废旧物资出售单》

编制： 审核： 批准： 生效日期：2017年9月1日
版本：第一版

附件1
..............有限公司
废旧物资外售申请单
一、 申请
1、申请部门： （B类需生产技术车间一同提出）
2、经办人：
3、申请外售物品：
4、外售物品数量：
5、产出起止日期：
6、部门负责人确认：
二、结果确认

设备负责人：
生产技术车间负责人：
总经理：

备注：请综合经营管理科于 年 月 日前外售处理完毕。
附：2
废旧设备处置申请单（B类）

申请处置部门

申请人

日期

设备名称

现状描述 及处置建议

处置方案
A、封存备用 B、维修待用
C、改作他用 D、报废处理
部门意见

总经理意见

注：根据公司合同评审级别和需要评审的部门，填选处置方案。
附件3
外售物资询价对比表
物资种类：A类□ B类□C类□ 标的名称： 标的重量/数量：
序
号
投标
人
投标
时间
报价
方式
联系
方式
投标
价格
备
注

电话□
现场□

电话□
现场□

电话□
现场□

电话□
现场□

电话□
现场□

电话□
现场□

评标人

总经理意见

中标人： 日期：
附件4
废旧物资出售单

收购方

日期： 年 月 日
序号
物资种类
物资名称
单位
单价（元）
数量
金额

1

2

3

合计

车辆牌照：
经办人： 部门负责人：
备注：

废旧物资出售单

收购方

日期： 年 月 日
序号
物资种类
物资名称
单位
单价（元）
数量
金额

1

2

3

合计

车辆牌照：
经办人： 部门负责人：
备注：

8 / 8