公路施工单位腐败风险预警防控工作手册.docx

前 言按照省纪委、监察厅、省交通运输厅关于源头“十个全覆盖”和腐败风险预警防控工作的部署要求，为进一步完善腐败风险教育、排查、预警、化解工作机制，有效防范青海省S309线多杂公路施工（含主线、连接线、房建、绿化、交安、机电、环保等各方面施工）单位腐败风险，加强施工领域廉政工作，确保权力行使安全、资金使用安全、项目建设安全和干部成长安全，我们在总结中铁十局二公司多杂C标项目部此项工作的基础上，编印了这本手册，以项目部的管理流程为主线，对项目部每个部室、每个岗位可能产生的腐败风险点进行了逐一排查，提出了相应的防控措施。希望项目部按本手册参照落实，扎实做好腐败风险预警防控工作，确保工程又好又快建设。 党风廉政建设责任制管理实施细则第一章 总则第一条 为了进一步促进项目部党风廉政建设，明确各级领导班子和领导干部对党风廉政建设应负的责任，保证上级党政机关关于党风廉政建设的决策和部署得到贯彻落实，根据集团公司党委、集团公司党风廉政建设责任制管理实施细则，制定本管理实施细则。第二条 实行党风廉政建设责任制，要以邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想为指针，以党章、廉政准则和企业领导人员廉洁自律三项监督制度为依据，从实际出发，把党风廉政建设与岗位工作紧密结合起来，使之达到：范围清晰，责任明确，严格考核，齐抓共管。第三条 实行党风廉政建设责任制，要坚持集体领导与个人负责相结合；奖励与惩处相结合；坚持从严治党，从严治企；立足教育，着眼防范；谁主管，谁负责；一级抓一级，层层抓落实。第四条 实行党风廉政建设责任制，要坚持党委集体领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责，依靠群众支持与参与的领导体制和工作机制。第二章 责任范围第五条 各级党政领导班子对本系统、本项目、本单位的党风廉政建设负全面领导责任；领导班子正职对职责范围内的党风廉政建设负总责，对本级领导班子的党风廉政建设及其成员和下一级党政领导班子的正职党风廉政建设情况负直接领导责任。领导班子其他成员根据分工，对分管的单位主要领导的党风廉政建设情况负直接领导责任。第六条 项目部各部门正职对本部门副职和本部门工作人员的党风廉政建设情况负直接领导责任。项目部党政主管对本项目的党风廉政建设负总责，对项目班子成员的党风廉政建设情况负直接领导责任，项目部副职领导按照分工负责。项目部所属各单位党政主管对本单位的党风廉政建设负总责，对领导班子成员的党风廉政建设情况负直接领导责任。第七条 项目部所属各单位党支部在项目部党委、行政的领导下，负责党风廉政建设责任制执行情况的监督检查，查处违反党风廉政建设负责制规定的违法违纪案件，按照党委、行政的意见，督促有关单位和主管领导认真贯彻落实党风廉政建设责任制。第三章 责任内容第八条 各级党政领导班子、领导干部在党风廉政建设中承担以下领导责任：（一）贯彻落实上级党政机关关于党风廉政建设的部署和要求，结合本单位实际，制定党风廉政建设工作规范，安排部署党风廉政建设工作，分析研究责任范围内的党风廉政建设状况，制定具体的规范，确保党风廉政建设各项任务的落实。（二）开展经常性的党性党风党纪和廉政教育，组织党员、干部学习党中央及中央领导关于党风廉政建设的有关文件、讲话及法规、条例，增强党员干部廉洁自律意识。（三）突出党风廉政建设治本工作，结合本单位实际，制定党风廉政建设制度和规定，完善管理机制、监督机制，从源头上预防和治理腐败。（四）严格按照党政领导干部选拔任用工作暂行条例的规定选拔任用干部，防止和纠正用人上的不正之风。（五）严格按照集团公司党委关于建立健全企业领导人员廉洁自律三项监督制度的通知精神，认真抓好企业人员向领导班子民主生活会汇报廉洁自律情况的制度、企业主要领导年度向上级纪委报告廉洁自律情况的制度和企业领导人员向职代会报告廉洁自律情况的制度（报告内容见附录）。（六）加强对领导干部廉洁自律、查处违法违纪案件和纠正不正之风三项工作的领导，支持执纪执法机关履行职责，为其有效开展工作创造条件。第四章 责任考核第九条 项目部党委负责领导、组织对项目部所属各单位领导班子、领导干部党风廉政建设责任制执行情况的考核工作。考核工作依据集团公司下发的党风廉政建设责任制考核验收标准执行。考核结果要记入领导干部廉政档案，作为对领导干部的业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据。第十条 要把党风廉政建设责任制落实情况作为民主生活会和职代会评议干部（基层由职工大会评议干部）的一项重要内容。通过自评和测评，了解掌握班子成员的党风廉政建设状况。第十一条 项目党委须将落实党风廉政建设责任制情况列入年度工作总结，年终要向上级党委、纪委写出专题报告。第五章 责任追究第十二条 各级党政领导班子和领导干部违反本细则第八条规定，有下列情形之一的，实行责任追究。（一）对上级领导机关交办的党风廉政事项拒不办理，或者对管辖范围内发生的明令禁止的不正之风不制止、不查处，或者对严重违法违纪问题隐瞒不报、压制不查的；（二）由于工作不力，管辖范围内出现案件，致使国家、集体和人民群众生命财产遭受重大损失或者给企业资信造成恶劣影响的；（三）违反党政领导干部选拔任用工作暂行条例的规定选拔任用干部，或提拔任用明显有违法违纪行为的人，引起群众强烈不满，造成恶劣影响，存在用人上不正之风的；（四）授意、指使、强令下属人员违反财政、金融、税务、审计、统计法规，弄虚作假的；（五）授意、指使、纵容下属人员阻挠、干扰、对抗监督检查或者案件查处，或者对办案人、检举控告人、证人进行恶意攻击诽谤或打击报复的；（六）违反集团公司党委关于“三项监督制度”及十三项汇报和报告内容的。 具有上述情形之一，需要追究其党纪政纪责任的，分别由党政组织按照干部任免权限，给予负直接领导责任人员党内警告、严重警告或行政降级处分，情节严重的，给予留党察看、撤销职务、直至开除党籍和公职处分，触犯刑律的，将移送司法机关处理；对其他责任人员视情节给予相应的处理。第十三条 领导班子、领导干部在党风廉政建设责任范围内发生问题，不够第十二条规定给予组织处理和党纪政纪处分的，可依据情节作如下处理：（一）领导班子集体违纪给企业造成重大经济损失或严重资信影响的，除追究党政主管领导责任外，要对该班子通报批评，并根据问题的性质、情节轻重、责任大小，扣除班子主管和相关成员当年兑现奖的20；领导班子成员出现违纪问题，受到党纪政纪处分的，取消该班子当年评选好班子的资格。（二）直接责任范围内人员因违纪受到党内严重警告、行政降级以下处分的，责任人员要在民主生活会上作深刻的检查；受到撤销党内外职务以上处分或法律制裁的，扣发责任人两个月奖金，同时取消当年评先资格。（三）直接责任范围内当年出现三人以上受到法纪惩处的，扣除责任人半年奖金，并通报批评或给予相应的处分。第六章责任奖惩第十四条 项目部党委、行政依照本管理实施细则，由党工委书记负责牵头组织相关部门参加的党风廉政建设考核验收小组，采取以听汇报、查台帐、召开座谈会及问卷调查等形式做好年终考核验收工作，对认真落实党风廉政建设责任制成绩突出的，给予通报表扬和物质奖励；对不认真落实党风廉政建设责任制的，给予通报批评和经济处罚。其奖罚标准如下：（一）单位领导班子落实党风廉政建设责任制成绩突出，年终考核验收总评在90分以上的，可推荐参加项目部以上“四好班子”的评选及列入年度公司党风廉政建设先进集体的评选，给予通报表扬并奖励领导班子2000元，奖励班子直接责任人员各500元；总评在80分以上的，可推荐参加项目部 “四好班子”的评选，并奖励领导班子1000元，奖励班子直接责任人员各200元；总评在60分以上的，不奖不罚；总评在60分以下的，给予通报批评，责令限期查找问题原因及制定改革措施，并处罚领导班子2000元，处罚班子直接责任人各500元。（二）领导干部个人认真履行党风廉政建设责任制岗位职责，模范遵守廉洁自律各项规定，经考评认定事迹突出，民主测评优良票数达95%以上的，给予通报表扬，列入当年项目部廉洁自律先进领导干部个人评选，给予奖励200元。第七章 附则第十五条 本管理实施细则在项目部范围内实行。第十六条 本管理实施细则由项目部党工委负责解释，自发布之日起执行。三项监督制度的汇报和报告内容1、是否有违背“三重一大”集体研究决策的规定，个人擅自决定企业改革和生产经营的重大决策、重要人事任免和大额度资金运作等事项的问题；2、是否有将国有资产转移到个人名下和其他企业谋取非法利益，是否有未经投资者批准，以个人名义在国（境）外注册公司投资参股的问题；3、是否利用职权为配偶、子女个人及其他亲属经商办企业提供便利和优惠条件，是否有配偶、子女个人从事可能侵害企业利益的生产经营活动的问题；4、是否有弄虚作假、谎报成绩，授意、指使、强令财会人员做假账或设立法定账册以外的任何账册的问题；5、是否有擅自兼任下属企业或其他企业的领导职务和虽经批准兼职但领取兼职工资或其他报酬的问题；6、是否认真执行了任职和公务回避的有关规定；7、是否在公务活动中收受现金、有奖证券、支付凭证和贵重物品及各种奖励和赞助现象；8、是否有假借各种名义用公款外出观光旅游的现象；9、是否有到下属单位和与其行使职权有关系的单位报销应由个人支付的费用；10、有无使用亲属包工队或个人私车挂单位牌照在项目工点干活；11、有无利用职权挪用公款、拖欠公款或用公款为个人及亲友炒股、买房、建私房或从事营利活动；12、有无利用职权为个人和亲友乱借贷、乱担保、乱投资等问题或其他违反有关廉洁自律规定的行为；13、是否对管辖范围内的党风廉政建设工作切实负起了责任，抓源头预防和治理腐败工作成效明显，违法违纪人员受到严肃查处。项目部党风廉政建设责任制考核验收标准被考核单位：检查考核组组长（签字）：年 月 日考核项目考核内容基础分扣分标准自评得分上级考评加（扣分理由）组织领导工作（20分）1、责任制工作结构健全，任务分解明确，相关制度措施完善41、工作机构不健全，责任分解不明确，未建立配套制度和措施的，每项扣1分2、每年至少2次分析研究党风廉政工作，对重大问题及时解决42、领导班子每年研究分析少于2次的，扣1分，反腐倡廉工作中的重大问题不及时研究解决的，每起扣3分3、班子成员切实负起责任，参与专题布置和督促检查43、领导班子成员对分管的工作无廉政安排，无防腐治腐计划，每个扣1分。不尽分管责任的，每起扣3分4、班子成员对分管范围内的党员干部从严教育、管理、监督，对出现的问题敢抓敢管44、领导班子成员由于责任不到位，致使直接管辖范围内出现严重违法违纪问题的，每起扣2分5、建立班子成员个人廉政档案，实现年度各项责任目标45、班子成员无个人廉政档案，年度责任目标未实现，每项（个）扣2分党风廉政教育（16分）6、重视党风廉政教育，做到了时间、内容、人员的落实41、教育无计划、无措施扣2分，时间、内容、人员不落实扣3分7、认真学习党风廉政有关条款，联系思想实际，进行整改且效果明显42、不重视党风廉政有关条规学习扣2分，不联系思想实际，不进行整改扣3分8、树立先进、弘扬典型，总结廉政方面的经验43、无党内廉政典型扣2分，无党风廉政方面的经验扣3分9、坚持一年两次党风廉政建设教育情况的汇报制度44、不能坚持一年两次党风廉政建设教育情况汇报制度的每少一次扣2分领导干部廉洁自律（25分）10、认真贯彻民主集中制，坚持“三重一大”集体研究决策51、凡不按程序办事、不坚持重大问题集体研究决定，每发现一项扣2分11、班子成员自觉按照廉洁自律三项监督制度汇报和报告工作52、违反三项监督制度十三项具体内容的，每项扣1分，不按时汇报和报告的，每发现一项扣1分12、班子成员按规定如实填报个人收入申报和上交礼金礼品登记53、未按照填报自查登记表的，每项扣1分，填报不实的，每发现一项扣2分13、班子成员自觉遵守廉政准则和上级有关廉洁自律各项规定54、违反廉政准则和廉洁自律各项规定受到上级通报批评以上处理的每起扣3分14、班子成员自觉遵守政治纪律，坚持过双重组织生活，有读书笔记55、违反政治纪律的，每件扣3分，不坚持过双重组织生活或没有读书笔记的，每项扣2分源头预防和治腐工作（12分）15、建立健全选人用人机制和措施，全面推选任前公示制与民主测评及廉政谈话制41、选人用人机制和措施不健全的，扣3分，各项制度坚持不好的，每项扣1分16、全面推行会计委派制，企务公开及大宗开支计划预算审批制42、未实行会计委派制的，每发现一个单位扣1分；企务公开及开支计划审批制度坚持不好的，每发现一项扣1分，群众意见大的扣3分17、全面推行使用外部劳务招标制和设备、物资及小型项目招标采购竞价制43、按照有关文件规定达不到要求或坚持不好的，每发现一项扣1分查纠违纪案件和执法监察（16）18、认真处理群众来信来访，及时批办重要举报和承办上级交办件41、信访件结案率低于85的，扣2分；未按要求完成上级交办件，每件扣1分19、加强办案工作领导，党政主要领导直接批查案件，严格实施责任追究42、对重要案件党委没有开会研究布置查办的，每件扣1分；主管领导直接批查案件为零的扣3分；责任追究不到位的扣3分20、每季进行一次排查违纪线索分析，及时上报重要线索及案件33、每少一次扣1分；压案不查或隐瞒不报的，每发现一件扣2分21、组织协调查处案件得力，当年案件结案率达85以上44、组织协调不力，发现不及时查处造成拖案的，每件扣2分22、执法监察工作扎实、到位、效果显著45、未按要求完成上级布置的，每项扣2分；效果不明显的，每项扣2分基础资料台账（25分）23、各类台账、资料、报表齐全、填报及时规范准确41、台账不规范、不齐全，每项扣1分，不按要求填报的，每项扣1分24、重视向上级党委、纪委输送信息，重视抓好党风廉政建设及纪检监察工作的宣传报道42、每月输送信息为零的扣1分；全年见报（台）达不到4篇的，每少一篇扣1分累计100说明1、考核验收标准分为6大项24条，采用百分制计分；每项扣分累计不能出现负分；某项工作成绩突出可以相应加分，最高不超过基础分。 2、自评得分为参考分，上级考评总分90分为优秀，80分以上为良好，70分以上为合格，60分以上为基本合格，60分以下为不合格。 3、各单位11月30日前完成自查自验，12月10日前此表随同本单位工作年度总结报告一并上报公司纪委办。廉洁自律守则为了确保多杂公路工程建设优质、高速、安全推进，促使全体工作人员廉洁自律，树立勤政廉政良好风气，全力打造青海省公路廉政阳光工程，特制定本守则：一、遵守党的政治纪律，坚持党的基本路线，坚定不移地执行党的路线方针政策；自觉遵守国家法律法规；在政治上、思想上和行动上与党中央保持一致，保证党和国家的政令畅通。二、认真学习中央、国家和本单位有关党风廉政建设的规定和精神；全面学习本项目建设的各项管理规定，切实把握工程招标投标、计量变更、物质采购、资金拨付等规定及程序。三、严格执行党风廉政建设责任制,自觉遵守各项廉政规定。领导干部和党员要以身作则，率先垂范，在落实上下功夫。要形成一级抓一级、一级管一级、一级带一级，上下一致，层层注重廉政建设的良好格局。四、严格遵守招标投标管理规定，在工程招标发包和材料设备采购工作中，不得为配偶、子女和亲友说情、牵线搭桥，严禁在工程招标投标工作中私自对外泄漏标底和评标、定标的细节。五、严格遵守工程计量和质量管理规定，不得在工程计量变更中弄虚作假、欺上瞒下、谋取私利，更不得擅自降低质量标准，放任低劣工程和产品过关。六、严格遵守物质采购管理规定，必须按照规定的程序进行采购，不得私自确定物资供应单位，严禁在采购中收取回扣。七、严格遵守财务管理规定和财经纪律，严禁私自拨付工程费款，严禁私设小金库，不得挪用公款和公款私存，不得将公物化为私有，不得违反规定配备、使用车辆和通讯工具。八、严格遵守工程征迁管理规定，严禁截留、克扣征迁补偿费款，不得擅自更改征迁补偿标准，不得弄虚作假篡改征迁土地、房屋及地面附着物等数据资料。九、严禁行贿、受贿、贪污和谋取非法收入，不得接受与工程有关的单位和个人赠送的礼金、礼品及有价证券，对未能拒收的，一律上交指挥部综合办公室。十、严禁利用职权谋取私利，项目部工作人员不得在施工、监理单位报销应由个人支付的各类票据；不准利用工作之便，在施工、监理单位吃拿卡要；不得参加参建单位和相关往来单位安排的宴请、旅游等娱乐活动。十一、坚持艰苦奋斗、勤俭节约的作风，禁止讲排场、摆阔气，挥霍公款、铺张浪费，不准在公务活动中接受超过标准的接待，不准擅自用公款包租客房供个人使用。十二、坚持实事求是的作风。不得弄虚作假，谎报成绩，文过饰非，骗取荣誉、待遇或其它利益，不得侮辱、诽谤他人，破坏他人名誉或诬告陷害他人。廉政监督暂行规定总则第一条 为了确保多杂公路工程建设优质、高速、安全推进，预防违规违纪行为的产生，加强和规范工程项目廉政监督管理，根据中央、国家及上级有关工程建设和党风廉政建设的法规规定，特制定本规定。第二条 本规定所称工程建设是指项目部承担的多杂公路C标工程项目建设管理任务。第三条 工程建设廉政监督以科学发展观为指导，以中央、国家、上级和指挥部有关党风廉政建设、工程项目管理的法规、规定为依据，坚持依法依规、全程监督、突出重点的方针。第四条 工程建设廉政监督工作在项目部党政领导下，由综合办公室负责组织实施，项目部各部门协助、配合，齐抓共管。监督对象和内容第五条 廉政监督的主要对象是工程建设管理全过程中的重点环节和重大事项，包括项目立项、投资金融、招标投标、工程分包、材料设备采购、计量支付、设计变更、竣工验收和资金管理等。第六条 廉政监督的主要内容：（一）工程项目管理各项制度是否健全，对权力运行的制衡制约机制是否有效，操作程序是否明确、规范。（二）是否严格执行有关工程项目管理的法律法规、规章和制度，是否按照规定程序规范操作。（三）重大事项是否经集体研究通过，有无个人擅自决定、独断专行的现象。（四）工程项目管理事项是否实行公开、公示，做到权力运行透明，工程建设阳光，有无暗箱操作现象。（五）项目建设管理中是否严格执行上级和指挥部有关党风廉政建设的规定要求，有无违规违纪现象和隐患等。监督职责第七条 担负纪检监察职责的部门和人员要认真履行以下监督职责：（一）认真贯彻执行国家、上级和项目部有关工程建设和党风廉政建设的各项法规、规定和制度，严要求，严把关。（二）对工程建设管理进行全过程跟踪监督，把握监督重点，严防出现重大违规违纪行为。（三）每季度开展一次廉政工作检查，深入工程一线检查、了解廉政建设有关情况，加强监督、加强指导，加强督促。（四）设立举报电话、举报信箱，保证信息渠道畅通；对信访、举报事项要及时受理、迅速核实、及时答复。（五）发现不规范的做法要当面指出、纠正，对违规违纪行为及时提出处理意见。（六）建立廉政监督档案，定期报告工程建设廉政情况。第八条 各部门及经办人员要认真履行以下职责：（一）严格执行国家、上级和项目部有关工程建设管理和党风廉政建设有关的法规规定，严把工程廉政关，科学管理，规范操作。（二）凡属廉政监督范围的事项，各部门应按规定首先确定经办人员，单个事项办理完毕以前一般不得中途换人，以增强经办人员的责任感。（三）各部门要积极配合廉政监督工作，发生廉政监督事项应事先通知项目部综合办公室，并主动提供相关资料，介绍有关情况。责任追究第九条 廉政监督规定执行情况纳入各部门和个人党风廉政建设考核和年度工作一并考核。第十条 对不认真执行廉政监督规定的，予以批评教育；对违反廉政监督规定，且引起不良后果的，将按有关规定予以严肃处理。附则第十一条 本规定由青海多杂公路土建施工单位项目部负责解释。第十二条 本规定从发文之日起实行。青海多杂公路领导班子廉政承诺一、严格遵守廉政各项法律法规，以身作则，廉洁自律； 二、不违规干预工程招标投标和设备材料采购活动，确保招投标及采购活动公开、公平、公正； 三、不收受任何形式的礼金、有价证券和贵重物品，拒收不了的立即上交纪检监察部门，并说明来源； 四、不接受参建单位和相关往来单位安排的宴请、旅游等娱乐活动； 五、管好家庭成员和身边工作人员，不准配偶、子女、亲友和身边工作人员利用领导职权影响，从事与工程建设有关的材料设备供应、分包、劳务或参与中介、咨询活动； 六、不违反民主集中制原则，重大事项必须坚持集体研究，严格遵守党委议事规则和办公会议规则，做到决策公开透明。 二一一年九月二十日廉洁从业承诺书作为青海多杂公路土建施工单位项目部的中层管理人员，在任职期间我郑重做出以下承诺，请上级组织和本单位干部职工进行监督，如违反承诺，愿意接受组织的处罚，1、坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和公司的规章制度，不搞上有政策下有对策，不违背政策和按规章制度办事；2、严格执行公司党委、公司关于加强党风廉政建设的有关规定，敬业奉公、忠实守信，认真践行廉洁从业规定和行为规范；3、坚持民主、集体决策制度，不擅自决定本项目重要问题和大额资金的运作；4、物资、设备采购以及外部劳务的使用坚决按规定公开招标，做到不损害公司利益、不营私舞弊、不中饱私囊；5、带头执行公司外租机械设备管理规定，不利用职务权力或影响，购置汽车设备在公司范围内使用，不介绍亲属的汽车设备在公司范围内租赁使用；6、不在公务活动中接受下属单位、劳务队、供货商或个人的现金、礼卡、有价证券和贵重物品；不在下属和关联单位报销属于个人开支的费用，不利用业务便利吃拿卡要；不在计量、计价、结算等工作中弄虚作假，损公肥私。7、不参加“黄、赌、毒”等非法活动；不假借各种名义用公款外出观光旅游、吃喝玩乐； 8、不违反财务规定报销不合理开支和超标准报销，不弄虚作假，谎报成绩，授意、指使、财会人员做假账或设立法定账册以外的任何账册。 承诺人职务： 承诺人： 年 月 日中层干部廉政谈话警示卡负责谈话人谈话时间谈话地点谈话对象出生年月文化程度籍 贯现任单位职务谈话内容 1、加强政治理论学习要求。近段是要认真学习及党的十七届四中全会和中纪委十七届四次全会精神，重点是加深理解，吃透实质性的东西。 2、对廉洁从业提出具体要求。严格执行公司党委、公司关于加强党风廉政建设的有关规定，认真学习“四个反腐倡廉法规和文件”，加强自身修养，做到敬业奉公、忠实诚信，认真践行廉洁从业规定和行为规范。 3、对贯彻执行民主集中制情况提出要求。坚持民主、集体决策制度，不擅自决定本项目重要问题和大额资金的运作。 4、对物资、设备采购和外部劳务使用提出要求。物资、设备采购以及外部劳务的使用坚决按规定公开招标，做到不损害公司利益、不营私舞弊、不中饱私囊。 5、对购买、租赁汽车设备提出要求。带头执行公司外租机械设备管理规定，不利用职务权力或影响，购置汽车设备在公司范围内使用，不介绍亲属的汽车设备在公司范围内租赁使用。 6、对廉洁自律提出具体要求。不在公务活动中接受下属单位、劳务队、供货商或个人的现金、礼卡、有价证券和贵重物品；不在下属和关联单位报销属于个人开支的费用，不利用业务便利吃拿卡要；不在计量、计价、结算等工作中弄虚作假，损公肥私。 7、不参加“黄、赌、毒”等非法活动；不假借各种名义用公款外出观光旅游、吃喝玩乐； 8、不违反财务规定报销不合理开支和超标准报销，不弄虚作假，谎报成绩，授意、指使、财会人员做假账或设立法定账册以外的任何账册。被谈话人签字： 谈话人签字 年 月 日青海多杂公路征迁协调工作廉政规定为了确保多杂公路建设优质、安全、廉洁、高效推进，全力打造青海玉树廉政阳光示范工程，维护群众利益，预防犯罪，特制定本规定。一、本规定要求涵盖青海多杂公路土建施工单位征迁协调工作全过程，及参与征迁协调工作的工作人员。二、在征迁协调过程中，所涉及的机构和人员应严格遵守以下规定：1、自觉遵守中央、国家关于党风廉政建设和反腐败斗争的各项规定，严格执行工程建设征迁协调相关管理规定；2、严格执行征迁资金财务管理规定，任何人不得截留、挪用、拆借或克扣征迁补偿资金，确保资金安全，及时补偿到位；3、不得擅自更改补偿费标准，更不得弄虚作假，瞒报、多报和擅自篡改征迁土地、房屋及地面附着物等数据资料；4、严禁收受被征迁单位和个人及相关往来单位赠送的现金、有价证券和贵重物品；5、不得接受被征迁单位和个人及相关往来单位安排的宴请、旅游等娱乐活动；6、不得参与工程建设砂石料购销活动，更不得垄断沙石料市场。三、各级征迁协调机构和部门应设立举报电话、举报箱，加强对征迁协调工作的督查、考核，及时受理信访事项和查处举报案件。一经查实，将按照有关法律和法规严肃处理。四、本规定自发布之日起实施。青海多杂公路加强党风廉政建设预控方案为切实加强项目党风廉政建设，规范领导干部和管理人员的从业行为，增强法纪观念，堵塞漏洞，降低成本，真正落实党风廉政责任制，各司其责，互相监督，使各管理人员的工作行为处于可控状态，预防腐败和违法违纪现象的发生，特制定本方案。一、项目部成立以下组织机构，并开展工作：1、党风廉政建设领导小组：组 长：唐先春副组长：苑国全成 员：王涛、杨建国、林景东、谢永东、徐颂晗、卢建国、任忠桥、刘智慧、代立宾2、合同管理领导小组：组 长：苑国全副组长：唐先春成 员：王涛、徐颂晗、卢建国、谢永东3、工资、奖金审核领导小组：组 长：苑国全副组长：唐先春成 员：杨建辉、林景东、王涛、谢永东4、企务公开领导小组：组 长：唐先春副组长：苑国全成 员：杨建辉、林景东、王涛、徐颂晗、卢建国、谢永东5、验工计价领导小组：组 长：苑国全副组长：王涛成 员：徐颂晗、卢建国、谢永东、任忠桥、林景东 6、外部劳务使用管理领导小组：组 长：苑国全副组长：唐先春成 员：王涛、徐颂晗、任忠桥、谢永东7、机械设备租赁使用领导小组：组 长：苑国全副组长：杨建辉成 员：王涛、卢建国、谢永东8、物资采购使用管理领导小组：组 长：苑国全副组长：唐先春成 员：杨建辉、卢建国、谢永东以上组长、副组长为各小组开展工作的责任人。二、项目部必须坚持以下会议制度，并做好会议记录：1、每季度一次的党委会（联席会）；2、每季度一次的党员（学习教育）大会；3、一月一次的领导班子成员情况通报会议；4、半年一次的行政领导向职工大会报告半年工作情况会议；5、一年一次的员工民主评议干部制度；6、一年一次的领导班子民主生活会制度；7、每月一次的工资奖金审核会议；8、每月一次的验工计价会议；9、选用外部劳务会议；10、物资、设备采购及租赁会议；11、每季度一次的企务公开内容审核会议；12、对外协调工作费用开支及审查会议。以上会议对涉及重大问题的，可实行票决制。也可以对少数不同意见记录在案，但不影响多数人的意见和决议。三、重点环节必须进行的制约监督程序：1、招用劳务环节：招用劳务必须经有关会议研究。劳务是建制单位的，要有营业执照、安全许可证、资质证书、法人委托书等，劳务人员要有身份证。被集团公司、公司列为黑名单的劳务队，坚决不能录用；招用非建制单位的劳务人员，要按照劳动合同法的规定，签订固定期劳动合同。不准招用公司领导、项目领导和项目各部室领导及其配偶的直系亲属为项目部劳务人员（公司集中招聘的劳务，按公司有关规定执行）。未签合同的劳务队伍和劳务人员，一律不准进场施工，严格禁止先干后签合同的现象。招用劳务没有经会议研究或没有会议记录的，认定为个人行为。此环节由计财部负责监督检查。2、验工计价环节：计价要按月进行，由验工计价领导小组及现场负责人进行现场核准，按合同条款计量，计价要经会议研究，计价表必须由相关部门和领导签认。对合同外计价，有工程数量的必须要有总工或工程部书面认可，一般要有交底图纸或计算依据。没有具体数量的，造价在1000元以上的合同外计价，必须在开工前上会研究，计价时以会议记录和工程验收的情况为依据。合同外计价须报经公司经管部审批。点工和零星机械台班的使用须经项目主管领导同意，有每日的考勤登记，并经现场负责人和有关人员核定后计价。合同的变更：合同条款变更必须上会研究，须另签补充合同，变更的理由要有具体的说明，并做好记录。以上合同外计价和合同变更计价，没有会议记录或补充合同的，认定为个人行为。此环节由计财部负责监督检查。3、工资、奖金发放环节：工资奖金的发放，要严格按照公司的有关规定，制定出项目实施工资奖金发放的细则办法，并以此为操作依据。每月的工资奖金分配，必须经工资奖金审核领导小组研究，认真审核考勤记录，按公司核定的数额和有关规定发放。工资奖金发放后，必须经项目企务公开小组审查并在企务公开栏上公开，接受大家监督。对职工反映的问题，要及时解决处理。此环节由财务部和综合办公室负责监督检查。4、机械设备、车辆租赁环节：租赁机械设备必须是在项目确实需要时租赁，租赁必须按公司规定办理并经公司设备部门书面同意，按公司规定价格定价，不准自行定价。不得租赁公司领导、项目领导、机关和项目部室领导及其配偶的直系亲属的机械车辆。更不准各项目之间相互交叉租赁各项目领导及其亲属的设备。一经发现，按以权谋私论处。租赁设备、车辆要上会研究，作好记录。租赁费用的支取，不得预支或超付。此环节由物资设备部和综合办公室负责监督检查。5、物资采购使用管理环节：物资采购必须实行招标程序，货比三家。主材及工程关键部位材料，必须是合格的供应商供料，每批材料必须具备有合格证、出厂证及检验报告。公司规定集中采购的物资，项目不得自购，更不能交由外部劳务队购买。无法招标采购的物资应上会研究，无研究而个别人敲定的，属个人行为。购买零星材料应就近购买，保质保量，不得舍近求远，以次充好，质次价高。不得购买公司领导、项目领导亲属的材料物资。工地材料供应，应按定额供应，按计划价核算，超额部分按加价收取。废旧材料的处理，必须经过会议研究，确定价格，并有23人到场监督处理。处理所得费用要入财务总账，不得截留或设立小金库。此环节由物资设备部和工程管理部负责监督检查。6、财务管理环节：财务人员要严格执行财经纪律和公司20043号关于进一步完善基层财务开支会签制度的规定