董事会决议范文及董事会相关法律规定.doc

关于董事会
一、董事会人员构成

有限公司
股份公司
人数
3-13人
5-19人
职工代表
T44K2：2个以上国有企业或2个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表;其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
T108K2：董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

董事会职位设置
T44K3:董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。
T50:股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董事可以兼任公司经理。
执行董事的职权由公司章程规定。

T109：董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
董事任期
公司章程规定，每届任期不得超过三年。董事可连选连任。
二、董事会职权：《公司法》T46
董事会对股东会负责，行使下列职权：
(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作;
(二)执行股东会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
(八)决定公司内部管理机构的设置;
(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)公司章程规定的其他职权。
三、董事会会议的召集和主持
有限公司
股份公司
T47：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
T110：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

四、董事会议事方式和表决程序

有限公司
股份公司
议事方式
无明确规定。
T48K1：董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。
T111K1：董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
表决程序
T48K3、T111K2： 董事会决议的表决，实行一人一票。
五、董事会的出席与代理出席、会议记录与责任承担

有限公司
股份公司
出席
无明确规定
T112K1：董事会会议，应由董事本人出席;董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。
会议记录
T48K2：董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

T112K2：董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

责任承担
无明确规定
T112K3：董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
六、董事会的决议应当包含以下内容：
1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、定期/临时）。
2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。
3、会议主持情况。
4、议案表决情况。
5、签署：董事会决议，由到会董事签字。
七、注意:
1、提请关注公司自身的《公司章程》的有关规定。
2、对于中外合资企业及国有独资公司，董事会为最高权力机构。但一般有限公司及股份有限公司的最高权力机构是股东会/股东大会。因此，在实际业务操作中提请注意公司董事会的权限，超过其权限的，要上股东会/股东大会通过。
3、公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。
附：《公司法》第十六条：公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。
公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。
前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

第 届第 次董事会决议（一般格式）

公司（以下简称“公司”）董事会于______年__月__日在_____________（公司会议室）召开了第 届第 次____（定期）/（临时）董事会会议。
本次董事会会议于_____年_ _月____日以_________（方式）通知全体董事到会参加会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。/本次董事会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。
应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，（如有缺席，请说明）董事会的召开符合本公司章程的有关规定。/参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国公司法》（《中华人民共和国中外合资企业法》）及公司合同章程的规定，会议有效。
会议由公司______主持。本次董事会会议的议题是____________________________。
经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议：/经过讨论以______表决方式，以___票赞成，___票反对，通过了以下决议：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

出席会议的董事签名：

____年__月__日

第 届第 次董事会决议（借款人格式）

公司（以下简称“公司”）董事会于______年__月__日在_____________（公司会议室）召开了第 届第 次____（定期）/（临时）董事会会议。

本次董事会会议于_____年__月____日以_________（方式）通知全体董事到会参加会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。/本次董事会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。
应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，（如有缺席，请说明）董事会的召开符合本公司章程的有关规定。/参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国公司法》（《中华人民共和国中外合资企业法》）及公司合同章程的规定，会议有效。
会议由公司______主持。本次董事会会议的议题是____________________________。
经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议：/经过讨论以______表决方式，以___票赞成，___票反对，通过了以下决议：
一、决定公司向中国进出口银行申请贷款_________，用于_______，期限_______。
二、同意以公司__________________________作为本次贷款的抵（质）押。
三、授权公司________________代表公司签署《借款合同》及其它相关法律文件。

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

出席会议的董事签名：

____年__月__日

第 届第 次董事会决议（保证人格式）

公司（以下简称公司）董事会于______年__月__日在_____________（公司会议室）召开了第 届第 次____（定期）/（临时）董事会会议。
本次董事会会议于_____年__月____日以_________（方式）通知全体董事到会参加会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。/本次董事会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。
应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，（如有缺席，请说明）董事会的召开符合本公司章程的有关规定。/参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国公司法》（《中华人民共和国中外合资企业法》）及公司合同章程的规定，会议有效。
会议由公司________先生主持。本次董事会会议的议题是_________________________。
经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议：/经过讨论以______表决方式，以___票赞成，___票反对，通过了以下决议：
一、同意公司为________________（借款人）向中国进出口银行申请贷款_________提供不可撤销的连带责任保证。
二、同意以公司____________作为________________（借款人）向中国进出口银行申请贷款_________的抵（质）押。
三、授权公司________________代表公司签署《保证合同》及其它相关法律文件。
本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

出席会议的董事签名：

____年__月__日
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