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公司规范
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公司日常行为规范

一 工作时间
为体谅员工到达公司的多种问题，结合公司业务特点，在不违反国家法规的前提下，公司实行弹性工作制，工作时间：9: 00—17: 30（9: 30-18: 00）。12：00-13：00为员工午休时间，以后如有调整，以新公布的工作时间为准。

二 考勤办法
1.所有员工一律实行上、下班打卡签到制，不委托或代人打卡，否则双方均按旷工一日处理。
2.基本原则及定义
-基本原责：公司所有正式员工要在上午上班前和下午下班后亲自打卡签到，公司不希望出现因工作过忙等原因忘打卡情况，若因工作原因不能签到或忘签，可先致电通知部门主管或行政人员，第二天由部门主管在未签到处签字生效，部门主管如出现不能亲自签到或忘签情况，由公司总经理签字生效。
-迟到定义：9：00以后到达公司视为迟到，迟到超过3次以上（不包括第3次）每次罚款100元，午休13：00以后回公司，按迟到处理。（如需拖延午休时间，请提前与行政部或上级主管说明情况）
迟到处理办法：第二次迟到（早退）提醒注意，第三次迟到（早退）口头警告。
-旷工定义：上午10:30以后打卡按旷工处理，罚款300元并警告（经查明，如加班或外出情况除外）。
-午休：公司尽量保证员工午休1个小时的合理利用，如员工因工作拖延午休时间，午休时间可依据实际情况往后延长，但要与行政或部门主管提前说明。
-早退定义：下班17：50以前离开。
-旷工定义：上班10: 00以后到达，下班17：00以前离开。

三 加班
1.如因工作需要，需在非工作时间工作的，必须通知部门主管。
2.公司不提倡不必要的加班，如因个人的原因，拖延工作时间，不算加班；如员工在部门主管或总经理规定的正常工作时间内因个人能力等因素，未完成指定的工作（除因外部因素导致无法完成）导致的加班，公司不担负任何加班补助费用。
3.凡加班人员于加班时不按规定工作，其有偷懒、睡觉、擅离工作岗位或变相赌博者，经查获后，记过或记大过。
4.出现加班情况，员工第二天可分时段上班，具体如下：
加班至21：00或之前，第二天可于10：00到岗；
加班至22：30，第二天可于10：30到岗；
加班至23：30，第二天可于11：30到岗；
加班至凌晨1：00前，第二天在13：00前到岗视为正常到岗。
加班至凌晨2：00以后，第二天可在14：00之前上班。
加班至20：30以后，公司提供餐食，加班至22：30以后，公司报销出租车费。
5.倒休，如法定节假日因工作原因出现加班情况，在不影响正常工作的情况下，可申请倒休（期限1个月），倒休时间按1:1比例进行倒休，倒休需要提前向总经理申请。批准后方可执行。

四 请假流程提前告知 通知

部门主管或经理批准

行政假条备案
安排工作
填写请假单

紧 急 电 话 通 知 请 假 并 补 写 请 假 单
员工须填写请假单，获得批准并安排好工作后，经副总经理级别以上批准，方可离开工作岗位，同时行政部对假条进行备案。

病事假
-员工请病假，先到行政部填写公司请假条交部门主管或经理签字，工资扣发当日基础的60%；
-员工请事假，需提前2天先经部门主管批准，并按公司制度扣发工资。
-未经批准，或请假未经批准而擅自离岗者，按旷工处理；事假连续超过7天以上的，公司有权予以解聘（特殊情况除外），经过批准的申请单交公司行政备案；
-确因突发急事不能及时提前请假的，应于当日打 通知本部门主管，回来后及时补填请假单。

年假
总经理审批
行政备案
部门主管审批
员工申请年假
-申请流程

-正式合同制员工从进入公司日起，每工作满一年以上（含一年）不满10年者，每年会得到5天带薪（基础工资）年假，如：员工某年1月1日进入公司，则从次年1月1日起，当年享有5天年假。从第十年开始到第十九年，每年增加5天年假，则十年后，每年有10天年假。如工作满20年的员工，每年再增加5天年假，则二十年后，每年有15天年假，当年年休假要求在当年休完，不得转入或下一年度。
-公司的主管和经理应妥善安排员工的休假以不影响正常的工作。公司提倡员工一次性将年假休完，在这种情况下，员工应提前30天递交休假申请。当一部门有两人以上欲同时休假，而主管认为会影响到工作的，则先递交申请者会被优先批准。
-公司鼓励员工因处理个人事务而将年假分散使用，最小单位为半天（4小时），休假半天者，需提前2天申请，休假1-3天者，需提前3天申请。

公众假期
公司依照国家规定法定假日，北京市政府的通知进行安排给予休假。

办公用品管理
一 申请流程

各部门经理签字确认后，将《办公用品申请表》送交行政部
行政部按照《办公用品申请表》中内容准备物品，在下午13:00-15:00之间发到各部门经理处
由各部门经理按《办公用品申请表》中的申请人分别发放
每周三上午11点前，各部门人员将需要申请的办公用品统计并填写《办公用品申请表》后提交到部门经理处确认、签字

二 物品领用
1、办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
2、行政部门严格按照增岗增人的原则发放办公用品，员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外），如有丢失、损坏，折价赔偿后，方可办理离职手续。
3、文具因使用时间过长，不能再正常使用，需要报废注销或以旧换新时，使用人应提出文具报废申请，经行政部审核后，报副总经理同意，到行政部处办理报废领新手续。

三 办公设备的报修
1. 所有办公设备如电脑及电脑外部设备、网络设备、通信设备出现故障时应及时联络行政部，由行政人员安排时间修理。
2.其它办公设备（复印机、打印机、 机等）：出现故障时由前台报行政部处理。

办公环境及办公秩序
一 公司例会
1.时间：每周一下午14:00
2.参加人员：公司全体正式员工
3.会议组织：由总经理主持例会主持（若总经理外出，由各办公室组织召开，会后由各部门负责人汇报总经理）
4.会议议程：
- 各部门汇报上周进展及本周计划安排。
- 完成有困难的工作集体协商，寻找解决办法。
- 各部门工作中出现的问题及时跟踪改进，对工作中的失误找出原因并及时改正、总结。
- 与会人员对其可行性及相关注意事项、存在问题参与讨论，并及时调整周计划内容。
5.请假制度：
实行总经理请假制，若有事不能按时到会或不能参加会议要提前向总经理请假，经总经理批准后方可生效，会议记录对请假进行登记。

二 个人风貌
员工要保持形态举止高雅并有职业风范。公司员工必须仪表端庄、整洁。上班前不能喝酒。女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。
着装要求：
1、周一至周四，在办公室工作员工须着职业装。
2、周五在办公室工作员工可穿便装，并且服装应清洁、方便，不追求修饰。
3、鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补。
4、女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽。
5、公司员工在办公时间内不得着低领衫、露脐衫、紧身衣、短裤、超短裙、睡衣（裙）式及透明、暴露、色彩过于亮丽等各种不适合在办公时间穿着的服装，不得穿拖鞋及拖鞋式的休闲鞋，不得赤脚。
服务规范：
1、仪表：公司职员应仪表整洁、大方。
2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
5、 接听：接听 应及时，一般铃响不应超过三声，接起 时标准用语：“您好，博远方略”；如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要 作好接听记录，严禁占用公司 时间太长。

此外，还应注意：
- 融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。
- 要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。
- 个人办公桌保持整洁，私人物品应放置于个人抽屉柜中。
- 办公室内禁止吸烟（吸烟区）。
- 办公室内禁止进行与工作无关的活动。如各类棋牌，桌游。
- 工作时间禁止使用公司电脑观看电影，视频及禁止玩电脑游戏。
- 进入独立办公室前要先敲门，待允许后方可进入，总经理办公室禁止人员随意走动。
- 公司员工要做到尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。
- 公司员工应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密，保守业务上的秘密，严禁泄露客户的联系方式等个人信息。
- 员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为。

财务规范化管理对公司治理的意义
［摘要］规范化管理是公司提升核心竞争力的一个重要手段，财务规范化管理对企业发展尤为重要,本文从公司财务管理存在的问题引申出财务规范化管理的重要性,阐述了财务规范化所包含的财务制度规范化、财务核算流程的规范化、岗位设置和员工管理体系规范化、内部控制的规范化、财务信息标准化五个重要方面,并指出财务规范化管理过程应当注意的三类问题.

［关键词]财务规范化管理;财务核算流程；内部控制制度；岗位员工管理体系

1财务管理中存在的问题

11财务管理重视程度不够,法制观念淡薄

有些公司法制观念淡薄、风险意识薄弱和财务管理经验不足，公司未通过建立健全规章制度、提高人员财务管理水平和降本减费的手段实现财务目标，反而采用虚假账务处理来调节收入、成本、费用和利润。

12财务管理基础工作薄弱

有些公司财务管理基础工作欠缺,内部管理职责分工不明，会计人员岗位责任制和工作标准不健全,相关岗位没有很好的分离制约。虽然有相关的管理制度但却脱离实际工作,起不到有效的指导和监督作用。

13财务人员业务水平不高

财务人员综合素质直接影响着财务管理职能的发挥,影响财务工作质量的提升.有些公司的财会人员财务知识结构面狭窄、不熟悉财务的电算化操作,甚至缺乏专业培训就匆匆上岗。财务人员素质不高影响企业的发展，也导致企业内部控制执行不到位、财务核算错误、财务管理欠缺.

14企业缺乏有效的监控体系

财务部门以会计核算为主，片面注重事后核算和事后监督，忽视事前预测和对业务过程的控制和监督。

2财务规范化管理的意义

有效实施财务管理规范化,将从很大程度上解决上述问题，将会夯实会计基础工作.规范化成果在实际工作中运用可以大幅提升财务管理水平,进而提升公司核心竞争力.

21财务管理规范化将规范财务人员的工作行为,提高财务人员的工作水平财务管理规范化要求财务人员在进行日常财务处理时,严格按规定标准进行业务处理,这将提升财务的基础工作。财务管理规范化将大大提高财务工作效率，促使财务人员将主要精力放到强化管理和提升财务管理流程，同时可以起到规范业务流程,统一管理标准的目的，促进公司业务操作和管理的良性循环。

22财务管理规范化有利于公司优质资源共享

现代社会人员流动速度加快,规范化工作的实施将避免人员的流动带来的技术、经验的流失。财务管理的规范化使员工的优秀工作方法和经验以规范化文件的方式保存,将个人的经验转化为公司的财富，促使公司的日常运营按规范化流程进行。

23财务管理规范化可以促进会计信息质量提高和财务信息化建设通过全面梳理会计核算标准和财务管理内容,细化岗位并制定相应工作标准，设计工作流程并制定相应管理标准，财务管理规范化使工作标准和管理标准科学化、合法合规化,这将大大提高会计信息质量.公司将财务活动进行梳理、规范并形成标准后，需要建设相应的信息系统才能实现数据的共享，促进财务信息化建设.

3财务规范化管理的措施

31财务制度规范化

财务制度建设是财务管理工作首要的和基础性的工作,财务制度规范化是财务规范化管理的基础.

（1)财务制度应涵盖财务管理重要方面.财务制度编制应从业务实际需求和管理规律出发，以现有体系和制度为基础逐步地进行优化和完善；在编制制度时要坚持全面、统一的原则,保证制度体系整体的协调顺畅；制度对各级管理层都应该一视同仁，应坚持责任、权限、利益相一致的原则。

（2)在财务制度执行过程中,加强制度的宣传与学习，领导层应树立榜样作用，同时需要加强日常监督、检查和沟通，奖惩结合,规范制度执行,维护制度尊严。

(3)财务部门需要认真做好财务制度的完善和修订,制度修订与完善应具有时效性，财务部门应定期收集各部门制度改进建议，坚持“边制订、边执行、边完善、边上报备案”的“四边"原则。

32财务核算流程的规范化

对于同类经济业务,所采用的财务流程一致，单据的处理方法一致，生成的会计分录一致，业务的授权、批准与复核的程序一致，财务核算流程的规范化是财务管理规范化的实践应用和细化。

(1)财务流程规范化应从财务核算流程进行规范。包括但不限于简化重复环节,规划核算流程图,明确具体文件要求、审核要求和操作步骤,并传达到其他业务部门征求意见。

（2)通过财务操作手册、岗位工作说明书、岗位例行工作清单来梳理日常工作内容.这样既可将日常工作内容进行表单化和流程化展示,而且可以固化日常工作总结的经验和成果。通过学习财务操作手册、岗位工作说明书，按照岗位例行工作清单操作业务,可以使新进财务人员很快掌握工作要点、方法。

（3）设定各项财务工作的工作标准和完成时间。工作标准和时间点要求保证了财务工作的质量和时效性，同时也可以督促业务人员在规定的时间提交文件资料,发挥财务引导业务、推动业务的作用.

(4)在财务日常工作中要加强稽核和检查,检查各个岗位是否按照职责要求处理业务，业务处理的质量和实效是否达到要求,并收集工作建议、总结存在的问题,及时改进财务流程.

33岗位设置和员工管理体系规范化

企业发展以人为本。通过岗位员工管理体系规范化的实施,鼓励员工发挥其个人主观能动性为公司发展贡献自己的才智,使公司平稳运营和发展.岗位员工管理体系规范化是财务规范化的核心推动力。

岗位员工管理体系规范化包括两个层面的工作，一是财务人员管理架构的构建,二是财务人员职业素养的提高。财务人员管理架构的构建取决于公司总体的管理要求,是否执行财务集中核算、是否建立财务垂直管理体系,这些要求决定财务人员管理架构的建立模式.

（1)提高财务人员的准入门槛.在财务人员的选拔和任用上,要严格把关，选拔专业知识扎实、踏实工作、敬业爱岗、综合素质较高的人员，同时结合公司长远发展,建立财务人员后备人才库。

（2）加强财务人员培训教育。通过专业培训、鼓励自学和开展岗位练兵多种方式，督促和鼓励财务人员学习新知识和政策，提高综合素质；鼓励财务人员参加社会认证考试，拓宽知识面和提高专业技能。

（3）推行轮岗交流制度。实行定期岗位交流能有效促进人才资源优化与合理配置.在日常工作中,要有计划地组织定期轮岗和经验交流会，不断提高财务人员的政策理论水平和综合管理素质.

（4）推进分配制度改革.绩效工资向“能干活、会干活和肯干活”的员工倾斜,调动其工作的能动性和积极性,建立财务人员末位淘汰机制，通过分配制度改革体现奖励先进和鞭策落后的机制。

34内部控制的规范化

统一的内部控制是公司系统化管理的基础,规范化的内部控制应当涵盖会计工作的各个经济业务、岗位及所有人员,应该明确各岗位的职责权限,应该针对业务处理过程的各个关键控制点，在决策、执行、监督、反馈等各个环节进行控制.内部控制的规范化是财务规范化管理的保障.

341梳理整合典型业务流程

公司要根据业务特点和业务范围，对业务流程进行系统的梳理，梳理的过程是要确定业务中主要业务类型，明确相关的关键风险点和控制点，同时业务流程进行整合和改造，简化和优化业务流程,促进业务效率提高。根据业务流程的梳理结果，编制业务流程图,展示整个业务流程的资金、货物和单据的流转，并据此编制工作说明书和风险提示说明。

根据业务流程特点和实际的工作公司需要设立不同岗位，达到分段操作和重大事项集体决策，分散业务风险目的.而且针对不同的岗位撰写岗位说明书,使员工明确岗位职责分工、工作程序和方法,将来也可根据岗位说明书考核员工的表现。

公司网络信息规范化管理
第一节 网络信息管理岗位职责
一、网络信息部主管岗位职责
网络信息部主管的主要职责是编制公司网络信息管理制度，组织协调公司网络的维护和安全检查工作，保证公司网络的良好运行及网络信息的安全。其具体职责如下所示。
网络信息部主管岗位职责
职责1 编制计算机、信息采编和网络管理的相关制度，报上级领导审批后执行
职责2 统一调配计算机和相关设备，保证计算机及相关设备的合理配置和有效利用
职责3 组织网络专员做好企业计算机网络设备的维护保养，定期开展安全检查工作
职责4 指导、管理和监督下属员工的工作

二、网络信息部专员岗位职责
网络信息部专员的主要职责是在网络信息部主管的领导下，负责公司设施设备的维护、管理和故障排除等日常管理工作，保证网络运行通畅。其具体职责如下所示。
网络信息部专员岗位职责
职责1 维护和监控企业内部局域网的运行，及时排除运行隐患
职责2 维护保养计算机网络设施，排除各种软硬件故障，确保网络设备处于良好的备用状态
职责3 负责计算机、服务器系统软件和应用软件的安装、调试、验收和更新工作
职责4 针对系统运行的情况，定期编制系统运行报告，上报网络主管审阅
职责5 开展网络安全的具体实施工作，包括防止外部攻击和内部信息泄露，并对网络重要数据进行备份
职责6 按时完成主管领导交办的其他工作
第二节 网络信息管理制度
一、计算机管理制度
计算机管理制度
第1章 总则
第1条 为保证公司内计算机软硬件的安全与正常运行，保证员工顺利进行工作，特制定本制度。
第2条 本制度适用于公司内所有使用计算机的部门。
第2章 职责
第3条 网络中心是公司电脑软、硬件专责归口管理机构，其职责如下。
（1）负责计算机软件的引进，硬件购置的申请立项，并负责引进、购置的全过程。
（2）负责组织计算机软硬件的测试、鉴定工作。
（3）负责全公司计算机网络、软件、硬件维护和管理。
第4条 使用部门职责。
（1）负责本部门计算机设备的保管和日常表面清洁。
（2）注意计算机程序、资料、数据的保密。
（3）注意计算机设备在使用时的通风散热。
第3章 计算机的购置、维护与报废
第5条 凡购置的计算机，应在充分调研的基础上，由使用部门提出书面申请，说明购置原因，经部门经理签字确认后方可报至网络信息部。
第6条 网络信息部负责统一制定公司计算机系统的各种软、硬件标准，只有符合这种标准的设备方可使用。
第7条 公司计算机软、硬件及相关服务的供应商由网络信息部进行挑选。公司所有软、硬件及相关通讯线路的安装和连接由网络中心监督实施。
第8条 计算机设备到货后，由网络信息部开箱检验，并进行全面测试，测试结果记录于计算机设备登记卡。如发现损坏或与原有性能不符的情况，应由网络信息部与供货方交涉处理。
第9条 计算机设备验收后，交由使用部门保管使用，网络信息部负责登记、移交，并履行签字手续。
第10条 网络信息部根据档案保管要求保管计算机软、硬件设备的原始资料，包括光盘、说明书及保修卡、许可证协议等。使用者必需的操作手册由使用者长借、保管。
第11条 计算机设备发生故障时，应先由网络信息部派员检查，必要时请供应商上门维修。网络信息部应对每台设备的维修情况、零件更换等进行登记，记录在电脑设备登记卡上。
第12条 对损坏无法继续使用的电脑设备或技术性能无法满足使用部门要求的设备，由使用部门提出报废申请，填写《固定资产报废明细表》，交网络信息部进行鉴定，并将鉴定结果记录在《固定资产报废明细表》中，报行政部经理批准。报废后的计算机设备应由设备负责人到财务备案，以注销固定资产。
第4章 计算机的软件管理
第13条 凡购买的软件和自编的软件，均应列入电脑软件清单，并做备份。通用的软件由网络信息部负责保管，各部门自用软件由该部门负责保管。系统软件和通用软件的使用权限由网络信息部统一管理。
第14条 当需要引进软件时，由申请部门填写申请报告，并经申请部门经理签署意见后送交网络信息部，经网络信息部主管签署意见，再由行政部经理审批后方可购买。
第15条 各使用部门需使用的软件必须经网络信息部核准后，由网络信息部安装并记录在各部门软件使用清单，不允许相关使用人员私自安装、使用其他软件。
第16条 需更换软件时，由使用者直接向网络信息部提出，由网络信息部专员更换。网络信息部专员应遵循以下操作，同时记录新程序的功能、更换日期、旧版软件备份位置和经手人。
（1）把旧版软件备份。
（2）在备份服务器上更换新软件进行试用。
（3）试用正确后在主服务器上更换使用。
第17条 需要修改软件时，应由使用相关部门、网络信息部协商同意后，由网络信息部通知软件供应方，并记录需修改的内容。
第18条 需要新增软件时，使用部门应先向网络信息部咨询，然后提出书面申请，部门经理签名同意后送交网络信息部，由网络信息部通知软件供应方，并记录需增加的内容。
第5章 计算机的日常管理
第19条 计算机使用者在使用前应先接受培训。
第20条 计算机使用人员严格按使用规定进行操作，应保持设备及其所在环境的清洁。下班时，务必按规程关机切断电源。
第21条 使用者不得使用未经网络信息部核准的软件，不得随意更改电脑设置。
第22条 使用部门在使用计算机过程中出现故障，可直接打 通知网络中心，由网络信息部进行相应处理。
第23条 所有在公司内使用的计算机，如发现有病毒或怀疑有病毒，应立即停止使用，并通知网络信息部进行处理。
第24条 服务器及各使用部门的病毒防范工作由网络中心统一安排，服务器防杀毒工作由网络信息部负责，其他使用部门的防杀毒工作由使用者按病毒防范管理的具体规定进行。
第25条 网络信息部负责主要数据的备份工作，相关使用部门在网络信息部指导下进行本部门的数据备份工作。
第26条 使用者不得利用公司计算机设备和网络从事与本职工作无关的活动。
（1）利用公司互联网进行侵害国家安全以及谋取私利的一切行为。
（2）浏览娱乐网页、带有色情和反动倾向的网页以及进行网上游戏。
（3）使用第三方软件工具监控公司网络使用或盗用公司网络资源。
第6章 计算机安全管理
第27条 计算机系统以用户密码和用户功能列表作为保密手段，每位计算机使用者都有独立的密码和功能列表。
第30条 所有使用者均应认真保管自己的密码，凡因密码泄漏或让他人使用自己的密码而造成的任何后果，均由该密码的所有者负责。
第31条 任何电脑使用者不得擅自拷贝系统软件和应用软件，不得外借给其他单位人员使用。
第32条 未经许可，任何私人的光盘、U盘不得在公司的计算机设备上使用。
第33条 经许可后，外来光盘、U盘或在公司外使用过的光盘、U盘，使用者应对其进行检测是否带有病毒并进行杀毒操作后，方能在本公司的计算机设备上使用。
第34条 公司及各部门的业务数据，由网络信息部至少每周备份一次；重要数据由使用者者向网络信息部申请做立即备份。
第35条 公司计算机系统的数据资料列入保密范围。未经许可，严禁非相关人员私自复制。
第36条 网络信息部员工必须严格管理机房中的所有资料、报表、文件及计算机中存储的所有公司营业数据，禁止非本部门人员进入机房。备份的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。
第37条 外部维修公司人员来公司测试或修理计算机系统时，网络信息部人员必须在场陪同，如发现其有查看公司营业数据的操作时，应予以劝阻。
二、网络维护管理办法
网络维护管理办法
第1章 总则
第1条 为了加强网络维护工作的管理，保证公司网络的正常运行，特制定本办法。
第2条 本办法适用于网络信息部及各使用部门。
第2章 网络的使用
第3条 不允许任何人在网络上从事与工作无关的事项，亦不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
第4条 公司网络结构由网络信息部统一规划建设并负责管理维护，任何部门和个人不得私自更改网络结构，各职能部门的办公室如需安装集线器等必须事先与网络信息部取得联系。
第5条 个人电脑及实验环境设备等所用IP地址必须按所在地点网络信息部专员指定的方式设置，不可擅自改动。
第6条 严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行，或窃取公司网上的保护信息。
第7条 公司网上服务如DNS、DHCP、WINS等由网络中心统一规定，任何部门和个人不得在网上擅自设置该类服务。
第8条 为确保局域网的正常运行，禁止通过各种方式，包括利用邮件、FTP、Wins系统共享等在局域网中传送超大文件。
第9条 严禁任何部门和个人在网上私自设立BBS、NEWS、个人主页、WWW站点、FTP站点及各种文件服务器，严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、欣赏音乐等各种与工作无关的内容。
第10条 任何部门和个人应高度重视保护公司的技术秘密和商业秘密，对于需要上网的各类保密信息，必须保证有严格的授权控制。
第11条 禁止任何个人私自订阅电子杂志，因工作需要的电子杂志，经审批后由档案室集中订阅和管理。
第12条 电子邮件只能用于与公司有关的方面。禁止用于传播任何不合适的笑话，信件或攻击性言论。
第3章 网络维护计划
第14条 网络信息部主管根据公司计算机网络使用情况制定网络维护计划，并报商管部总经理审批。
第15条 网络信息部维护计划获批准后应认真执行，所列项目和周期未经批准不得删减变动。
第16条 维护计划完成后，网络信息部必须详细记录完成情况和测试前后的数据，并将发现的问题摘要记录，测试记录由使用者妥善保管。
第17条 网络信息部主管应对维护人员执行作业计划情况、作业质量和记录进行现场检查。
第18条 行政部应对维护作业计划执行情况进行定期检查并汇总上报。
第4章 网络维护作业
第19条 网络信息部主管根据各使用部门网络的现实状况，合理分片、任务到人、责任到人，确保网络安全运行。
第20条 网络的维护工作分为日常维护和定期维护，由网络信息部专员负责。
（1）日常维护应在业务空闲时进行，发现不正常情况应及时处理并详细记录，处理不了的问题，应立即向网络主管报告。
（2）定期维护一般分为半年检查和年度检查等。网络设备定期维护后，应有详细记录，并由网络信息部主管签字。
第21条 网络运行发生故障时，一般故障要求24小时内排除，较大故障要求48小时内排除，因特殊原因造成的重大故障要求72小时内排除。
第22条 网络信息部专员应根据网路的使用情况，进行网络升级和软件修改工作。
（1）在网络升级、软件修改前应做充分的准备，提出详细的升级（修改）目标、内容、方式、步骤和应急操作方案，报网络信息部主管审批核准。
（2）一经批准，要坚持双人操作，并在升级或修改前后作好网络中心数据、使用者数据和软件备份工作。
第23条 网络信息部专员应定期查看运行系统的安全管理软件和网络日志，在发现网络遭到非法攻击和非法攻击尝试时，应利用系统提供的功能进行自我保护，并对非法攻击进行定位、跟踪、发出警告，同时向网络信息部主管汇报。
第5章 附则
第24条 本办法由综合管理部制定，经总经理批准后实施。
第25条 本办法自颁布之日起实施。

四、计算机维修记录卡
设备编号
规格
维修部件
报修日期
修复日期
修复情况
报修人

五、机房出入证申请表
姓 名

所属部门

工作内容

有效时间
年 月 日～ 年 月 日
所属部门意见

盖章
办证联系人 年 月 日
网络中心意见

盖章
年 月 日
综合管理部经理签字

年 月 日

甘肃省电力公司
安全生产职责规范
（试 行）

目录

1.总则………………………………………………1
2.各级领导人员的安全职责………………………2
3.各级职能管理部门的安全职责…………………16
4.车间级领导及管理人员的安全职责……………35
5.班组（站、值）长的安全职责…………………41
6.企业其他人员和员工的安全职责………………44
7.附则………………………………………………53

甘肃省电力公司
二00七年四月

1. 总则
1.1为规范甘肃省电力公司所属各单位(以下简称省公司系统)各级领导、部门、车间、班组和员工的安全职责,落实安全生产责任制,做到各司其职,各负其责,密切配合,共同搞好安全生产,依据《国家电网公司安全生产职责规范》，结合省公司系统实际，制定本规范。
1.2安全生产工作是一项须常抓不懈的综合性工作，必须树立科学全面的安全观，坚持“谁主管，谁负责”的原则，实行全面、全员、全方位、全过程的管理，建立一级抓一级，一级对一级负责的安全生产责任制。
1.3省公司系统各单位、各级行政正职是本单位各级的安全第一责任人，对安全生产工作负全面的领导责任；各级行政副职协助行政正职开展工作，是分管工作范围内的安全第一责任人，对分管工作范围内的安全生产工作负领导责任，向行政正职负责。
1.4安全生产，人人有责。各级、各部门、直至基层班组所有人员，都应在各自不同的工作岗位上，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行有关安全生产的法律法规和上级有关规程规定，落实各项保证安全生产的防范整改措施，接受安全监督部门的安全监督和指导。在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作（简称“五同时”）。
1.5本《规范》规定了省公司系统各级领导人员、各级职能管理部门、车间级领导人员及班组（站、值）长和企业员工的安全生产基本职责，规范中所列各项职责是基于电力生产的工作流程和专业管理特点进行编写，各单位在贯彻落实本《规范》时，应结合本单位领导和各级、各职能管理部门职责的实际分工，制定本单位各级各岗位的具体职责规范，并报省公司安全监督部备案。
1.6本《规范》适用于省公司本部和省公司所属各单位（公司、企业）以及电力建设施工企业、各县（市）区电力企业；省公司系统修造企业、多种经营企业及其他单位参照执行。
2．各级领导人员的安全职责
2.1行政正职的安全职责
2.1.1省公司系统各单位各级行政正职是本单位的安全生产第一责任人。负责贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律、法规、规程、规定，把安全生产纳入企业发展战略和整体规划，做到同步规划、同步实施、同步发展，对本单位的安全生产工作和本规范的执行负全面的领导责任。
2.1.2组织并确定本单位年度安全生产工作目标、有关安全生产的重大举措。
2.1.3亲自批阅上级有关安全生产的重要文件并组织落实。协调和处理好领导班子成员及各职能管理部门之间在安全生产工作上的协作配合关系，建立和完善安全生产保证体系和安全生产监督体系，并充分发挥作用；充分发挥党、团、工会系统对安全生产工作的思想政治工作保证作用和民主监督作用。
2.1.4建立健全并落实各级领导人员、各职能管理部门的安全生产责任制度，将生产安全工作作为业绩考核的重要内容。
2.1.5在干部考核、选拔、任用过程中，把安全生产工作业绩作为考察干部的重要内容。
2.1.6组织制定并督促执行有关安全生产管理的各项规程规定和制度,对安全生产实行严格的考核和奖惩。
2.1.7省公司总经理直接领导或委托分管生产的行政副总经理领导公司安全监督部门；各单位行政正职直接领导安全监督部门。建立能独立有效地行使职能的安全监督机构，健全安全监督体系，配备足够、合格的安全监督人员和装备，经常听取安监部门的汇报，支持安监部门履行自己的职责和职权。
2.1.8每年主持召开本单位安全生产工作会议，总结、交流经验，部署安全生产工作；定期主持召开安全生产委员会（以下简称“安委会”）会议、安全分析会，综合分析安全生产趋势，研究采取预防事故的对策；对涉及到人身、电网、设备安全运行的重大问题，应亲自主持专题会议研究分析，提出防范措施，及时解决。
2.1.9确保安全生产所需资金的足额投入，保证反事故措施和安全技术劳动保护措施计划（以下简称“两措”计划）所需经费的提取和使用；保证安全奖励所需费用的提取和使用，建立安全生产奖励基金。
2.1.10组织制订（或修订）并督促实施电力生产安全各类事故应急处理预案（并包括防汛、防洪、水电厂大坝安全、抗震、防灾减灾等），担任事故应急处理总指挥或领导小组组长。
2.1.11主持或参加重、特大事故的调查处理，坚持“四不放过”的原则。对性质严重或典型的事故，应及时掌握事故情况，必要时召开专题事故分析会，提出防范措施。
2.2党组（党委）书记的安全职责
2.2.1是本单位的安全生产第一责任人。在思想政治、组织宣传工作中，突出安全生产工作的基础地位，坚持党政工团齐抓共管的原则，抓好班子建设，队伍建设，充分发挥党、团、工会系统对安全生产工作的思想政治工作保证作用和民主监督作用。
2.2.2把安全生产工作列入党委的重要议事日程，参加有关安全生产工作的重要会议和活动。
2.2.3在干部考核、选拔、任用及思想政治工作检查评比中，把安全生产工作业绩作为重要的考核内容。
2.2.4领导和组织政工部门、党团组织，紧密围绕安全生产开展思想政治工作，增强职工的安全意识，培育职工的政治素养，营造良好的安全生产环境和安全文化氛围。
2.2.5做好事故责任人和责任单位的思想政治工作，稳定职工队伍。
充分发挥党支部和党员在安全生产中的模范带头作用，组织开展党员身边无事故、无违章、无违纪、无差错活动。
2.3 分管生产工作行政副职的安全职责
是分管工作范围内的安全第一责任人。负责组织制定本单位年度安全生产工作目标、工作重点和措施，并组织实施。
强化安全生产保证体系，健全生产指挥系统。落实安全生产责任制，健全安全管理与考核制度，并负责检查落实。
充分发挥安全监督体系的作用，完善安全监督手段，经常听取安监部门的工作汇报，支持并督促安监部门履行自已的职责和职权。
组织制定“两措”计划，并督促实施。
组织开展安全性评价、危险点分析和预控、标准化作业，对企业和工作现场的安全状况进行科学分析，找出薄弱环节和事故隐患，及时采取防范措施。
主持安全生产协调例会；主持或参加“安委会”会议、安全分析会；组织安全检查活动；掌握各项规程规定和制度的落实情况，督促解决安全生产中的重大问