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公司内部管理规章制度范本最新版(14 篇)

(经典版)

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序言

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公司内部管理规章制度范本最新版(14 篇)

根据本条的规定， 制定规章制度或者决定重大事项， 应当经职工 代表大会或者全体职工讨论， 提出方案和意见， 与工会或者职工代表 平等协商确定。 下面本店铺给大家带来公司内部管理规章制度范本最 新版，希望能帮助到大家!
一、规章制度的基本内容
“指用人单位的规章制度是用人单位制定的组织劳动过程和进行 劳动管理的规则和制度的总和。 也称为内部劳动规则， 是企业内部的 “法律”。规章制度内容广泛， 包括了用人单位经营管理的各个方面。 根据 1997 年 11 月劳动部颁发的《劳动部关于对新开办用人单位实行 劳动规章制度备案制度的通知》，规章制度主要包括： 劳动合同管理、 工资管理、社会保险福利待遇、工时休假、职工奖惩，以及其他劳动 管理规定。”
二、关于规章制度的范本
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___公司为了坚持以人为本，客观、公正、科学地考核和评价公 司员工的工作业绩， 激发其工作热情和潜能， 促进个人绩效目标和企 业经营目标的实现，实现企业全面协调可持续发展，特制定本办法。
一、适用范围
公司全体在岗人员(包括因请假、停班等月度出勤不足者)。
二、考核内容

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根据考核管理的需要， 考核内容主要分为业绩考核、 素质考核和 特殊贡献三部分。
业绩考核主要是指对被考核人员完成的岗位工作、上级交付任务 以及本部门、本单位工作业绩情况。
素质考核主要是指对被考核人员基本业务技能、 核心能力、 职业 道德、特有素质进行综合评议。
特殊贡献主要指对公司发展的特殊贡献及工作过程中的创新、突 出亮点等。
三、考核组成部分及权重
(一) 中层管理人员：
1、中层管理人员月度考核成绩由四部分部分组成，即部门月度 考核成绩、自评分、月度评议成绩和加减分值。部门月度考核成绩占 总成绩的 60%，自评成绩占总成绩的 10%，月度评议成绩占 15%，加 减分占总成绩的 15%，即：
中层管理人员月度考核成绩=部门月度考核成绩×60%+自评考核 成绩×10%+月度评议成绩×15%+奖分、扣分(范围为 0— 15 分)
其中：
(1)部门月度成绩按部门(或单位)月度考核成绩计算，如部门月 度考核成绩因特殊情况无法计算时，按 85 分计算。
(2) 自评成绩以自评附表 1 的考核分数为准 ;
(3)月度评议成绩由直接主管考核成绩、部门员工评议成绩组成。 即月度评议成绩=直接主管考核成绩×60%+部门员工评议成绩×40%。

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副职的直接主管为本部门正职，正职的直接主管为分管经理。
(4)部门(单位)负责人加减分值以公示的奖励加分和处罚扣分为 准。 副职由各部门 (单位)负责人根据工作实绩确定加减分值， 部门和 下属单位应建立相应的奖惩制度，考核成绩要附带加减分数明细。
2、如出现职业禁区里规定的情况， 情节轻微者， 一次扣掉 20 分 ; 情节较重者， 一次扣掉 30 分;如出现以下情况之一者， 实行一票否决 制，本月度考核成绩为零：
(1)违反国家有关政策及法规规定的;
(2)严重违反公司规章制度的;
(3)工作失职造成重大安全事故的;
(4) 出现职业禁区中规定绝对禁止行为的 ;
(5)有任何隐瞒事实真相和欺骗公司的行为;
(6)在业务交往中私自收取回扣，损害公司形象和利益的;
(7)利用公司资源招揽、从事私活，谋取私利的;
(8)不服从工作安排及拒绝执行公司管理规定的。
(9)具有《反对自由主义》一文中的自由主义表现之一者，尤其
是具有在公司散播谣言、 对上级阳奉阴违、 当面不说背后乱说等不利 于内部团结，有损公司形象的行为者。
3、考核等级
a 级(优秀)90— 100 分工作成绩优异， 对公司有突出贡献者 ; 占总 人数的 10%。
b 级(良好)80—90 分工作成果达到目标任务要求标准， 且成绩突

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出 ; 占总人数的 65%。
c 级(合格)70—80 分工作成果均达到目标任务要求标准;占总人 数的 20%。
d 级(基本合格)60— 70 分工作成果未完全达到目标任务要求标 准，但经努力可以达到 ; 占总人数的 5%。
e 级(不合格)60 分以下工作成果均未达到目标任务要求标准， 经 督导而未改善的。
4、月度考核流程
注：本流程规定时间随具体情况变化而变化。
(二)员工
员工考核由各部门、 下属各单位参照中层考核办法， 结合自身实 际情况，制定出相应的行之有效的考核办法和奖惩措施 (上报公司人 力资源部)，考核内容及所占权重由各部门 (单位)自行确定。同时， 为保证考核工作收到成效、见到实效，以利于激励先进、鼓励后进， 员工月度考核结果：优秀、 良好、合格的比例原则上分别占到总人数 的 10%、 65%、 20%;基本合格和不合格的比例原则上不低于总人数的 5%。
四、考核纪律
(1)考核者必须公正公平、认真负责，不可因为个人好恶予以过 高或过低评价，一经发现上报考核委员会酌情扣分。
(2)考核工作要在规定的时间完成，各种资料不能按时报送者， 每迟报一天扣单位 3 分，依次类推。

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五、考核反馈
1、申诉
人力资源部每月公示员工成绩后，被考核者如对考核结果有异 议， 可在网上或填写申诉表向人力资源部进行申诉举报， 人力资源部 及时进行调查落实，将调查情况上报考核委员会审定。
2、考核面谈
考核成绩不理想的员工要及时沟通反馈， 沟通主要以面谈的方式 进行，由人力资源开发部组织面谈。肯定成绩，指出工作中存在的问 题，并提出改进意见。
公司内部管理规章制度范本最新版 2
一、严格遵守交接班制度，安全防火制度。严格遵守和自觉执行 安全操作规程。认真执行卫生包干区域的清洁管理制度。
二、 认真执行上级领导交待的各项任务， 负责完成好物业部经理 安排、布置的各项工作。
三、负责做好水泵房、空调机房及各楼层风机房、电器设备的保 养及故障检修。
四、负责做好电梯、空调、冷冻、安保中心、电话机房、常备电 源的电器设备保养及故障检修。
五、负责做好厨房、餐厅各楼层办公用房、动力照明电器设备的 保养及故障检修。
六、负责做好主楼、裙楼所有照明设备的保养和故障检修。
七、负责做好公共区域，包括大厅内外照明灯具，泛光照明正常

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使用和维修保养。
八、坚守工作岗位，自觉执行劳动纪律，不做与工作无关的事。
九、 除完成好日常维修及计划维修任务外， 还应有计划的尽可能 完成好其它零星工程任务。
十、 积极协调好班次与员工相互间的工作关系， 及时正确处理好 突发事故。
十一、 做好每天巡楼点检工作， 并对在巡检过程中发现的问题及 处理结果如实记录在册。
十二、 当班时如发生电器故障应尽可能在本班次内解决， 不能及 时解决的， 经征得领导同意后方可移交下一班解决。 交接班时发生的 故障原则上两班共同解决。
十三、及时做好报修工作的登记、复查、验收工作，包括维修内 容、维修工时、 维修时所耗用的材料，报修人所在部门的领导或报修 人的验收签名。
十四、 对任何设备的维修非经工程部经理的同意， 不得随意更改 原接线方式或损伤原装饰格调， 维修后均应做到工完、 料尽、 场地清。
十五、正确使用、及时清点维修所用的各种工具，做到没有遗留 工具在现场，爱护使用、保管好、清洁好所借用的公用工具。
十六、 做好日常检修材料的消耗登记造册工作， 及时向物业管理 部申购常用、备用、易耗材料，如照明灯管灯泡、插座、开关、启辉 器、绝缘胶带等，做到既不影响正常使用，又不过多储存备品件。
十七、由于维修电工、值班电工工作不负责任，粗心大意或违反

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以上各项工作制度， 给商铺、 租户或其它部门造成不良影响或扩大事 故损失的， 或由于违纪违规给物业管理部造成不良后果的， 其责任自 负，同时将受到相应处罚。
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一、 全体保安员要树立高度的责任感和事业心， 忠于职守尽职尽 责，争做优秀员工。
二、认真学习公司的各项制度和部门规定， 严于律己、 克己奉公， 认真学习法律知识，加强法律观念，遵纪守法。
三、按时上下班，不迟到、不早退、不擅离岗位、工作时间不办 私事，不得利用工作之便进行违法犯罪活动。
四、上班着装整齐，仪容端庄，精神饱满，坚持文明礼貌执勤， 严禁打人骂人、侵犯他人人身权利。不做有损公司形象的行为，处事 机智迅速果断，按章办事。
五、 敢于与一切不良行为作斗争， 发现违法犯罪分子积极奋勇擒 拿。
六、上下班交接手续清楚明了。
七、积极主动维护公司的治安交通秩序，做好“五防” (防盗、 防火、防抢、防破坏、防治安灾害事故)工作。
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一、负责公司人员、商品、物品的安全，负责维护公司的治安秩 序，处理突发事件。
二、负责广场稽查，防止偷窃并对盗窃行为依照公司规定处置。

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三、负责安全员、消防员、稽核员的工作指导和员工培训，定期 组织学习有关业务知识，定期进行考核。
四、负责上级领导、外宾来公司时护接、护送，保证安全。
五、 协调政府各治安部门和相关治安部门的业务关系， 协调与公 司各部门之间的关系，确保广场安全。
六、指导保安员工作，负责他们的考勤。组织实施应急措施。
七、负责广场的消防安全。负责落实上级有关消防安全法规，实 施公司商业营运规范的消防管理规定， 指导各客户制定相关的消防制 度，发现隐患及时与当地有关公安、消防负责人联系，共同制定整改 措施并报告部门经理。
八、负责公司消防设备(喷淋、烟感、通风阀、自动监控)的检查 完善，随时保持良好运行状态。协助工程部对消防泵、管道、水箱、 消防电梯的检查维护。
九、负责消防器材的配制、检查，负责应急方案的制定实施，负 责义务消防队员的专业培训和定期演练。
十、负责疏导广场前交通，保证通道畅通。
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为提高物业管理人员时间观念，加强组织纪律性， 提高工作效率， 树立良好的工作形象，特制定本制度，望共同遵守。
一、上班时间夏季上午8 点— 11 点半、下午 3 点—6 点半，冬季 上午 8 点半— 12 点、下午 2 点— 5 点半。
二、物业工作人员必须按时上下班，不准迟到、早退、旷工。

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三、上班后利用 10 分钟时间主动清理各自办公室的卫生。
门卫工作岗位制度
为了保证小区住户的安全， 杜绝各种事故的发生， 保证小区工作 正常运转。特制订本制度。
一、 忠于职守， 坚守岗位， 尽职尽责， 对进出外来人员进行登记， 严盘细问，可疑人员和车辆未经批准，禁止入区。
二、加强昼夜值班巡查制度，发现不安全因素要果断处理，自己 处理不了的要立即向 110 报警，并向上级报告，保护事发现场，出现 重大问题要依法追究责任。
三、严禁旷工、迟到早退，严格请销假制度，从即日起不休星期 天，但在不影响正常工作的前提下可倒班休息。
财务工作制度
一、会计、出纳在一区物业公司经理的领导下负责财务工作。
二、严格建立两帐，即会计帐、现金帐制度，做到日清月结，按 月公布帐目。
三、认真执行会计法，每月末向经理报表。
四、严格控制资金流向，不经批准禁止动用各项资金。
五、建立实物领取登记制，凡领取实物、工具的责任人必须交旧 领新(原先没有的除外)登记后方可领取，并对照检查所领实物对路、 合格与否。如有丢失或故意损坏，直接责任人照价赔偿。
六、严格财务公开、公正、准确、保密制度，未经批准禁止向外 界提供一切数据，防止国外情报人员窃取经济情报。

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一、 (总体)员工岗位责任制度
1 、工作人员要严格遵守公司的规章制度，爱岗敬业、团结互助， 认真办理客户开户、服务工作，对违纪者依据公司制度予以处罚。
2、工作人员上岗要做到热情接待、礼貌待人、态度和蔼、服务 周到、语言文明、杜绝与顾客争吵、不得恶语伤人、仪表整洁、庄重 大方、树立良好的企业形象。
3 、服从领导，对安排的工作不推诿扯皮，不拖延，事事有着落， 件件有回音。
4、保持良好的工作环境，不得大声喧哗，不得嬉戏打闹，不得 乱吐乱丢。
5 、按流程工作，做到认真严谨。
6 、要加强学习，提高思想和业务水平。
二、办公室纪律
1、工作期间严格遵守办公室有关规章制度，不允许做与工作无 关的事情。比如吃零食、拨打私人电话、浏览视频、聊私人 qq 及与 工作无关的网页等， 员工违者一次 50 元，连带所处部门经理罚款 100 元 ;
2、严格遵照公司的安排工作，任何部门员工无条件的服从各个 部门经理安排，并认真完成所分配的工作;尊重各部门领导，工作中 禁止顶撞领导;违者罚款 50 元。
3、因值班人员疏忽或擅自离岗出现工作失误的，由此员工所在

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部门责任人承担全部后果， 值班人员给予劝退处理， 免发员工当月的 工资。
4、 工作人员要认真保管财物。 下班前要清理好物品和数据资料， 必要时将重要文件保存于保险箱中， 因个人保管不善将公司机密文件 泄露出去， 违者予以罚款 500 元，特别严重者， 公司追究其法律责任， 并予以辞退。
5、 节假日或公司集体休息时， 各部门将分管区域卫生打扫干净， 将垃圾清理出去，关好门窗，关好电脑和电源;各部门经理安排下去 责任到人，出现问题，违者罚款 50 元，连带部门经理罚款 100 元。
6、公司员工进入办公区域，一切以公司为重，团结互助，爱岗 敬业，与所有同事搞好合作关系，
不允许出现内部争斗、不团结情况，搞内部分歧者，一经查实， 直接劝退处理，免发当月所有工资 ;
员工之间因发生个人冲突而损坏公物者，按物品购买原值赔偿， 并处 500 元罚款。
7、员工的素质涵养彰显企业文化，进入公司，所有员工见面须 问好示意，以示尊重 ; 员工走出公司，心里理应时刻装着企业，外人 问到我公司情况，不论什么场合，要时刻维护公司形象，如有通过电 话、企业客服等反映员工怠慢咨询者，一经证实，公司严厉处罚，违 者罚款 200 元，以示警告。
8、本着节能减排原则，公司所有公用电器在下班之前必须确保 关闭。大厅所有公用电器由市场、行政部全体员工承担;运营、财务

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部所有员工负责所处部门的办公室公用电气设备及本部门负责人办 公室所有公用电器设备。如未按规定下班关闭，经任何部门经理查处， 责令本部门经理及所有员工，每人处罚款 50 元以示警告。
备：个人所用电脑责任到人，下班没有特殊情况必须确保关机， 如有违反者，罚款 50 元，以示警告。
9、 上班期间要统一着装， 每发现一次不着工装者罚款 100 元整。
10、严禁各部门员工擅自脱离岗位， 如发现串科室、 扎堆闲聊者， 部门经理可口头提醒， 以示警告， 不听劝阻继续逗留者， 罚款 200 元。
11 、未经同意，不准随意将外界存储介质上机使用，未经批准， 不准将本服务中心的存储介质和数据外传， 因违反规定造成公司机密 外漏者，公司予以辞退处理，免发当月工资，情节严重者公司依法追 究其法律责任。
三、环境与卫生
为保持公司拥有有一个良好的工作环境， 所有员工都应该自觉遵 守下列规则：
1、办公区域环境要求不得在办公区域聚集聊天及大声喧哗，违 者严重警告。
2、个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等;保证个 人办公区域的卫生。 办公桌椅和计算机表面不得有灰尘， 桌面物品要 码放整齐，违者罚款 20 元。
3、及时将废纸、废物放入纸篓，剩水、剩茶倒入洗手间的水池; 爱护洗手间的公共设施，使用后冲水;卫生用品等杂物请放入洗手间

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的垃圾桶，不得丢入便池内，员工严格自律，违者罚款 20 元。
4、会议室环境要求：不得在会议室、洽谈室内用餐;为保证会议 室的正常使用，会议室使用完毕后，应将桌椅恢复原位，及时清理桌 面物品;爱护会议室及洽谈室内设施，保持会议室公共卫生，违者罚 款 20 元。
四、考勤制度
1、内部员工必须严格按规定的工作时间上下班，不得迟到、早 退;从____年 8 月 1 日起， 上下班员工一律定点用企业 qq 考勤功能打 卡，必须是本人亲自打卡， 出现代人打卡者，一旦查处被代打卡者罚 款 50 元，扣发当日工资;代人打卡者罚款 100 元，扣发当日工资。因 外因等特殊情况不能打卡者， 及时告知行政部， 当天不告知者行政部 不予补记，一律按当日旷工处理。
2、上班期间如需外出办理公务，应事先向入职者的直接上级请 示。在《临时外出申请表》上注明外出时间、地点、事由，回公司后 及时注明返回时间。 每条外出记录都必须有部门经理签名确认。 如果 无法在下班时间内返回公司， 应电话通知部门负责人， 不按规定办理 私自外出者，按当日旷工处理。
3、 有特殊事情和身体不适不能上班， 必须向部门领导提前请假， 做好工作交接并向行政部领取假条认真填写， 得到部门领导的批准签 字将假条送还行政部请假方可有效 ; 临时性有事不能上班必须电话或 其他方式告知部门经理，经过允许后方可休班，上班之后补签假条， 请假人所在部门经理必须告知行政部， 以便记好考勤， 不按规定办理

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者，一律按旷工处理。请假者工作交接不到位，影响工作进展的，免 发休班当天工资;特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则 不予报销。
c. 、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通 以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。
1 、住宿费：
a 、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工住宿标准为：一般地区 120 元/天/人以内，上海、 深圳等地区 200 元/天/人以内为基准实报实销。
2 、伙食费：
a 、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工伙食费标准为：一般地区 50 元/天/人以内，上海、 深圳等地区 80 元/天/人以内为基准实报实销。
3 、出差补助：
a、乘坐火车路途补助 50 元/晚/人。
b、在外补助 100 元/天/人。
4 、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5 、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。
6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报 不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
五、培训管理
1、新员工培训内容及管理

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1)、培训内容
a、 公司文化(概况、 成立历史、 公司理念、 团队品格、 道德修养、 行为规范等);b、公司规章制度
c、新老员工认识;
d、办公设备的使用 ;
e、指引工作地点区域设施(洗手间、就餐处、乘车处等)。
2) 、培训注意事项
a 、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度， 营造欢迎的气氛 ;
b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负 责人要有所准备，予以配合。、在职员工培训内容及管理
1)、培训形式
a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等;
b 、员工业余时间自学。
2)、培训考核
a、 培训活动由综合管理部负责组织， 采用签到的形式记录考勤。 (出席记录将列入到公司的绩效考核范围)
b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范 围。
六、名片管理办法
1、总则
为使公司名片统一规范化， 强化对外公关形象的塑造， 特制定本

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办法。
2、名片格式
公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。
七、名片印制程序
1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理 提出申请 ;
2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门;
3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发 给当事人
八、名片使用
1 、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。
2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的'名片。
3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名 牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币 壹拾万元的经济损失费， 同时对于造成甲方任何重大损失者， 甲方保 留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。
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一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进 行记账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真 实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表。

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3 、负责会计核算，按时申报各项税费。
4 、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送 存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪 用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3 、根据收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手 续，不符合规定者予以退回。
5、根据收、付款凭证登记银行存款、现金出纳日记账，保证账 款相符。
6 、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7 、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交 会计记账。
9、 每月 3 日前， 将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对， 编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告 总经理及法人代表。
11 、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12 、完成上级领导交办的其他工作。

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三、固定资产的管理规定
1、购置固定资产，必须有经批准的购置计划;购置时，经领导批 准，可借用限额支票在计划范围内使用。
2 、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
3 、公司的固定资产及低值易耗等财产，包括机器设备、车辆、 家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责公 司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。
4、每年年终必须进行一次固定资产盘点及低值易耗等财产，做 到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的， 要查明原因，明确责任，做出适当处理。
四、印章使用的管理
1 、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。 公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合 同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办 公室，不得私用，不得委托他人代管
3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函 件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
五、公司员工差旅费的规定
1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可 购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座， 否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。

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2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20 元补贴，乘座长途 汽车 6 小时及以上的，可按在途标准补贴 20 元。
3、员工每人每天按 80 元标准住宿，出差住宿按天数计算;副总 经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。
4、住勤伙食补贴，每人每天 20 元标准。
5、市内交通补贴，每人每天 10 元标准。
6 、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、 缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。
六、物资采购规定
1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十 二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。
2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审 核。
3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交 行政部门监督实施。
4、采购价值在 500 元以上的物品要有 2 人以上共同办理;大宗用 品或长期需用的物资， 必须向 3 家以上供应商摸底询价， 并签定供货 协议。
5 、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
6、采购人员采购物资付款，价值在 500 元以上的，使用转账支 票或委托银行付款;价值在 500 元以下的，可以支付现金。
7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据

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填制转账支票。 若由采购人领空白转账支票与对方结账的， 转账支票 必须限额。
8、物资采购价值超过 500 元，卖方要求付现金的，必须由财务 室审查，经批准后，方可付款。
七、公文及合同的管理规定
1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理 签发。
2 、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理， 并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。
八、财务审批、报销规定
1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理 同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。
2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人— 部门经理签字— 总经理签字— 出纳付款。
3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经 理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。
4 、员工个人因私借款一律不予批准。
公司内部管理规章制度范本最新版 8
第一条 目的
为切实加强本公司车辆的保管及有效使用， 进一步规范公司车辆 的管理，整合资源，优化配置，使车辆管理统一合理化，更有效地使 用各种车辆， 为公司的良好运行提供强有力的后盾保障， 做好公司的

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服务工作，确保车辆安全、有效、有序运行。为加强驾驶员管理，规 范其行为， 树立高度的责任心和敬业精神。 根据国家有关法律、 法规、 结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司范围内所有机动车辆的管理、 控制、 以及公司 所有涉及车辆的相关管理活动。
第三条 车辆的管理：
1、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得 随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故， 应由其承担全部责任，并无条件离岗。
2 、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修， 并分别按车号设册登记管理。
3、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带 外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆 转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。
4、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签 报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)，应 送情调整修理。
5 、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者， 如发现一次即扣除当天薪金， 发现三次者自动离岗， 造成事故者要由 其负全部责任。
6、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶

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员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。
7、各类车辆驾驶员应加强业务学习，努力提高思想觉悟和业务 技术水平，坚持安全第一，文明驾驶，优质服务，增强工作责任感。
8、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报 告，并就近安排维修(换下的旧零件须带回交公司验证)。
9、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一 办理。 驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳 工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的 滞纳金由驾驶员个人承担。
10、公司一般员工办事， 办公室原则上不予安排车辆。 特殊情况， 办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批 后，办公室方可派车。
11、 坚持预防为主和技术与经济相结合的原则， 对车辆实行择优 送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。
第四条 车辆的使用
1、车辆的使用按先上级，后下级;先急事，后一般;先涉足特殊 用车，后其它事务的原则安排。
2、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使 用事由，地点、时间，办公室根据需要统筹安排。
3 、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排， 并做好用车(派车)记录。
4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞

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好车辆安全检查及车辆的卫生。
5、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必 要的防盗措施。
6、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由 办公室报总经理批示后方可执行。
7、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里 程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。
8 、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内， 特殊情况须报公司领导批准。
第五条 车辆的保养
1 、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查， 保持车辆的内外清洁。 行驶中注意车辆是否有异常响动， 经常检查各 润滑点，发现缺油或油变质立即补充或更换。
2、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经 常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。
3、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和 所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。
4、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期 清洗并根据使用情况及时调换。
5、定期保养合金轮壳，长期保持合金轮壳的漂亮外观，光亮整 洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐 蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。

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6、保持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫 平整清洁，车内应保持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。
7、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求 到公司制定修理厂进行维护保养。
第六条 车辆的费用管理
1、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用 车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。
2 、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车， 补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。
3、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总 经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。
4、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清(节假日推延)如 过期，公司一律不予报销。
5 、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后统一 支付。
6 、车辆行驶当中，所有的违章费用，公司一律不予报销。
7、公司实行"统一管理、定点加油、分车核算、定时公布"制度， 驾驶员持油卡加油。 办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买， 主卡 由办公室管理。
8、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购 买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。
9 、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、

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事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销 的依据。
10、 车辆实行定点维修。 一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批 准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。
第七条 车辆违规与事故处理
1、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或 发生事故的， 由驾驶人负担损失，并予以罚款200 元每次或免职处分。
2、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自 行承担。
3、各种车辆如在行车途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救 伤患人员，并迅速与公司联系，接受公司指示，及时向交通部门和保 险公司报案，积极配合处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司 报告。
4、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保 险金外，再视实际情况处理。
5、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损 失，经除保险金额后，其差额视责任具体处理。
6 、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。
第八条 奖惩办法
1、 对模范执行车辆规章制度， 工作成绩显着地驾驶员给予奖励。 设立车辆安全奖。 对安全行车无事故者， 按每月 50 元标准给予奖励， 年终对