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IT 制度岗位责任与归口管理制度

岗位责任管理制度

第 1 条目的

为了明确计算机信息系统相关部门及岗位的职责、权限， 确保计算机信息系统管理不相容岗位相互分离、相互制约和监 督，特制定本制度。

第 2 条范围

计算机信息系统管理的岗位一般包括：系统分析、编程、 测试、程序管理、数据库管理、数据控制和终端操作。

第 3 条不相容岗位

1．系统开发和变更过程中不相容岗位一般应包括：开发立 项、审批、编程、测试。

2 ．系统访问过程中不相容岗位一般应包括：申请、审批、 操作、监控。

第 2 章岗位责任

第 4 条董事会

董事会的主要职责包括：

1 ．审议计算机信息系统战略规划；

2 ．审议重要信息系统政策；

3 ．审议重大信息系统立项申请。

第 5 条总经理

总经理的主要职责包括：

1 ．审核计算机信息系统战略规划；

2 ．审核重要信息系统政策；

3 ．审批一般信息系统政策；

4 ．审核和审批信息系统立项申请。

第 6 条信息总监

信息总监的主要职责包括：

1 ．制定公司信息管理战略规划，报总经理和董事会审批；

2 ．审核信息系统立项申请；

3 ．组织进行信息系统的开发；

4．组织人员对信息系统的开发结果进行测试；

5．推广并不断完善公司信息化系统，推进公司信息化管理
步伐；

6．引进或组织开发公司信息化管理系统，实现办公自动 化；

7 ．推动信息系统的建设与维护，保证公司内无纸化办公。

第 7 条信息部经理

信息部经理的主要职责包括：

1．根据公司发展战略及经营计划编制部门发展规划及工作 计划，上报领导审批后组织实施；

2 ．主持信息管理软件平台的开发、应用、监督和管理；

3．负责制定公司网络、计算机管理的各项规章制度，上报 领导审批后贯彻实施；

4．监督、检查制度的执行情况，适时修订、完善各项制 度；

5 ．组织进行信息系统项目的立项申请工作；

6 ．进行信息系统的分析和开发；

7 ．组织人员进行信息系统开发编程工作；

8．协调有关职能部门，安排人员进行相关应用软件的安装
调试及有关技术支持，对安装调试中出现的各种问题提出处理 意见，并协助其妥善解决；

9．及时编制系统帮助手册，经领导审批后，及时下发到相 关部门；

10．信息化系统在使用过程中，安排人员为各职能部门和 子公司提供技术指导，促进系统操作技术的有效运用；

11．全面掌握各种交换机设备和服务器的安装、配制技 术，管理交换机设备和服务器密码，处理各种网络设备的突发 故障；

12 ．进行程序管理和数据库管理以及数据控制。

第 8 条信息部主管

信息部主管的主要职责包括：

1 ．参与编制部门发展规划及工作计划；

2 ．参与信息系统立项申请工作；

3 ．组织维护公司服务器的正常运行；

4．负责公司硬件设施、网络设备的维修管理；

5．组织对设备电路及系统进行日常维护、定期检修测试和
故障处理，保证设备、电路、系统及网络运行正常、完好；

6 ．参与信息系统立项申请；

7 ．参与进行信息系统的分析和开发；

8 ．进行信息系统开发编程盒测试工作；

9 ．进行相关应用软件的安装调试及有关技术支持；

10 ．进行程序管理和数据库管理以及数据控制。

第 9 条信息部专员

信息部专员的主要职责包括：

1 ．为信息系统立项申请搜集资料，进行调研；

2 ．参与进行信息系统的分析和开发；

3 ．参与信息系统开发编程和测试工作；

4．参与进行相关应用软件的安装调试及有关技术支持；

5．对设备电路及系统进行日常维护、定期检修测试和故障
处理。

第 10 条信息系统使用部门

信息系统使用部门的主要职责包括：

1 ．参与制定信息系统战略规划；

2 ．参与制定重要信息系统政策；

3．负责记录交易内容，授权处理数据，并利用系统输出的
结果；

4．接受信息部关于信息系统操作的培训；

5 ．信息系统出现故障时，向信息部提出维修申请；

6 ．部门经理负责信息系统操作申请的审批；

7 ．部门主管或经理负责对内部人员操作情况进行监控。

第 3 章附则

第 11 条本制度由信息部会同公司其他有关部门解释。

第 12 条本制度配套办法由信息部会同公司其他有关部门另 行制定。

第 13 条本制度自年月日起实施。

归口管理制度

第 1 条目的

为了加强计算机信息系统的管理工作，规范归口管理部门 的业务内容，特制定本制度。

第 2 条范围

计算机信息系统归口管理的业务一般包括：信息系统开 发、变更和维护等工作。

第 3 条信息系统开发归口管理

1．计算机信息系统开发包括自行设计、外购调试和外包合 作开发。

2．在开发信息系统时，应当充分考虑业务和信息的集成 性，优化流程，并将相应的交易权限嵌入到系统程序中，预 防、检查、纠正错误和舞弊行为，确保业务活动的真实性、合 法性和效益性。

3．信息系统开发业务由信息部信息系统开发主管负责，上 级主管领导为信息部经理和信息总监。

4 ．信息系统开发必须经过正式授权。具体程序包括：

(1)用户部门提出需求；

(2)信息部经理和信息总监进行审核；

(3)总经理和董事会(超过 100 万元的项目由董事会审
批)审批通过后交由信息部进行开发；

(4)系统分析人员设计方案；

(5)程序员编写代码；

(6)测试员进行测试；

(7)系统最终上线；

(8)维护人员进行系统维护。

第 4 条对于外包合作开发的项目，应加强对外包第三方的 监控。

第 5 条外购调试或外包合作开发等需要进行招标的信息系 统开发项目，应按照招标程序公平、公正、公开进行招标。

第 6 条信息系统变更归口管理

信息系统上线后，发生的功能变更必须经过严格审核和审 批，具体程序参照信息系统开发业务。

第 7 条信息系统维护归口管理

1 ．倡导采用预防性措施确保计算机信息系统的持续运行。 常见预防性措施包括但不限于日常检测、设立容错冗余、编制 应急预案等。

2．信息系统的日常检测由信息部维护主管负责，上级主管 领导为信息部经理和信息总监。

3．信息系统发生故障，应由信息部维修主管制定维修方 案，交由信息部经理和信息总监审核与审批后组织人员进行维 修。

4．信息系统发生紧急情况，应由信息部维修主管制定紧急 预案，交由信息部经理和信息总监审核与审批后组织人员实 施。

第 8 条本制度由信息部会同公司其他有关部门进行解释。

第 9 条本制度配套办法由信息部会同公司其他有关部门另 行制定。

第 10 条本制度自年月日起实施。

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源于企业内部控制规范手册，