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公司规章制度(10 篇)

公司规章制度 1

公司规章制度为加强公司的规范化管理， 完善各项工作制度， 促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及 公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、 公司全体员工必须遵守公司章程， 遵守公司的各项规章 制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有 损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、 公司通过发挥全体员工的积极性、 创造性和提高全体员 工的技术、 管理、 经营水*，不断完善公司的经营、 管理体系， 实 行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学*科学技术和文化知识，为员 工提供学*、深造的条件和机会， 努力提高员工的整体素质和水*， 造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理， 鼓励员工发 挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利 保证， 并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇； 公司为 员工提供*等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实

行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉 行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集 体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、 员工必须维护公司纪律， 对任何违反公司章程和各项规 章制度的行为，都要予以追究。
公司规章制度 2
第一条： 每一名 KTV 员工每天都必须要按时上下班， 每天做 到不迟到， 不早退， 当有病、 事时候需要按 KTV 规章制度中的规 定提前请假。
第二条： 不仅要保管好自己所负责区域的设备等物品而且要 保管好自己的工作服、胸牌等相关物品。
在这里 KTV 规章制度中明确要求当 KTV 员工辞职时必须按 将有关物品交给主管领导，严禁任何人将工服等物品带离本店。
第三条： 每天上班的时候要求员工均应按规定着工服， 保持 工服整洁、仪表端庄。
不按固定着装的给予 10 元以上罚款，扣除其当月的奖金。
第四条： KTV 中每一位员工必须严守本店保密制度，不得向 外界提供有关人事、经营管理、财务、设备、文件资料等信息； 如有咨询，由有关领导负责接待，严禁擅自做主张，一旦公司利 益受损给予开除和罚款。
第五条 KTV 中每一名员工必须呀按规定时间在员工食堂就

餐，未经允许不得外出就餐，或在营业区内饮水、就餐，更不可 以私带朋友到 KTV 内部食堂就餐，一旦发现给予严厉的处罚。
第六条： KTV 每一位员工一般不得在工作区内打(接)私人 电话。
当如有特殊情况，需经主管领导批准，到指定地点打电话， 以免影响自己或者他人工作。
第七条：当员工休假或下班后严禁任何人在营业区内逗留。

第八条： 无论是什么原因员工都不得在包房内留宿， 一旦发 现给予开除。
第九条： 工作时间员工不得擅离工作岗位或做与工作无关的 `事情更不能串岗。
第十条：不得使用污言秽语，不允许在营业区嬉笑打闹，不 得在营业区域吸烟、饮酒，不得与客人发生争吵，不得收取客人 小费和物品。
公司规章制度 3

一、总则

为了创造一支以公司利益至高无上为准则， 建立高素质、 高 水*的团队，公司制定了以下严格的管理规章制定：
1、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
2、工作期间不可因私人情绪影响工作。
3、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人 工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

4、上班时不应无故离岗、 串岗， 不得闲聊、 嬉戏打闹、 赌博 喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车 间环境的安静有序。
5、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的 精神， 尊重上级， 有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上 级部门，公司将做出合理的回复。
6、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机 密。
7、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物 者照价赔偿。
8 、员工服务态度：使用标准的专业文明用语，做好积极、 主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
二、服务规范

1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。为加强公司的规 范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效 益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司 管理制度大
2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场 合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、用语： 在任何场合应用语规范， 语气温和， 音量适中， 严 禁大声喧哗。

4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时 间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。
5 、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声， 如受话人不能接听，离之最*的职员应主动接听，重要电话作好 接听记录， 严禁占用公司电话时间太长， 严禁使用公司电话打工 作以外电话。
三、业务管理制度
1、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。属于秘 密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文 件按保密规定，由专人印制、报送。
2、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档。
3、外来的文件由接件人负责签收， 并于接件当日报送经理； 属急件的，由公司其他员工在接件后即时报送。
4、外发的文件经经理审核、签发后再安排发送，传真等文 件在审核后可立即发送，并由业务本人按不同类别编号后归档。
5、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触 的公司保密事项。
6、严禁擅自为私人打印、复印除业务以外的文本材料，违 犯者视情节轻重给予罚款处理。
7、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按 统一格式使用表格。

8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
9、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公 费用。
10、每周一中午开例会， 11 点开始； 例会主要是对上周工作 内容的总结、下周工作的计划；工作相关内容的培训。
11、每周五上交本周工作总结及下周工作计划表。
12、每个季度进行季度考评(方式待定)。注：业务文件统 一一式两份、正本文件应交经理保管。
四、考勤制度

1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律， 按时上下班， 不迟到， 不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须 经经理同意。
2、周一至周五为工作日，周六周日为休息日。
3、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理 批准， 并扣除请假期间基本工资。 未经批准而擅离工作岗位的按 旷工处理。 事情紧急的需电话联系经理批准， 事毕回公司补写请 假条。
4、上班时间开始后 10 分钟至 30 分钟内到班者，按迟到论
处； 超过 30 分钟以上者， 按旷工半天论处。 提前 30 分钟以内下 班者，按早退论处；超过 30 分钟者，按旷工半天论处。
5、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工

作无关的事情。
风险提示：

实践中， 发生离职员工侵犯公司商业秘密时， 争议焦点往往 不是员工有没有义务保守公司的商业秘密， 而是该秘密是不是构 成受法律保护的“商业秘密”，以及单位如何提供证据证明离职员 工实施了侵权行为及侵权造成的损失。 由于商业秘密侵权证据很 难收集， 或调查取证的成本非常高， 往往导致单位对侵权行为束 手无策。
企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议， 据此证明商 业秘密的存在、 证明企业对商业秘密采取了保护措施， 一旦发生 侵犯商业秘密的行为， 便于举证， 有利于企业借助法律手段保护 自己的商业秘密，维护合法的权益。
五、保密制度

1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作 中，须注意岗位职责不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一 定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
A、公司经营发展决策中的秘密事项。
B、人事决策中的秘密事项。
C、专有技术。
D、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据。
E、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号。

F、产品的具体材料成分， 特殊制作工艺， 产品的生产成本。
G、经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
3、属于公司秘密的文件、 资料， 应标明“保密”字样， 非经批 准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触 公司秘密的员工， 未经批准不准向他人泄露。 非接触公司秘密的 员工，不准打听公司秘密。
5、记载有公司秘密事项的工作笔记， 持有人必须妥善保管， 原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管。
6 、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的， 视情节及危害后果予以 处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。
六、差旅费管理制度

1、短暂性公务外出(一天以内)向直属部门主管请批并在 登记表上登记外出事由及去向。
2、一天以上公务外出应事先填写《外出申请单》经直属主 管批准，由总经理签批后，交行综合办公室备案。
3、若未能准时返回须及时以电话向直属领导报告，征得同 意，并由主管代办外出延长申请手续。
4、公务出差每天必须以电话或电子信箱形式向主管领导汇 报工作情况及工作进展。

5、外地出差须办理有关出差手续。
6、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
7、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项。
8、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支 差旅费。
9、出差人返回后 3 日内应填写公司员工岗位职责费报销单， 注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等， 由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。
10、差旅费标准： 宿费上限 150 元/日，伙食补助 30 元/天。 交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。 出差地交通工具 原则上以公交车为主， 特殊情况可乘坐出租车， 但回公司后需向 经理讲明。
11、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时， 需经经理核 准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
12、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助， 标准 为 15 元，交通费依票据报销。
13、公司员工出差期间， 因游览或非工作需要的参观而开支 的一切费用，由个人自理。
七、薪金制度
1、基本工资按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 30 日，支付本月薪酬。 若遇节假日， 顺延至最*工作日发放。 试用期

员工以现金形式领取，正式员工以个人银行账户形式领取。

2、奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出， 在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
八、福利制度
1、假期：公司全体员工享受国家法定假日。
2、婚假：凡在公司连续工作满12 个月(自转正之日起)的 正式员工结婚时，根据国家规定，可凭结婚证书申请 14 天(含 休息日)的有薪假期。
3、产假：凡在公司连续工作满12 个月(自转正之日起)的 正式女员工，根据国家规定，持医院证明书可申请有薪产假 90 天(含休息日和法定节假日)。
4、男员工护理假 7 天(限在女方产假期间，含休息日和法 定节假日)。
5、慰唁假公司员工直系亲属不幸去世的，可申请 5 天有薪 慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。
6、有薪病假，病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的 病情证明请假。医疗期限的确定按国家相关规定执行。
7、保险：公司为正式员工办理社会保险(按国家标准)。

九、附则

本规章制度自下发之日起生效。

风险提示：

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据， 是公司内部 的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有 依法制定的规章制度才具有法律效力。
劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘 登记表、 报名表、 考勤记录、 开除、 除名、 辞退、 解除劳动合同、 减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证， 所以企 业制定和完善相关规章制度的时候， 应该注意收集和保留履行民 主程序和公示程序的证据， 以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能 的后果。
公司规章制度 4

由总经理和三位副总经理构成， 只在公司有重大决策时， 由 总经理提议或由董事会多数提出建立。 否则不成立。 总经理职能
1、领导企业的经营活动，领导员工共同实现预算和利润指 标
2、保证企业能提供符合标准的旅游服务及相应旅游产品
3、向董事会提出经营预算和费用预算
4、收集客户的反映，指导研究市场需求，不断调整企业的 经营方向，使企业不断得到发展
5、塑造企业形象
6、决定广告基调，指导广告战略
7、代表企业对外开展公关活动

8、按既定模式管理企业
9、建立和完善企业的工作程序和规章制度
10、向董事会提出组织系统表，人员编制和工资总额计划
11、决定企业部门以下人员的任免和奖惩
12、定期向董事会提出营业状况和财务状况报告并接受质询
13、保证企业的安全
14、保证企业的运作合法性
15、发现并消除企业的安全隐患， 为大规模的改造向董事会

提出预算外开支计划

16、保证员工和客人在企业内的安全
总经理对董事会负责，行使以下职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议
2、组织实施公司年度经营计划和投资方案
3、拟订公司内部管理机构设置方案
4、制定公司的具体规章
5、拟订公司的基本管理制度
6、提请聘任或者解聘公司部门经理、财务负责人
7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管

理人员

8、公司章程和董事会授予的其他职权
部门职能

办公室

1、部门名称：办公室
2、直接上级：总经理
3、下属岗位：主任、职员
4、部门本职：企业的办公秩序及行政事务管理
5、主要职能：办公程序

文件的拟、收、发、存；
召开会议、会议纪要；

掌印：开具一切企业对外证明；加盖公章

法律事务：证照申办、地方关系、合同条款审查； 检查：检查公司的一切程序是否得到执行。 6、兼管职能：
后勤：员工生活、卫生、项目组后勤公司大事记； 统计：为企业提供各项统计数字；
保卫：公司本部的消防和安全；

项目施工现场消防和安全措施与检查
人事部

1、部门名称：人事部(人事控制部门)
2、直接上级：总经理
3、下属岗位：经理、培训助理、劳资助理
4、部门本职：为企业及时提供合格的人才和人力

5、主要职能：

人员招聘：安排面试、背景调查、考核、上岗

劳资管理：考勤、工资、福利

奖励和惩罚：提出奖、惩动议，核准各部门奖、惩动议、执 行奖、惩决定人员技术档案管理；
检查：检查公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行

培训：岗前培训、本企业知识培训、素质培训、专业培训、 培训计划、检查、统计
考核：考核、建立技术档案

财务部
1、部门名称：财务部(经济控制部门)
2、上级部门：总经理、董事会
3、下属岗位：经理、出纳、仓库保管
4、部门本职：企业的财物管理
5、主要职能：

会计： 财务处理、 税务、 工商事务处理、 应付款、 信用调查、 信用判断、控制、财务报表
出纳：收款、付款、报销；

成本监督：监督预算、监督线路评估、合同经济条款审查、 折旧、报损、报失，检查合同执行情况，监督资金计划的执行；
仓储：材料、设备、物品的收、发、存，公司所有固定资产 的定期盘存，管理物品帐，项目剩余材料，申请大宗项目订货；

6、兼管职能：

采购：公司所需物品采购；签订大宗项目订货合同；

市场部

1、部门名称：市场部
2、直接上级：总经理、董事会
3、下属岗位：经理、公关员、市场调研员、销售员
4、部门本职：树立企业形象和产品形象、同业情报及客户 情报收集、线路销售策划
5、主要职能：

企业形象、标志的宣传；

线路产品包装、装潢设计；

广告宣传品设计、制作；

公司宣传、促销活动；

新闻发布、对外促销会议安排；

了解同业情况， 了解客户基本情况及与本企业有关的数据资 料；
市场分析、市场调查、上报部门经理；

调查线路产品在市场的销售情况；

联系客户；

线路售前售后服务；

营销部

1、部门名称：营销部

2、直接上级：总经理、董事会
3、下属部门：国内部、出境部、边境部
4、下属岗位： 经理、 国内部主管、 出境部主管、 边境部主管
5、部门本职：旅游产品的制作
6、主要职能：

具体旅游产品制作；

旅游产品成本的收集整理；

收集同业情况， 收集客户基本情况及与本企业有关的数据资 料；
协助市场部监督产品质量，线路产品销售中服务；

补充： 为使市场部能够发挥其最大能量， 使部门间合作更见 成效，保证企业组织机构合理化，特设此部。并合并原国内、边 境、出境部门， 目的在于权责明显化， 合作效率化， 管理合理化。
国内部、边境部、出境部

分别负责国内、赴俄罗斯边境、出境旅游产品线路，收集同 类产品成本， 收集同业情况、 客户基本情况及与产品有关的数据 资料，同市场部达成紧密合作，将增加企业效益、宣传企业形象 为己任。
公司规章制度 5
一. 自觉遵守工作纪律， 做到按时上班， 不迟到， 不早退。 上 班时间不做与工作无关的'事。不擅自离开工作岗位， 因病因事请 假应按照学院部规定的相关制度办理。

二.努力学*，提高自身的业务水*。工作认真负责，保质、保 量按时完成各项任务。
三.勤思考， 善总结， 为公司发展出谋划策， 脚踏实地的提高 公司业务量。
四.外出联系业务要提前报告主管领导，以保证公司人员的 人身安全和工作顺利进行。
五.爱护公共财物， 特别是液晶显示器电脑的合理使用， 不得 在电脑上玩游戏、看电影，不得上内容不健康的网站，做到相互 督促。
六.办公室要保持整洁， 做到桌上物品、 卫生工具、 桌凳摆放 整齐，保持地面干净、门窗清洁。
七.节约用电， 注意安全。 人离室及时关空调、 日光灯、 饮水 机，下班时要关好门窗。
八. 同事之间互相关心、 帮助， 团结协助， 和睦相处、 真诚友 爱形成良好的集体氛围。
九.讲文明， 有礼貌， 不讲粗话， 树立并维护个人和公司的良 好形象
公司规章制度 6

一、总则

为了创造一支以公司利益至高无上为准则， 建立高素质、 高 水*的团队，公司制定了以下严格的管理规章制定：

1、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
2、工作期间不可因私人情绪影响工作。
3、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人 工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
4、上班时不应无故离岗、 串岗， 不得闲聊、 嬉戏打闹、 赌博 喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车 间环境的安静有序。
5、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的 精神， 尊重上级， 有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上 级部门，公司将做出合理的回复。
6、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机 密。
7、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物 者照价赔偿。
8 、员工服务态度：使用标准的专业文明用语，做好积极、 主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
二、服务规范

1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。
2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场 合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、用语： 在任何场合应用语规范， 语气温和， 音量适中， 严

禁大声喧哗。

4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时 间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。
5 、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声， 如受话人不能接听，离之最*的职员应主动接听，重要电话作好 接听记录， 严禁占用公司电话时间太长， 严禁使用公司电话打工 作以外电话。
三、业务管理制度
1、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。属于秘 密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文 件按保密规定，由专人印制、报送。
2、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档。
3、外来的文件由接件人负责签收， 并于接件当日报送经理； 属急件的，由公司其他员工在接件后即时报送。
4、外发的文件经经理审核、签发后再安排发送，传真等文 件在审核后可立即发送，并由业务本人按不同类别编号后归档。
5、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触 的公司保密事项。
6、严禁擅自为私人打印、复印除业务以外的文本材料，违 犯者视情节轻重给予罚款处理。
7、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按

统一格式使用表格。

8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
9、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公 费用。
10、每周一中午开例会， 11 点开始； 例会主要是对上周工作 内容的总结、下周工作的计划；工作相关内容的培训。
11、每周五上交本周工作总结及下周工作计划表。
12、每个季度进行季度考评(方式待定)。注：业务文件统 一一式两份、正本文件应交经理保管。
四、考勤制度

1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律， 按时上下班， 不迟到， 不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须 经经理同意。
2、周一至周五为工作日，周六周日为休息日。
3、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理 批准， 并扣除请假期间基本工资。 未经批准而擅离工作岗位的按 旷工处理。 事情紧急的需电话联系经理批准， 事毕回公司补写请 假条。
4、上班时间开始后 10 分钟至 30 分钟内到班者，按迟到论
处； 超过 30 分钟以上者， 按旷工半天论处。 提前 30 分钟以内下 班者，按早退论处；超过 30 分钟者，按旷工半天论处。

5、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工 作无关的事情。
风险提示：

实践中， 发生离职员工侵犯公司商业秘密时， 争议焦点往往 不是员工有没有义务保守公司的商业秘密， 而是该秘密是不是构 成受法律保护的“商业秘密”，以及单位如何提供证据证明离职员 工实施了侵权行为及侵权造成的损失。 由于商业秘密侵权证据很 难收集， 或调查取证的成本非常高， 往往导致单位对侵权行为束 手无策。
企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议， 据此证明商 业秘密的存在、 证明企业对商业秘密采取了保护措施， 一旦发生 侵犯商业秘密的行为， 便于举证， 有利于企业借助法律手段保护 自己的商业秘密，维护合法的权益。
五、保密制度
1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作 中，须注意岗位职责不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一 定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
A、公司经营发展决策中的秘密事项。
B、人事决策中的秘密事项。
C、专有技术。
D、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据。

E、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号。
F、产品的具体材料成分， 特殊制作工艺， 产品的生产成本。
G、经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
3、属于公司秘密的文件、 资料， 应标明“保密”字样， 非经批 准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触 公司秘密的员工， 未经批准不准向他人泄露。 非接触公司秘密的 员工，不准打听公司秘密。
5、记载有公司秘密事项的工作笔记， 持有人必须妥善保管， 原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管。
6 、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的， 视情节及危害后果予以 处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。
六、差旅费管理制度

1、短暂性公务外出(一天以内)向直属部门主管请批并在 登记表上登记外出事由及去向。
2、一天以上公务外出应事先填写《外出申请单》经直属主 管批准，由总经理签批后，交行综合办公室备案。
3、若未能准时返回须及时以电话向直属领导报告，征得同 意，并由主管代办外出延长申请手续。
4、公务出差每天必须以电话或电子信箱形式向主管领导汇

报工作情况及工作进展。

5、外地出差须办理有关出差手续。
6、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
7、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项。
8、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支 差旅费。
9、出差人返回后 3 日内应填写公司员工岗位职责费报销单， 注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等， 由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。
10、差旅费标准： 宿费上限 150 元/日，伙食补助 30 元/天。 交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。 出差地交通工具 原则上以公交车为主， 特殊情况可乘坐出租车， 但回公司后需向 经理讲明。
11、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时， 需经经理核 准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
12、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助， 标准 为 15 元，交通费依票据报销。
13、公司员工出差期间， 因游览或非工作需要的参观而开支 的一切费用，由个人自理。
七、薪金制度
1、基本工资按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 30

日，支付本月薪酬。 若遇节假日， 顺延至最*工作日发放。 试用期 员工以现金形式领取，正式员工以个人银行账户形式领取。
2、奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出， 在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
八、福利制度
1、假期：公司全体员工享受国家法定假日。
2、婚假：凡在公司连续工作满12 个月(自转正之日起)的 正式员工结婚时，根据国家规定，可凭结婚证书申请 14 天(含 休息日)的有薪假期。
3、产假：凡在公司连续工作满12 个月(自转正之日起)的 正式女员工，根据国家规定，持医院证明书可申请有薪产假 90 天(含休息日和法定节假日)。
4、男员工护理假 7 天(限在女方产假期间，含休息日和法 定节假日)。
5、慰唁假公司员工直系亲属不幸去世的，可申请 5 天有薪 慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。
6、有薪病假，病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的 病情证明请假。医疗期限的确定按国家相关规定执行。
7、保险：公司为正式员工办理社会保险(按国家标准)。

九、附则

本规章制度自下发之日起生效。

公司规章制度 7

众所周知， 一个没有免疫系统、 或免疫力偏低的生命体是不 可能健康成长的，而内部控制就是企业“生命体”的免疫系统。因 此， 欲使农村信用社不断成长壮大， 就必须在大力拓展各项业务 的同时， 更加有效地推进其自身免疫系统—— 内控制度建设， 以 保证农村信用社的稳健发展。 农村信用社尽快建立起规范、 科学 而运转良好的内控制度不仅是日益加强的金融监管的外在要求， 同时也是实现预定发展战略目标和防范金融风险的内在需要。 运 行良好的内部控制可以发挥如下作用： 一是确保国家法律法规和 监管规章的贯彻执行； 二是确保将各种风险控制在可承受的范围 内； 三是确保自身发展战略和经营目标的全面实现； 四是有利于 查错防弊，堵塞漏洞，消除隐患，保证业务稳健运行。
我区联社开展案件专项治理活动， 其目的是进一步落实各项 内控制度，提高全体员工团结务实、审慎经营、爱岗敬业、遵章 守纪的自觉性， 查摆、堵塞工作中的漏洞， 遏制各类案件的发生， 全面提高工作质量和服务水*。转变工作作风，大兴求真务实之 风，使全体员工以满腔的热情和昂扬的斗志全身心投入到工作中 去， 为我辖农村信用社的发展提供有力的保障。 现就案件专项治 理情况谈谈自己的体会：
一、当前内控制度存在的问题

1、对内控制度的认识不到位。有的把内部控制简单地理解 为各种规章制度的制定、装订、汇总，认为做了整章建制方面的

工作，就等于建立了内控机制；有的在把握内控与管理、内控与 风险、内控与发展的关系等问题上，认识有偏差，把加强内控与 发展和效益对立起来， 在业务拓展和风险防范的抉择中， 侧重于 抓规模、抓效益，不切实际地求得资产规模的扩张，造成违规违 章现象发生，以致资产质量低下。
2、对基层社的管理力度还有漏洞。对基层社的管理，往往 是任务指标布置的较多，对完成任务的过程和手段检查不够。
3、稽核、监察监督机制不建全，是直接影响内控制度的有 效落实。 稽核、 *门不能起到查错防漏、 纠正违规、 强化管理、 控 制风险的作用。内部稽核、监察体制不顺， 本身没有处理问题权， 有的问题得不到真实反映， 使一些问题被积压下来， 没有相应的 制约措施。
4、现行的内控制度不健全，不适应业务发展的需要。在现 实管理和经营的有效性目标方面， 其沿用的各项考核规章制度还 是过去的考核办法， 虽然每年在数量上考核指标有所变动， 但考 核的内容和方法明显陈旧， 导致部分社从自身利益出发， 置各种 制约于不顾，违章操作。有的机构抢拉客户，乱用核算科目、篡 改账表、 以贷收息等问题， 都说明了内控制度与业务发展不同步 的问题。有的领域、有的岗位内控环节至今还处于真空。
5 、风险控制系统不健全，对内部控制的评价与监督不够。 风险控制是金融机构内部控制中的一个难点， 目前我区农村信用 社以整体风险控制为目标的资产负债比例管理尚处于软约束阶

段， 以局部风险控制为内涵的贷款分责管理还执行不严格， 缺乏 具体风险评估及控制为核心的信贷风险管理体系。 管理制度也极 不完善。 贷款发放还没有实行风险度管理， 对计算机系统的风险 控制能力差， 而且对信用社内部控制的考核还缺乏具体的标准和 办法。
二、本人的体会

所谓有效的内部控制包含有四层含义，即：其一，它是无时 不控的__贯穿于业务操作的始终；其二，它是无处不控的——与 业务的速度和空间同步， 甚至有所超前， 以体现内控优先的思想， 其三，它是无人不控的——上到管理者，下至每位员工，只有严 格执行内部控制才是至高无尚的； 其四， 它是无事不控的——小 业务要控， 大事情更要控， 一切经营管理活动无不在其控制之下 进行，没有例外与“个案”处理。
农村信用社要建立怎样的内部控制呢？首先我本人认为： 增 强自律意识是根本。 一切活动离不开人， 人是生产力中最活的因 素， 内部控制不能例外。 良好的内部控制既是经营管理者设计构 造的产物，也是其遵循维护的结果。如果说设计构造不易，那么 有颜色遵循维护则更难。因为，需要持之以恒孜孜不倦，一以贯 之。从这一意义上说，自律意识牢固树立之日，才是内部控制运 行完全到位之时。增强自律意识，从基本面来看，就是要增强全 员的自律意识。即：每位员工首先要强化按规章制度办事的观念， 不再是凭“经验”操作。 其次， 要树立制度面前人人*等的信念， 不

再是惟命是从。再者，要树立内部控制人人有责，从我做起的思 想，不再是事不关己， 高高挂起。增强自律意识， 从重点对象看， 就是要增强两级经营管理班子的自律意识， 真正做到经营与管理 两手抓，业务发展与内控建设两手抓，效益与守规两手抓，做自 律的表率。 增强自律意识可以从学*教育、 剖析典型、 调整人员等 三方面入手。一线操作人员要做到业务再忙不忘学 *规章制度； 通过学*，要教育每位员工知道该做什么， 不该做什么， 从而有的 放矢开展各项业务。 要剖析正反两方面典型， 使全体员工能够在 学*经验上有标杆， 吸取教训上有对象。 要顶住一切压力， 对那些 置内控制度于不顾的我行我素者， 果敢地进行调整， 直到清理出 队伍，以儆效尤。
完善规章制度是前提。 无规矩不成方圆。 规章制度是构筑内 部控制的基本要素，是各项业务应当遵循的标准和程序的总和， 也是检查和纠正一切违规问题的依据。 内部控制离不开规章制度， 否则不可能达到预定的目标。 当前， 我区农村信用社规章制度完 善的重点可以从四个方面进行：一是从管理层次看，联社、信用 社都需要加快规章制度建设的步伐， 但主要在基层社， 结合自己 的实际，制定相应的实施细则，使各项制度具体化和本单位化。 二是从管理范围看，要着重解决内部控制的“真空地带”的问题， 填*补齐，使内部控制的触角延伸到经营管理的各方面。三是从 管理内容看， 要把可操作性的规程规范建设放在完善内控制度的 首位，做到一册规范在手，操作方法在心。四是从管理质量看，

旧制度的更新和制度间相互关联无疑是亟待研究解决的问题。 对 那些时过境迁，不适应新情况的规定和办法，该废止的废止，该 补充的补充，该修订的修订。要提高制度之间的关联度，应当与 其目标考核制度、稽核、监察制度更紧密结合起来， 做到先考核、 稽核，后离任离岗，避免逆向操作。
严格严厉查处是保障。 内控制度的建立并不意味着就一定能 有效贯彻执行，这是因为还存在削弱其效力的主客观因素。如： 严格检查，严厉处置。即严格检查：就是要坚持以制度为标准， 事实为依据，甄别是非，确认对错，分清主次，界定责任。不搞 双重或多重标准，不故意夸大或缩小问题，不回避矛盾，混淆是 非，不当“和事老”，报实情、说实话、办实案。严厉处置：就是 要对一切破坏内部控制运行的违纪违规者， 不管是谁， 纵然有过 “功高盖主”的业绩，也要做到王子犯法与庶民同罪，以维护制度 的严肃性、权威性。否则，姑息迁就，不过是内部控制建设上的 叶公好龙； “下不为例”则久必酿成大祸；搞“心太软”将无异于自 我放纵等等。所有这些管理之大忌，足以令人警醒。
综上所述，通过“内控制度活动”的学*，使我在今后的工作中， 必须忠于职守， 弘扬创新之风， 履职责； 弘扬学*之风， 强素质； 弘扬务实之风，讲效率；弘扬艰苦奋斗之风，树形象。牢固树立 “勤政、廉洁、求实、高效”的工作作风，带头模范执行“各项内控 制度”，促进规范经营，营造公*有序的竞争环境和秩序。
通过教育月活动的有效开展， 增强了本人遵纪守法的自觉性，

显示了遵纪守法的必要性， 激发了遵纪守法的热情， 提高了工作 中的自律意识， 使我们广大职工在日常的工作中要“细到项目， 认 真到成因”，自发地以“自重、自省、自警、自励”严格严格要求自 己，并做到遵纪守法，严以律己，尽职尽责，恪守职业道德。
通过教育月活动的有效开展，使我一定以此次学 *教育月活 动的开展为契机，在自己的工作岗位上多出成效，多创佳绩，为 促进信用联社的各项工作得到健康的发展做出自己的贡献。
公司规章制度 8

为加强公司的规范化管理， 完善各项工作制度， 促进公司发 展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的 规定，特制订本规章制度。
一、 公司全体员工必须遵守公司章程， 遵守公司的各项规章 制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有 损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的.事情。
三、 公司通过发挥全体员工的积极性、 创造性和提高全体员 工的技术、 教学水*，不断完善公司的经营、 管理体系， 实行多种 形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体