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企业制度建设基本情况

制度建设工作启动以来，集团建设小组按照集团领导的要求提高认 识，积极探索加紧工作，不断推进制度建设深入开展工作 .今年集团各部 门计划制定重大制度 26 项。截止 9 月 24 日已审核重大制度 17 项，现将 具体情况汇报如下.
一、工作开展情况

制度建设工作小组成立以后，主要完成以下三项工作。 1、制定制度建设方案和计划，为推动制度建设深入开展明确制度建设职 责，规范制度建设流程制度建设小组起草制度管理办法，同时根据制度 管理办法，经广泛收集深入讨论制度建设小组，起草了《2019年制度建设 实施方案》 .和《各部门 2019年重大制度建设计划》，上报集团班子会审 后开始实施。 2、加强制度初审和把关，为加快制度建设进度及时完成制度审核制度， 建设小组在实践中摸索建立了三审模式，加班审因制度小组都是兼职在 制度建设的同时还要完成本职工作工作、头绪多、任务重为更好地开展 制度审核，六月下旬以来制度小组决定周末加班，目前已开展制度审核 七个周末，在此期间小组成员有的连续加班 ,有的克服不利因素，但大家 工作态度端正，毫无怨言。分组审因提交审核的制度数量多制度本身涉 及内容广，审核工作量大。为加快审核进度，制度建设小组结合实际， 将现有成员分为两个小组。并根据审核内容和个人熟悉程度适时调整人 员构成，在同步开展审核的同时确保审核质量 .二是综合审制度审核过程

中，制度建设小组审核合规性也强调操作性、追取语言精准、也突出结 构严谨、既注重内容逻辑、搞好外部衔接，制度实用、规范科学，同时 还把体系化建设作为制度建设的重要内容要求制度 .融入集团制度体系需 五定的制度，要优化集团制度结构，倾力打造衔接配套科学完备的现代 企业制度。截止上周周日制度小组先后召开制度评审会 16次 3、是抓好制度建设，检查和监督建设小组，在搞好制度审核的同时，对 制度建设计划执行情况也进行了检查，监督对应当时提交初稿而未提交 的及时通知相关部门督促尽快提交。对于通过审核的制度提醒后续工作 流程及是开展后续工作，对延期和审核未通过的制度，按照《2019年重大 制度建设方案》进行扣分统计，努力推动各部按计划
开展制度建设。

二、存在的问题

总体看，尽管制度建设能够按计划进行 ,但也存在一些问题，主要有以下 三个方面。
1、个别部门重视程度不够，集团 2019年制度建设方案和计划出台后，各 部门虽然能安排专人负责制度建设工作，但总的来看重视程度还不够 ,有 的对制度管理办法学习不够，对制定建设基本流程不掌握，如何落实各 环节不清楚,有的只知道要搞制度建设。但部门领导对具体的实际安排不 清楚，有的部门把制度建设任务交给主办人后，不过问不检查不督促， 导致本部门制度建设延后或制度初稿质量不高。
2、是制度建设专业程度不够，从历次审核情况看，各部门起草的制度 初稿明显存在表述不准确，逻辑不严谨，结构不完整的问题，制度建设

的专业性还有较大欠缺，语言表达上个别制度主办文字能力偏弱，部门 审核把关不严，制度草稿语化现象明显不够正规 .条款安排前后错位，内 部逻辑不够严谨 ,有的有集团其他制度对接不够，其他制度已有明文规定 的，不知道引用对照结构上有的制度概念界定不清晰。有的缺少基本流 程，有的缺少职责分工，有的缺少主管职责，导致制度方向偏离规范缺 失，无法形成管理闭环专业程度不够的问题，增加了审核的工作量，延 长了审核时间，有的一个问题讨论一个小时。

3、是成员业务熟悉程度不够，从目前制度审核的实际情况来看，虽然能 认真发挥把关作用，积极提出问题，但受所学专业工作经历及个人阅历 的影响，小组成员对某些领域的业务工作还存在不熟悉的情况 ,特别在政 策规定，工作流程风险防范困难问题等方面还存在盲区。制度建设难免 出现了 “外行指导内行”的问题，无形中增大了制度审核的难度，放慢 了制度审核的进度。
三、下一步打算

在总结前期工作的基础上，为加快制度建设，提高制度建设质量 .制度建 设小组下一步将从以下几个方面做好后续工作。 1、优化制度流程，前期个别部门认为制度建设流程略显复杂，对此建设 小组下一步征求各部门意见便根据各部门的意见对制度建设流程进行优 化. 2、合理人员分组，在制定审核前针对制定的内容，结合小组成员所学专 业工作经历和个人阅历，加强人员调配合理人员分组提高人员有制度的 匹配度，减少“外行指导内行”的情况。 3、加快审核进度。制度小组将开动脑筋，积极探索，不断完善审核模 式。督促小组落实预审要求，做到制度熟悉，问题清楚，意见明确，在 确保审核质量的同时加快审核进度。