董事会办公室岗位职责(共8篇).docx

董事会办公室岗位职责〔共 8 篇〕

第 1 篇：董事会办公室岗位职责
董事会办公室岗位职责

办公室主任：
〔一〕建立、健全公司信息披露体系，组织编制、报送定 期报告和临时公告等信息披露文件；
〔二〕全面统筹安排接待投资机构的调研、投资者的咨询 和社会各团体或个人的来访；
〔三〕筹划组织业绩发布会、网上说明会和相关的市场推 介；
〔四〕维护公司与各证券监管部门、公众媒体和投资机构 的良好关系；
〔五〕组织和筹备公司〔包括全资或控股子公司〕“三 会”的召开，并执行会议决议和决定；
〔六〕管理公司董事、监事及高级管理人员的股份买卖行 为；
〔七〕参与重大合同 (500 万元以上)的起草、会谈和签 约；

第 1 页 共 20 页
〔八〕组织制订公司分红、配股、股权鼓励等方案，并按 相关决议负责安排和监视方案的详细施行；
〔九〕负责公司资本市场再融资、证券投资方案的制订及 相关业务的详细施行；
〔十〕组织撰写公司投资工程的可行性研究报告，全程跟 踪工程运营情况，并组织中介机构为公司资本运营提供专业意 见；
〔十一〕制订部门年度工作方案并组织施行；
〔十二〕制订部门年度费用预算。 证券事务干事：
〔一〕负责起草公司定期报告、临时报告等信息披露文件 及其他证券监管部门要求报送的文件；
〔二〕协助建立公司 披露制度和体系；
〔三〕关注媒体报道，负责内幕信息知情人和重大事项的 登记备案工作；
〔四〕负责答复投资者 咨询和接待投资者来访等投资 者关系管理的日常工作；
〔五〕管理股东名册并负责公司董事、监事、高级管理人 员买卖股份管理工作的详细施行。 内务干事：
〔一〕负责公司〔包括全资或控股子公司〕三会的召集、 召开及会务的详细安排；
〔二〕负责三会文件的组织起草及整理归档工作；

第 2 页 共 20 页
〔三〕参与公司合同的起草、审核和归档工作；
〔四〕负责公司经营涉及的法律事务，协助外聘代理律师 做好案件代理工作，跟踪案件审理进展情况；
〔五〕协助起草公司资本运营施行方案方案，跟踪方案方 案详细施行的进程，统计整理相关资料；
〔六〕协助起草投资工程的可行性研究报告、跟踪和管理 工程运营状况。
第 2 篇：董事会办公室主任岗位工作职责
董事会办公室主任岗位工作职责
1、职责范围
1.1 负责传达董事会决议、决定和指示，催促检查其贯彻 执行情况； 1.2 全面负责董事会办公室的各项工作； 1.3 协 助总经理处理日常事务；
1.4 负责协调各部室、公司之间的工作，监视检查其工作 情况；
1.5 负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理 提供信息和工作建议； 1.6 负责职责范围内程序文件的制 订、执行，并及时提出修改建议； 1.7 负责综合性文件、工 作方案及机械公司工作总结等的拟定工作；
1.8 负责董事会等会议的组织和准备工作及方案安排，确 定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知；

第 3 页 共 20 页
1.9 负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会 议纪要并下发； 1.10 负责对董事会提出的问题进展调查、协 调和处理； 1.11 负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接 待工作； 1.12 负责做好重要公文的审稿工作；
1.13 负责综合性公文的传递、传达、催办与检查； 1.14 负责审核人力资管理有关方案，及报表等；
1.15 负责董事会办公室各项费用及各公司购置单件价值 在 1000 元以上办公用品的有关方案的审核；
1.16 负责监视全公司印章、总经理名章等的使用；
1.17 负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人 员；
1.18 负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、 提拔、调动建议； 1.19 负责根据各公司消费方案，确定劳动 组织与定员； 1.20 负责组织有关人员审查各公司工资发放情 况； 1.21 负责处理职工奖惩事宜；
1.22 负责做好工资方案的审核工作；
1.23 负责组织全公司各类人员的考评工作； 1.24 负责组 织人事档案的定期审查和整理工作； 1.25 负责对本部门人员 工作业绩进展考核；
1.26 负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工 作； 1.27 负责按规定做好公务用车的调度与管理工作；参与

第 4 页 共 20 页
车辆外修定点，并提供有关根底资料； 1.28 负责与其它部门
的工作协调；
1.29 负责完成机械公司总经理交办的其它工作。
2、权限与管理接口 2. 1 权限
2.1. 1 有权催促、检查、考核各公司及有关部室对董事会 的指示、决定和通知的贯彻执行情况；
2.1.2 有权向各公司及有关部室催办董事会限期完成的工 作任务； 2.1.3 有权监视、审查各公司的工资、奖金的发 放； 2.1.4 有权审核人力资管理有关方案，及报表等；
2.1.5 有权对以机械公司名义上报或下发的各种文稿进展 审核、修改；
2.1.6 有权合理调配和管理公务用车，有权参与车辆外修 定点，并提供有关定点资料； 2.1.7 有权对各部室、公司价 值 1000 元以上的办公用品的采购有审核权； 2.1.8 有权回绝 虚假统计和不准确数据； 2.1.9 有权考察、考核各岗位人 员，提出用人建议； 2.1.10 有权按规定接待外来客人；
2.1. 11 有权标准各公司及有关部室的定岗、定编、定责 及岗级方案； 2.1.12 有权向各公司及有关部室索取所需的有 关资料、数据；

第 5 页 共 20 页
2.1. 13 对本部门工作有领导权，对本部门人员工作业绩 有考核权，对本部门各类费用有审核权，对不称职人员有调离 本岗建议权；
2.1. 14 有与本岗职责范围相对应的其它权利。 2.2 管理 接口
2.2. 1 董事会办公室主任受机械公司总经理领导；本岗领 导董事会办公室。 2.2.2 本岗离岗时，由机械公司总经理指定 专人代行其职责。
3 、岗位技能要求：
3.1 应具备以下条件之一：
1〕获得大专以上学历，获得中级以上职称； 2〕具有 8
年以上相关管理工作经历。
第 3 篇：董事会办公室主任岗位工作职责
1、职责范围
1.1 负责传达董事会决议、决定和指示，催促检查其贯彻 执行情况；
1.2 全面负责董事会办公室的各项工作；
1.3 协助总经理处理日常事务；
1.4 负责协调各部室、公司之间的工作，监视检查其工作 情况；

第 6 页 共 20 页
1.5 负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理 提供信息和工作建议；
1.6 负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出 修改建议；
1.7 负责综合性文件、工作方案及机械公司工作总结等的 拟定工作；
1.8 负责董事会等会议的组织和准备工作及方案安排，确 定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知；
1.9 负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会 议纪要并下发；
1.10 负责对董事会提出的问题进展调查、协调和处理；
1.11 负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工 作；
1.12 负责做好重要公文的审稿工作；
1.13 负责综合性公文的传递、传达、催办与检查；
1.14 负责审核人力资管理有关方案，及报表等；
1.15 负责董事会办公室各项费用及各公司购置单件价值 在 1000 元以上办公用品的有关方案的审核；
1.16 负责监视全公司印章、总经理名章等的使用；
1.17 负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人 员；

第 7 页 共 20 页
1.18 负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、 提拔、调动建议；
1.19 负责根据各公司消费方案，确定劳动组织与定员；
1.20 负责组织有关人员审查各公司工资发放情况；
1.21 负责处理职工奖惩事宜；
1.22 负责做好工资方案的审核工作；
1.23 负责组织全公司各类人员的考评工作；
1.24 负责组织人事档案的定期审查和整理工作；
1.25 负责对本部门人员工作业绩进展考核；
1.26 负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工
作；
1.27 负责按规定做好公务用车的调度与管理工作；参与 车辆外修定点，并提供有关根底资料；
1.28 负责与其它部门的工作协调；
1.29 负责完成机械公司总经理交办的其它工作，董事会 办公室主任岗位工作职责，管理制度《董事会办公室主任岗位 工作职责》。
2、权限与管理接口
2.1 权限
2.1. 1 有权催促、检查、考核各公司及有关部室对董事会 的指示、决定和通知的贯彻执行情况；

第 8 页 共 20 页
2.1.2 有权向各公司及有关部室催办董事会限期完成的工 作任务；
2.1.3 有权监视、审查各公司的工资、奖金的发放；
2.1.4 有权审核人力资管理有关方案，及报表等；
2.1.5 有权对以机械公司名义上报或下发的各种文稿进展 审核、修改；
2.1.6 有权合理调配和管理公务用车，有权参与车辆外修 定点，并提供有关定点资料；
2.1.7 有权对各部室、公司价值 1000 元以上的办公用品 的采购有审核权；
2.1.8 有权回绝虚假统计和不准确数据；
2.1.9 有权考察、考核各岗位人员，提出用人建议；
2.1. 10 有权按规定接待外来客人；
2.1. 11 有权标准各公司及有关部室的定岗、定编、定责 及岗级方案；
2.1. 12 有权向各公司及有关部室索取所需的有关资料、 数据；
2.1. 13 对本部门工作有领导权，对本部门人员工作业绩 有考核权，对本部门各类费用有审核权，对不称职人员有调离 本岗建议权；
2.1. 14 有与本岗职责范围相对应的其它权利。

第 9 页 共 20 页
2.
2 管理接口
2.2. 1 董事会办公室主任受机械公司总经理领导；本岗领 导董事会办公室。
2.2.2 本岗离岗时，由机械公司总经理指定专人代行其职 责。
3 、岗位技能要求：
3.1 应具备以下条件之一：
1〕获得大专以上学历，获得中级以上职称；
2〕具有 8 年以上相关管理工作经历。
第 4 篇：董事会办公室工作制度 董事会办公室主任岗位 工作职责 1
董事会办公室工作制度 董事会办公室主任岗位工作职责
1、职责范围 1. 1 负责传达董事会决议、决定和指示，催 促检查其贯彻执行情况； 1.2 全面负责董事会办公室的各项 工作；
1.3 协助总经理处理日常事务； 1.4 负责协调各部室、 公司之间的工作，监视检查其工作情况； 1.5 负责协助总经 理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议； 1.6 负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改 建议； 1.7 负责综合性文件、工作方案及械公司工作总结等

第 10 页 共 20 页
的拟定工作； 1.8 负责董事会等会议的组织和准备工作及方 案安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并 发 出通知； 1.9 负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时 形成会议纪要并下发； 1.10 负责对董事会提出的问题进展调 查、协调和处理； 1.11 负责按有关规定做好机械公司外来宾 客的接待工作； 1.12 负责做好重要公文的审稿工作； 1.13 负责综合性公文的传递、传达、催办与检查； 1.14 负责审核 人力资管理有关方案，及报表等； 1.15 负责董事会办公室各 项费用及各公司购置单件价值在 1000 元以上办公用品的有关 方案的审核； 1.16 负责监视全公司印章、总经理名章等的使 用； 1.17 负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人 员； 1.18 负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、 提拔、调动建议； 1.19 负责根据各公司消费方案，确定劳动 组织与定员； 1.20 负责组织有关人员审查各公司工资发放情 况； 1.21 负责处理职工奖惩事宜； 1.22 负责做好工资方案 的审核工作； 1.23 负责组织全公司各类人员的考评工作；
1.24 负责组织人事档案的定期审查和整理工作； 1.25 负责对本部门人员工作业绩进展考核； 1.26 负责全公司防火 防盗及厂内治安保卫综合治理工作； 1.27 负责按规定做好公 务用车的调度与管理工作；参与车辆外修定点，并提供有关根

第 11 页 共 20 页
底资料； 1.28 负责与其它部门的工作协调； 1.29 负责完成
机械公司总经理交办的其它工作。
2、权限与管理接口 2. 1 权限 2.1.1 有权催促、检查、 考核各公司及有关部室对董事会的指示、决定和通知的贯彻执 行情况； 2.1.2 有权向各公司及有关部室催办董事会限期完 成的工作任务； 2.1.3 有权监视、审查各公司的工资、奖金 的发放； 2.1.4 有权审核人力资管理有关方案，及报表等； 2.1.5 有权对以机械公司名义上报或下发的各种文稿进展审 核、修改； 2.1.6 有权合理调配和管理公务用车，有权参与 车辆外修定点，并提供有关定点资料； 2.1.7 有权对各部 室、公司价值 1000 元以上的办公用品的采购有审核权； 2.1.8 有权回绝虚假统计和不准确数据； 2.1.9 有权考察、 考核各岗位人员，提出用人建议； 2.1.10 有权按规定接待外 来客人； 2.1.11 有权标准各公司及有关部室的定岗、定编、 定责及岗级方案； 2.1.12 有权向各公司及有关部室索取所需 的有关资料、数据； 2.1.13 对本部门工作有领导权，对本部 门人员工作业绩有考核权，对本部门各类费用有审核权，对不 称职人员有调离本岗建议权； 2.1.14 有与本岗职责范围相对 应的其它权利。 2.2 管理接口 2.2.1 董事会办公室主任受公 司总经理领导；本岗领导董事会办公室。 2.2.2 本岗离岗时， 由机械公司总经理指定专人代行其职责。主要职责： 1.统筹

第 12 页 共 20 页
董事会、董事长、董事会工作机构内部行政和对外接待事务等 的组织处理工作；使董 事会办公室内部管理制度、流程标准 化、标准化，保证工作高效正常运转； 2.负责董事会各类文 件的拟 稿、拟办、流转等； 3.搜集、整理董事会、监事会和 董事长的各项重要工作、活动信息；编写董事会工 作年鉴和 定期简报； 4.编制部门固定资产及行政费用预算，建立相应 的管控措施，有效的控制和降低费 用； 5.起草部门工作方 案、总结及董事长相关报告等；合理安排董事长的日程及工作 方案； 6.组织安 排股东大会、董事会、监事会以及其他各类 会议的会务工作； 7. 为董事、监事工作提供支持效劳；
第 5 篇：董事会岗位职责
董事会岗位职责
职位名称：董事会成员 直属上级：股东会 直属下级：董 事长 任职资格：
1、企业高层经营管理者;
2、企业股东，决策层人员 权利范围：
1 、对企业高管有考核、任免权；
2 、对企业战略目的有修改建议权；
董事会职责
1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工 作；

第 13 页 共 20 页
2 、决定公司的消费经营方案和投资方案；
3 、决定公司内部管理机构的设置；
4、批准公司的根本管理制度；
5 、听取董事长的工作报告并作出决议；
6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥 补亏损方案；
7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清 算等重大事项提出方案；
8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责 人，并决定其奖惩。
第 6 篇：董事会岗位职责
经董事会研究决定，新汉股份董事会将履行以下职责，并 为了更好的协调董事会各成员工作职责特设董事会秘书一职。
新汉公司董事会职责
1. 负责下属单位的战略规划开展及重点工程决议、跟踪、 督查 决定下属企业单位的消费经营方案和投资方案，制订公 司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案； 2. 每月安排不少于一次对下属公司的巡视检查。
3. 每月月底召开员工大会，听取下属公司总负责人当月工 作汇报和对下月工作部署安排。

第 14 页 共 20 页
5.对重大问题进展决议，或者对进展中存在问题的重大事 务进展复议。 6.聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部 门负责人，并决定其奖惩。 7.对下属单位总负责人进展问责。 负责人在经济合同、平安运营、营销效劳、行政人事等管理工 作中造成重大经济损失，对公司或者单位造成不良影响的行 为，董事会有权进展内部监视和责任追究。
8.不定期检查股东大会和董事会决议的执行情况。 并在每 月的员工大会上提出问题；
新汉公司董事会秘书职责
1.按照董事会决议和董事会秘书的工作部署，做出详细工 作安排，抓好工作落实， 2.负责董事会文件的收发、传阅、催 办、归档、保管工作。
3.筹备董事会会议和全员大会，并负责会议记录、会议文 件准备和保管。 4.负责董事会会议的通知、材料、临时补充 材料的准备并按照要求送达各成员和会议决议的会签工作。 6. 总体负责董事会会务接待及日常接待。 7.聚集、整理公司 上 报各董事会各成员。
8. 负责对董事会领导批示及重要公文的查办、催办检查工 作。 9.负责董事会领导的报刊、信件的收发处理工作。
第 7 篇：董事会岗位职责
董事会秘书岗位职责

第 15 页 共 20 页
1 、负责准备和提交董事会和股东会出具的报告和文件。
2、筹备董事会会议和股东大会，并负责会议记录、会议 文件准备和保管。
3、负责公司信息披露事务，保证公司信息披露及时、准 确、合法、真实和完好。
4、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关 文件和记录。
5、负责公司章程和上市公司所在证交所规定的其他职 责。
6 、负责完成董事长交办的其他工作。
董事会办公室主任岗位职责
1、按照董事会决议和董事会秘书的工作部署，做出详细 工作安排，抓好工作落实，检查股东大会和董事会决议的执行 情况。
2、协助董事会秘书做好股东大会、董事会会务工作，负 责会务接待。
3、负责战略规划开展及重点工程的信息搜集、情况跟 踪，以及有关协调效劳工作。
4、协同公司有关单位和职能部门的业务往来，做好效 劳。
5 、负责办公室的工作方案、工作总结及有关文字材料。

第 16 页 共 20 页
6、负责办公室的人员管理、职责分工和工作安排，组织 领导本办员工完成各项工作任务。
7、负责办公室员工的业务培训和岗位责任的检查和考 核。
8、负责抓好董事会办公室党支部建立，同时完成领导交 办的其他工作。
董事会办公室秘书主管岗位职责
1、协助办公室主任负责股东会、董事会会议的通知、材 料、临时补充材料的准备并按照要求送达各位股东代表、董 事、监事和会议决议的会签工作。
2、参与起草股东会、董事会相关文字材料和股东会、董 事会会议材料。
3、董事会会务接待及日常接待，参与公司股权变更、重 大投资与资产运作工程和企业改制等相关事宜方案的前期研究 和协调。
4、聚集、整理公司 上报各股东单位代表。
5 、协助董事会秘书开展上市工作。
6 、董事会经费的会计工作。
7 、负责公司十块土地的回购、租赁、转让工作。
8 、负责钢管控股公司年检、纳税登记等工作。
董事会办公室综合管理职责

第 17 页 共 20 页
1、控股公司董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保 管工作。
2、负责工资、奖金、培训、劳保、安环、考勤等有关方 面的工作。
3、负责固定资产、办公设备、办公用品用具的管理工 作。
4 、按照财务制度，做好董事会费用的报销工作。
5、按照财务制度，做好钢管控股公司的财会工作及其它 工作。
6 、协助做好董事会会议通知、材料的送达，会务接待、 接待费用结算等工作。
7 、做好党支部及工会相关工作。
8 、领导交办的工作。
董事会办公室公文处理岗位职责
1、负责董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工 作。
2 、负责董事会印章的使用和保管。
3、负责公司各部门上报董事会文件、资料的登记、传 递、归档保管工作。
4、负责对董事会领导批示及重要公文的查办、催办检查 工作。

第 18 页 共 20 页
5 、负责董事会领导的报刊、信件的收发处理工作。
6、负责董事会会议通知的下发，协助主任做好有关会务 工作。
7、上市、战略开展、资本运作、开展工程等重点内容资 料的档案管理工作。
8 、领导交办的其他工作。
第 8 篇：董事会岗位职责
董事会岗位职责
部门名称：董事会 对谁负责：全体股东大会 主要职责：
1 、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2、执 行股东大会的决议；
3、决定公司的开展战略、规划、经营方针、方案和投资 方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制 定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6、制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债 券的方案；
7 、决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让； 8 、 拟订公司合并、分立、解散的方案； 9、决定公司内部管理机 构的设置、调整；
10、聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘 公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项； 11、制订公司

第 19 页 共 20 页
章程修改方案； 12 、提出公司的破产申请； 13、制定公司的
根本管理制度；
14 、负责公司其他重大事项及方案的讨论、研究。
第 20 页 共 20 页