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产品外协管理规定

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2020年4月19日
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产品外协加工管理规定
1.0目的
确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。
2.0 适用范围
2.1 用于本公司生产计划安排需要时。
2.2 协作厂商有专门性的技术、生产能力和质量、交期保障。
3.0 定义
3.1 产品外协加工：为满足客户需求，因本公司生产计划案安排需要，由本公司提供必须的生产物料或者产品需求，将本公司的材料、半成品或成品制程按相关工艺、品质标准委托其它公司来完成的一系列过程行为。
3.2 外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商的必要资料，即图纸和相关技术资料。包括工艺图纸，工序图，操作标准，检查标准，检验标准，材料的规格、数量等。
4.0 权责
4.1厂部
4.1.1生产总监负责主导外协厂商的选择、监管、单价跟进；负责《外协加工合同》的签署，建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》。
4.1.2生产副总负责外协工作协调和管理（交期、返工与理赔等）；负责对外协加工计划单的审核与批准。负责外协加工执行过程中各个部门的领导与监督，向董事会汇报。

4.2 外协管理
4.2.1生产厂长：负责外协加工产品之申报，产品外协生产过程控制管理，重大事项进行决策和向副总经理汇报。
4.2.2 技术部：负责提供外协加工产品的工艺技术标准与注重点给品质部，并解答各种技术问题。
4.2.3 生产部理单：负责产品理单与产品成本核算，向生产厂长汇报。
4.2.4 生产部PMC (物控员与跟单员)：负责外协加工计划的执行跟踪，准备外协产品所需材料，外协资料的分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回；
4.3生产仓库
4.5.1负责安全库存的定期和即时汇报，跟安全库存临界点的接近，即时和定期上报生产部。
4.5.2负责外协产品材料的交接，产品的收发管理（出入仓及相关单据的填写及数量验收），以及建立《外协物料出入库管理台帐》。（要求外协物料的帐目要非常明晰，出入库记录、物料的存放位置(有可能回料直接在外厂)、材料损耗分析、补领料等，要做到帐、物相符，及时记录及时销数）
4.4 品质部
4.6.1 负责外协产品质量的监督、控制、验收及质量事故的处理，协助协作工厂改进质量、提高交货能力。负责将产品之品质标准、工艺要求、生产注重点等相关要求,形成文件资料生产部。
4.5 财务部
4.7.1 负责外协加工的成本核算及外协加工费用的结算。
5.0 奖罚
5.1各仓库管理员根据仓库安全库存和生产部要求，定期与即时上报安全库存临界点产品。误报、漏报、不及时上报每发生一次给予岗位工资一定的扣除，并减少相应绩效考核积分。
5.2弄虚作假，出现假账或产品失误除扣除相应岗位工资外承担相应产品价格损失。
5.3 PMC、理单对生产过程跟单控制及时反馈，对报表进行整理汇总。对不及时反馈异常信息和职责范围内不能制定预防预案的给予相应岗位工资扣除并扣发相应考核积分。对相关程序不能完整履行且不反馈直接弄虚作假申报财务结算，给予相应工资扣除并扣发当月考核积分，严重者给予开除处理。
5.4技术部针对反馈问题给予及时解决，不能及时解决应给予答复明确日期。对问题不及时解决且推诿责任，给予相应岗位工资扣发和扣除相应考核积分，造成损失的加重处罚。
5.5生产厂长生产副总对外协计划的编制、审核、批准应公平、公正，针对实际问题给予协调解决，对不能公正、公平处理或出现问题推诿不积极解决处理扣除相应公正和考核积分。对公司造成一定损失将加重处罚。
5.5财务部对外协资金结算要认真落实生产各项报表的审核，对缺项、漏项而给予私自结算，将给予同等金额比例的罚款。

6.0外协加工流程和控制要点
外协加工流程：1、订单评审 2、生产调度 3、外协计划评审 4、外协计划申报 5、外协计划的执行 6、验收、建帐与结算。（接下页）
1、订单评审
供销部门对接
2、生产调度
确认生产计划：自产或外协计划
3、外协计划评审
生产、供销、技术、品质会审
4、外协计划申报
生产理单和各仓库申报，生产厂长审核，副总经理批准
业务部门的每月每周《出货计划》和《产品安全库存报表》
生产部编制《月/周生产计划》及或《出货计划》
5、外协计划执行
生产部PMC、仓库组、品质部、技术部
6、验收、建帐与结算
品质部、仓库、生产部、财务部

6.1 订单评审
6.1.1业务部门的《销售需求计划》或《出货计划》每月*日、每周*前定期编制交给生产部安排生产。
6.1.2生产部对客户订单进行生产产能评审。特殊订单由生产部组织技术、总工、、跟单、品质、采购等人员进行会审。
6.2 生产调度
6.2.1 生产部根据《销售需求计划》和《安全库存报表》，编制公司《月/周生产计划》安排内部生产。
6.2.2 生产部根据本厂的生产任务计划、结合本厂的设备、生产能力等条件评估和调配生产，无法在本厂加工或按时按量实现交期的订单，先由仓库主管和生产车间发起外加工申请，报生产厂长审核。
6.4 外协计划申报
6.4.2 由生产厂长或理单及PMC向生产副总提出申报，经相关部门评审确认签字，副总经理批准后按公司的规定进行外协合同的执行。
6.4.3 生产部按《外协加工计划》拟好《外协加工合同》报生产厂长审核，经副总经理批准后下达各外协厂商，并通知相关部门。
6.4.4 临时性的急单可按实际情况简化程序，与外协厂商联系生产、各相关责任部门协调管控。
6.5 外协计划执行
6.5.1 外协加工计划的编制与下达：生产仓库根据各类产品及原料的安全库存数，接近临界点时第一时间上报生产部。生产部根据《供销计划》和相应的《安全库存流量》审核编制相应的生产计划。在本公司计划满足时编制外协生产计划。外协生产计划确定后生产部应及时与外协厂商签订《外协生产加工计划单》，PMC应及时将外协加工单下达至外协厂商。
6.5.2 外协产品生产进度的跟单、巡检及交期控制：外协计划下达前，PMC应及时与外协厂商沟通，做好生产准备。外协加工单发放后，PMC应及时跟进，采用电话、邮件、传真等方式跟催，必要时到现场督查巡检。出现延期的情况，应马上与外协厂商协商解决，无法解决的及时向领导请示汇报，及通知相关部门。PMC填报《外协产品加工进度表》
6.5.3 外协物料的出入库管理：发往外协厂商委托加工的一切物料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并在《外协物料出入库管理台帐》上进行登记。委托加工材料和产品加工完后的入库手续类同外购物资入库手续进行办理，但须在入库单上注明其来源，并在《外协物料出入库管理台帐》上进行登记。如果外发的物料不入本厂仓库，直接发往外协厂商的仓库，也须同样办理入库手续，但在入库单上注明存放地点。
6.5.4外协产品加工过程质量监控：过程质量控制是对外协加工产品质量控制的关键。品质部按产品标准不定期到现场对外协厂商的产品质量情况进行检查/抽检，发现问题及时反馈并提出改进要求。技术部要配合解答外协厂商提出的各种工艺问题。
6.5.5外协产品生产现场问题协调与处理：外协厂商生产现场出现影响交期、质量、成本、事故等较大问题时，生产部和PMC要有应急预案，即刻反应，保证公司的利益不受损失。
6.5.6外协厂商履行合同情况异常时，各相关部门立即设法改进，外协采购组负责依约追偿。
6.6验收、建帐与结算
6.6.1外协生产产品(材料、半成品、成品)由品质部负责对产品的合格性进行验收并签字确认，验收合格后由仓库办理入库手续，在有关单据上签字后，交财务部进行结算。外协产品验收出现质量问题时，品质部要及时奔赴外协厂现场处理。品质部要填报《外协产品质量检查情况表》报生产部及副总经理。
6.6.2 PMC组负责建立《外协加工台帐》，定期对外发加工产品的数量和表单进行盘点、汇总、存档。
6.6.3 所有外协加工作业应于签署采购订单之前经过生产总监组织相关部门合理制定外协加工单位价格并报财务部备案，否则不可进行物料发放及办理结算手续。
6.6.4 外发加工物料发生丢失时，仓库或PMC应填写《物料损坏/损失处理单》，报有关部门签名确认作为销数单据和扣减往来帐款凭据。
6.6.5 外协厂商应于每月*前（财务定）向我公司发送外发加工物料收发存对帐单与仓库或PMC对帐，否则将导致延期支付货款。
6.6.6 外协加工费结算时由生产部及PMC审核《外协加工单》、《采购订单》、《送货单》和《外协加工入库单》及《物料损坏/损失处理单》（发生时），《外协加工质量检验合格确认单》，经副总经理批准后整理报表向财务部申请办理结算手续。
6.6.7 外协加工费结算按财务制度相关文件相关条款执行。
7.0 附件
《外协加工合同》、《外协厂商名录》、《外协厂商管理台帐》、《外协加工计划》、《外协加工单》、《采购订单》、《外协产品加工进度表》、《外协物料出入库管理台帐》、《送货单》、和《外协加工入库单》及《物料损坏/损失处理单》

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二0一二年三月十一日