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股权融资协议书

转让方（以下简称甲方）:
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受让方（以下简称乙方）:
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鉴于:
1．甲方为于【 】年【 】月【 】日依国法律设置并正当存续企业法人, 注册证号: 【  】;
2．本协议所包含之标企业（以下简称“标企业”）是正当存续、 并由甲方正当持有      %股权企业法人, 含有独立企业法人资格, 注册证号: 【  】;
3．乙方为依据国法律依法设置并正当存续企业或机构属性）, 注册证号【  】;
/或:
乙方为国正当公民, 身份证或护照号码: 【   】。
4．甲方拟转让其正当持有标企业部分股权, 乙方拟收购甲方转让上述股权。
依据《中国协议法》和《企业法》等相关法律、 法规、 规章要求, 甲乙双方遵照自愿、 公平、 老实信用标准, 经友好协商, 就甲方向乙方转让其拥有(企业名称)股权相关事宜达成一致, 签署本股权交易协议（以下简称“本协议”）以下:
第一条 定义与释义
除非本协议中另有约定, 本协议中相关词语含义以下:
1.1 转让方, 是指(企业名称), 即甲方;
1.2 受让方, 是指(企业名称), 即乙方;
1.3 XX交易所, 是指负担股权交易场所及其主体产权交易全部限企业;
1.4转让价款:本协议下甲方就转让所持有股权自乙方取得对价。
1.5评定基准日,指甲方委托含有正当资质会计师事务所进行评定并出具《资产评定汇报书》基准日, 指【 】年【 】月【 】日。
1.6确保金, 指在本协议签署前, 乙方根据甲方和交易所要求, 支付至交易所指定账户、 作为乙方提出受让意向担保, 并表明其资信情况及履约能力
元人民币交易确保金;
1.7审批机关: 指中国商务部或其地方授权机关;
1.8登记机关: 指中国工商行政管理总局或其地方授权机关;
1.9产权交易费用: 指转让方和/或受让方或标企业就转让股权或谈判、 准备、 签署本协议和/或本协议下任何文件、 或推行、 完成本协议下交易而发生, 包含取得必需或合适任何政府部门或第三方豁免、 同意或同意而发生费用及支出; 以及产权交易机构、 经纪人或中间人费用等全部现款支出和费用总额。
1.10产权交易凭证, 指交易所就股权转让事项制订并出具用于表明股权交易完成文件。

' S( `8 n! R0 v4 A) V5 B, ]其她除非另有明确要求, 在本协议中, 应适用以下解释规则:
1.11期间计算: 假如依据本协议拟在某一期间之前、 之中或以后采取任何行动或方法, 在计算该期间时, 应排除计算该期间时作为基准日日期。假如该期间最终一日为非营业日, 则该期间应顺延至随即第一个营业日终止。
1.12货币: 在本协议中, 凡提及RMB或人民币时均指中国法定货币, 凡提及$或美元时均指美国法定货币。
1.13包含: 指包含但不限于。
1.14 担保人和保荐人: 指在股权转让交易中起担保和居间作用自然人或法人。

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第二条 转让标
2.1 甲方持有标企业%股权, 拟将标企业股权转让给乙方。 %
2.2 转让标上未作过任何形式担保, 包含但不限于在该股权上设置质押、 或任何影响股权转让或股东权利行使限制或义务。转让标也未被任何有权机构采取查封等强制性方法。
/或:
转让标已于【 】年【 】月【 】日, 因************质押给************（企业或其她主体）并在工商行政管理部门办理登记; /或记载于标企业股东名册。上述转让行为已经取得质权人书面同意或认可。

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第三条
" k) l/ m- f* _. o3 t1 O博瑞金融论坛标企业
3.1 本协议所包含之标企业*******************是正当存续、 并由由甲方正当持有其%股权********（企业属性）, 含有独立企业法人资格。
3.2标企业经拥有评定资质会计师事务全部限企业评定, 出具了以【 】年【 】月【 】日为评定基准日*************号《资产评定汇报》。（见附件【 】）
3.3标企业不存在《资产评定汇报》中未予披露或遗漏、 可能影响评定结果, 或对标企业及其股权价值产生重大不利影响任何事项。
3.4甲乙双方在标企业《资产评定汇报》评定结果基础上达成本协议各项条款。

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第四条 股权转让前提条件
4.1甲方就本协议项下股权交易已在XX交易所完成公开挂牌和/或竞价程序。
4.2 乙方依本协议约定受让甲方所拥有转让标事项, 已依法和章程要求推行了同意或授权程序。
第五条 股权转让方法
5.1本协议项下股权交易已于【 】年【 】月【 】日经XX产权交易所公开挂牌, 挂牌期间只产生乙方一个意向受让方, 由乙方依法受让本协议项下转让标。
/或:
本协议项下股权交易已于【 】年【 】月【 】日经XX产权交易所公开挂牌, 挂牌期间产生个意向受让方, 并于【 】年【 】月【 】日以拍卖方法/或招投标、 网络竞价、 其她方法组织实施, 由乙方依法作为买受人/或中标人受让本协议项下转让标。

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第六条 股权转让价款及支付
6.1转让价格
依据公开挂牌结果/或公开竞价结果, 甲方将本协议项下转让标以人民币（大写）万元【即: 人民币（小写）万元】（以下简称“转让价款”）转让给乙方。乙方根据甲方和交易所要求支付确保金, 折抵为转让价款一部分。
6.2计价货币
上述转让价款以人民币作为计价单位。以外币支付转让价款, 以乙方所支付转让价款结汇当日中国人民银行公布人民币与外币买入价和卖出价中间价为汇兑牌价, 确定乙方应向甲方支付外币金额。乙方逾期支付转让价款, 应付转让价款日与逾期支付日汇率风险, 由乙方负担。
6.3转让价款支付方法
乙方采取一次性付款方法, 将转让价款在本协议生效后五日内汇入交易所指定结算账户;
/或:
乙方采取分期付款方法, 将转让价款中%即: 人民币（小写）万元, 在本协议生效后五日内汇入交易指定结算账户; 剩下价款人民币（小写）万元, 应按同期银行贷款利率计算延期付款期间利息且在内一并付清。对于剩下价款应以方法提供担保。（具体见担保协议）
第七条 股权转让审批及交割
7.1此次转让依法应报审批机构审批, 甲、 乙双方应推行或帮助推行向审批机关申报义务, 并尽最大努力, 配合处理任何审批机关提出合理要求和质询, 以取得审批机关对本协议及其项下股权交易同意。
7.2本协议项下股权交易取得交易所出具产权交易凭证后三十个工作日内, 甲方应召集标企业股东会作出股东会决议、 修改章程, 并促进标企业到登记机关办理标企业股权变更登记手续, 乙方应给予必需帮助与配合。
第八条 股权交易费用负担
8.1本协议项下股权交易过程中所产生交易费用, 依据相关要求由甲、 乙双方各自负担。
/或:
本协议项下股权交易过程中, 甲方应负担以下费用:
; 乙方应负担以下费用: 。
第九条 未缴纳出资责任负担
9.1甲方就其转让股权在标企业所认缴出资元人民币（或其她币种）, 已经全部缴清。或:
甲方就其转让股权在标企业所认缴出资元人民币（或其她币种）, 还有元人民币（或其她币种）未缴足, 依据出资人协议及章程要求, 应于【 】年【 】月【 】日缴纳。就此, 甲方已如实披露。乙方受让甲方所转让股权同时, 即继受在章程要求未来时日缴足上述出资义务。
9.2本协议约定之转让价款是在乙方负担缴足出资义务基础上确定股权转让价款。

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第十条 甲方申明与确保
10.1甲方对本协议下转让标拥有正当、 有效和完整处分权;
10.2为签署本协议之目向乙方及北交所提交各项证实文件及资料均为真实、 正确、 完整;
10.3签署本协议所需包含但不限于授权、 审批、 企业内部决议等在内一切手续均已正当有效取得, 本协议成立和股权转让前提条件均已满足;
10.4转让标未设置任何可能影响股权转让担保或限制, 或就转让标上设置可能影响股权转让任何担保或限制, 甲方已取得相关权利人同意或认可。

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第十一条 乙方申明与确保
11.1乙方受让本协议项下转让标符正当律、 法规要求, 并不违反中国境内产业政策;
11.2为签署本协议之目向甲方及交易所提交各项证实文件及资料均为真实、 完整;
11.3签署本协议所需包含但不限于授权、 审批、 企业内部决议等在内一切同意手续均已正当有效取得, 本协议成立和受让股权前提条件均已满足。
第十二条 违约责任
12.1本协议生效后, 任何一方无故提出终止协议, 应根据本协议转让价款%向对方一次性支付违约金, 给对方造成损失, 还应负担赔偿责任。
12.2乙方未按协议约定时限支付转让价款, 应向甲方支付逾期付款违约金。违约金根据延迟支付期间应付价款每日万分之计算。逾期付款超出日, 甲方有权解除协议, 要求乙方根据本协议转让价款%负担违约责任, 并要求乙方负担甲方及标企业所以造成损失。
12.3甲方未按本协议约定推行相关报批和股权变更登记义务, 乙方有权解除本协议, 并要求甲方根据本协议转让价款%向乙方支付违约金。
12.4标企业资产、 债务等存在重大事项未披露或存在遗漏, 对标企业可能造成重大不利影响, 或可能影响股权转让价格, 乙方有权解除协议, 并要求甲方根据本协议转让价款%负担违约责任。
乙方不解除协议, 有权要求甲方就相关事项进行赔偿。赔偿金额应相当于上述未披露或遗漏资产、 债务等事项可能造成标企业损失数额中转让标所对应部分。

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第十三条协议变更和解除
13.1当事人双方协商一致, 能够变更或解除本协议。
13.2发生下列情况之一时, 一方能够解除本协议。
（1）因为不可抗力或不可归责于双方原因致使本协议目无法实现;
（2）另一方丧失实际履约能力;
（3）另一方严重违约致使不能实现协议目;
（4）另一方出现本协议第十五条所述违约情形。
13.3变更或解除本协议均应采取书面形式, 并报交易所立案。

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第十四条 管辖及争议处理方法
14.1本协议及股权交易中行为均适用中国法律。
14.2相关本协议解释或推行, 当事人之间发生争议, 应由双方协商处理; 协商处理不成, 按下列第种方法处理: （任选一个）
（1）提交仲裁委员会仲裁;
（2）依法向人民法院起诉。

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第十五条
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15.1本协议自甲乙双方授权代表签字或盖章之日起生效。/或:
本协议自甲乙双方授权代表签字或盖章, 并依法律、 行政法规要求报审批机构同意后生效。

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第十六条
其她
16.1双方对本协议内容变更或补充应采取书面形式签订, 并作为本协议附件。本协议附件与本协议含有相同法律效力。
16.2本协议一式份, 甲、 乙双方各执份, 甲、 乙方经纪人各执壹份, 交易所留存壹份用于立案, 其它用于办理股权交易审批、 登记使用。

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协议附件:
附件一:
附件二:
附件三:

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（本页无正文）
转让方（甲方）:
受让方（乙方）:
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法定代表人
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