地产公司月度计划管理制度.doc

地产公司月度计划管理制度

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月度计划管理制度

第一章总则
第一条 目的
经过制定月度工作计划, 使各项经营活动和各项工作在公司统一的计划管理下协调进行; 有效提高工作的计划性和工作效率, 建立规范化工作检查和偏差纠正机制, 特制定本计划管理制度。
第二条 范围
适用于x(房地产)公司( 以下简称公司) 计划工作的管理, 项目公司参照执行。
第三条 设计思路
目标导向原则: 计划是目标的细化及具体化, 为了达成企业目标, 我们需要有明确时间进程。
适时适应原则: 市场瞬息万变, 为了能精准把握需求, 持续稳定发展, 需要我们适时检核、 调整我们的计划以适应形势需要。
积累经验原则: 为了使我们的管理更专业、 更细致, 需要我们在计划实施过程中, 不断发现问题、 解决问题, 及时总结、 积累和分享经验。
第四条 权责
总经办: 负责提请各部门( 项目公司) 上交月度工作总结和月度工作计划, 并将总结和计划与会议纪要进行核对, 修改各部门遗漏的重点工作与配合工作; 负责各部门总结与计划的收集、 整理和存档。
各部门( 项目公司) 经理: 撰写上月计划完成情况的总结, 拟订本部门下月工作计划; 组织实施计划; 在计划执行过程中随时检核计划完成进度状况, 及时做出调整及改进;
分管领导: 审核分管部门的月度工作总结、 工作计划及计划变更申请; 指导相关部门开展工作; 检核相关部门工作执行情况。
第五条 相关制度
《会议管理制度》
第二章　计划的制定
第六条 制定程序
1、 每月2日前各部门( 项目公司) 经理对上月工作进行总结, 拟订本月工作计划, 并于规定时间递交总经办, 根据《会议管理制度》约定进行月度工作例会的召开。
2、 若部门原拟订的本月工作计划与例会上确定的重点工作、 部门配合工作差异较大时, 由部门( 项目公司) 经理于例会后次日( 逢休息日顺延) 进行修订, 修订后再将工作计划递总经办, 由总经办根据月度工作例会的会议纪要, 核对、 修改各部门( 项目公司) 遗漏的重点工作与配合工作, 然后返还各部门( 项目公司) ; 各部门( 项目公司) 对经总经办审核修改后的部门( 项目公司) 月度计划进行确认后交分管领导审核、 签字, 然后递交总经办备案, 同时自留一份;
3、 若部门( 项目公司) 原拟订的本月工作计划与例会上确定的重点工作、 部门配合工作差异不大时, 各部门原拟订的工作计划与会议纪要结合, 即可作为实际工作的检讨依据。
第七条 内容
各部门( 项目公司) 请根据规定的格式填写制订部门月度工作计划并填写计划执行结果, 工作计划表的主要内容如下:
工作分类: 将工作分为重点工作和一般工作, 重点工作指本部门关键性职责、 工作的薄弱环节、 相关部门提出的配合工作及本期的目标性工作、 重点工作, 一般工作指部门日常事务性工作。
工作内容: 对需要”做什么”进行简明扼要的描述, 其中跨月度工作需分解成当月阶段性工作内容, 工作具体内容主要为:
a) 部门年度部门( 职能、 项目) 工作计划分解落实本月完成的工作;
b) 公司月度工作例会上领导安排的重点和临时性工作;
c) 公司月度例会确定的配合其它部门的配合工作;
d) 部门职能说明书中明确的部门日常事务性工作;
目标要求: 目标要求分为时间要求和质量要求, 时间要求指某项工作完成的截止日期( 几号前) 或限定的工作时间( 几天内) ; 质量要求指某项工作的合格标准( 需要达到的最起码程度) 或对履行过程或工作结果的最低要求。
配合部门及要求: 配合部门指对完成某项工作有直接影响的其它部门; 配合要求指完成某项工作配合部门应该做什么( 工作内容) 和应该做到何种程度( 目标要求) 。如果某项工作有若干个配合部门, 需分部门进行说明。
标志性成果: 指证明某项工作已经完成的各类标志性文档或数据等。
实际达成情况: 对该项工作完成时间、 完成质量的描述。
差异说明: 对未按计划完成事项的原因说明及改进对策拟订。
第三章　　计划的执行、 变更、 检查
第八条 计划执行
1、 各部门( 含项目公司) : 按照工作计划执行各项工作, 及时向上级反馈计划执行情况。
2、 总经办: 根据各个部门的工作计划汇总情况, 适时跟踪各部门的各项工作。
3、 分管领导: 根据分管部门的工作计划, 及时指导开展各项工作。
第九条 计划变更
计划具有一定的严肃性、 关联性, 因此计划经审核后谨请严格执行, 如确因客观原因影响, 经主观努力仍不能完成计划时, 能够对计划进行适当调整。
部门月度计划: 调整由各执行部门提出书面申请, 填写《计划变更单》, 经相关部门会签、 分管领导审批同意后调整, 总经办备案, 在未批准前按原计划执行; 调整某一项计划指标, 如需同时相应调整其它有关计划指标时, 应一并上报, 呈请审批, 以确保计划的平衡、 协调。
第十条 计划检查
计划检查主要为: 各部门在计划执行过程中随时检查目标达成情况, 并记录与反映异常情况; 分管领导不定时巡查所处状态进行指导或反馈, 促进计划完成与改进; 总经办对会议决议执行情况追踪。经过实施计划的检查功能, 及时发现问题, 适时调整, 纠正偏差, 以利计划顺利达成。
第四章　附则
第十一条　制定与改废
本规定由总经办负责制定、 修改、 废止和解释工作。
第十二条　实施日期
本规定自公布之日起开始实施。
附件1: 月度计划管理流程

流程
月度计划管理流程
本流程共1页之第1 页
生效日期:
总经办
各部门 /
项目经理

项目公司
责任人
备注
流程协调控制部门: 总经办
总责任人: 总经理助理
制订人:
审核:
签署:
内容
各部门/项目公司经理
①每月2日前各部门经理撰写上月工作总结, 拟订下月工作计划;
②根据《会议管理制度》约定召开公司月度工作例会;
③因客观原因造成月度计划变更, 应在每月15日前提出, 经相关部门会签、 分管领导审批后方有效;
①上月工作总结的撰写及下月工作计划的拟订
工作总结
工作计划
总经理/分管副总
撰写上月工作总结拟订下月工作计划
审核
工作总结
工作计划
②公司月度工作例会的组织召开
月度工作例会的召开
工作汇报及配合要求的提出
会议记录
工作重点指示
例会的组织
总经办指定人员
撰写会议纪要
会议纪要
审核
总经理
总经办指定人员
与会人员
③工作计划修改
修订月度计划
原拟订计划与例会确定的有较大差异
工作计划修订稿
审核
分管副总
总经办指定人员
工作计划
发放
总经办指定人员
核对

确认
确认
YES
NO
工作计划
差异不
大

大大
工作计划执行
检核、 变更申请
计划变更单
检核
核准
会签
备案
④工作执行、 检查、 变更
各部门/项目公司经理

附件2: 格式范例
工作总结与工作计划格式一样
1、 工作总结( 计划)
月份工作总结( 计划)
”实际达成情况”与”差异说明”这两列在
撰写工作总结时填写
部门名称 : 财务部 填表日期: 制表:
工作分类
”工作内容”、 ”目标要求”、 ”配合部门及配合要求”、 ”标志性成果”这几列在拟订工作计划时填写
工作内容
目标要求
配合部门及配合要求
标志性成果
实际达成
差异说明
时间要求
质量要求
部门
时间和质量要求
达成情况说明
自评
重点
工作

工作计划与工作总结
2日前
按工作总结与计划格式填写辟

1日按要求提交办公室

一般
工作
月度财务分析
3日
无数据差错
无

财务分析报告
2日完成

备注:
部门负责人( 项目经理) : 分管副总经理: 总经理助理: 总经理:
备注: 自评栏的考核得分统计标准为:
重点工作B( 延期完成) ——每项扣1分, B( 未达到质量要求) ——每项扣2分, C( 没做) ——每项扣3分;
工作总结与工作计划格式一样
一般工作B( 包括延期或未达到质量要求) ——每项扣1分, C( 没做) ——每项扣2分;
月份工作总结( 计划)
部门名称 : 填表日期: 制表:
工作分类
工作内容
目标要求
配合部门及配合要求
标志性成果
实际达成
差异说明
时间要求
质量要求
部门
时间和质量要求
达成情况说明
自评
重点
工作

一般
工作

备注:
部门负责人( 项目经理) : 分管副总经理: 总经理助理: 总经理:
备注: 自评栏的考核得分统计标准为:
重点工作B( 延期完成) ——每项扣1分, B( 未达到质量要求) ——每项扣2分, C( 没做) ——每项扣3分;
一般工作B( 包括延期或未达到质量要求) ——每项扣1分, C( 没做) ——每项扣2分;
2、 工作计划变更表
工作计划变更单
部门: 填表日期: 制表:
原计划
拟变更为
内容
目标
内容
目标

变更原因
变更影响部门及影响事项
部门经理

相关部门意见

分管领导意见

总经理意见

部门负责人( 项目经理) : 分管副总经理: 总经理助理: 总经理:

工作总结与工作计划格式一样
月份 工作总结( 计划)
部门名称 : 填表日期: 制表:
工作分类
工作内容
目标要求
配合部门及配合要求
标志性成果
实际达成
差异说明
时间要求
质量要求
部门
时间和质量要求
达成情况说明
自评
重点
工作

一般
工作

备注:
部门负责人( 项目经理) : 分管副总经理: 总经理助理: 总经理:
备注: 自评栏的考核得分统计标准为:
重点工作B( 延期完成) ——每项扣1分, B( 未达到质量要求) ——每项扣2分, C( 没做) ——每项扣3分;
一般工作B( 包括延期或未达到质量要求) ——每项扣1分, C( 没做) ——每项扣2分;
2、 工作计划变更表
工作计划变更单
部门: 填表日期: 制表:
原计划
拟变更为
内容
目标
内容
目标

变更原因
变更影响部门及影响事项
部门经理

相关部门意见

分管领导意见

总经理意见

部门负责人( 项目经理) : 分管副总经理: 总经理助理: 总经理: