联合集团管理制度汇编.doc

联合集团管理制度汇编

135
2020年4月19日
文档仅供参考
财富联合集团员工行为准则

一、行为标准:

1、自觉遵守国家法律法规,遵守公司制定的各项规章制度。
2、热爱财富联合集团,服从领导,听从指挥,严守纪律。
3、遵守职业道德,工作尽职尽责,不推诿,具有极强的敬业精神。
4、团结协作,互相尊重,讲究礼貌。
5、爱护公物,节约开支,杜绝浪费。
6、遵守作息时间,不迟到、不早退;各司其职、不擅离职守。
7、不得在工作时间大声喧哗,互相攀谈,上网聊天、玩游戏等,不做与本职工作无关的事情。
8、维护公司名誉,不得泄漏公司业务或职务上的机密。
9、不准利用职权索贿受贿或谋求其它不正当利益。
10、文明办公,秩序井然,个人物品排放整齐,保持办公环境的整洁。

二、仪容仪表:

1、男员工每日修面,头发梳理整齐,发长不超过耳朵和衣领。
2、女员工发型要求符合岗位要求,不浓妆艳抹。
3、精神饱满,个人整洁卫生,每周一至周五统一着职业装,其它上班时间不穿奇装异服。

办公用品采购、办公费用日常管理规定

第一条、 规定目的
为了节约开支,降低消耗,提高办公效率,规范集团办公用品采购、领用行为,特制定本规则。
第二条、 使用及适用范围
1、 本制度规定了办公用品的采购、验收、领用等工作, 规范了办公费用的管理标准及范围,控制、审批的管理流程。
2、 本制度适用于集团各职能总部及下属分公司。
第三条、定义
1、办公用品是指集团员工办公使用的低值易耗品,单个价格在500元以下的物品。
办公用品分类:
(1)、 个人使用的零星办公用品包括:笔、笔芯、订书针、订书机、回形针、信纸、信封、橡皮擦、N次贴等。
(2)、 公用办公用品包括:打印纸、墨盒、硒鼓、色带、计算器、档案袋、凭证打印纸、三层、四层打印纸、晒图纸、各种印刷的表格等。
2、办公设备指公司或部门公用的办公类设备,如空调机、复印机 、打印机、
扫描仪、传真机、摄像机、投影仪、照相机、电视机、保险柜、资料柜、饮水机、
电话机等。其它办公设备指电脑、优盘等,同时包括集团非建筑类展示板及组合
宣传板等。
第四条、职责
1、办公用品供货商由运营总部负责招标,确定定点(不少于二家),签订购销合同。办公设备、办公用品由集团运营总部统一账面管理,各下属分公司运营部自行组织实施的日常管理,集团行政助理负责具体监察。其它办公设备由领用人保管。运营总部行政助理负责集团办公用品的采购及发放工作及核算。
2、 财务总部、运营总部负责确定费用指标,并按费用指标进行检查、考核。
3、 各使用部门负责在额度内提供每月需求计划。
第五条、 要求
(一)、办公设备、办公用品
一、采购
1、办公用品:
(1)、每月1日,集团各职能总部文员根据本月办公用品的实际需求填写<办公用品采购计划>经部门总经理批准后提交至集团运营总部。
(2)、运营总部预审后汇总当月集团办公用品采购计划,于每月3－5日统一安排采购。
2、非常规用品的采购应由使用部门提出申请,填写<固定资产请购单>,预
算内报运营总部、财务部联审,预算外再报总裁审核批准后,再由运营总部行政助理统一安排采购。
3、办公书籍由各使用部门按计划采购。
4、员工采购需求可在每月28日前告知所在部门相关管理人员,汇总上报运营
总部。
5、如因特殊情况,工作急需物品可先行采购后再按规定报销。

二、领用
1、各职能部门应按<办公用品采购计划>的品种和数量到运营总部填写<办公用品领用登记簿>后领用;
2、员工应按经批准的<固定资产请购单>,在填写<固定资产交接证>后领用;
对于贵重的设备,公司与员工签订<设备领用协议>。
3、如超出部门采购计划领用,应经部门领导签字,运营总部审核后方可领用。
4、集团每月集中领用办公用品时间为每月5日、6日(遇节假日顺延)。
5、员工个人平时领用时间为每周二、四下午2:30－4:30。
6、新到岗员工在报到之日领取办公用品。
7、其它时间如急用可根据实际情况领用。

三、维护管理
1、办公设备与办公用品,运营总部指定专人管理、建账和领用发放。
2、运营总部行政助理定期检查办公用品的库存量,对日常必须品、不易采购品或用量大者应酌量库存,以备不时之需。
3、运营总部有权检查各职能总部办公用品的使用情况,如发现浪费可对有关人员进行处罚。

四、缴回处理
1、 领用各类物品的人员,均由行政助理或其指定人员建卡、登记;员工离职
前必须归还所领用的全部办公用品(低值易耗品除外),并由行政助理签字后方可
办理离职手续。
2、 所缴回的旧品,行政助理应归类入库,酌情处理。
3、 滞用品之处理
运营总部行政助理每隔半年检查物品的明细,将超过六个月未曾领用过的物品提报处理。

(二)、办公费用
一、 控制流程
1、 个人使用的零星办公用品。集团各职能总部、下属分公司,运营总部、运营部具体经办人在定额标准内填报需求计划,报部门主管领导审批后,再到定点供应商领取或通知定点供应商按订单送货,各部门不得擅自采购,否则财务部门不予报账。
2、 运营总部、运营每月与定点供应商核对无误后,到财务总部财务部办理报账、结算手续。
3、 公用办公用品,公司各职能总部、下属分公司,每月底在费用标准内填报需求计划,经部门主管公司领导审批后报商务部按采购流程执行,各职能部门、下属分公司于次月按上报计划去库房领用。
4、 集团各职能部、下属分公司在使用打印纸时,上报副总裁以上领导的材料和存档的文档才可用打印纸双面打印,报部门主管领导审批的材料一律使用废纸打印。
5、 集团各职能部、下属分公司一律使用办公用品领用表(分公用性、个人使用),办公用品依然使用材料领用单发料的,财务总部不予核账,后果自负(见附表二、附表三)。

二、 办公用品使用标准
1、 个人使用的零星办公用品实行定额控制,其标准定额如下:集团
副总及其以上领导不限,公司级一般管理人员X元/月,主管级人员X元/
月,经理级人员XX元/月,总监级人员XX元/月,级别按公司下发的红头任命文件为准。
2、 公用性办公用品使用标准见附表一。
三、 奖罚规定
1、 财务总部每月检查办公用品使用情况并予以通报。
2、 办公用品领用表各部门一律在运营总部领取,由运营总部每月5日对上月领用情况核算后报财务总部审核。
3、 超支或节约的,按超支额或节约额的50%在季末终了后10日内兑现。超支的,其兑现额由单位第一负责人落实责任人,并于兑现结果公布后5日内报财务总部,否则,由单位第一负责人承担。

第六条、工作记录
以下纸面记录由运营总部保存2年:
<办公用品采购计划>、<固定资产请购单>、<办公用品领用登记簿>、<固定资产交接证>、<设备领用协议>。

第七条、 附加说明
本文件由运营总部起草,并负责解释和管理。

办公用品计划指标
附表一:
序号
部门
指标
备注
1
运营总部

2
财务总部

3
投资总部

4
人力资源总部

5
合 计

附表二

年 个人使用的零星办公用品领用表
总级 人 经理级 人 一般人员 人
名称
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
铅笔

圆珠笔

圆珠笔芯

签字笔

签字笔芯

订书机

订书针

回形针

信纸

信封

橡皮擦

N次贴

实际合计

包干标准

节、超额

财务总部审核:

运营总部审核:

部门填表人:

附表三

年 部门公用性办公用品使用标准领用表
标准 元/月
名称
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
打印纸

墨盒

硒鼓

色带

计算器

档案袋

凭证打印纸

三层打印纸

四层打印纸

晒图纸

实际合计

节、超额

财务总部会计审核:

仓库保管员:

部门填表人:

新员工办公用品配备标准(经理级以上)

序号
品名
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
1
书立
个
2

2
笔筒
个
1

3
胶棒
个
1

4
水性笔
支
2

5
订书器
个
1

6
订书钉
盒
1

7
橡皮
块
1

8
铅笔
支
1

9
垃圾筒
个
1

10
告示贴
个
1

11
回形针
盒
1

12
笔记本
本
1

13
水性笔蕊
支
2

14
大头针
盒
1

15
名片册
册
1

16

17

18

19

20

合计

部门: 部门领导(签字):
申领人(签字): 审核人(签字):

新员工办公用品领用表(经理级以下)

序号
品名
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
1
书立
个
2

2
笔筒
个
1

3
胶棒
个
1

4
水性笔
支
2

5
橡皮
块
1

6
铅笔
支
1

7
垃圾筒
个
1

8
告示贴
个
1

9
回形针
盒
1

10
笔记本
本
1

11
水性笔蕊
支
2

12
大头针
盒
1

13
削笔刀
个
1

14

15

16

17

18

19

20

合计

部门: 部门领导(签字):
申领人(签字): 审核人(签字):

__月采购计划 部门:

常
规
办
公
用
品
序号
品名
数量
单价
序号
品名
数量
单价
1
A3复印纸

10
双夹

2
A4复印纸

11
大笔记本

3
铅笔

12
告示帖

4
水性笔芯

13
软抄本

5
橡皮

14
水性笔

6
双面胶

15
抽杆文件夹

7
透明胶

16
口曲纸

8
钉书钉

17
资料盒

9
大头针

18
条扣袋

非
常
规
物
品
序号
品名
型号
数量
预算
预算审核
备注
1

2

3

4

5

注:填写时请详细说明物品型号及预算金额,每月1日前将此表的电子版发送到运营总部行政助理处。预算审核由运营总部填写。
制表:____________ 审核:_____________ 批准:_____________

固定资产请购单
200 年 月 日
请购名称

规格型号

推荐品牌

生产厂家

购置数量

预计资金

主要用途

申请单位

领导签字

主要
技术指标

财务部
意见

集团运营总部意见

领导审批意见

采购情况

填报人

填报日期

注:对电脑类设备,在领导审批前,需由信息部填写配置选型意见。

办公用品领用登记簿
日期
办公用品名称
单位
领用数量
领用人签字
备注

固定资产交接证
(一式两份) 年 月 日
统一编号

资产原值

交接时存放地点

分类编号

已提折旧

保管部门保管人

资产名称

预计残值

鉴定结果

型号规格

预计使用年限

附件名称

出厂号

已使用年限

附件数量

使用部门
主管部门
调入部门
使用人
主管领导
主管
主管领导
使用人
主管领导

设备领用协议

产权人 (甲方):北京财富联合集团有限公司
领用人1(乙方):
领用人2(乙方):
领用人3(乙方):

为加强公司设备管理,落实设备使用、保管责任,甲、乙双方一致同意签订本协议。
一、领用人 于 年 月向产权人领用以下设备:

设备编号
设备名称、型号、配置
序列号
设备原值
购置日期

二、上述设备的使用与运行、维护与修理、更新与报废以及损坏与遗失的处理等事项,按照公司制度有关规定执行,本协议与规定有冲突的以公司制度为准。
三、领用人领到设备后必须详细阅读说明书及有关技术资料,并严格按照要求操作使用,严禁擅自拆卸和修理。
四、领用人应爱惜公司设备,必须保持设备(包括外壳)的完整与洁净,设备内外不能有明显的积尘。
五、领用人对领用的设备负有保管的责任,万一遗失或被盗应在第一时间报告公司信息部和当地公安部门。
六、如果设备损坏,由相关管理部门会同维修厂家联合做出事故鉴定,并认定使用者其责任;如果设备遗失、被盗,由所在单位运营部会同有关部门(必要时请公安部门参加)调查、取证后作出责任认定书,并以此为准认定责任方和所应承担的责任。
七、因为使用人的责任,设备损坏所发生的维修费由使用人全部承担。
八、由于使用者责任导致设备损毁而报废、遗失、被盗的,领用人按设备原价的下表所列比例赔偿:
表一
设备使用年限
赔偿比例
1-3个月
100%
4-9个月
80%
10-12个月
60%
13-24个月
50%
25-36个月
35%
37-48个月
25%
49-60个月
15%
60个月以上
10%

九、私自更换部件的,按被更换部件当时市场价的100%赔偿。
十、今后若设备移交,则由接收人在本协议上签字生效;若设备配置变化,需重新签订或更改本协议。
十一、本协议一式二份,双方各执一份,长期有效。

产权人:北京财富联合集团有限公司
代表:
日期:

领用人1: 领用日期:
领用人2: 领用日期:
领用人3: 领用日期:

解约记录
归还日期
设 备 状 况
归还人签字
接收人签字

资产及低值易耗品
第一条、制度目的
确保资产及低值易耗品账物一致,及时提供准确的数据。
第二条、主题内容和适应范围
本制度规范了资产及低值易耗品的管理要求,责任和盘点方法,盘点表的抽查,上报盘点盈亏的说明,适用于集团各职能总部。
第三条、职责
1、运营总部负责集团资产及低值易耗品的监察管理,各使用职能总部负责登记及管理;并负责检查账物。
2、集团运营总部设置一名资产管理员(兼职),负责本单位资产及低值易耗品的管理,分别设立资产及低值易耗品两本台账。
3、运营总部行政助理负责各资产及低值易耗品盘点的组织、监督实施、抽查、确认,汇总盘点表的上报工作。
4、各职能总部负责资产及低值易耗品的盘点及本部门的汇总工作。
5、财务总部负责审核及账务调整工作。
6、集团领导办公室资产及低值易耗品由秘书盘点交领导确认后上报盘点表。
第四条、方法及要求
1、定期盘点:集团每年6月25日、12月25日进行盘点,按资产的类别分名别类上报,所发现的账物不符的问题及时报告,盘点必须认真、彻底,确保数据准确。
2、检查:各下属分公司每年1月5日、7月5日上报盘点汇总表到集团运营总部及财务总部(遇节假日顺延),运营总部行政助理及财务总部会计于4-5日对上报盘点表进行抽查,将检查结果予以通报。
第五条、 管理内容
1、低值易耗品个人台账登记起点为50元。
2、资产及低值易耗品分类。
(1)书籍类:统一登记在各单位资产管理员台账上,方便下属子公司或集团运营职能部门员工借阅。
(2)劳动保护用品类:根据实际耗费情况,制订出使用年限,与发放手套类似(雨衣裤、雨鞋、工作皮鞋等)。
(3)通讯类(手机、传呼机、电话机、传真机等)
(4)电器类(电视机、空调、热水器、电开水器、冰箱、消毒柜、功放、VCD、洗衣机等)
(5)摄像器材(摄像机、相机、采访机等)
(6)办公设备(办公桌、椅、文件柜等),按部门登记。
(7)厨具设备类
(8)其它资产(50元起点的登记个人台账,达到200元以上登记部门台账)。
3、
(1) 大件低值易耗品(通讯类、电器类、摄像器材、办公设备、厨具设备、价值超50元书籍等)的领用,需经运营总部行政助理确认签字后,行政库房才能发放。
(2)价值在50元以上的低值易耗品发料、报账应先在下属子公司兼职资产管理员处登记签字后,然后再到集团运营总部行政助理处登记签字,有关部门人员才予以发料与报账。
4、各下属子公司资产管理员每季末上报一次资产及低值易耗品变更情况,及时办理相关手续。
5、各下属子公司主管领导要对照盘点报表进行抽查,抽查比例大于6%,确认后方可上报。
6、考核措施:
(1)各下属子公司资产管理员必须按要求认真执行盘点工作,如发现盘点数据不准确或未按要求进行盘点者,对责任人和主管领导处以重罚。
(2)盘点报表未按时间传递处以50元/天的罚款。
(3)对按要求进行盘点,盘点数据准确率达100%者,100元/次。
(4)盘点出现严重数据不实,根据情节轻重,对责任人罚100元/次罚款,主管领导罚200元/次。
(5) 对未按要求登记资产及低值易耗品的单位和每季末没有上报资产及低值易耗品变更情况的,对责任人罚50元/次,主管领导罚100元/次。
(6) 登记方法,一人一账一卡(指容易搬动的)和部门账卡(不易搬动的),个人台账填部门、姓名、编号、年月日、物资名称、规格、计量单位、数量、单价、金额、备注等。
7、控制措施:
(1)丢失、损坏、被盗上报计财部按财务有关规定扣款。
(2)各下属子公司对一致的用品应编号管理,对低值易耗品的出门负责。

第六条、流程
(1)登记:根据固定资产交接证及领料单进行登记,实行电脑管理后,填写资产及低值易耗品记账凭证。
(2)报销:根据填写的固定资产交接证、领料单(标明物资单价)和自购,到运营总部行政助理处办理登记手续,财务总部方可报销。
(3)报废:首先由实物使用人起草报废报告,经下属子公司集团总裁审批,属于固定资产填写固定资产报废单(按固定资产管理控制程序办理),低值易耗品交报废报告办理消账手续。
(4)变更:实物转交她人使用,属于固定资产填写固定资产内部转移证,低值易耗品交移交清单办理转消手续。
(5)离司:离司员工与接交人办理移交清单,属于固定资产的办理固定资产相关手续。
(6)调动:跨部门调动,各下属子公司资产管理员监督调动人员办好资产及低值易耗品移交手续(集团领导由秘书办理)。
第七条、附加说明
本制度由集团运营总部提出,并起草并负责解释和归口管理。

公文管理规定
公文管理办法
为规范集团公文管理,维护公文的严肃性和权威性,实现公文管理规范化、制度化,有利于公文的顺利转递,提高工作效率,特制订本管理办法。

第一条、 公文种类
集团的公文主要分别以下几类:
1、决定
用于对重要事项或重大行动做出安排,奖惩有关下属分公司及人员,变更或撤消下属分公司、部门的决定事项。
2、意见
用于对重要问题提出看法和处理办法的事项。
3、通知
用于公布规章制度,转发集团总部公文,批转下属分公司的公文,要求下属分公司办理和需要周知或共同执行的事项。
4、请示
用于向上级领导请求指示、批准。
5、批复
用于答复请示事项。
6、函
用于相互商洽工作,询问和答复问题,请求批准和答复审批事项等。
7、会议纪要
用于记载、传达会议情况和议定事项。
第二条、公文格式
集团下发的正式公文包括四个部分:发文纸、公文文头部分、公文行文部分、公文文尾部分。

1、发文纸
按规定,集团对内对外发文使用”财富联合集团有限公司文件发文纸”(见附表1)字样版头的发文纸签发,使用套红居中格式。发文纸需注明签发、会签、主题、文号、呈报单位、主送单位、份数、日期(见附表1)。因对内对外发文较多,且牵涉面较广,凡集团的公文均由运营总部统一编发文号,立卷归档。集团运营总部对内发文文号为”财联运字×××年第[×××号]”;对所属各分公司行政类发文文号为”财联办字×××年第[×××号]”;对所属各分公司人事类发文文号为”财联人字×××年第[×××号]”。机要秘书拟出文稿交主管领导校核后,呈送集团主管领导审批签发。呈报单位统一为财富联合集团;主送单位指承办或处理公文的单位,需要由集团总部及下属分公司分别执行的主送单位为集团及所属各分公司。发文时间,以领导签发日期为准。
2、公文文头:
文件名称位于文头的正中央,发文如果是”遵照执行的制度、规定、决定、决议、任命等”需使用”财富联合集团有限公司文件”(见附表2)字样版头的红头文件纸签发,使用套红居中格式。发文字号,由发文机关代字、发文年号及该年度的发文顺序号组成。发文字号与上述发文纸的序号一致。
3、 行文部分:
(1)、标题。标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类,一般应标明发文机关。如果被转发的文件标题文字过长,能够适当地压缩文字、概括内容,但不能以被转发文件的发文字号代替文件标题。
下发文件及通知、函电等标题字体为黑体三号加黑字;规章制度的起草标题为宋体三号加黑字;表格类标题为宋体小三号加黑字。
(2)、正文。正文是公文的主体,用来表示公文的具体内容。正文位于标题下方。
(3)、附件。指为正文作补充说明或印证参考的材料。公文如有附件,一般应与主件装订在一起。
(4)、发文单位。应写单位全称或规范化简称。
(5)、成文日期。一个单位发出的,以所在公司领导签发日期为准;联合行文的,以最后一个单位签署的日期为准;会议经过的文件,以经过日期为准。发文日期一般标注在发文机关的右下方。会议经过的文件,应在标题之下、正文之前注明会议名称和经过日期。
(6)、如遇公文恰好满页,发文机关和发文时间须另起一页,应采取调整行距、字距的措施加以解决,勿使印章与正文同处一页,不得采取注识”(此页无正文)”的方法解决。
(7)印章。除会议纪要外,公文一律加盖印章。上报的公文,由主办单位加盖印章;下发的公文,发文单位都应加盖印章。印章盖在发文单位名称的位置,应注意上不压公文,下不压成文日期。
详细内容参照集团下发的公文规范模版,并执行。
4、文尾部分包括:
(1)、主题词 。主题词不能随意标注。
(2)、抄报。公文的抄报指呈报上级直接领导。
(3)、抄送单位。公文的抄送单位指除主送机关以外的需要执行或知
晓公文内容的其它单位。抄送单位应使用单位的全称或规范化简称,标注位置在主题词之下抄送栏内。
(4)印发部门、印制份数、印发时间。
三、 公文的用纸、印装格式
1、公文的文字应从左至右横写、横排。
2、一般情况下,公文的字体应统一。发文纸、标题、正文统一用小二
号加黑宋体字体,标题与正文之间要拉开一定距离。
四、 发文办理
1、发文程序
发文办理包括草拟、审核、签发、复核、用印、登记、分发等程序。
2、草拟公文注意事项
(1)、要符合国家的法律、法规,符合党和政府的方针、政策及其它有
关规定。如提出新的规定,应切实可行并加以说明。
(2)、情况确实,观点明确,表示准确,结构严谨,条理清楚,直述不
曲,字词规范,标点正确,篇幅力求简短。
(3)、人名、地名、数字、引文要准确。引用公文应当先引标题,后引
发文字号。引用外文应当标明中文含义。日期要写具体的年、月、日。
(4)、公文中的数字,除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、
惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外,
应使用阿拉伯数字。
(5)、章节序数的写法要分明。一般排列顺序为:第一层为”一、”,第
二层为”(一)”,第三层为”1、”,第四层为”(1)”。

五、 收文办理
1、收文办理一般包括签收、登记、审核、承办、催办等程序。
2、收文要逐件查对、签收。除公司领导亲收外,所有公文均由运营总
部文秘人员拆封,其它人员不得拆看。收到公文后,文秘人员要及时拆封、
签收、登记,然后送交公司领导审阅。
3、文秘人员应及时、准确地进行分发处理,一般都应在当天办理完毕。
紧急公文,文秘人员应提出办理时限,做到随到随处理。阅文人员应签字
并注明阅文时间。
4、如需二位以上领导传阅的文件,由行政秘书组织传阅。文件传阅时,
严禁个人、部门横传及扩大阅读范围。领导应抓紧时间阅读文件和签批处
理意见,阅后退还行政秘书。
5、各下属分公司收到交办的公文后应当及时办理,不得延误、推诿。
紧急公文应按时限要求办理,确有困难的,应当及时向集团总部说明。
6、已经批示并交有关部门办理的文件,文秘人员要负责检查催办,做到紧急公文跟踪催办,重要公文重点催办,一般公文定期催办,防止漏办和延误。
六、公文管理
1、集团总部及下属分公司指定专人负责公文的统一收发、审核、用印、归档和销毁。公文的管理,要做到规范、准确、及时、安全。
2、传递秘密公文时必须采取相应的保密措施,确保文件安全。
3、翻印上级文件,须经所属公司主管领导批准,绝密级和注明不准翻
印的文件,不得翻印。翻印(复印)的文件,应按正式文件管理,不准随处携带和遗失。
4、公文办完后,应及时整理立卷,集团总部所有发文将文件原稿(经领导签字)审核稿件连同正本二份送档案室存档。有领导指示的,还应附批复件。个人不得保存应存档的公文。
5、不具备存档价值及存查必要的公文,经过鉴别和主管领导批准,可定期销毁。销毁秘密公文,要到指定场所并进行登记,有二人以上监督,保证不丢失、不遗漏。
七、文件管理的注意事项:
1、机要秘书应对各类文件严格管理,按章办事,防止文件丢失、损坏、
积压等现象的发生。
2、文件要收集齐全,编号准确,分类清楚,摆放整齐。

内部呈报文件管理办法

为规范工作程序,提高工作效率,结合集团实际情况,特制定此管理办法。
第一章 准 则
一、呈报件的类别和范围
1、根据呈报件的性质分为审批类和审阅类。
2、审批类呈报件是指对集团经济利益、经营运作和管理行为有重大影响,按集团要求应上报逐级审核、审批的文件。包括:对外经济合同的签署、项目新立、重大事项调整