制度清理登记表汇总.doc

制度清理登记表汇总

63
2020年6月23日
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
东糖集团制度清理登记表目录

1. 企管部...................................2
2. 人力资源部...............................7
3. 财务部...................................11
4. 糖营销部.................................14
5. 总部办公室...............................16
6. 基地办公室...............................24
7. 生产管理部...............................33
8. 物资供应部...............................44
9. 保卫部...................................48
10.经营部..................................52
11.技术中心................................53
12.东莞市制糖厂有限公司....................54
13.东莞市三联热电有限公司..................55
14.广东一品鲜生物科技有限公司..............65
15.东莞市东糖运输有限公司..................66
16.东莞市东糖中轻糖业有限公司..............68

东糖集团制度清理登记表
单位名称: 企管部 负责人审核:
序号
规章制度名称
文号
发布日期
清理意见( 请划”√”)
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
股东会议事规则

√
规范化、 流程化管理需要
2
董事会议事规则

√
规范化、 流程化管理需要
3
股权管理办法

.3.13
√

4
计划与总结管理制度

√
现已在执行, 但未形成制度。
5
合同管理制度

√
合同应有一个归口管理部门, 必要时应增加法律顾问的审核制。
6
商标管理制度
东糖字[ ]8号
.8.1

√

对全集团的商标, 应实行统一的管理方法便于将来的集团化发展和品牌建设。
7
子公司管理制度

√
建立健全子公司股东会、 董事会、 监事会、 高管人员工作制度, 加强管理, 保障股东权利, 实现投资权益最大化。现在存在沟通不及时, 信息不对称等问题。决议等相关材料应报总公司备案。
8
投资管理办法

√
确定本公司、 子公司的投资决策机构、 执行机构、 实施人、 实施程序、 可行性评估, 后续跟踪考核等。
9
东莞市东糖集团有限公司统计管理制度

√

在原有制度的基础上进一步明确集团内各级统计部门的职责、 工作要求, 以方便统计工作的开展; 同时增加关于糖生产报表系统的相关上报制度。
10
信息中心管理制度

√

制订太早, 需修订
11
信息中心机房管理制度

√

与信息中心管理制度合并
12
东糖集团网络安全管理制度

√

制订太早, 需修订
13
东糖集团办公自动化系统管理制度

√

制订太早, 需修订
14
东糖集团信息网络系统管理规定

√
集团发展应用需要
15
招投标管理办法
东糖
[ ]25号
.11.6
√

16
东糖集团有限公司供应商管理办法
东糖
[ ]21号
.8.20
√

17
物资采购管理制度
东糖
[ ]23号

√

18
物资采购流程

√

19
工程管理制度( 试行)
东糖
[ ]11号
.5.2
√

20
废旧物资管理制度( 试行)
东糖
[ ]11号
.5.20
√

添加的, 纸质有存档
21
《工程管理制度》进一步完善
东糖
[ ]10号
.5.4
√

22
预结算中心《制度》常见表

√

东糖集团制度清理登记表
单位名称: 人力资源部 负责人审核:
序号
规章制度名称
文号
发布日期
清理意见( 请划”√”)
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
招聘录用及新员工管理制度

√

2
离职管理暂行办法

√

3
员工退休管理办法

√

办理退休的流程东莞社保已修改
4
东糖工资制度

√

部分条款实际操作不顺畅
5
20%员工绩效升级实施指导意见

√

实际操作过程中需要增加部分条款
6
东糖工资支付办法

√

工资制度修改后须与其配套修改
7
东糖集团培训管理制度

√

实际操作过程中需要增加部分条款
8
劳动合同管理制度

√

9
工伤认定及报销管理暂行办法

√

10
东糖集团员工日常管理功过奖惩制度

√

部分条款在实际操作过程中有困难
11
东糖集团员工职业生涯设计方案

√

12
请假休假制度

√

13
电子考勤管理制度

√

14
关于长期派驻人员的管理规定

√

部分条款在实际操作过程中不顺畅
15
关于员工体检的规定

√

集团公司的制度, 涉及多个部门
16
人力资源集团管控制度

√
根据公司集团管控发展战略的需要
17
人事档案管理制度

√
未整理收录
18
加班管理制度

√
管控加班时间
19
人力资源部部室管理制度

√
加强本部门的管理

东糖集团制度清理登记表
单位名称: 财务部 负责人审核:
序号
规章制度名称
文号
发布日期
清理意见( 请划”√”)
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
东糖集团有限公司会计委派制管理办法( 试行)
东糖[ ]32号
.07.09
√

2
东糖集团财务收支管理制度( 试行)
东糖[ ]33号
.07.09

√

根据现行的实际情况, 修改各类支出审批权限表
3
东糖集团有限公司交通费用支付办法( 试行)
东糖[ ]33号
.07.09

√

支付办法与个人所得税相关规定相斥, 需重新修订
4
东糖集团费用报销制度

√
加强公司的财务管理, 控制费用支出, 节省公司成本, 使各项财务支出有章可循, 提高资金使用效益
5
基地费用报销管理制度

.08.08

√

提高部份报销项目的报销额度
6
预算草案编制指引

√

7
东糖集团固定资产管理制度

√
加强对企业固定资产的管理与核算, 明确部门及员工的职责, 保证固定资产安全与合理使用
8
东糖集团现金、 银行存款管理制度

√
规范银行存款管理和核算、 确保资金安全, 规范现金收支行为
9
东糖集团财务报表制度

√
规范各司上报集团的会计报表的种类、 格式、 编制要求和上报时间, 确保管理层决策所依赖的会计信息及时、 准确、 真实、 完整
10
广东一品鲜生物科技有限公司财务管理制度

.12.20

√

1.业务员已转移广西一品鲜, 废止业务人员管理制度;
2.业务员已转移广西一品鲜, 不需根据货款回收情况制定销售提成方案, 重新修订资金管理制度;
3.增加现金的管理方法;
4. 1月1日开始执行企业会计准则, 根据企业会计准则, 固定资产确认条件有调整, 另外增加折旧计提方法
东糖集团制度清理登记表
单位名称: 糖营销部 负责人审核:
序号
规章制度名称
文号
发布日期
清理意见( 请划”√”)
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
糖营销部岗位说明书

√
√

2
东糖集团糖营销部( 驻点) 销售管理制度

√

3
东糖集团期货交易及风险管理规则

√

4
顾客投诉处理办法

√

5
东糖集团糖部分合同管理规定

√

6
集团营销中心加强各基地经营部沟通的管理办法

√

东糖集团制度清理登记表
单位名称: 总部办公室 负责人审核: 梁泳锋
序号
规章制度名称
文号
发布日期
清理意见( 请划”√”)
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
东糖集团公文处理办法
东糖[ ]1号

√

字面及下属单位发文文号修改
2
东糖集团公文格式样本及说明
东糖[ ]3号

√

3
东糖集团文件收发管理暂行规定

√

字面修改
4
东糖集团印章管理办法
东糖[ ]26号

√

5
东糖集团公章外借规定
东糖[ ]2号

√

6
东糖集团保密工作规定

1998年
√

7
东糖集团档案管理规定
东糖[ ]1号

√

字面修改
8
东糖文件材料归档方法
东糖[ ]1号

√

9
东糖文件材料归档范围、 保管期限及密级表

√

根据实际变化增删
10
东糖文件材料编号方案

√

11
东糖档案借阅制度

√

字面修改
12
东糖档案库房管理细则

√

根据实际变化修改
13
档案工作责任追究制度
东糖[ ]1号

√

字面修改
14
东糖集团文件材料收集( 移交) 规定

√

字面修改
15
基地文件传送用印程序的规定

√

16
公文传送规定

√

17
东糖集团传真收发管理暂行规定
东糖办[ ]1号

√

18
总部作息制度

√

已不合时宜
19
东糖花园小车停放车位管理方案

√

车位已由个人购买
20
东糖集团接待业务专用车辆管理制度

√

与进出管理制度合并
21
东糖集团接待业务专用车辆驾驶员管理办法

√

加入违章处罚和完善考核等内容
22
东糖集团兼职接待业务司机奖励制度

√

与出车香港补贴合并
23
东糖集团交通费用管理制度

√

由集团领导决定
24
东糖集团有限公司车辆管理改革方案

√

已执行完毕
25
东糖集团有限公司会议管理制度

√

根据实际修改
26
总部会议室管理暂行办法

√

27
东糖集团接待管理制度

√

加入新的接待餐标准内容
28
关于接待餐的规定

1991年

√

已不合时宜
29
东糖集团总部员工宿舍管理办法

√

将管理标准统一
30
东糖集团集体户口管理暂行办法

√

31
东糖集团总部车辆进出管理规定

√

合并到车辆管理规定
32
东糖集团接待专用车维保及其费用管理的有关规定

√

33
东糖影像档案收集、 归档规定

√

34
东糖集团对外宣传及信息发布管理规定

√

35
总部宿舍楼住宿管理规定

√

36
合约单位管理规定

√

37
总部物业设施管理规定

√

东糖集团制度清理登记表
单位名称: 基地办公室 负责人审核:
序号
规章制度名称
文 号
发布日期
清理意见( 请划”√”)
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
党委工作制度

.3.1
√

2
民主评议党员制度

.3.1
√

3
党组织”创先争优”制度

.3.1
√

4
党组织”三会一课”制度

.3.1
√

5
党建工作领导责任制度

.3.1
√

6
党组织民主生活会制度

.3.1
√

7
党组织联系企业的规范

.3.1
√

8
党员组织关系管理制度

.3.1
√

9
党员管理工作制度

.3.1
√

10
流动党员管理制度

.3.1
√

11
党费收缴、 使用和管理规定

.3.1
√

12
党组织设置制度

.3.1
√

13
党员定期学习培训制度

.3.1
√

14
党员联系群众制度

.3.1
√

15
党组织关心服务党员制度

.3.1
√

16
党内请示汇报制度

.3.1
√

17
党内选举制度

.3.1
√

18
党务公开制度

.3.1
√

19
基层党支部工作条例

.3.1
√

20
党员目标管理制度

.3.1
√

21
党建带团建工作制度

.3.1
√

22
入党积极分子培养教育制度

.3.1
√

23
接收预备党员工作制度

.3.1
√

24
预备党员培养教育考察和管理制度

.3.1
√

25
预备党员转正制度

.3.1
√

26
党风廉政建设制度

.3.1
√

27
组织制度

.5

√

根据实际及情况变化进行修订
28
会议制度

.5

√

同上
29
五必访、 送温暖及互助互济制度

.5

√

同上
30
经费使用、 财务管理制度

.5

√

同上
31
调查研究、 信息交流制度

.5

√

同上
32
民主管理、 厂务公开制度

.5
√

暂作保留, 以备后用
33
团委工作制度

.6
√

34
团委委员会制度

.6
√

35
团委工作例会制度

.6
√

36
团( 总) 支部例会制度

.6
√

37
团员大会制度

.6
√

38
工作汇报制度

.6
√

39
团费收缴与管理制度

.6
√

40
团工作目标管理考核制度

.6
√

41
”三会一课”制度

.6
√

42
团籍管理制度

.6
√

43
团内民主选举制度

.6
√

44
团干部培训制度

.6
√

45
推优入党工作制度

√
根据上级团组织文件要求及公司去年工作需要
46
《东糖人》通讯员职责

.3
√

47
《东糖人》出版制度

.7

√

某些条款、 规定出版时间不符合现在工作流程
48
电讯组物料工具领用管理办法

.12
√

49
运营商进场施工运营管理条例

.12
√

50
东糖电话总机工作规范

.12
√

51
东糖办公用品申领管理办法

.2
√

52
接待室使用管理规定

.1

√

内部管理细则根据实际情况合并修订
53
会议室白板使用规则

.1

√

同上
54
小车队基地值班制度实施细则

.7

√

配合公司人力资源部相关制度调整修订
55
东糖集团有限公司私事用车管理制度

.10

√

公司改制车改后就不再执行
56
东糖集团基地办公室小车队管理办法

√
加强和规范小车队管理, 提高小车队运作效率和管理水平
57
东糖集团计划生育实施办法

.4

√

根据最新文件进行修订

东糖集团制度清理登记表
单位名称: 生产管理部 负责人审核:
序号
规章制度名称
文号
发布日期
清理意见( 请划”√”)
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
东糖集团有限公司《计量管理手册》

√

2
东糖集团有限公司《计量保证体系程序文件》

√

3
东糖集团有限公司《环保管理制度》

√

4
检查制度( 环境保护管理制度附件一)

√

5
单位责任人( 环境保护管理制度附件二)

√

6
设备管理制度

√

7
设备借调、 闲置、 报废管理制度( 设备管理制度附件一)

√

8
设备台帐、 卡片、 档案管理制度( 设备管理制度附件二)

√

9
设备事故管理制度( 设备管理制度附件三)

√

10
特种设备管理制度( 设备管理制度附件四)

√

11
生产设备降级、 报废申请表( 设备管理制度附件五)

√

12
重点防范单位岗位规程反事故措施

√

13
糖仓安全管理制度

√

14
安全生产管理制度

√

15
化学危险品储、 取安全规程

√

16
热电二厂油罐安全管理制度

√

17
氯气瓶运输装卸安全规定

√

18
各级领导人员安全生产职责规定

√

19
生产调度制度汇编

√

20
申请抢修车辆有关规定

√

21
关于酵母新蒸汽管管理规定

√

22
关于热电厂咸潮期锅炉使用东莞生活水补充的暂行措施与规定

√

23
使用锅炉连续排污水管理暂行规定

√

24
调整各用汽单位蒸汽计算标准参数的通知

√

25
关于实行公司内部环保现场检查的通知

√

26
关于做好延迟交接班和临时加班的通知

√

27
公伤急救确认外诊送医办法规定

√

28
监控系统使用与维护规定

√

29
关于统一各单位用电统计时间的通知

√

30
调度岗位制度

√

31
生产规范处理程序规定

√

32
生产管理例会制度

√

33
抢修管理规定

√

34
节假日值班管理规定

√

35
外施工用电管理规定

√

36
使用东莞生活水作生产用水的措施与规定

√

37
东糖科协章程

√

38
东糖集团科技进步奖励办法

√

39
东糖集团合理化建议( 技术改进) 奖励实施办法

√

40
东糖科协推优评优办法

√

41
生产区禁烟管理规定

√

42
码头管理规定

√

43
外承包单位及个人现场施工安全管理规定
东糖[ ]12号
.5.27
√

44
东糖集团消防制度汇编

√

45
工程项目竣工验收管理规定

√

46
关于进一步完善《工程管理制度》的通知

√

47
工程管理工作流程与办事指南

√

48
东糖集团有限公司防风防汛防雷应急机制
东糖[ ]3号
.5.19
√

49
基建工程管理规章制度

√

东糖集团制度清理登记表
单位名称: 物资供应部 负责人审核:
序号
规章制度名称
文号
发布日期
清理意见( 请划”√”)
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
比质比价的实施细则

.9.8

√

旧版中部分项目说明较为精简, 现对其补充说明, 有所细化。
2
仓库管理制度

.9.22

√

根据现阶段实际操作中的执行办法, 修订条款为一.4和三.3。
3
东莞市三联热电有限公司易制毒化学品盐酸管理

.4.20

√

该管理文件中包括《东莞市三联热电有限公司易制毒化学品盐酸管理》、 《易制毒品盐酸管理架构图》和《易制毒( 电厂用盐酸) 化学品合法使用证明》, 这三份文件以往是独立文件, 考虑到均为易制毒化学品相关的文件, 故合并在同一个文档中。
4
采购流程图

.11.10

√

对采购计划修订, 由于 NC系统启用, 采购计划的流程使用该系统。
5
食品级物资采购与库存管理要求

.4.22

√
为加强对食品级物资管理, 根据《食品安全法》、 《出口食品生产企业安全卫生要求》和相关认证中对食品级物资采购和库存提出的要求制定。
6
物资验收说明

.12.1

√
对《物资采购管理制度》中物资验收细化说明和补充。
7
采购物资的验收入库、 出库( 领用) 管理制度

.7.21

√

仓库管理制度中已包含其内容, 建议废止。
8
物资采购流程图

.8.6

√

旧版本, 已废止
9
物资采购管理制度

.5.10

√

旧版本, 已废止
10
易制毒化学品运输申请表

.6.23

√

易制毒化学品运输由专门运输公司负责, 不属于我方管理范围。
11
契约

√

符合实际执行情况, 共9份
12
东糖废旧物资申报表

.4.15
√

符合实际执行情况
13
物资采购文件

.10.17
√

符合实际执行情况
14
岗位说明书

.6.13
√

符合实际执行情况
15
物资供应部安全生产责任

.9.12
√

符合实际执行情况
16
仓库防火安全管理规则

1990.4.10
√

符合实际执行情况
17
危险品管理办法

.9.22
√

符合实际执行情况

东糖集团制度清理登记表

单位名称: 保卫部 负责人审核: 袁钜全
序号
规章制度名称
文号
发布日期
清理意见( 请划”√”)
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
关于住房出租的修订方案
东糖[ ]34号
.8.1

√

文件中第四、 五部分内容与东糖[ ]44号文合并修订即可, 其它内容不适合时宜。
2
关于基地住房调整的方案
东糖[ ]35号
.8.1

√

东莞基地住房的调整工作早已完成, 本号文件没有保留意义。
3
关于基地住房调整出租方案补充意见
东糖[ ]43号
.10.11

√

文件中只有”租房收费标准”部份依然使用, 与东糖[ ]44号文合并修订即可, 其它内容不适合时宜。
4
关于印发《东糖基地生活区水、 电使用管理制度及收费标准》的通知
东糖[ ]36号
.9.1

√

文件中第二部份生活区水、 电收费标准有调整, 需要修订。
5
关于印发《基地住房管理制度》及《关于严禁在基地范围内养狗的规定》的通知
东糖[ ]44号
.10.30

√

把东糖[ ]34号及东糖[ ]43号与本文合并修订, 使《基地住房管理制度》更加完善即可。
6
关于基地内部房改房使用权的补充规定
东糖[ ]23号
.10.18
√

本制度仍有效, 内容清晰明确, 能够继续保留。

7
关于基地住房管理制度的补充规定
东糖[ ]25号
.10.29
√

本制度仍有效, 内容清晰明确, 能够继续保留。

8
磁性器件厂大院进出管理规定

√

本制度仍有效, 内容清晰明确, 能够继续保留。

9
东糖集团消防器材管理规定

√

10
东糖集团生产基地车辆管理规定
东糖[ ]2号
.1.11

√

文件中涉及的收费部分已经不合时宜。
11
东糖集团进出生产区管理制度
东糖[ ]50号
.11.20

√

文件中涉及的《员工证》、 《出入证》制作、 发放部分已不合时宜。
12
东糖集团安全保卫责任制实施条例

√

原来的相关条例不够清晰。
13
关于人员、 车辆进出生产区管理规定( 修订)
东糖[ ]14号
.12.11

√

第11点东糖[ ]50号文件已包含第13号文件

东糖集团制度清理登记表
单位名称: 经营部 负责人审核:
序号
规章制度名称
文号
发布日期
清理意见( 请划”√”)
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
东莞市制糖厂有限公司经营部管理制度

.7.1
√

2
东莞市制糖厂有限公司糖仓管理制度
ZT/ZY-7.5-01

√

3
原糖管理制度

√

东糖集团制度清理登记表
单位名称: 技术中心 负责人审核:
序号
规章制度名称
文号
发布日期
清理意见( 请划”√”)
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
东糖集团技术中心组织和管理制度
东糖[ ]
8号
.6.13

√

根据运行情况, 进行修改完善

东糖集团制度清理登记表
单位名称: 东莞市制糖厂有限公司 负责人审核:
序号
规章制度名称
文号
发布日期
清理意见( 请划”√”)
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
商业行为规范

√

2
工作场所权利政策

√

3
员工守则

√

4
劳动纪律管理制度

√

5
现场管理制度

√

东糖集团制度清理登记表
单位名称: 东莞市三联热电有限公司 负责人审核:
序号
规章制度名称
文号
发布日期
清理意见( 请划”√”)
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
运行值班标准

.1.1

√

结合我厂实际, 细化部分要求
2
交接班制度

.1.1

√

结合我厂实际, 细化部分要求
3
巡回检查制度

.1.1

√

结合我厂实际, 细化部分要求
4
操作监护制度

.1.1

√

结合我厂实际, 细化部分要求
5
运行分析制度

.1.1

√

结合我厂实际, 细化部分要求
6
设备缺陷管理制度

.1.1

√

结合我厂实际, 修订工作流程
7
设备定期切换和试验管理制度

.1.1

√

各专业参考最新的专业技术监督标准进行修订、 完善
8
运行记录及表单管理制度

.1.1

√

结合我厂Label1, 细化部分要求
9
运行考核制度

.1.1

√

结合我厂实际, 细化部分要求
10
设备划分管理制度

.1.1

√

结合我厂实际, 细化部分要求
11
岗位资料配备制度

.1.1

√

结合我厂实际, 细化部分要求
12
现场文明生产管理制度

.1.1

√

结合我厂实际, 细化部分要求
13
加班加点管理制度

.1.1

√

按照最新劳动法进行修订
14
”侦察兵”奖励管理方案

.1.1

√

结合我厂实际, 细化部分要求, 明确工作流程
15
生产人员教育培训制度

.1.1

√

结合我厂实际, 细化部分要求, 明确工作流程
16
维修管理制度

.1.1

√

结合我厂实际, 细化部分要求, 明确工作流程
17
检修管理流程

.1.1

√

结合我厂实际, 细化部分要求, 明确工作流程
18
三级验收项目

.1.1
√

结合我厂实际, 细化部分要求, 明确工作流程
19
设备检修验收管理制度

.1.1

√

结合我厂实际, 细化部分要求, 明确工作流程
20
安全生产公约

.1.1

21
各级人员安全职责

.1.1

√

删除《技术管理室主任、 副主任安全职责》(技术管理室已撤销)
22
安全检查制度

.1.1

√

因机构变更, 检查组成员进行变动
23
安全隐患整改管理制度

.1.1
√

24
安全教育制度

.1.1
√

25
安全建档制度

.1.1
√

26
班组安全生产活动制度

.1.1
√

27
特种设备及特种作业人员安全管理制度

.1.1
√

28
外包工安全管理制度(外包工三违惩罚标准)

.1.1

√

1、 增加”安全教育交底内容和进厂施工登记记录表”两项内容;
2、 原外包单位违章处罚进行修改;
29
加强除灰工安全工作的规定

.1.1

结合我厂实际, 细化部分要求, 明确工作流程
30
设备检修安全管理制度

.1.1
√

31
两票和动火工作票制度

.1.1
√

32
消防安全管理制度

.1.1
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33
劳保用品管理制度

.1.1
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