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开滦煤业公司深化提质降本增效交流推进会
开滦煤业公司
在深化提质降本增效交流推进会上的
讲话
（2014年6月12日）
同志们：
今天的会议是继去年山、欢两矿提质降本增效现场会后，又一次不同形式的深化推进会议。主要任务是认真贯彻集团公司提质降本增效会议精神，落实集团公司党政主要领导扭亏增盈现场办公会要求，动员全公司上下围绕改革创新深化提升四大着力点，全面推进提质降本增效和扭亏增盈工作，确保完成集团公司下达的指标任务。下面，结合会议主题，我讲四部分内容。
第一部分为什么要召开此次交流推进会议
首先，深化提质降本增效是集团公司生存发展的需要。从2011年开始面对煤价持续下滑、煤炭市场供大于求的严峻形势，集团公司持续开展提质降本增效活动，不断加大生产经营调控力度，保持了经济的平稳运行。今年形势更加严峻，年初以来的几次降价使我们外部空间越来越小，特别是从1-5月份经济运行情况看，集团公司利润总额减利幅度较大，企业经济运行面临着重大考验。按照文学董事长所强调的：在煤炭行业的寒冬，大家都
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在冬泳，那就看谁的内功内力更足、谁的耐力更大，谁坚持的时间更长、谁就能渡过这个艰难时期，否则就会被淘汰出局。对此，全公司上下要从讲政治、讲大局的高度来看待提降增工作，企业要发展，首先要生存，而生存的关键就是增强发展内动力，这一点大家必须要有清醒的认识。
其次，深化提质降本增效是我们保目标兑现的需要。去年在指标任务十分繁重的情况下，各单位以提质降本增效为主基调，积极转观念、谋思路、定措施，通过挖潜增效，较好地消化利润缺口，为完成全年奋斗目标提供了保障。从今年看，我们的压力更大、任务更重。面对前所未有的困难和压力，我们不能将主因归咎于市场影响、井下条件变化等客观因素上，咱们以前一直在讲“方法总比问题多”，就是说只要大家开动脑筋，敢于打破常规，在发挥主观能动性上还是有很大潜力的。比如，荆各庄矿发扬敢闯敢干的精神，坚持搞好内外增收，提出要达到第二台阶预算目标。东欢坨矿积极谋划思路，唐山矿坚持搞好机制创新，明确了第一台阶预算目标。林西矿立足生存谋发展、林南仓矿以深化改革促进内挖外拓，确立了零上运转目标。对于他们的思路和做法，其它单位应该认真借鉴，要看到客观条件是不可逆的，但挖潜增效是永无止境的，只要我们坚定信心，下定决心，敢于创新突破，激发内在潜能，完成全年指标任务还是可以实现的。
第三，深化提质降本增效是各矿内涵发展的需要。对于煤业公司来说，各矿处于唐山老区，经过多年来的饱和式生产，都面
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临着内涵发展的瓶颈和难题，如何充分挖掘内部潜能已经成为首要任务。为此，各单位在提质降本增效上做了大量工作，积累了许多好的经验，煤业公司也以现场会等形式进行了推广。但“一花独开不如百花齐放”，通过典型引路，今年各单位动作都很大，也有很多工作亮点，如果将这些好的做法集中到一起，让大家相互交流、互通有无，产生集合效应会更大，这是我们召开此次会议的初衷，感觉也是各矿迫切学习经验的一次很好的机会，今后我们将采取更多这样的形式，以深化推进提质降本增效工作。
第四，深化提质降本增效是维护员工利益、保持队伍稳定的需要。从年初开始，集团公司为应对市场变化、提高经济运行质量，对绩效考核进行了调整，其中利润占50%，商品煤产量占30%，营业收入和商品煤综合成本分别占10%。集团公司提质降本增效大会后，进一步调整确定了两个台阶利润预算目标，并将利润总额与台阶一目标进行挂钩考核。从目前的考核结果和员工收入看，对我们影响最大的就是利润和商品量。部分单位由于没有完成指标，导致提资总量减少，员工收入不稳定，个别月份甚至以借资来维持开支。对此，各单位特别是党群部门务必增加政治敏感性，要看到借资等措施只是短期行为，真正保收入还是要靠增加利润和商品煤量，重点就是挖内潜、增效益。同时，要强化思想引导，向员工讲清形势、讲透政策，让大家认识到只有完成指标才能稳定和增加收入，并鼓励大家全力投身于提质降本增效工作，不断提高积极性和主动性。
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第二部分关于各单位亮点工作的简要评价
今年以来，各单位围绕全年发展目标，不断创新思维、苦练内功，在转换经营机制、减人提效等管理创新和技术创新方面进行了积极的探索，特别是随着生产经营“双三按”的不断深化，大家在思想上达成了共识，整体工作有了明显提高。主要特点是：一是机制创新取得新突破。唐山矿y485实施采场大包后，不仅撬动了自身整体工作，而且引发了兄弟单位的深入思考，各单位在部位化、整体化、个性化承包等方面进行尝试，取得了明显成效。同时，体制改革不断拓展，东欢坨矿整合组建“一部四中心”，林南仓矿实施“大区制”，荆各庄矿项目部管理等做法，为机构改革提供了参考和借鉴。二是管理创新取得新成效。“三按”管理继续深化，通过夯实基础管理，健全内部价格体系，各单位市场化精细管理不断做实。以荆各庄矿为典型，东欢坨矿建立了
二、三级市场主体，林西矿逐步向基层单位延伸，林南仓矿实施条件更加完备，钱家营矿管理模式形成特色。以管理创新推进减人提效，大力推广荆矿“四个转移”、仓矿部位化管理等做法，加快实施机关、后勤、辅助等机构精简和优化，促进了精干高效运转。同时，各单位借鉴荆各庄矿闯市场的经验做法，在组建专业化队伍，承揽内外工程等方面也都进行了有益的探索。三是技术创新取得新进展。钱家营矿2074e大采高综采面、东欢坨矿大采高高端面优势得到较好发挥，林南仓矿在12煤层实现一次采全高，唐山矿螺
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旋钻开采和赵各庄矿悬移开采经验不断积累。以设备升级提高效率，积极推广掘进机载式超前支护、综采安装机械化和综采端头支护、运输拐弯皮带等技术，单位工效和工程质量明显提高。“两化”融合得到推进，远程控制和集成保护等技术应用步伐加快，重点项目逐步落实，信息化、科学化水平明显提升。
总之，通过共同努力，各单位的工作亮点不仅促进了提质降本增效，而且对整体工作起到了较好的助推作用。从总体看，近年来我们以系统思维的理念、流程管理的方式、科学规范的运作为指导，坚持从顶层设计入手，不断理顺生产、经营、安全等工作路径和流程，并以信息软件为平台，逐步构建了回采、机电、通风、地测和调度等专业协同配合，开拓、掘进、安装、回采、回撤各环节紧密衔接，技术、生产准备、回采、经营、安全协调联动的协同化管理模式，集合效应日益显现。比如唐山矿0044丙通风系统改造工程，综合了以煤代岩、皮带连续运输、全风压通风等管理理念；钱家营矿2074e工作面集合了大采高综采设备安装等技术经验；东欢坨矿3086工作面坚持从优化设计入手，积极推进集约化生产等等，这些都较好的体现了工作的系统性和整体性。可以说，在大的思路和管理模式引导下，各单位进步都很大，也希望大家在今后的工作中多挖掘一些亮点，以更好地推进提质降本增效工作。
第三部分关于1-5月份经济运行情况及分析
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一、原煤产量770.46万吨，比第一台阶预算增加6.95万吨，比第二台阶预算增加4.13万吨，同口径比同期减少28.76万吨。
二、自产商品煤量完成556.63万吨，比第一台阶预算减少63.72万吨，比第二台阶预算减少67.15万吨，同口径比同期减少56.98万吨。
三、自产精煤量完成201.87万吨，比第一台阶预算减少7.47万吨，比第二台阶预算减少11.11万吨，同口径比同期减少7.02万吨。
四、自产煤销售收入完成221899万元，比第一台阶预算减少22750万元，比第二台阶预算减少30551万元，同口径比同期减少2093万元。
五、原煤制造成本完成274.13元/吨，比第一台阶预算增加0.46元/吨，比第二台阶预算增加3.89元/吨，同口径比同期减少1.87元/吨。商品煤综合成本完成454.82元/吨，比第一台阶预算增加64.57元/吨，比第二台阶预算增加70.45元/吨，同口径比同期增加1.82元/吨。
六、企业利润完成-21004万元，比第一台阶预算减少37086万元，比第二台阶预算减少48060万元，同口径比同期增加17225万元。
从1-5月份情况看，虽然我们前期工作发挥了较好的支撑和推进作用，但主要经济指标与第
一、二台阶以及去年同期相比仍有较大差距。分析主要原因，除客观因素外，我们在管理上还需
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要进一步改进和提升，按照张董事长和裴总在扭亏增盈现场办公会上所提到的：一是在思想观念上。有些单位仍停留在计划经济思维方式和传统管理模式上，思想保守、观念陈旧，特别是在思路和措施上没有大举措、大动作，仍然是惯性思维、常规理念，工作手段没有大突破。二是在生产管理上。个别单位在采掘摆布、提高煤质等问题解决力度不够，大的衔接工程相对滞后。同时，要改变“以量补价、以量补效”的思想，在管理和技术创新上进一步思考提质增效工作，并放开手脚大力推动。三是经营管理上。部分单位在应对变化的主动性和推进提质降本增效的积极性仍有差距，重点工程推进比较迟缓等等。对于主要问题和不足，集团公司党政领导已经在扭亏增盈现场办公会上做出了重点提示，各单位要认真总结，多从主观上找不足，并尽快完善思路，制定保证措施，确保指标任务落实到位。
第四部分关于提质降本增效工作目标、形势及几点要求
一、主要工作目标。
4月17日集团公司提质降本增效大会调整预算目标后，煤业公司立即对各项指标和考核办法进行了分解下达。为确保指标任务兑现，
5、6月份集团公司党政主要领导带队分别到煤业公司七家单位，重点听取了扭亏增盈工作汇报，并做出了重点提示。从汇报情况看，大部分单位提出要完成第一台阶目标，有的单位提
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出争取完成第二台阶目标。为了与集团公司发展目标要求保持高度一致，根据各单位汇报的实际情况，经煤业公司班子研究确定，全年确保要完成集团公司下达的38597万元第一台阶预算利润目标，力争达到64935万元第二台阶预算利润目标。
二、下步形势分析。
从当前经济运行情况看，要完成全年目标任务，后7个月的利润与台阶一相比还差59601万元，与台阶二目标相比还差85939万元，指标压力非常大。对此，各单位要充分认清当前困难，准确把握有利因素，进一步采取超常措施，努力弥补利润缺口，确保目标兑现。
从困难和压力看，一是个别主力矿井严重减盈，被动局面未能及时扭转，后几个月补亏欠的压力进一步增大，对我们的整体经营盘子将带来较大冲击和影响。二是受地质条件变化影响，部分单位生产衔接有待进一步优化，特别是备用和调节能力略显不足，给增产增效带来了不确定性。三是有些单位成本和综合成本总额超预算幅度较大，给下步降本工作带来了较大压力。
从有利条件看，一是通过各单位不断总结和探索，经营机制转换等工作得到深化，特别是随着“四自”经营机制的不断完善，经营活力将进一步增强。二是后几个月多数单位效益煤层产比逐步稳定和提升，为增加商品量打下了较好基础。三是各单位产品结构调整增效工程效果逐步显现，特别是在多品种产品开发等工作上，将形成多个效益增长点，为完成全年指标任务增添了动力。
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三、重点工作要求。
基于以上目标和形势的简要分析，下一步要重点做好以下四个方面工作：
第一，要认清形势，统一思想，坚定完成全年任务的信心和决心。面对严峻的经济形势，全公司上下要明确目标，提高认识，把思想统一到集团公司提质降本增效会议和“两会”工作部署上来，特别是要认真贯彻集团公司扭亏增盈现场办公会精神，按照集团公司党政领导要求，进一步认清集团公司所面临的形势和煤业公司上下应承担的责任，增强危机意识和敢于担当意识，坚定完成全年指标任务的决心与信心。同时，要搞好组织发动，充分调动各层次人员的积极性和创造性，全面搞好提质降本增效。深入开展党的群众路线教育实践活动，充分发挥党员干部表率作用，带领广大员工振奋精神，直面困难，以扎实有效的工作，确保完成全年预算任务。
第二，要明晰思路，细化对标，力争实现各项工作新突破。集团公司调整后的两个台阶目标是在考虑年初以来增支因素的基础上，综合降本增效和增收节支等措施后下达的。各单位要将其作为硬性指标抓好落实，特别是要进一步明确思路和方向，搞好与先进单位对标，以创新理念和系统思维推进整体工作。
（一）企业战略方面。战略思维是企业发展的核心，当今世界竞争实际是行业巨头之间的博弈；对国内而言，主要是各大央企的战略竞争；对开滦来说，骨干矿井就是我们的发展命脉。钱
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家营、东欢坨、唐山矿作为煤业公司的骨干矿井，要以打造领军型矿井为目标，站在全局高度进行战略性思考和谋划，特别是通过技术进步、装备升级和管理技术创新，坚持发挥示范引领作用，主动承担起集团公司、煤业公司发展的重任。赵、林、荆、仓四个法人或模拟法人运转单位，要以市场化、精细化、专业化和集约化为目标，进一步解放思想、迈开步子，充分发挥自身优势，以改革创新谋求生存发展之路。同时，要从企业战略高度出发，系统谋划发展规划，用足用好集团公司政策，并强化协同管理，通过优势互补，激发“四自”经营活力。
（二）生产管理方面。（1）推进安全高效建设。以科学技术为先导，积极采用先进适用技术和装备，打造集约化矿井优势。全年各矿要全部迈入安全高效矿井行列，实现历史突破。坚持打造高效采煤区队，钱家营矿组建年产300万吨、150人的大学生采煤区队，东欢坨矿打造年产200万吨大采高综采队伍和年产150万吨、不超过百人的薄煤层综采队伍，起到了较好的示范作用。单产、效率要强化对标管理，全年确保实现提高5%目标。（2）加强煤质管理。搞好生产源头和过程管理，采用合理配采、分采分运等手段，实现全过程煤质控制。山、欢、仓等矿实施井下矸石分选分运，增加了优质煤比重，值得学习借鉴。（3）优化产品结构。以煤炭产品最优化为目标，搞好洗煤增效。欢矿风选系统改造，赵矿掺配山矿精煤，仓矿开发高热值和块煤产品等做法，得到了集团公司领导的充分肯定。以东欢坨矿为典型，他们通过打
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破常规思维，打入4000大卡高热值市场，并积极开发4500-5000大卡优质动力煤，解放了其它单位销售市场。（4）强化基础管理。充分发挥各专业协同保障作用，以对标管理为基础，与标准设计进行同比、环比等闭合分析，以精细化管理促进稳产增效。
（三）经营管理方面。（1）创新成本管理。以机制降本为重点，搞好过程降本、协同降本机制建设，积极推进理论降本研究，提高降本增效的科学性和准确性。坚持搞好精细化对标和经营管理软件应用，将精细对标与卓越绩效相结合，提高经营管理水平。（2）抓好节支降耗。重点包括：继续实施井下集中修、发、储循环管理，推广材料配送“一站式”服务、周转材料管理和设备档案化管理，加快周转材料和大型配件软件研发，全年实现修旧复用7000万元，调剂利用4500万元。推广降本增效金点子力争创效4000万元以上。严格控制材料、电力、洗选加工等生产成本，强化可控成本管理，全年差旅费、招待费、办公费、会议费等非生产性费用同比要降低20%。（3）搞好典型引路。今年以来，各单位在降本增效上进行了许多小革小改，比如林矿更衣室职工洗浴射频卡升级改造，荆矿利用余热，春、夏、秋停用锅炉等效果都非常好。为了让大家学到高招，煤业公司将及时总结调研，并以简报形式发给各单位，以便相互交流借鉴。
（四）改革创新方面。（1）深化管理创新。一是搞好顶层设计。以开拓专业为样本，从设备升级、管理创新、技术创新、信息管理及评价系统等管理路径和流程入手，搞好掘进、安装、回
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采、回撤顶层设计。同时，要推进各专业系统软件开发，实现各专业信息数据不落地，提高决策科学化水平。二是深化“双三按”管理。推进生产与经营“三按”对接，搞好内部价格体系建设，为实施单掌、单面和单项工程预算奠定基础。东欢坨、林西在上半年，钱家营、林南仓到年底要实现市场化精细管理。三是深化机制创新。各单位要以欢矿专业化大洗牌，山矿引入市场机制，仓矿价值管理，荆矿项目部管理为方向，不断在改革创新上推出新举措，在经营机制和管理体制上有新突破。同时，推进专业重组、部位化管理等工作，确保实现全年减人提效目标。四是探索“轻资产”扩张。搞好专业队伍跨矿、跨企承揽工程和委托管理，推进由安拆向采掘和洗选等专业延伸。荆各庄矿提出了“稳定内部市场、外阜现有市场、开发综采安拆新市场，开发矿井整体承包新市场”四个主攻方向；林西矿尝试混合所有制模式，积极引进民营和职工资本，并探索对外承揽洗选加工业务，这些思路对我们都是很好的借鉴。（2）推进技术创新。一是推进采煤方法改革。林西矿矸石充填项目年底投产，钱家营矿抓紧准备。唐山矿螺旋钻和赵各庄矿悬移支架等挖潜增效工程要积极推进。二是优化工作面设计。积极推广沿空留巷、沿煤送巷等工艺，重点推进大走向、大面长工程实施，东欢坨矿2383减压工作面7月份投产，钱家营矿高端工作面6月中旬调试出煤，日产达到7000吨以上，年产达到300万吨，实现高产高效新突破。三是简化矿井系统。赵矿西4-7暗井停运作为集团公司重点关注项目，要加快工程进
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度。推进实施林矿
18、09系统改造和山矿11水平运输系统改造等工程，努力实现降本增效。四是搞好新装备和新工艺应用。推广使用支架组装机构、液压叉车、大功率绞车、组装平台、旋转平台等先进装备，不断提高工率和质量。五是搞好“两化”融合。推进“三厂集控”和“百人洗煤厂”信息化改造，搞好管理软件开发和应用。
（五）安全管理方面。各单位要坚持以安全为统领，牢固树立“安全零伤害”和“安全是最大效益”的理念，努力在协同保安上创新思维、拓展思路。同时，要按照“分析评价、重点监察、系统追问”的安全管控模式，严格落实隐患排查制度，搞好重点矿井、重点区域隐患防治，并以技术升级和信息化管理，促进安全防控体系建设。继续深化安全行为管控建设，进一步规范安全管理行为，严格执行“一警两书”制度和48条规定，不断增强各级人员“红线”意识。持续推进质量标准化、顶板管理和运输治理等基础工作，确保实现安全生产最好年目标。
第三，要敢于打破常规，以超常思路和措施推进工作。一是思想上要有突破性。文学董事长在提质降本增效会议上提出：“超常规就是以往不敢想的要敢想、不敢做的要敢做、以往力度达不到的要达到”。各单位要深刻理解其中内涵，对整体工作进行系统理顺和思考，不断打破固有思维，拓展挖潜领域，充分发挥各项工作潜能。二是思路上要讲求系统性。要以系统思维通盘考虑工作，东欢坨矿“1544工程”和唐山矿“八大创效工程”推进“五
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大转型发展”等思路比较系统，工作也很有连续性。各单位要搞好对标，生产经营有困难的单位，要解放思想，转变思维，扩宽思路，在解决实际问题上要大刀阔斧、下真功夫，特别是在转变机制等方面，要勤对标，敢于想、善于做，努力打破常规抓好推进。同时，要理顺工作路径和流程，从井下生产、运输到地面洗煤厂、辅助单位等各个环节，都要做到统筹考虑，系统思维。三是方法上要有创新性。商品煤量是我们的考核重点，各单位在调产比、控质量和优化产品结构等方面也做了大量工作。下一步，各单位要继续抓住突破点，寻求创效点，做到什么见效就抓什么，见效慢或者收效不大的要立即转变思路、改进方法，尤其是要树立创新意识，强化市场观念，努力在灵活应变、务求实效上下功夫。
第四，要抓好组织落实，以务求实效的作风深化工作。一是要制定硬性措施。围绕全年预算指标，各单位要逐项制定硬性措施，特别是有差距的指标，要明确进度和时间节点，尽快弥补前期亏欠。二是要明确领导责任。把指标分解落实到各条线，明确领导分工，形成协同包保体系。三要是强化机制引导。把指标、措施分解落实到区科、点班和人头，实现压力传递，充分运用机制调动各层面积极性。此外，煤业公司提质降本增效8个方面288项措施已经分解落实到各分管领导、责任部室，各专业要制定切实有效的措施，特别是对进展缓慢的项目，要查找滞后原因，改进工作措施，确保指标兑现。
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同志们，今天的会议既是一次提质降本增效交流推进会，也是一次上半年及全年工作的动员会，希望大家按照会议要求，进一步认清形势，解放思想，改革创新，全面深化各项工作，为集团公司经济发展做出积极的贡献。
谢谢大家。
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抄送。公司各位领导。
开滦集团煤业分公司办公室2014年6月13日印发
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