深圳ISO14001手册.docx

观 澜 湖 高 尔 夫 球 会 管 理 标 准
文件类型：管理手册 文件编号：MH/SZ/EMS/A
版 本 号：2011-A 修订状态：0

文件名称：环境管理手册

部门名称：深圳观澜湖高尔夫球会有限公司

编 制： 王大力
审 核： 叶锦传
批 准： 朱绿珍
生效日期：2012年3月30日

文件名称
目录
文件编号
MH/SZ/EMS/00
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2011-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门
目 录
文件编号
文件名称
页码
MH/SZ/EMS/A
批准页---------------------------------------

MH/SZ/EMS/A00
目录-----------------------------------------
1
MH/SZ/EMS/A01
环境管理者代表任命书-------------------------
3
MH/SZ/EMS/A02
环境管理手册发放清单-------------------------
4
MH/SZ/EMS/A03
环境管理手册的控制---------------------------
5
MH/SZ/EMS/A04
公司概况-------------------------------------
6
MH/SZ/EMS/A05
基本要求-------------------------------------
9
MH/SZ/EMS/A06
术语定义-------------------------------------
10
MH/SZ/EMS/A07
4.1总要求------------------------------------
13
MH/SZ/EMS/A08
4.2环境方针----------------------------------
14
MH/SZ/EMS/A09
4.3.1环境因素--------------------------------
16
MH/SZ/EMS/A10
4.3.2法律法规及其它要求----------------------
17
MH/SZ/EMS/A11
4.3.3目标、指针和方案-------------------------
18
MH/SZ/EMS/A12
4.4.1资源、作用、职责与权限--------------------
20
MH/SZ/EMS/A13
4.4.2能力、意识与培训-------------------------
26
MH/SZ/EMS/A14
4.4.3信息交流--------------------------------
27
MH/SZ/EMS/A15
4.4.4文件------------------------------------
28
MH/SZ/EMS/A16
4.4.5文件管理--------------------------------
29
MH/SZ/EMS/A17
4.4.6运行控制--------------------------------
30
MH/SZ/EMS/A18
4.4.7应急准备和响应--------------------------
31
MH/SZ/EMS/A19
4.5.1监测和测量------------------------------
32
MH/SZ/EMS/A20
4.5.2合规性评价------------------------------
33

文件名称
目录
文件编号
MH/SZ/EMS/A/00
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2011-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门
目 录
文件编号
文件名称
页码
MH/SZ/EMS/A21
4.5.3不符合，纠正与预防措---------------------
34
MH/SZ/EMS/A22
4.5.4记录 ------------------------------------
35
MH/SZ/EMS/A23
4.5.5内部审核--------------------------------
36
MH/SZ/EMS/A24
4.6管理评审----------------------------------
37
附录一
环境管理委员会任命书-------------------------
39
附录三
环境因素清单---------------------------------
40
附录三
重大环境因素清单-----------------------------
43
附录四
法律法规与其它要求清单-----------------------
44
附录五
年度环境目标指标和管理方案-----------------------
50
附录六
环境手册修改页-----------------------------------
52
附录七
程序文件清单-------------------------------------
53

文件名称
环境管理者代表任命书
文件编号
MH/SZ/EMS/A/01
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2011-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门

任 命 书

为了确保本公司按照ISO14001国际标准建立、实施完善环境管理体系，并将ISO14001环境管理体系纳入本公司经营管理体系的组成部分，实现环境管理与效益相结合的持续发展目标，兹任命

执行董事兼总经理 叶锦传先生

为本公司ISO14001环境管理体系的管理者代表，直接向环境最高管理者朱绿珍小姐汇报，
并在体系推进中行使以下职责：
1、全面负责公司按照ISO14001国际标准建立、实施环境管理体系，并确保体系持续有效运行；
2、在职责范围内保障建立、实施环境体系所必要的资源配置(包括人力、财力、物力等)，并向最高管理者汇报体系运行绩效，为持续改进提供依据；
3、全面负责处理环境体系中内部、外部环境信息传递与沟通，并负责处理重大环境事故。
本任命书自即日起生效。

特此任命!

任命人: ___________________________
ISO最高管理者--- 朱绿珍小姐 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 骏豪酒店有限公司 二O一二年三月三十日

文件名称
环境管理手册发放清单
文件编号
MH/SZ/EMS/A/02
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2012-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门
环境手册发放清单
分发号
部门
持有人
发放日期
备注
01
集团主席

2012年3月10日

02
业主代表

2012年3月10日

03
集团董事

2012年3月10日

04
ISO体系最高管理者

2012年3月10日

05
ISO体系管理者代表

2012年3月10日

06
工程部

2012年3月10日

07
人力资源部

2012年3月10日

08
财务部

2012年3月10日

09
高球运作部

2012年3月10日

10
球场维护部

2012年3月10日

11
高尔夫及酒店市场销售部

2012年3月10日

12
会员嘉宾事务部

2012年3月10日

13
会籍销售部

2012年3月10日

14
事务传讯部

2012年3月10日

15
管家部

2012年3月10日

16
保卫部

2012年3月10日

17
餐饮部

2012年3月10日

18
前厅部

2012年3月10日

19
预订部

2012年3月10日

20
采购部

2012年3月10日

21
资讯科技部

2012年3月10日

22
行政部

2012年3月10日

23
仓管部

2012年3月10日

24
运输部

2012年3月10日

25
高球设备部

2012年3月10日

26
高尔夫学院

2012年3月10日

27
商贸部

2012年3月10日

28
康体部

2012年3月10日

29
网球学院

2012年3月10日

文件名称
环境管理手册的控制
文件编号
MH/SZ/EMS/A/03
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2012-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门

1.0 职责
1.1 环境管理委员会负责环境手册的编制，管理者代表审核，最高管理者批准；
1.2 ISO办公室负责组织环境手册的编号、修改、发放、保存及销毁控制。
2.0 环境手册的版本
2.1 环境手册的版本号在手册的封面给出，手册的版本号按阿拉伯数字1、2、3......表示第一版、第二版、第三版、......依次改变；
2.2 每一版本没经修改的手册修改号为0，手册每经过一次修改都要给其修改状态一个编号，修改状态编号按自然数顺序依次改变；
2.3 环境手册经过10次修改后一般应重新再版，如遇特殊情况经最高管理者批准可提前重新再版。
3.0 环境手册的修改及销毁
3.1 当手册需要修改时，由提出人以书面形式提出修改申请，明确修改内容，环境管理者代表同意后组织修改、审核后交最高管理者批准；
3.2 公司ISO办公室负责将修改后的文件发放给受控手册持有人，并收回旧的文件作废；
3.3 ISO办公室在失效的旧版本之正本上加盖“作废”章予以保存以作追溯，其余收回的失效旧版本全部销毁。
4.0 环境手册发放的控制
4.1 环境手册分“受控”与“非受控”两种方式。受控手册在封面加盖受控印章，有编号，受更改控制，编号统一由公司ISO办公室负责控制；非受控手册编号，不受更改控制；
4.2 所有版本的正本为受控手册正本，由ISO办公室保存；
4.3 发放到各部门的手册为受控手册副本，受控副本不允许向外单位发放，除非是认证机构；
4.4 如有客户需要，经管理者代表同意后可向其发放非受控手册副本。
5.0 支持文件
5.1 《文件管理程序》

文件名称
公司概括
文件编号
MH/SZ/EMS/A/04
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2012-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门

公 司 概 况
1.0 基本状况
本公司地处深圳宝安区观澜镇和东莞塘厦镇交界处，是一个集体育、旅游、渡假、商贸、
房地产为一体的大型多元化经营企业。公司成立于1992年12月，中外合作投资双方分别为深圳宝安区观澜镇经济发展总公司和(英属维京群岛)骏豪高尔夫球俱乐部有限公司。高达3亿美元的总投资额充分体现了大型跨国公司的雄厚实力。球会现有十二个18洞球场，成为世界第一大的高尔夫球会，堪称中国高球之乡。

2.0 地理状况
公司整个观澜湖小区的蓝线绿化控制面积占地达13000多亩，红线建设范围用地达6000余亩，区域边界长达39公里，幅源辽阔，周围分布着观澜镇牛湖、桂花、松元、新田、黎光村及东莞塘厦镇的平山管理区共六个自然村，相邻自然村人口近万人。
观澜镇高尔夫大道将整个观澜湖小区范围分为南北两个相互联系又功能各异的区域。
北区为观澜湖高尔夫球会是以高尔夫球场为主体，是目前中国唯一获得美国职业高协(PGA)及国际高尔夫巡回赛(TPC)指定的国际比赛场地，并配备供球会会员娱乐休闲的会所和由球会投资的二级法人公司---骏豪酒店有限公司，该酒店拥有五星级豪华客房228间。
南区为观澜湖体育实业股份有限公司，拥有51片国际标准网球场，大型网球俱乐部会所和64球道高尔夫球练习场。球会整体运作中心贴近自然，球会聘请有多年高球运作经验的管理 专家精心策划，处处细微。
观澜湖高尔夫球会于1999年12月成为中国首家通过ISO14001环境体系认证的高尔夫球会，2001年9月通过ISO9001质量管理体系认证。

3.0 机构概况
本公司共有员工1800余人，包括20余个职能部门，进行高尔夫球场和网球场的建设、维护和经营以及旅业、餐饮、康体、房地产等附属项目的开发和经营。

文件名称
公司概括
文件编号
MH/SZ/EMS/A/04
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2012-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门

4.0 环境管理体系实施范围
本公司实施ISO14001环境管理体系的覆盖范围包括深圳观澜湖高尔夫球会有限公司、骏豪酒店有限公司及此范围内与公司运作有关的工作及办公场所，以下简称公司。

5.0 环境状况
本公司地处观澜河二级水源保护区，自公司成立以来，一贯非常重视环境保护工作，致力于环境保护设施的规划和兴建。早在一九九二年和一九九四年，就曾邀请深圳市环境科学研究所针高尔夫球场和网球场项目进行了环境评估，并在供水、供电、环保设施的建设中充分考虑了环境评估报告的要求，目前公司与环保相关的重要设施包括配电房、污水处理站、人工蓄水湖、地下排水管网等。
本公司电力主要来自深圳市的市政供电。饮用水主要依靠地下深水井，灌溉用水取自球场内人工湖。北区的生活污水经过污水处理站处理后由地下管网排入人工蓄水湖用于灌溉，整个高尔夫球场的地表水保持内部循环使用，仅有一个排水口经沉沙池后通往观澜河，除大暴雨外，基本不外排。南区乡村俱乐部生活污水和灌溉余水则排往观澜镇市政污水管网。
本公司主要危险品和有毒有害物品包括煤气、汽油、柴油及农药、化肥、清洁剂、洗涤用品等。

6.0 相关文件
《社区简图》

文件名称
社区简图
文件编号
MH/SZ/EMS/A/04-R1
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2012-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门

文件名称
基本要求
文件编号
MH/SZ/EMS/A/05
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2012-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门

1.0 目的
环境管理手册是体现公司在活动、产品和服务中，防止环境污染，实施环境保护和污染预防并持续改进的基本原则和要求；是公司建立符合ISO14001:2004标准要求的环境管理体系的基础。

2.0 适用范围
适用于全公司范围内活动、产品和服务的全过程。

3.0 引用标准
GB/T24001---2004/ISO14001:2004
GB/T24004---2004/ISO14004:2004
GB/T24010---2004/ISO14010:2004
GB/T24011---2004/ISO14011:2004
GB/T24012---2004/ISO14012:2004

文件名称
术语定义
文件编号
MH/SZ/EMS/A/06
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2012-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门

3.1 审核员
有能力实施审核的人员。
3.2 持续改进
不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的改进。
注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。
3.3 纠正措施
为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。
3.4 文件
信息及其承载媒体。
注：媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其它电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。
3.5 环境
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
注：从这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统。
3.6 环境因素
一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.7 环境影响
全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.8 环境管理体系
组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。
注1：管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列的相互关联的要素的集合
注2：管理体系包括组织结构、规划活动、职责、贯例、程序、过程和资源等。
环境管理体系的英文简写为EMS。

文件名称
术语定义
文件编号
MH/SZ/EMS/A/06
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2012-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门

3.9 环境目标
组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。
3.10 环境绩效
组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。
注：在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标、环境指标及其它环境绩效要求对结果进行测量。
3.11 环境方针
由最高管理者就组织的环境绩效正式表达的总体意图和方向。
注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标和环境指标提供了一个框架。
3.12 环境指标
由环境目标产生，为实现环境目的所须规定并满足具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。
3.13 相关方
关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
3.14 内部审核
客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。
注：在许多情况下，尤其是对于小型组织，独立性可通过与所审核活动无责任关系来体现。
3.15 不符合
未满足要求。
3.16 组织
具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格、公营或私营。
注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。

文件名称
术语定义
文件编号
MH/SZ/EMS/A/06
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2012-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门

3.17 预防措施
为消除潜在不符合原因所采取的措施。
3.18 污染预防
为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。
注：污染预防可包括源消减或消除，过程、产品或服务的更改、资源的有限利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。
3.19 程序
为进行每项活动或过程所规定的途径。
注在；程序可以形成文件，也可以不形成文件。
3.20 记录
阐明所取得的结果或提供从事活动的证据的文件。
3.21 MSDS (Material Safety Data Sheet)
物质安全数据卡

文件名称
环境管理体系总要求
文件编号
MH/SZ/EMS/A/07
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2012-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门
4.6管理评审
规划
4.2 环境方针
4.3.1 环境因素
4.3.2 法律与其它要求
4.3.3 目标和指标
4.3.4 环境管理方案

4.1 总要求
4.1.1 概 述
公司从自身的实际情况出发，按照ISO14001：2004标准的要求建立起结构化的环境管理体系，并编制系统化的、配套的环境管理体系文件。本体系将在运行过程中不断补充和完善，通过环境管理体系的运行和持续改进来达到总体环境行为的持续改进。
体系的核心要素及其相互作用的描述以及查询相关文件的途径以下章节中给予明确。
评 审
ACTION
4.1.2 环境管理体系运行模式:
实施与运行
4.4.1 机构和职责
4.4.2 培训、意识和能力
4.4.3 信息交流
4.4.4 环境管理体系文件编制
4.4.5 文件管理
4.4.6 运行控制
4.4.7 应急准备和响应

检查和纠正措施
4.5.1 监测和测量
4.5.2 合规性评价
4.5.3 不符合、纠正措施与预防措施
4.5.4 记录控制
4.5.5 内部审核
PLAN
规 划
实施
DO
CHECK
验证

文件名称
环境方针
文件编号
MH/SZ/EMS/A/08
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2012-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门

4.2 环境方针
4.2.1 概述
环境方针是公司最高管理者对持续改进和污染预防的承诺，是对遵守法律、法规的承诺，是公司总的环境意图和原则的声明，为环境管理体系的建立和实施提供指导和框架。
4.2.2 控制要求
1) 环境方针由最高管理者制定和颁布；
2) 环境方针的内容要求
制定环境方针时应考虑以下方面：
a 公司对法律、法规和其它要求的承诺；
b 对持续改进和污染预防的承诺；
c 体现企业的价值观和经营管理思想；
d 为建立、评审环境目标和指标提供框架，方针中的目标应真实可信，体现公司的实际要求和能力；
e 应体现公司的活动、产品或服务的性质、规模和环境影响；
f 相关方的要求；
g 应是提纲性的文件，文字上要简洁明了，易于理解。
3) 环境方针传达及实施
环境方针可通过各种途径(如培训、信息交流、广告、广播、板报、小册子等方式)，传达到全体员工，并通过目标、指标和环境管理方案以及运行控制使其得到贯彻实施。
4) 环境方针可为公众所获取，可通过相关部门向对口的相关方进行宣传。
5) 环境方针的评审
当出现以下情况时，应对环境方针进行评审
a 管理评审；
b 公司的活产品或服务发生变化；
c 法律、法规及有关标准发生变化；
d 相关方提出新要求。
6) 环境方针的修订
环境方针由最高管理者进行修订和发布。

文件名称
环境方针
文件编号
MH/SZ/EMS/A/08
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2012-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门

Mission Hills 环境方针

观澜湖高尔夫球会以协调企业活动与地球环境为宗旨，在为客人提供高尔夫球消遣娱乐、客房服务、餐饮服务和康体娱乐设施等高水准服务的同时，努力谋求企业与环境保护的共同持续发展，使我们的环境不断得到更好的改善。为此，我们郑重承诺如下：

1. 遵守相关的国家及地方环境法律法规与其它要求；
2. 建立、实施环境管理体系，不断减少并预防各类污染的产生，保障环境行为的持续改进；
3. 合理利用资源和能源，加强废弃物管理和材料的综合利用，减少废弃物的产生量，努力寻求使用的有毒有害物质的替代，尽可能采用环保产品；
4. 加强员工环境意识教育，积极参与环保活动，树立良好的企业形象，并加强与相关方交流；
5. 本方针传达到公司每位员工，可向社会公开，并为公众所获取。

注：
公司环境方针十八字要点是：节能降耗、预防污染、遵守法律法规、持续改进。

文件名称
环境因素
文件编号
MH/SZ/EMS/A/09
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2012-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门

4.3 规划
4.3.1 环境因素
环境因素是环境管理体系中的核心要素，环境管理体系管理和控制的对象就是环境因素。因此识别和评价环境因素是建立环境管理体系的基础。环境困素也是制定环境方针，确定目标、指标和适用法律法规的依据。
为明确公司的各项活动、产品或服务及可以施加影响的环境因素，并使所有重要环境因素能够受到控制，制定和保持《环境因素识别与评价程序》，确保在建立目标时，考虑这些因素。程序文件应明确以下内容：
1) 环境因素的识别、评价、登录的流程。
2) 环境因素的识别方法；
3) 重要环境因素的评价方法；
4) 重要环境因素的登录和管理；
按评价结果，将重要环境因素制成《重要环境因素清单》，并制定对策进行管理；
5) 环境因素信息的更新
当公司的环境管理体系及客观环境状况发生变化时，对环境因素及重要环境因素及时进行评审、更新、登录和管理。

相关文件
《环境因素识别与评价程序》
《环境因素清单》
《重要环境因素清单》

文件名称
法律法规及其它要求
文件编号
MH/SZ/EMS/A/10
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2012-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门

4.3.2 法律法规与其它要求
法律、法规与其它要求是评价公司环境管理体系的重要依据之一。环境方针的制定，环境因素的识别和评价，目标指标的制定均需法律、法规与其它要求进行衡量。法律、法规及其它要求的获取和识别是环境管理体系的基础性工作。
对法律法规与其它要求的遵守是公司环境方针中予以承诺的，也是公司环境管理中的重点。为确定各项活动、产品或服务中应遵守的环境法律法规与其它要求，应制定和保持《法律法规与其它要求的获取和识别程序》。程序文件应明确以下内容：

1) 法律法规与其它要求的获取、识别和传达
a 法律与其它要求的获取途径及频次；
b 法律与其它要求内容的识别、确定；
c 与公司有关的法律与其它要求登录；
d 收集的法律法规与其它应得到环境管理者代表的确认；
e 重要的信息，应向全体员工传达。
2) 最新信息的确认
a 规定信息评审的方法和时间；
b 根据活动、产品或服务的变化，确定新的环境因素及对法律与其它要求的适用性。

相关文件
《法律法规与其它要求获取和识别程序》
《法律法规与其它要求清单》

文件名称
目标、指标和方案
文件编号
MH/SZ/EMS/A/11
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2012-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门

4.3.3 目标、指标和方案
4.3.3.1 目标、指标：
为了贯彻公司的环境方针，同时对公司的环境管理活动提供切实可行的指导和具体的努力目标，以实现环境行为的持续改进，应制定并实施环境目标和指标。
1) 环境目标和指标的制定应考虑以下几个方面的要求：
a 环境方针的内容；
b 公司重要环境因素；
c 有关法律法规及其它要求；
d 来自相关方的信息和要求；
e 环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；
f 可选的最佳环境技术，以及经济上、运作上的可行性；
g 实施的进度，以及可调整性的要求；
h 体现方针的逐层分解，即目标明确，指标具体可测量。

2) 环境目标指标的监督检查
a 公司各部门应定期检查与部门有关的环境目标和指标的完成情况，并及时与环境管理委员会沟通；
b 环境管理委员会负责监督检查公司 环境目标指标的执行情况。

3) 环境目标指标的修订
a 当评审或检查发现环境目标和指标不适用公司现状时，需进行修改；
b 由环境管理委员会提出书面申请，环境管理者代表审核。

文件名称
目标、指标和方案
文件编号
MH/SZ/EMS/A/11
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2012-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门

4.3.3.2 方案：
方案是环境管理体系成功运行的关键，是实现公司环境方针和目标、指标的关键，因此公司应根据实际情况制定切实可行的环境管理方案，并加强监督管理。环境管理方案实施要落实到具体相关部门。

1) 公司应制定并保持旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，应包括以下内容：
a 规定公司的每一有关职能和层次实现环境目标和指标的职责；
b 实现目标和指标的方法和时间表；
c 具体整改措施及经费预算。

2) 环境管理方案的制定、审批和修改
a 环境管理方案由环境管理委员会制定并审核，由环境管理者代表批准；
b 环境管理方案的修改适用于下列情况：
新项目和经营活动、产品或服务发生重大变化时；
环境目标和指标发生变化；
当一个项目涉及到新的开发或修改时；
最高管理者认为有必要修改环境管理方案时。

3) 环境管理方案的监督检查
a 各部门应定期检查与本部门有关的环境管理方案完成情况，并及时与环境管理委员会沟通；
b 环境管理委员会负责环境管理方案完成情况的监督检查。

相关文件
《环境目标和指标的制定程序》
《年度环境目标、指标和管理方案》
《环境管理方案的制定程序》
《年度环境目标、指标和管理方案》

文件名称
资源、作用、职责与权限
文件编号
MH/SZ/EMS/A/12
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2012-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门

4.4 施和运行
4.4.1 机构和职责
公司组织机构图

文件名称
资源、作用、职责与权限
文件编号
MH/SZ/EMS/A/12
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2012-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门

4.4.1 资源、作用、职责与权限
明确公司的环境管理机构和各部门及全体人员的职责，确保环境管理体系的正常运行。

一、 最高管理者(集团副总)
1) 在公司董事会领导下，全面负责董事会各项决定贯彻落实，对公司的经营、管理负全面领导责任；
2) 负责制定和颁布公司的环境方针；
3) 任命公司的环境管理者代表，批准环境手册；
4) 为实施和维护环境管理体系提供必要的资源；(人、财、物和技术等)
5) 主持实施管理评审工作。

二、 管理者代表(集团副总裁)
1) 建立、实施和维护符合ISO14001标准的环境管理体系；
2) 向最高管理者报告体系的运作情况，以供管理评审和作为体系改进的基础；
3) 负责审批年度内部环境体系审核计划及内部审核报告；
4) 负责任命内部环境体系审核组长和组员；
5) 负责审核批准公司的环境目标、指标和管理方案；
6) 负责对环境体系有关事宜与内部、外部各方的联络工作。

三、 环境管理委员会(ISO办公室)
1) 协助管理者代表全面建立、推动和维护公司环境体系的推进工作；
2) 负责编制公司环境手册和程序文件；
3) 负责公司所有环境体系文件包括环境记录的统一管理和控制；
4) 负责组织环境体系内部审核和管理评审的准备工作；
5) 负责公司员工的环境意识及技能等方面的培训；
6) 负责环境信息的内、外部交流；
7) 定期监测环境目标、指标和管理方案的完成情况；
8) 负责组织各部门进行纠正与预防措施的执行跟踪及情况汇总；
9) 完成管理者代表要求的其它工作。

文件名称
资源、作用、职责与权限
文件编号
MH/SZ/EMS/A/12
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2012-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门

四、 内审组
1) 负责执行公司安排的内部审核任务；
2) 负责编制内部审核实施计划；
3) 负责对审核中发现的不符合项跟踪验证；
4) 负责编制审核报告。

五、 酒店工程部职责
1) 负责公司电力系统，空调系统、冷热水系统、电梯、锅炉蒸汽系统的运行管理、设备维护、保养和故障检修；
2) 负责公司各系统的设备更新和系统改造，确保公司的正常运作；
3) 负责公司检测计量仪器的管理；
4) 公司环境保护工程的实施管理；
5) 公司节约能源工作推进管理；
6) 对相关方施加影响和控制。

六、 人力资源部职责
1) 人力资源的招聘、使用、管理、开发和人力成本的控制；
2) 组织结构和人员编制的设定与控制；
3) 负责人员的培训、考核、奖惩、任免、调配等工作；
4) 医用废弃物的管理；
5) 员工食堂及宿舍的管理。

七、 高球运作部职责
1) 提供会员及嘉宾对高尔夫活动的服务；
2) 确保各种高尔夫赛事的园满完成；
3) 保证高球运动所有项目、计划及培训的顺利进行；
4) 负责对高尔夫服务活动的检查及对不合格服务的处理；
5) 负责提供会员物品的管理；
6) 公司球车的使用管理。
7)
八、 草坪部职责
1) 负责各球场内的各项维护、保养等日常工作；
2) 监控球场内病虫草害防治、施肥等工作的安全有效实施；
3) 负责农药仓库和化肥仓库的管理；

文件名称
资源、作用、职责与权限
文件编号
MH/SZ/EMS/A/12
文件类型
环境管理手册
版 本 号
2012-A
修 订 号
0
相关部门
公司各部门

4) 负责所有球场草坪的灌溉、维护保养；
5) 负责园艺绿化区的设计、实施；苗圃的培育，保养；
6) 公司内部废弃物管理、清运。

九、 保卫部岗部职责
1) 做好“四防”(防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故)及安全教育；
2) 落实各