第十二章-立案与侦查PPT课件.ppt

第十二章第十二章立案与立案与侦查程序是法治和恣意而程序是法治和恣意而治的分水岭。治的分水岭。1.2主要内容主要内容第二第二节侦查1第一第一节 立案立案第一第一节立案立案一、立案的概念一、立案的概念二、立案的材料来源二、立案的材料来源三、立案的条件三、立案的条件四、立案的程序四、立案的程序五、立案五、立案监督督一、立案的概念一、立案的概念v立案是指公安司法机关立案是指公安司法机关对于于报案、案、控告、控告、举报、自首等材料，依照、自首等材料，依照管管辖范范围进行行审查，以，以判明是否确有判明是否确有犯罪事犯罪事实存在和存在和应否追究刑事否追究刑事责任任，并依法并依法决定是否作决定是否作为刑事案刑事案件件进行行侦查或或审判的一种判的一种诉讼活活动。告状无告状无门公安机关公安机关人民人民检察院察院人民法院人民法院不属于不属于我的管我的管辖范范围立案与接受案件立案与接受案件v刑事刑事诉讼法法第一百一十条人民法院、第一百一十条人民法院、人民人民检察院或者公安机关察院或者公安机关对于于报案、控告、案、控告、举报和自首的材料，和自首的材料，应当按照管当按照管辖范范围，迅速迅速进行行审查，认为有犯罪事有犯罪事实需要追究需要追究刑事刑事责任的任的时候，候，应当立案；当立案；认为没有犯没有犯罪事罪事实，或者犯罪事，或者犯罪事实显著著轻微，不需要微，不需要追究刑事追究刑事责任的任的时候，不予立案，并且将候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申服，可以申请复复议。v对接受的材料的接受的材料的处理方式：理方式：v一、一、对于符合立案条件的依法立案；于符合立案条件的依法立案；v二、二、对于不符合立案条件的依法做出不于不符合立案条件的依法做出不立案决定；立案决定；v三、依法三、依法应当由其他机关受理的移送其当由其他机关受理的移送其他机关。他机关。二、立案的材料来源二、立案的材料来源公安机关公安机关人民人民检察院察院人民法院人民法院被害人被害人有明确的被告人和有明确的被告人和追究追究责任的任的请求求仅知知发生了犯罪生了犯罪控告控告报案案单位或个人位或个人有明确的犯罪嫌疑有明确的犯罪嫌疑人人仅知知发生了犯罪生了犯罪举报报案案犯罪人犯罪人自首自首主主动投案并如投案并如实供供述自己的罪行述自己的罪行工作工作中自中自行行发现三、立案的条件三、立案的条件公公诉案件案件v1.1.认为有犯罪事有犯罪事实v（1 1）依依照照刑刑法法规定定构构成成犯犯罪；罪；v（2 2）有有一一定定证据据证明明犯犯罪罪事事实已已经发生；生；v2.2.需要追究刑事需要追究刑事责任任v行行为人人的的行行为已已经构构成成犯犯罪罪并并且且依依照照刑刑罚的的有有关关规定定应当受到刑法当受到刑法处罚。自自诉案件案件v1 1、与公、与公诉案件同案件同样的条件的条件v2 2、属于自、属于自诉案件的范案件的范围；v3 3、属于、属于该人民法院管人民法院管辖；v4 4、刑刑事事案案件件的的被被害害人人告告诉的；的；v5 5、有有明明确确的的被被告告人人、具具体体的的诉讼请求求和和能能证明明被被告告人犯罪事人犯罪事实的的证据；据；四四、立立案案的的流流程程v1.人民人民检察院的察院的监督督v刑事刑事诉讼法法第一百一十一条人民第一百一十一条人民检察院察院认为公安机公安机关关对应当立案当立案侦查的案件而不立案的案件而不立案侦查的，或者被害人的，或者被害人认为公安机关公安机关对应当立案当立案侦查的案件而不立案的案件而不立案侦查，向人民，向人民检察院提出的，人民察院提出的，人民检察院察院应当要求公安机关当要求公安机关说明不立案明不立案的理由。人民的理由。人民检察院察院认为公安机关不立案理由不能成立的，公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案。当立案。五、立案五、立案监督督立案立案监督流程督流程图不当立而立不当立而立v情形：情形：违法法动用刑事手段插手民事、用刑事手段插手民事、经济纠纷，或者利用立，或者利用立案案实施施报复陷害、敲复陷害、敲诈勒索以及勒索以及谋取其他非法利益等取其他非法利益等违法立法立案情形。案情形。v启启动：当事人：当事人认为公安机关不公安机关不应当立案而立案向当立案而立案向检察院提出察院提出的，的，检察院察院应当受理并当受理并进行行审查。v审查：检察院控告察院控告检察部察部门受理立案控告、申受理立案控告、申诉后，根据事后，根据事实和法律和法律进行行审查，并可以要求控告人、申，并可以要求控告人、申诉人提供有关材人提供有关材料，料，认为需要公安机关需要公安机关说明立案理由的将案件移送明立案理由的将案件移送侦查监督督部部门办理。理。v要求要求说明理由：明理由：侦查监督部督部门经过调查、核、核实有关有关证据材料，据材料，认为需要公安机关需要公安机关说明立案理由的，明立案理由的，经检察察长批准，批准，应当要当要求公安机关求公安机关书面面说明立案的理由。明立案的理由。五、立案五、立案监督督v2.2.被害人的被害人的监督督v（1 1）被害人）被害人对不立案决定不服，有不立案决定不服，有权向决向决定机关申定机关申请复复议；v（2 2）对公安机关的不立案或立案决定，被公安机关的不立案或立案决定，被害人不服有害人不服有权向人民向人民检察院申察院申诉，请求人民求人民检察院察院审查；v（3 3）对公安机关不立案的案件，被害人可公安机关不立案的案件，被害人可以直接向人民法院提起自以直接向人民法院提起自诉。司考司考题v某公安机关接到群众某公安机关接到群众报案，称案，称邻居何某居何某坠楼而死，公安机关立即派人到楼而死，公安机关立即派人到现场进行了行了现场勘勘验。如果此事要作。如果此事要作为一起刑事案件一起刑事案件立案的立案的话，那么在立案，那么在立案阶段段应当当查明的事明的事项是：是：vA.A.何某死亡的准确何某死亡的准确时间vB.B.何某是跳楼自何某是跳楼自杀还是他人是他人谋杀vC.C.如果是他人如果是他人谋杀，犯罪嫌疑人是，犯罪嫌疑人是谁vD.D.如果是他人如果是他人谋杀，作案人的，作案人的动机是什么机是什么 司考司考题v某某伤害案，由于犯罪嫌疑人系当地公安局局害案，由于犯罪嫌疑人系当地公安局局长的的儿子，当地公安机关儿子，当地公安机关对被害人的被害人的报案作出了不立案作出了不立案的案的处理决定。被害人不服，向理决定。被害人不服，向检察院提出，要察院提出，要求求检察院察院对此此进行行监督。人民督。人民检察院察院应当如何当如何处理？理？vA.应改改变管管辖，直接由，直接由检察院察院对此案此案进行立案行立案侦查vB.检察委察委员会可以作出决定，要求会可以作出决定，要求该局局长回避回避vC.可以直接可以直接书面通知公安机关立案面通知公安机关立案vD.可以要求公安机关可以要求公安机关说明不立案的理由，如果明不立案的理由，如果认为理由不能成立，可以理由不能成立，可以书面通知公安机关立案面通知公安机关立案第二第二节侦查v一、一、侦查的概念的概念v二、二、侦查行行为v三、三、侦查终结v四、四、侦查中的中的羁押期限押期限v五、五、补充充侦查一、一、侦查的概念的概念v侦查是指是指侦查机关在机关在办理刑事案件的理刑事案件的过程程中，依照法律中，依照法律进行的行的专门调查活活动和有关和有关的的强制性措施。制性措施。v特点：特点：1.享有享有侦查权的主体具有的主体具有特定性：公安机关、特定性：公安机关、检察察院、国家安全机关、院、国家安全机关、军队保保卫部部门、监狱2.侦查活活动的内容具有特的内容具有特定性：定性：调查取取证和采取和采取强制措施制措施3.侦查活活动必必须严格依照格依照法律法律规定定进行行二、二、侦查行行为 v（一）（一）讯问犯罪嫌疑人犯罪嫌疑人v（二）（二）询问证人人v（三）勘（三）勘验、检查v（四）（四）搜搜查v（五）扣押物（五）扣押物证书证v（六）（六）鉴定定v（七）（七）通通缉v（八）（八）技技术侦查讯问程序程序讯问规则v1 1、由至少、由至少2 2位位侦查人人员进行行讯问 v2 2、侦查人人员在在讯问犯罪嫌疑人的犯罪嫌疑人的时候，候，应当首先当首先讯问犯罪嫌疑人是犯罪嫌疑人是否有犯罪行否有犯罪行为，让他他陈述有罪的情述有罪的情节或者或者进行无罪的行无罪的辩解，然后向他解，然后向他提出提出问题v3 3、对特殊的特殊的讯问对象适用特殊的程序象适用特殊的程序讯问聋、哑犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人，应当有通当有通晓聋、哑手手势的人参加，并将的人参加，并将这种种情况在笔情况在笔录上加以注明；上加以注明；对于不通于不通晓当地通用当地通用语言文字的犯罪嫌疑人，言文字的犯罪嫌疑人，应当有翻当有翻译人人员参加；参加；讯问未成年犯罪嫌疑人未成年犯罪嫌疑人时，应当通知其法定代理人到当通知其法定代理人到场v4 4、依法制作、依法制作讯问笔笔录v5 5、全程、全程录音音录像制度像制度 第一百二十一条第一百二十一条侦查人人员在在讯问犯罪嫌犯罪嫌疑人的疑人的时候，可以候，可以对讯问过程程进行行录音或音或者者录像；像；对于可能判于可能判处无期徒刑、死刑的无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件，案件或者其他重大犯罪案件，应当当对讯问过程程进行行录音或者音或者录像。像。录音或者音或者录像像应当全程当全程进行，保持完整性。行，保持完整性。讨论案例案例赵某盗窃案某盗窃案赵某因盗窃公款潜逃某因盗窃公款潜逃,侦查人人员张某在某在执行其他公行其他公务活活动时，偶然撞偶然撞见了了赵某并拘留了某并拘留了赵某，下面是某，下面是侦查人人员张某某讯问赵某的一段笔某的一段笔录:张:被告人被告人赵某，你要老某，你要老实交代你的罪行。交代你的罪行。赵:我没罪。我没罪。张:你有什么你有什么证据据说明你无罪明你无罪?赵:我要我要请律律师，让我的律我的律师跟你跟你们说话。张:你你现在无在无权请律律师，律，律师不能介入不能介入侦查活活动。赵:我没罪。我没罪。张:你要老你要老实交代你的罪行。你要是不好好交代，多判交代你的罪行。你要是不好好交代，多判三五年不算什么，要是好好交代呢，你又年三五年不算什么，要是好好交代呢，你又年轻，我，我们很快很快就会放你出去。就会放你出去。【问题】侦查员张某某对嫌疑人嫌疑人赵某的某的讯问是否正确是否正确,为什么什么?讯问地点地点v第一百一十六条第一百一十六条讯问犯罪嫌疑人必犯罪嫌疑人必须由人民由人民检察院或者公安机关的察院或者公安机关的侦查人人员负责进行。行。讯问的的时候，候，侦查人人员不得不得少于二人。少于二人。v犯罪嫌疑人被送交看守所犯罪嫌疑人被送交看守所羁押以后，押以后，侦查人人员对其其进行行讯问，应当在看守所内当在看守所内进行。行。v第一百一十七条第一百一十七条对不需要逮捕、拘留不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人到犯罪嫌疑人所在市、所在市、县内的指定地点或者到他的住内的指定地点或者到他的住处进行行讯问，但是，但是应当出示人民当出示人民检察院察院或者公安机关的或者公安机关的证明文件。明文件。对在在现场发现的犯罪嫌疑人，的犯罪嫌疑人，经出示工作出示工作证件，可件，可以口以口头传唤，但，但应当在当在讯问笔笔录中注明。中注明。人身人身检查v适用条件：适用条件：为了确定被害人、犯罪嫌疑人的了确定被害人、犯罪嫌疑人的某些特征、某些特征、伤害情况或者生理状害情况或者生理状态，可以，可以对人身人身进行行检查。v强制制检查：犯罪嫌疑人拒：犯罪嫌疑人拒绝检查，侦查人人员认为必要必要时可以可以强制制检查。v检查妇女的身体：女的身体：应当由女工作人当由女工作人员或者医或者医师进行。行。搜搜 查v适用条件：适用条件：为了收集犯罪了收集犯罪证据、据、查获犯罪人，可以犯罪人，可以对犯罪嫌疑人以及犯罪嫌疑人以及可能可能隐藏罪犯或者犯罪藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住据的人的身体、物品、住处和其他有关的地和其他有关的地方方进行搜行搜查。v持持证搜搜查：必：必须向被搜向被搜查人出示搜人出示搜查证。在。在执行逮捕、拘留的行逮捕、拘留的时候，候，遇有遇有紧急情况，可以无急情况，可以无证搜搜查。v搜搜查见证：在搜：在搜查的的时候，候，应当有被搜当有被搜查人或者他的家属，人或者他的家属，邻居或者居或者其他其他见证人在人在场。v搜搜查女性身体：女性身体：应当由女工作人当由女工作人员进行。行。v搜搜查笔笔录：搜：搜查的情况的情况应当写成笔当写成笔录，由，由侦查人人员和被搜和被搜查人或者他人或者他的家属，的家属，邻居或者其他居或者其他见证人人签名或者盖章。如果被搜名或者盖章。如果被搜查人或者他的人或者他的家属在逃或者拒家属在逃或者拒绝签名、盖章，名、盖章，应当在笔当在笔录上注明。上注明。通通缉v1.有有权发布通布通缉令的机关：公安机关令的机关：公安机关v2.通通缉的的对象：罪象：罪该逮捕的在逃的犯罪嫌疑人以及从逮捕的在逃的犯罪嫌疑人以及从监狱或者其他或者其他执行刑行刑罚的的场所逃跑的罪犯；所逃跑的罪犯；v3.公安机关在自己的管公安机关在自己的管辖范范围内有内有权发布通布通缉令，超出自令，超出自己管己管辖范范围的的应当当报请上上级公安机关公安机关发布；布；v4.被通被通缉的人已的人已经归案、死亡或案、死亡或者通者通缉原因已原因已经消失而无通消失而无通缉必必要的，要的，发布通布通缉令的机关令的机关应当立即当立即发出撤出撤销通通缉令的通知；令的通知；适用范适用范围v第一百四十八条公安机关在立案后，第一百四十八条公安机关在立案后，对于于危害国家安全危害国家安全犯罪、恐怖活犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性犯罪、黑社会性质的的组织犯罪、重大毒品犯罪、重大毒品犯罪或者其他犯罪或者其他严重危害社会的犯罪重危害社会的犯罪案件，根据案件，根据侦查犯罪的犯罪的需要，需要，经过严格的批准手格的批准手续，可以采取技，可以采取技术侦查措施。措施。v人民人民检察院在立案后，察院在立案后，对于于重大的重大的贪污、贿赂犯罪案件以犯罪案件以及利用及利用职权实施的施的严重侵犯公民人身重侵犯公民人身权利的重大犯罪利的重大犯罪案件，案件，根据根据侦查犯罪的需要，犯罪的需要，经过严格的批准手格的批准手续，可以采取技，可以采取技术侦查措施，按照措施，按照规定交有关机关定交有关机关执行。行。v追捕被通追捕被通缉或者批准、决定逮捕的在逃的犯罪嫌疑人、被或者批准、决定逮捕的在逃的犯罪嫌疑人、被告人告人，经过批准，可以采取追捕所必需的技批准，可以采取追捕所必需的技术侦查措施。措施。秘密秘密侦查v第一百五十一条第一百五十一条为了了查明案情，在必要的明案情，在必要的时候，候，经公安机关公安机关负责人人决定，可以由有关人决定，可以由有关人员隐匿其身份匿其身份实施施侦查。但是，不得但是，不得诱使他人犯使他人犯罪，不得采用可能危害罪，不得采用可能危害公共安全或者公共安全或者发生重大生重大人身危人身危险的方法。的方法。v对涉及涉及给付毒品等付毒品等违禁禁品或者品或者财物的犯罪活物的犯罪活动，公安机关根据公安机关根据侦查犯罪犯罪的需要，可以依照的需要，可以依照规定定实施控制下交付。施控制下交付。检察机关察机关询问室、控制中心、指室、控制中心、指导中心模中心模拟效果效果技技术侦查证据材料据材料F第一百五十二条第一百五十二条依照本依照本节规定采取定采取侦查措施收集的材措施收集的材料在刑事料在刑事诉讼中可以作中可以作为证据使用。据使用。如果使用如果使用该证据可据可能危及有关人能危及有关人员的人身安全，的人身安全，或者可能或者可能产生其他生其他严重后果重后果的，的，应当采取不暴露有关人当采取不暴露有关人员身份、技身份、技术方法等保方法等保护措措施，必要的施，必要的时候，可以由候，可以由审判人判人员在庭外在庭外对证据据进行核行核实。三、三、侦查中的中的羁押期限押期限 案件情形案件情形批准或决定机关批准或决定机关延延长期限（月）期限（月）总期限期限一般一般2案情复案情复杂、期限届、期限届满不能不能终结上上级人民人民检察院察院13交通十分不便的交通十分不便的边远山区的重大山区的重大复复杂案件；重大的犯罪集案件；重大的犯罪集团案件；案件；流流窜作案的案件；犯罪涉及面广，作案的案件；犯罪涉及面广，取取证困困难的重大复的重大复杂案件；案件；省、自治区、直省、自治区、直辖市人民市人民检察院察院1+25对犯罪嫌疑人可能判犯罪嫌疑人可能判处10年以年以上有期徒刑以上刑上有期徒刑以上刑罚，依照，依照156条延条延长后仍不能后仍不能侦查终结的的省、自治区、直省、自治区、直辖市人民市人民检察院察院1+2+27特殊原因，在特殊原因，在较长时间内不宜交内不宜交付付审判的特判的特别重大复重大复杂的案件的案件最高人民最高人民检察院察院报请全国人民代全国人民代表大会常表大会常务委委员会会司考司考题v2004-32.某市人民某市人民检察院在察院在办理一理一起重大起重大贪污案件案件过程中，决定逮捕犯程中，决定逮捕犯罪嫌疑人高某。罪嫌疑人高某。负责执行的公安人行的公安人员执行逮捕行逮捕时发现高某已高某已经潜逃，潜逃，该人人民民检察院决定通察院决定通缉高某。高某。该案中，有案中，有权发布通布通缉令的是哪个机关？令的是哪个机关？vA.市人民市人民检察院察院vB.市人民法院市人民法院vC.市国家安全机关市国家安全机关vD.市公安机关市公安机关司考司考题v2004-63.甲因甲因抢劫被某劫被某县公安机关依公安机关依法逮捕，在法逮捕，在侦查期期间，甲不，甲不讲真真实姓名、姓名、住址，身份不明。住址，身份不明。对于于该案件，公安机案件，公安机关关应当如何当如何处理？理？vA.侦查羁押期押期间自自查清甲真清甲真实身份之日身份之日起起计算算vB.在在查清甲真清甲真实身份以前，不允身份以前，不允许其聘其聘请律律师为他提供法律帮助他提供法律帮助vC.在在查清甲真清甲真实身份以前，中止身份以前，中止侦查活活动vD.如果犯罪事如果犯罪事实清楚，清楚，证据确据确实、充分，、充分，可以按甲自可以按甲自报姓名移送姓名移送县人民人民检察院察院审查起起诉司考司考题v2004-64.某公安机关某公安机关对涉嫌盗窃罪的涉嫌盗窃罪的钱某及其某及其妻子范某妻子范某执行拘留行拘留时搜搜查了他了他们的住的住处。在搜。在搜查时，因情况，因情况紧急未用搜急未用搜查证，但，但钱某夫某夫妇一直在一直在场。由于没有女。由于没有女侦查人人员在在场，所以由男，所以由男侦查人人员对钱某、范某的身体某、范某的身体进行了搜行了搜查。搜。搜查结束束时，侦查人人员要求被搜要求被搜查人在搜人在搜查笔笔录上上签名名时遭到遭到拒拒绝，侦查人人员就此就此结束搜束搜查活活动。该案搜案搜查活活动哪些哪些违反法律反法律规定？定？vA.在搜在搜查时因情况因情况紧急未用搜急未用搜查证vB.在搜在搜查时钱某夫某夫妇一直在一直在场vC.由男由男侦查人人员对范某的身体范某的身体进行了搜行了搜查vD.侦查人人员要求被搜要求被搜查人在搜人在搜查笔笔录上上签名遭拒名遭拒绝后就此后就此结束了搜束了搜查活活动本章到此本章到此结束，束，谢谢大家！大家！32.