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公司治理结构之董事会案例公司治理结构之董事会案例 某某股股份份有有限限公公司司董董事事会会由由1111名名董董事事组组成成。20082008年年5 5月月1010日日，公公司司董董事事长长李李某某召召集集并并主主持持召召开开董董事事会会会会议议，出出席席会会议议的的共共有有8 8名名董董事事，另另有有3 3名名董董事事因因事事请请假假。董董事事会会会会议议讨讨论论了了下下列列事事项项，经经表表决决有有6 6名名董董事事同意而通过。同意而通过。（1 1）鉴鉴于于公公司司董董事事会会成成员员工工作作任任务务加加重重，决决定给每位董事涨工资定给每位董事涨工资30%30%；（2 2）鉴鉴于于监监事事会会成成员员中中的的职职工工代代表表张张某某生生病病，决定由本公司职工王某参加监事会；决定由本公司职工王某参加监事会；（3 3）鉴鉴于于公公司司的的财财务务会会计计工工作作日日益益繁繁重重，拟拟将将财财务务科科升升级级为为财财务务部部，并并向向社社会会公公开开招招聘聘会会计计人人员员3 3名名，招招聘聘会会计计人人员员事事宜宜及及财财务务科科升升格格为为财财务务部部的的方方案案经经股股东东大大会会通通过过后后实施；实施；（4 4）鉴于公司的净资产额已达）鉴于公司的净资产额已达29002900万元，符万元，符合有关公司发行债券的法律规定，决定发合有关公司发行债券的法律规定，决定发行公司债券行公司债券10001000万元。万元。THANK YOUSUCCESS2024/3/18 周一7可编辑 根根据据以以上上决决议议回回答答以以下下问问题题：（1 1）公公司司董董事事会会的的召召开开和和表表决决程程序序是是否否符符合合法法律律规规定定？为为什什么么？（2 2）公公司司董董事事会会通通过过的的事事项项有有无无不不符符合合法法律律规规定定之之处处？如如有有请分别说明其理由。请分别说明其理由。（1 1）公公司司董董事事会会会会议议的的召召开开和和表表决决程程序序符符合合法法律律规规定定。按按照照公公司司法法的的规规定定，股股份份有有限限公公司司董董事事会会须须有有1/21/2以以上上的的董董事事出出席席方方可可举举行行，董董事事会会会会议议由由董董事事长长召召集集并并主主持持；董事会决议须经全体董事过半数通过。董事会决议须经全体董事过半数通过。（2 2）董董事事会会通通过过的的事事项项中中有有不不符符合合法法律律规规定之处：定之处：1.1.董董事事会会决决议议给给每每位位董董事事涨涨工工资资的的决决定定违违法法。按按照照公公司司法法的的规规定定，决决定定董董事事的的报报酬属于公司股东大会的职权；酬属于公司股东大会的职权；2.2.董董事事会会决决议议由由公公司司职职工工王王某某参参加加监监事事会会的的决决议议违违法法。根根据据公公司司法法的的规规定定，选选举举和和更更换换由由职职工工代代表表出出任任的的监监事事应应由由公公司司职职工民主选举；工民主选举；3.3.董董事事会会认认为为将将公公司司财财务务科科升升格格为为财财务务部部的的方方案案须须经经股股东东大大会会通通过过的的观观点点不不符符合合法法律律规规定定。根根据据公公司司法法规规定定，公公司司董董事事会会有权决定公司内部管理机构的设置；有权决定公司内部管理机构的设置；4.4.董董事事会会认认为为公公司司的的净净资资产产额额达达到到发发行行公公司司债债券券的的法法定定条条件件的的观观点点不不符符合合法法律律规规定定。根根据据公公司司法法规规定定，股股份份公公司司发发行行公公司司债债券券，其其净净资资产产额额应应不不低低于于人人民民币币30003000万万元元。THANK YOUSUCCESS2024/3/18 周一14可编辑