公司决策委员会职责.doc

重庆中威新能源（集团）有限公司

决策委员会职责

中威新能源（集团）有限公司
2015年05月

目录

目 录

第一章 总则 1

第二章 人员构成 1

第三章 主要职能 2

第四章 工作方式和决策程序 3

第五章 其它 4

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第一章 总 则
第一条 重庆中威新能源（集团）有限公司（以下简称“重庆中威”）为了提高“重庆中威”在制定公司发展战略以及做出重大决策过程中的民主性、科学性与效率性，特成立重庆中威决策委员会（以下简称“决策委员会”），并制定本工作条例。
第二条 决策委员会是在现代法人治理结构体制下公司经营管理层的最高决策机关，在总经理对公司经营管理层授权范围内的一切事项拥有最终决定权，并对公司经营管理层授权之外的重大事项拥有对总经理的决策建议权。
第三条 决策委员会由公司总经理领导，在公司内为常设机构。
第四条 决策委员会由主席、委员会成员、协调人员组成。
第五条 主席为决策委员会会议召集人，由公司总经理担任。
第六条 协调人由公司副总经理担任。
第七条 委员会成员由总经理助理、财务负责人、行政人事负责人、销售总负责人组成。
第八条 决策委员会的主要职能：
审议、批准公司年度财务预算方案、决算方案。
审议、批准公司利润分配方案。
制定公司弥补亏损方案。
审议、批准公司增加或者减少注册资本的方案。
拟订公司合并、分立、变更形式、解散的方案。
制定公司的基本管理制度。
审议公司发展战略计划。
审议并向总经理提交中威集团年度经营计划。
审议中威集团年度经营计划修改建议，并向总经理提交年度经营计划的修改建议。
审批集团下属子公司年度经营计划或经营计划修改方案。
审议、批准总经理授权范围内重大投融资计划、方案。
审议、决定有关公司重大规划、设备采购招标结果。
审议、批准公司重大技术标准、规划方案。
审议、批准公司重大建设方案。
审议、批准公司重大人力资源政策。
审议、批准公司重大内部管理制度、流程。
审议、批准公司副总经理、总经理助理、财务负责人、部门主任的任免决定并决定其报酬。
审议公司派往下属单位的高级管理人员的任免建议，并向下属公司总经理提交。
对总经理授权范围内公司其他重大事项做出决定。
主席有权决定应提交决策委员会审议、批准的重大事项。
工作方式和决策程序
决策委员会实行周例会制度与临时会议结合的工作方式。
周例会召开的时间由主席确定，并应在例会召开前至少三天通知到每个参会人员。
主席有权决定召开临时会议，并应在临时会议召开至少前一天通知到每个参会人员。
委员会委员有权提议召开临时会议。
主席决定周例会和临时会议的议题，并应在例会召开前至少二天、临时会议召开前一天通知所有参会者。
委员会委员有权对决策委员会会议议题提出建议。
主席根据议题有权决定每次会议的可选列席人员。
每个参会成员都应就会议的议题做好充分准备，如有必要，还应准备书面材料，以提高议事的效率；
所有决策委员会成员，包括主席、委员会委员、协调人，都对公司负有诚信和勤勉的义务，不得有损中威利益的行为；
决策委员会实行主席负责制。在决策委员会委员充分讨论并发表意见的基础上由决策委员会主席做出最终决策；
协调人负责会议记录以及会议所做决议执行情况的跟踪，并向主席汇报；
决策委员会通过的决议由主席签字生效，如有必要，还应报中威董事会备案。
其它
本工作条例经中威总经理批准后生效，并报中威董事会备案。
根据需要本工作条例可进行修改，修改建议可由决策委员会主席、委员会委员和协调人提出，主席批准，并报董事会备案。有关工作条例的补充和修订之决议以及决策委员会根据本工作条例制定的实施细则和有关规定制度，视为本工作条例的组成部分。
本工作条例的解释权属于决策委员会。
决策委员为文件 - 3 -