在2011年度总结表彰大会上讲话.doc

在2011年度总结表彰大会上讲话春节已过，年的气息变淡，新春的气息却扑面而来。在此，我代表亚宝集团董事会，向大家致以新春的祝福，祝大家龙年大吉，身体健康，家庭幸福，万事如意！刚才，许振江总裁代表集团公司对我们2011年的工作业绩进行了全面系统的总结，对存在的问题进行了深刻的剖析，我非常同意。2011年，我们克服市场疲软和竞争激烈的不利因素，经过调整与修复，取得了满意的经营业绩。在此，我向关心支持我们亚宝发展的县委、县人大、县政府、县政协的领导及各部门表示诚挚的感谢。向辛勤工作的全体员工表示衷心的谢意！同时，向今天受到表彰的单位和个人表示热烈的祝贺！下面，我主要解说一下医药工业“十二五”规划的内容及集团公司2012年的方针目标及主要工作。医药工业“十二五”发展规划在龙年新春到来之际，工业和信息化部正式发布了医药工业“十二五”规划，为我们展示了一幅医药工业中长期发展的全景式蓝图。医药工业“十二五”发展规划包括“十一五”发展成就医药工业面临的形势指导思想、五项基本原则和七大发展目标“十二五”十大主要任务一、“十一五”发展成就：1、规模效益快速增长。2010年医药工业完成总产值12427亿元，年均增长23%；完成工业增加值4688亿元，年均增长15.4%；完成利润总额1407亿元，年均增长31.9%，效益增长快于产值增长。2、技术创新成果显著。国家投入近200亿元进行重大新药创制，全国建立了50多个国家级技术中心，技术创新能力不断加强，一些新技术，新产品开发成效显著。3、企业实力进一步增强。2010年，销售收入超过100亿的企业达10家，超过50亿元的企业达17家。4、区域发展特色突出。东部沿海地区大力发展生物医药和高端医疗设备；长三角、珠三角和环渤海三大医药工业集聚区工业产值占全行业的50%以上；其中销售收入前100位的企业占到2/3。中西部地区发展特色医药经济。5、对外开放稳步提升。2010年医药出口额达397亿美元，“十一五”年均增长23.5%6、应急保障能力不断得高。国家加强特种药品及疫苗的生产能力储备；在应对甲型H1N1流感、汶川地震及奥运会、世博会，发挥了重要作用。7、存在的问题。技术创新能力弱、研发投入低；一些重大、多发性疾病药物依赖进口，生物技术药物规模小，药物制剂发展水平低，药用辅料和包装材料新产品新技术开发不足。低水平重复建设严重，过度竞争、资源浪费，污染环境；药品质量安全保障水平和质量责任意识有待加强。二、“十二五”面临的形势十二五是医药工业调整结构、转型升级的关键时期，国内外经济形势复杂严峻，机遇与挑战并存，但总体有利。国际方面：全球医药市场继续保持增长，经济快速发展，居民收入增加、医保体系健全等因素驱动，成为拉动全球药品消费增长的重要力量。生物药进入大规模产业化，预计到2020年，生物药销售收入将占全部药品销售收入的1/3。通用名药面临重大发展机遇，5年内，全球将有130多个专利药陆续到期，且短期内很难有新品种替代。产业整合呈现新趋势，大规模并购活跃，一些专利公司通过并购和联盟大力发展通用名药，推动新药研发和上市。这些利好的因素，为我国医药缩小与世界先进水平差距提供了机遇，但同时跨国医药企业规模不断扩大，竞争更趋激烈。国内方面：由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系健全，居民健康意识和支付能力增强，医药需求快速增长。医药卫生体制改革不断深化，要求建立覆盖城乡居民的公共卫生、医疗、医保和药品供应保障体系的医疗卫生制度，进一步扩大药品消费需求。生物药成为发展重点。资本市场快速发展，创业板股票市场开设，风险投资、私募股权规模不断扩大，医药成为受益最大行业。新版GMP实施，药品电子监管体系建立，药品质量安全要求提高，促进行业优胜劣汰。工业水污染排放新标准实施，原料药生产面临更大压力，同时，节能标准提高，水资源短缺，中药材供不应求，资源约束加剧，企业生产成本上升。药品价格下降，新产品开发难度加大，医药企业仍面临不少困难和制药因素。三、十二五发展规划指导思想及发展目标“十二五”时期，我国医药工业将以转变发展方式为主线，以结构调整和转型升级为主攻方向，加强自主创新，大力发展生物医药，改造提升传统医药，增强产业核心竞争力和可持续发展能力，深化医药卫生体制改革，加快建立以国家基本药物制度为基础的药品供应保障体系，促进我国医药工业由大到强的转变。我国医药工业七大发展目标：产业规模平稳较快增长，工业总产值年均增长20%，工业增加值年均增长16%；确保基本药物供应，主要品种销售前20位企业占80%以上市场份额；技术创新能力增强，获得新药证书的原创药物达到30个以上；质量安全上水平， 200个以上化学原料药品种通过美国FDA 检查或获得欧盟COS证书，80家以上制剂企业通过欧美日等发达国家或WHO的GMP认证；产业集中度提高，到2015年，前100 位企业的销售收入占全行业的50%以上；国际竞争力提升，医药出口额年均增长20%以上；节能减排取得成效。四、十大主要任务(一)增强新药创制能力。提升生物医药产业水平，持续推动创新药物研发；加强医药创新体系建设；鼓励发展合同研发服务。(二)提升药品质量安全水平。全面实施新版GMP；不断提高质量标准；按照国际先进标准开展通用名药物大品种的二次开发和再创新。(三)提高基本药物生产供应保障能力。完善基本药物生产供应保障模式；提高基本药物生产技术水平；加强基本药物生产供应监测。(四)加强企业技术改造。利用现代生物技术改造传统医药产业；加快新产品产业化。(五)调整优化组织结构。鼓励优势企业实施兼并重组；深化体制机制改革和管理创新；促进大中小企业协调发展。(六)优化产业区域布局。发挥东部地区引领医药产业升级的主导作用；鼓励中西部地区发展特色医药产业；鼓励产业集聚发展。(七)加快国际化步伐。优化对外贸易结构；进一步提高对外开放水平。(八)推进医药工业绿色发展。提高清洁生产和污染治理水平；大力推进节能节水。(九)提高医药工业信息化水平。加强信息技术在新产品开发中的应用；提高生产过程信息化水平；提高企业管理信息化水平。(十)加强医药储备和应急体系建设。完善两级医药储备制度；建立应急特需药品研发生产平台；健全应急响应工作机制。 全面部署2012年重点工作 1、主要经济指标： 主营业务收入实现16.4亿元（含税营业收入19.2亿元），实现销售回款18.6亿元。计划利润总额2亿元，净利润1.68亿元。 2、营销工作：（1）强化临床、代理队伍建设。其中临床要扩队伍、建网络；代理要上量，因人适用，分高、中、终端三级建立交叉式代理队伍。销售回款要达到3亿元以上，其中，硝苯地平片要达到1.3亿元。（2）拓展事业部要抓队伍、建网络，抓促销，抓回款。保证今年回款达到1亿元。（3）终端事业部要下沉，变上压为下疏，成为企业的顶梁柱。以地办为核心，以县级业务经理为主干，占领县级医院、社区医院、乡镇医院、门诊和乡村诊所等药店，今年要成立154家地办，我们的目标是将来拥有700家地办。（4）商务事业部要确保供货，及时回收货款，防止风险。（5）OTC队伍要抓连锁药店，服务终端。（6）核心产品：2012年要有3个回款亿元的产品丁桂5.3亿元，珍菊1.3亿元，小本1.3亿元；6个5000万元以上产品：清开灵注射液7500万元，葡萄糖酸锌酸钙8000万元，红花7400万元，曲克芦丁片6400万元，小儿腹泻贴5500万元，复方利血平6100万元；2000万元以上产品：硫辛酸注射液、奥美拉唑肠溶片、尼莫地平片、复方罗布麻、牛黄片、三黄片、冠心宁注射液、诺氟沙星等。（7）亚宝大药房要加强店员培训，进一步推进会员制，要求达到2万名以上。抓老顾客、回头客，开发高毛利产品，完善医保手续，发展加盟药店。（8） 基药配送要求完成6000万元指标，力争1亿元。利用运城地区优势，先布点，占地盘，先上量后取利；开发独家代理品种。（9）加强打假工作，尤其是对宝宝一贴灵的品牌维护。（10）对现有品种进行全面梳理，抓住重点工作、重点品种，明确销售方向。（11）成立“亚宝健康品有限公司”，主要销售保健品、保健食品、器械等产品，探索保健食品的市场。（12）今年我们要组织营销变革，变革的宗旨是要让我们的销售员发财，促进亚宝发展，保证生产供不应求，保障所有人员的生活收入。要求全体员工高度重视，全力支持，合并人员安排，合理安排人员。要求：加强制度，完善流程；加强培训；加强交流，建立交流平台；加强业务指导；加大激励政策。3、研发工作：（1）抓重点项目：研究院对项目进行A、B、C分类管理；着重抓一、二、三类新药；重点拿新产品证书、生产批文的项目。（2）抓进度：要严格奖惩兑现，抓月度、季度考核。（3）抓项目质量：按照国家要求进行研发，设立QA，在研发过程中负责控制。（4）抓中试：今年有50多个项目要进行中试放大，定时间、定进度，所有生产车间、部门要全力配合，必须保证中试生产正常稳定。（5）抓立项：今年要立20个以上的新项目，按剂型归类有缓控释制剂、长效注射剂、中药注射剂、透皮贴、生物药等；治疗领域:抗肿瘤药，心脑血管、糖尿病、罕见病等领域；治疗对象领域要着重儿科、妇科、老年慢性病领域。（6）获得生产批件9个以上，其中，保健品4个。（7）申报生产10项以上，申报临床15项以上，申报专利10项以上，保证2013年各生产公司建成后的正常投产。（8）不断提高质量标准升级：集团公司各部门要积极主动地升级知识产权，另外也要及时配合国家要求的质量 标准升级。（9）及时配合解决现有品种的技术攻关，保证质量稳定。（10）化学合成要要提高收率，改进工艺，降低成本。4、生产质量管理工作（1）保供应，严格考核。（2）保质量，保证出厂产品100%合格，强化过程控制，不抱侥幸心理，杜绝人为管理质量事故。（3）降成本，主要在物耗、动力消耗方面降低成本，提高收率，严格控制维修费用。（4）降低人力成本：抓好三定工作；压缩非生产人员；提高工作效率，合理调配人员；及时调整工时定额。（5）提高设备利用率：严格控制新设备增加，加强维修管理。（6）控制采购成本：及时掌握信息，分析预测市场，严格比价采购，进行ABC分类采购，降低差旅费用。（7）认真执行新版GMP，在软件落实上下功夫，必须贯彻执行到实际生产中，这是本年度质量管理的核心工作。（8）积极配合新产品中试工作，保证未来大生产工艺稳定，保证产品质量。今年，将中试工作纳入考核范畴，由研究院负责各级干部考核工作。5、技术改造工作（1）芮城工业园：成立专门领导组负责建设进程。要求8月底土建主体完成，12月底安装完成，2013年一季度试产，二季度通过认证。（2）清开灵项目：成立专门领导组负责建设进程。要求8月底土建主体完成，12月底安装完成，2013年一季度试产，二季度通过认证。（3）太原制药生物平台：三季度开工，年底主体完工。（4）太原制药仓库：三季度完工。（5）风陵渡工业园350KV变电站：力争5月底完工。（6）风陵渡工业园污水处理站：二季度完工。6、生产质量管理认证工作（1）三分公司塑料瓶生产线5月底要通过新版GMP认证。（2）三分公司塑料瓶生产线6月底要提交美国FDA认证资料。（3）三分公司原料药生产线8月底要通过新版GMP认证。（4）三分公司原料药生产线10月底提交要提交美国、欧盟GMP认证资料。（5）三分公司片剂胶囊生产线3月底要提交欧盟认证资料。 （6）北京亚宝生物6月底要通过美国cGMP认证。7、股票增发融资工作（1）4月底前完成定向增发融资4.7亿元。 （2） 下半年启动股权激励工作，对管理人员、核心人员和骨干人员进行无风险股权激励。8、投资管理工作（1）并购2-3家医药企业。（2）购买3-5个生产文号，选取独家、特色、市场竞争力的文号进行。（3）争取3400万元政府扶持资金。其中，投资管理部1500万扶持资金。9、财务管理工作（1）保证资金使用，不能资金短缺或过剩，合理调配资金，使管理费用最低化。（2）加强预算管理，完善审批流程，确保资金安全。（3）加强成本核算，做到生产批批核算，出现正负5%以上偏差，核算员要8小时内上报。（4）加强费用控制，确保费用增长不超过利润增长比例。（5）加强对管理人员财务知识培训，每月进行财务分析，每季度进行季度分析扩大会议。10、人力资源工作（1）保证生产经营人员及时到位。（2）抓好三定工时。（3）加强员工培训，提高整体素质。（4）建立绩效考核体系，形成有效地激励和退出机制。（5）加强人才梯队建设，建立员工晋升通道，完善员工职业生涯规划。（6）加强员工福利体系建设，智者多得，多劳多得，企业发展，个人收入才能增长。11、战略管理工作（1）根据国家有关“十二五”规划，修订亚宝“十二五”规划。（2）根据国际国内医药发展，提供战略情报，修订完善战略计划。（3）加强战略绩效的制定与考核，发现问题要及时纠偏，注重过程控制纠偏，确保年度目标达成。（4）完善制度、流程的建设，检查制度流程中的偏差，及时修正、提高。12、加强管理工作（1）加强制度流程的执行力，执行是核心。（2）加强各公司、各部门的协调配合能力，反对本位主义。（3）加强有效的各种风险管控能力。（4）加强信息化建设、手机、计划。（5）加强审计工作，及时纠正偏差，查处舞弊行为。（6）加强法律知识培训，提高法律意识，减少合同纠纷。（7）加强过程控制，确保产品质量、工作质量的提高。（8）加强各级、各部门的考核，用成绩说话，用数据说话，考核面前人人平等。发生问题必须及时处理，对事不对人。13、住宅楼建设（1）风陵渡四栋住宅楼：上半年交工。（2）太原制药专家公寓：上半年动工，2013年上半年交工。（3）芮城住宅楼：按照市场价格，作为商品房，对于公司员工，适当优惠。