广电股份全套咨询方案appendix业绩合同手册.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Unit of measure,*,资料来源:,SVA010709SH(2000GB)_Contract,2-,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Unit of measure,*,资料来源:,机密,附录二：业绩协议手册,上海广电股份有限企业,最终项目汇报会,七月九日,此汇报仅供客户内部使用。未经麦肯锡企业书面许可，其它任何机构不得私自传阅、引用或复制。,SVA010709(GB)_Contract,第1页,企业业绩指标和个人业绩指标在各管理层人员业绩协议中应有不一样权重,100%=关键业绩指标全部权重,总经理,各营业本部责任人,业务单位责任人,其它职员,关键业绩指标,经营类和管理类指标,解释,反应被考评人个人业绩表现和所在部门整体业绩表现,财务类指标,反应企业整体业绩表现,举例,职能部门责任人,2,SVA010709SH(GB)_Contract,第2页,受约人姓名：_,职位：,股份企业总经理,业务部门：,不适用,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板 广电股份企业总经理,主要业绩考评方面,股份企业投资资本回报率,股份企业净利润,股份企业自由现金流,权重,单位,年目标完成值,%,分数,%,关键业绩指标(,KPI),财务类指标,经营类指标,管理类指标,人均销售额增加率,全资/控股子企业销售收入比重,新业务营业收入占企业总收入比重,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,%,百万元,百万元,%,%,%,关键领导岗位人员到位率,管理流程推广工作进程,业绩协议完成率,3,SVA010709SH(GB)_Contract,第3页,受约人姓名：_,职位：,终端设备本部责任人,业务部门：,终端设备本部,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板 终端设备本部责任人,主要业绩考评方面,终端设备业务投资资本回报率,终端设备业务净利润,终端设备业务自由现金流,权重,单位,年目标完成值,%,关键业绩指标(,KPI),财务类指标,经营类指标,管理类指标,终端设备业务人均销售额增加幅度,OEM,合作搭档数量和销售额,销售中心流动资金周转率,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,%,百万元,百万元,%,%,个，百万元,天,下属关键岗位人员到位率,4,SVA010709SH(GB)_Contract,第4页,受约人姓名：_,职位：,网络设备本部责任人,业务部门：,网络设备本部,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板 网络设备本部责任人,主要业绩考评方面,网络设备本部销售额,网络设备本部自由现金流,权重,单位,年目标完成值,分数,关键业绩指标(,KPI),财务类指标,经营类指标,管理类指标,网络设备本部销售额增加率,新项目成功率（项目成功标志为营运指标达纲率）,预算目标达成,X%,X%,X%,X%,X%,X%,百万元,百万元,%,%,分数,新业务所需人员到位情况和高素质人员保留率,5,SVA010709SH(GB)_Contract,第5页,受约人姓名：_,职位：,SVA,风险投资本部责任人,业务部门：,SVA,风险投资本部,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板,SVA,风险投资本部责任人,主要业绩考评方面,所介入项目投资回报率,权重,单位,年目标完成值,分数,关键业绩指标(,KPI),财务类指标,经营类指标,管理类指标,股份企业新业务年度发展目标实现,新业务开发成功率,新业务营业收入增加,新业务营业收入占企业总体收入比重,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,百万元,百万元,分数,%,%,%,新业务所需人员到位情况和高素质人员保留率,6,SVA010709SH(GB)_Contract,第6页,受约人姓名：_,职位：,综合业务本部责任人,业务部门：,综合业务本部,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板 综合业务本部责任人,主要业绩考评方面,权重,单位,年目标完成值,关键业绩指标(,KPI),财务类指标,经营类指标,管理类指标,广电股份企业调整目标达成情况,不良资产清理工作效率，资产套现目标实现率,调整企业人员下岗分流和安置情况（以无不良社会事件和影响为定性考评指标）,X%,X%,X%,分数,%,分数,股份企业投资资本回报率,股份企业净利润,股份企业自由现金流,X%,X%,X%,%,百万元,百万元,7,SVA010709SH(GB)_Contract,第7页,受约人姓名：_,职位：,股份企业财务责任人,业务部门：,股份企业财务中心,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板 股份企业财务责任人,主要业绩考评方面,股份企业投资资本回报率,股份企业净利润,股份企业自由现金流,权重,单位,年目标完成值,分数,关键业绩指标(,KPI),财务类指标,经营类指标,管理类指标,总融资费用,纳税额相当于应纳税收入比重,预算计划/流程效用及效率,流动资金有效管控,各种财务汇报及时与准确性，揭示经营中财务问题及时性/准确性,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,%,百万元,百万元,%,%,分数,分数,分数,企业财务体系及队伍建立及培养,8,SVA010709SH(GB)_Contract,第8页,受约人姓名：_,职位：,技术中心总经理，总工程师,业务部门：,股份企业技术中心,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板 技术中心总经理，总工程师,主要业绩考评方面,权重,单位,年目标完成值,分数,关键业绩指标(,KPI),财务类指标,经营类指标,管理类指标,新业务,/新,品所占企业业务收入,和利润,百分比,新技术产业化率,开发项目及时完成率,无重大质量事故,X%,X%,X%,X%,X%,%,%,%,分数,高级技术人员引进人数和保留率,股份企业投资资本回报率,股份企业净利润,股份企业自由现金流,X%,X%,X%,%,百万元,百万元,9,SVA010709SH(GB)_Contract,第9页,受约人姓名：_,职位：,金星电子企业总经理,业务部门：,金星电子企业,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板 金星电子企业总经理,主要业绩考评方面,金星电子企业息税前利润,金星电子企业投资资本回报率,权重,单位,年目标完成值,分数,关键业绩指标(,KPI),财务类指标,经营类指标,管理类指标,金星电子企业人均销售收入增加率,产品质量目标达成情况,OEM,业务合作搭档数,OEM,业务收入占总销售收入百分比,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,%,%,%,分数,个,%,精益生产管理队伍建设，人员聘用目标达成,10,SVA010709SH(GB)_Contract,第10页,受约人姓名：_,职位：,广电数字音像电子企业,总经理,业务部门：,广电数字音像电子企业,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板 广电数字音像电子企业总经理,主要业绩考评方面,数字音像电子企业息税前利润,数字音像电子企业投资资本回报率,权重,单位,年目标完成值,分数,关键业绩指标(,KPI),财务类指标,经营类指标,管理类指标,数字音像电子企业人均销售收入增加率,数字音像电子企业产品质量目标达成情况,X%,X%,X%,X%,X%,百万元,%,%,分数,精益生产管理队伍建设，人员聘用目标达成,11,SVA010709SH(GB)_Contract,第11页,受约人姓名：_,职位：,亿人通讯终端有限企业,总经理,业务部门：,亿人通讯终端有限企业,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板 亿人通讯终端有限企业总经理,主要业绩考评方面,亿人通讯终端自由现金流,亿人通讯终端息税前利润,亿人通讯终端投资资本回报率,权重,单位,年目标完成值,关键业绩指标(,KPI),财务类指标,经营类指标,管理类指标,亿人通讯终端人均销售收入增加率,亿人自有品牌品牌知晓度,本身研制产品销售额增加及其占总销售额百分比（,AP,注入亿人后考评）,OEM,销售收入及其增加率（终止使用西门子品牌后考评）,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,百万元,百万元,%,%,分数,%,%,百万元，%,12,SVA010709SH(GB)_Contract,第12页,受约人姓名：_,职位：,广电销售中心总经理,业务部门：,广电销售中心,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板 广电销售中心总经理,主要业绩考评方面,销售中心销售额,利润增加目标,权重,单位,年目标完成值,关键业绩指标(,KPI),财务类指标,经营类指标,管理类指标,应收账款账龄,库存周转率,物资台帐与财务帐目吻合度,所销主要产品市场份额目标,销售人员人均销售收入增加率,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,百万元,%,天,天,分数,分数,%,13,SVA010709SH(GB)_Contract,第13页,受约人姓名：_,职位：,改革推进部责任人,业务部门：,改革推进部,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板 改革推进部责任人,主要业绩考评方面,权重,单位,年目标完成值,关键业绩指标(,KPI),财务类指标,经营类指标,管理类指标,组织架构调整按时完成情况,关键岗位人员到位情况,管理流程推行情况,X%,X%,X%,分数,分数,分数,股份企业投资资本回报率,股份企业净利润,股份企业自由现金流,X%,X%,X%,%,百万元,百万元,14,SVA010709SH(GB)_Contract,第14页,受约人姓名：_,职位：,总经理办公室主任,业务部门：,总经理办公室,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板 总经理办公室主任,主要业绩考评方面,权重,单位,年目标完成值,关键业绩指标(,KPI),财务类指标,经营类指标,管理类指标,日常行政流程合理性,起草文件深度和规范性,档案管理效率与查找便利性,总部总务后勤费用达标情况,与政府部门沟通效率/媒体关系,安全生产达标情况,X%,X%,X%,X%,X%,X%,分数,分数,分数,分数,分数,分数,股份企业投资资本回报率,股份企业净利润,股份企业自由现金流,X%,X%,X%,%,百万元,百万元,15,SVA010709SH(GB)_Contract,第15页,受约人姓名：_,职位：,战略发展部经理,业务部门：,战略发展部,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板 战略发展部经理,主要业绩考评方面,股份企业投资资本回报率,股份企业净利润,股份企业自由现金流,权重,单位,年目标完成值,关键业绩指标(,KPI),财务类指标,经营类指标,管理类指标,股份企业整体发展增加目标实现,企业总体收入增加率,年度战略规划流程效用与效率,各种市场、环境分析汇报及时性及严谨性,固定资产统计、分析完整性和准确性,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,X%,%,百万元,百万元,分数,%,%,分数,分数,16,SVA010709SH(GB)_Contract,第16页,受约人姓名：_,职位：,财务中心预算/管控经理,业务部门：,财务中心,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板 财务中心预算/管控经理,主要业绩考评方面,权重,单位,年目标完成值,分数,关键业绩指标(,KPI),财务类指标,经营类指标,管理类指标,财务预算严谨度和及时性,预算超支率,预算管控情况,经营活动分析汇报准确性/及时性,X%,X%,X%,X%,X%,分数,%,分数,分数,企业财务体系及队伍建立及培养,股份企业投资资本回报率,股份企业净利润,股份企业自由现金流,X%,X%,X%,%,百万元,百万元,17,SVA010709SH(GB)_Contract,第17页,受约人姓名：_,职位：,财务中心资金经理,业务部门：,财务中心,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板 财务中心资金经理,主要业绩考评方面,权重,单位,年目标完成值,分数,关键业绩指标(,KPI),财务类指标,经营类指标,管理类指标,企业财务融资成本,企业财务费用,现金分配及时合理性,企业对业务单位资金管控有效性,X%,X%,X%,X%,X%,%,百万元,分数,分数,企业财务体系及队伍建立及培养,股份企业投资资本回报率,股份企业净利润,股份企业自由现金流,X%,X%,X%,%,百万元,百万元,18,SVA010709SH(GB)_Contract,第18页,受约人姓名：_,职位：,财务中心会计/核实经理,业务部门：,财务中心,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板 财务中心会计/核实经理,主要业绩考评方面,权重,单位,年目标完成值,分数,关键业绩指标(,KPI),财务类指标,经营类指标,管理类指标,会计帐目标准确性、完整性,财务报表报送及时性和准确性,纳税额相当于应纳税收入比重,X%,X%,X%,X%,分数,分数,%,企业财务体系及队伍建立及培养,股份企业投资资本回报率,股份企业净利润,股份企业自由现金流,X%,X%,X%,%,百万元,百万元,19,SVA010709SH(GB)_Contract,第19页,受约人姓名：_,职位：,人力资源部经理,业务部门：,人力资源部,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板 人力资源部经理,主要业绩考评方面,权重,单位,年目标完成值,关键业绩指标(,KPI),财务类指标,经营类指标,管理类指标,企业总体人力资源需求确保，管理队伍素质提升和后备人才培养,关键岗位人员合理推荐,招聘用务完成率,合理有效激励机制建立和实施，考评工作完成时间和质量,X%,X%,X%,X%,分数,分数,%,分数,股份企业投资资本回报率,股份企业净利润,股份企业自由现金流,X%,X%,X%,%,百万元,百万元,20,SVA010709SH(GB)_Contract,第20页,受约人姓名：_,职位：,监察审计部经理,业务部门：,监察审计部,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板 监察审计部经理,主要业绩考评方面,权重,单位,年目标完成值,分数,关键业绩指标(,KPI),财务类指标,经营类指标,管理类指标,企业审计规章制度严密性，审计体系效能效率,审计活动效果,X%,X%,X%,分数,分数,审计队伍建立及培养，人员素质提升程度,股份企业投资资本回报率,股份企业净利润,股份企业自由现金流,X%,X%,X%,%,百万元,百万元,21,SVA010709SH(GB)_Contract,第21页,受约人姓名：_,职位：,法律事务部经理,业务部门：,法律事务部,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板 法律事务部经理,主要业绩考评方面,权重,单位,年目标完成值,分数,关键业绩指标(,KPI),财务类指标,经营类指标,管理类指标,严重法律问题或协议条款疏漏事件发生率,法律纠纷件数，和处理效率,X%,X%,X%,分数,分数,企业财务体系及队伍建立及培养,股份企业投资资本回报率,股份企业净利润,股份企业自由现金流,X%,X%,X%,%,百万元,百万元,22,SVA010709SH(GB)_Contract,第22页,受约人姓名：_,职位：,文化信息部经理,业务部门：,文化信息部,发约人1姓名：_,职位：_,发约人2姓名：_,职位：_,协议使用期：年1月1日至12月31日,签署日期：_,署名：_,受约人,署名：_,发约人1,_,发约人2,业绩协议模板 文化信息部经理,主要业绩考评方面,权重,单位,年目标完成值,分数,关键业绩指标(,KPI),经营类指标,管理类指标,信息系统/局域网运行高效性，系统故障率,提供技术支持及时率与到位率,总经理对企业文化建设满意度,X%,X%,X%,X%,分数,分数,分数,本部门人才队伍建设情况,财务类指标,股份企业投资资本回报率,股份企业净利润,股份企业自由现金流,X%,X%,X%,%,百万元,百万元,23,SVA010709SH(GB)_Contract,第23页,