基于文献计量分析的金融犯罪研究态势及发展趋势.pdf

随着经济改革的不断深化以及人尧财尧物尧信息等社会资源流动的加剧袁 金融犯罪发案量持续高位运行袁 严重破坏市场经济秩序和国家金融安全遥 自 2017 年的中央经济工作会议起袁中央要求打好野三大攻坚战冶袁其中首要战役就是防范化解金融风险遥 在此背景下袁国内金融犯罪研究作为国家安全与社会治理的题中应有之义,得到了学术界的高度关注遥本研究分别从金融犯罪研究的时空分布尧热点前沿及脉络演进三个方面对国内金融犯罪研究文献进行梳理与总结袁 以发现 1992-2021 年我国金融犯罪研究总体特征尧研究热点及知识演进袁为后续的金融犯罪研究提供参考与借鉴遥一尧 数据来源和研究工具研究数据来源于知网 CNKI 文献数据库遥为保证数据来源质量袁 期刊来源类别为核心期刊或CSSCI 期刊遥 检索公式为主题=金融 AND 犯罪袁时间范围为院不限-2021 年遥 然后对检索出的文献信息预处理袁 删除通知尧 书评等不相关信息袁 得到1545 篇检索信息遥研究工具采用知识图谱可视化工具 CiteSpace软件袁版本为 5.5.R2遥 该软件能够总结领域发展规律,挖掘经典基础文献并探索研究演化路径尧热点主题与知识边界袁 是一款科学文献数据挖掘和可视化分析工具遥1二尧国内金融犯罪研究的时空分布渊一冤 国内金融犯罪研究的时间分布年发文量是金融犯罪研究数量在时序维度上的表征遥 年发文量如图 1 所示遥 从宏观角度来看袁1992-2021 年国内金融犯罪研究的年发文量呈波浪式增长袁极值落差高达 82 篇袁增长约 7.5 倍遥 表明随着经济改革的不断深化袁 同时蕴含金融风险隐患袁 金融犯罪研究逐步演化学界热潮遥 其中1992-1997 年金融犯罪研究文献数量缓慢增长袁1998-2006 年文献数量呈爆发增长趋势袁2007-2010 年研究热潮逐渐回落袁2011-2021 年文献数基于文献计量分析的金融犯罪研究态势及发展趋势杨阳渊浙江警察学院袁浙江杭州310053冤摘要院金融犯罪严重破坏金融管理秩序袁危害国家经济金融安全遥 为揭示近 30 年来金融犯罪研究的发展和演变趋势袁采用文献计量学方法袁利用可视化软件 CiteSpace 对中国知网数据库中金融犯罪相关文献的时空分布尧前沿热点及其脉络演进进行定量分析遥 国内金融犯罪研究发文量呈波浪式增长袁空间分布集中度高曰时间维度上研究演化可分为研究萌芽期尧研究增长期尧研究爆发期和研究深化期四个发展阶段遥国内金融犯罪研究以金融立法尧金融监管尧金融司法为热点主题曰呈现出聚焦互联网金融尧关注洗钱犯罪尧发展监管科技三大趋势遥关键词院金融犯罪曰文献计量曰金融安全曰可视化曰中图分类号院DF792文献标志码院A文章编号院2095原2031渊2023冤0源原008圆原0远收稿日期院20圆圆-12-07项目基金院公安部科技计划项目(2019GABJC36)曰浙江省教育厅科研项目渊Y201942123冤遥作者简介院杨阳渊1986要冤袁男袁河南信阳人袁浙江警察学院计算机与信息安全系袁讲师袁从事网络犯罪研究遥2023 年 7 月江西警察学院学报Jul.2023第 4 期总第 242 期JOURNAL OF JIANGXI POLICE INSTITUTENo.4 Sum.24282窑窑量稳步上升袁研究趋于理性遥 从微观角度来看袁知网平台检索到最早的核心文献发表在 1992 年袁由于市场经济体制尚未确立袁刑法尚未修订完善袁国内金融犯罪研究还处在萌芽状态袁 当年发文量处于历史最低位遥2随着叶刑法修正案渊六冤曳的施行袁2006 年成为金融犯罪领域研究的爆发之年袁 发文高达 93 篇遥 2017 年出现金融犯罪研究小高潮袁与互联网蓬勃发展和刑法体系相对成熟密切相关遥图 11992-2021 年国内金融犯罪研究文献年发文量高频被引文献特征体现的是金融犯罪研究质量在时序维度上的表征遥 高频被引文献如表 1 所示袁从时间维度上看袁排名前 10 的高频被引文献均发表于 1997 年之后袁 这与 1997 年我国刑法修订实施密不可分遥 97 刑法确立的罪刑法定原则奠定了我国当代刑事法治的基石袁其中金融犯罪立法框架逐渐完善袁 促使国内金融犯罪研究高质量发展遥3表 1国内金融犯罪研究高频被引文献渊前 员园冤被引频次第一的是黄太云于 2009 年发表的叶解读曳袁该文在金融刑法构建完善的时代背景下袁对叶刑法修正案(七)曳的十四个条文从立法背景尧犯罪特征尧司法实践等方面逐一解释袁为后续金融犯罪深入研究提供理论指引遥4被引频次第二的是刘宪权于 2014 年发表的叶论互联网金融刑法规制的野两面性冶曳袁该文从如何兼顾互联网金融创新和互联网金融犯罪治理这个两面性问题进路袁详细阐述刑法规制的必要性与限度性袁提出了以红线为界的刑事立法限缩路径袁 旨在构建完善的行刑交叉法律规制体系遥5被引频次第四的是张明楷于 2009 年发表的叶许霆案的刑法学分析曳袁该文围绕许霆的行为是否构成盗窃金融机构罪这个核心问题予以综述论证遥6该文下载量破万且在以金融犯罪为主题的文献中下载量排名首位袁 为金融犯罪立法体系中关于金融犯罪的认定提供思路依据袁影响深远遥渊二冤国内金融犯罪研究的空间分布研究机构的计量分析反映了金融犯罪研究在空间维度上的特征遥 国内金融犯罪研究领域发文最多的十大研究机构如图 2 所示遥 从图中可以看出袁华东政法大学牢牢占据第一名的位置袁发文量比第二名的两倍还多曰 其次是中国人民大学和西南政法大学袁 均在金融犯罪领域发文超过 30 篇遥整体来看袁该十大高产研究机构共发文 375 篇袁占国内金融犯罪研究领域总发文量的 24.27%袁 表明国内金融犯罪研究空间分布集中度较高袁 以华东政法大学为首的高等院校研究机构优势明显遥 同时袁 研究机构多为政法类高等院校法学院或法学研究中心袁 说明国内金融犯罪研究多从法学视角开展相关研究遥图 2研究机构发文量渊前 员园冤为深层次展示研究机构之间的协作关系袁本文绘制了主要的研究机构及作者合作网络图谱袁如图 3 所示遥 节点代表研究机构或作者袁节点年轮的厚度与发文量正相关袁 节点之间连线表明研究年份篇名作者发表期刊被引频次2009叶刑法修正案(七)曳解读黄太云 叶人民检察曳 3302014论互联网金融刑法规制的野两面性冶刘宪权叶法学家曳2412012刑法严惩非法集资行为之反思刘宪权 叶法商研究曳 2182009许霆案的刑法学分析张明楷 叶中外法学曳 1952011法条竞合中特别关系的确定与处理张明楷叶法学家曳1822012诈骗罪与集资诈骗罪的规范超越:吴英案的罪与罚高艳东 叶中外法学曳 1792015互联网金融股权众筹行为刑法规制论刘宪权 叶法商研究曳 1622011非法吸收公众存款罪疑难问题研究谢望原袁张开骏叶法学评论曳 1621997国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法康均心,林亚刚叶中国法学曳 1542001 金融诈骗罪若干问题研究 马克昌 叶人民检察曳 14283窑窑机构或作者合作关系袁连线颜色表明共现强度袁连线粗细表明共现密度遥 分析可知袁各研究机构合作关系冷热不均袁研究合作多集中在高产研究机构曰各作者合作网络聚合特征不明显袁多为个人或 2-3人小团队合作遥 中心度最高的是刘宪权教授领衔的华东政法大学研究团队袁 其中刘宪权教授在核心期刊发文 31 篇袁在金融犯罪领域发文量排名第一袁篇均被引次数高达 54.03袁可见其在金融犯罪领域有着举足轻重的地位遥 武汉大学法学院与北京师范大学刑事法律科学研究院已经建立了紧密的合作关系袁汇集了赵秉志尧皮勇和汪恭政等重量级学者遥图 3研究机构及作者合作网络图谱三尧国内金融犯罪研究的热点前沿渊一冤国内金融犯罪研究的热点主题关键词体现文献内容的主旨与核心议题遥 本文运用 CiteSpace 软件对 1545 篇论文的关键词进行词频统计分析和共现网络可视化分析袁 可以梳理国内金融犯罪研究的热点和主题遥 国内金融犯罪研究高频关键词如表2 所示袁 其中频次反映该表 2国内金融犯罪研究高频关键词关键词关注焦点的数量袁 中介中心性反映关键词在网络中的中心地位与重要程度遥 从表中可以看出袁从 1992 年至 2021 年袁反洗钱尧金融机构尧金融尧财政金融和银行的出现频次都大于 100袁排在前五位遥 反洗钱尧金融犯罪尧金融和财政金融的中介中心性都大于 0.2袁排在前四位遥绘制关键词共现网络如图 4 所示遥 关键词共现网络参数节点数量为 257 和连线数量为 749袁网络密度为 0.0228遥 其中 Q 值=0.5707跃0.3袁S 值=0.8440.5袁 说明关键词共现网络聚类结构显著且结果合理遥 最后袁 通过 LLR 算法提取网络聚类标签袁 共生成八个聚类标签袁 反映了国内金融犯罪研究三大热点主题院 金融立法尧 金融监管和金融司法遥图 4金融犯罪研究关键词共现网络1.金融立法研究遥我国金融犯罪领域研究以法学视角为主流袁围绕立法模式尧立法完善尧数额认定尧立法逻辑等问题开展研究遥 金融立法研究包括聚类#0渊洗钱冤尧聚类#1渊账款冤尧聚类#4渊发洗钱法冤尧聚类#5渊侵犯财产罪冤尧聚类#7渊数额较大冤袁相关主题包括反洗钱法尧洗钱犯罪尧非法集资尧金融犯罪尧金融诈骗罪尧非法占有目的尧侵犯财产罪等遥 其中较为经典和重要的研究为院陈兴良渊1996冤首次从法理角度分析金融欺诈的立法有关问题袁重点阐述虚假陈述和非法占有两种类型概念袁为金融欺诈科学界定提供法理参考遥7康均心和林亚刚渊1997冤首次从国际视野多方位介绍了洗钱犯罪立法状况与犯罪特征袁 从而提出打击洗钱犯罪的有效对策遥8卢勤忠渊2004冤在全球化经济背景下袁提出从洗钱罪的对象尧行为方式尧归罪等方面推进洗钱罪立法完善遥9谢望原和张开骏渊2011冤结合金融信贷秩序的构成要件袁 对非法吸收公众存款罪中的要件构成尧罪与非罪等疑难问题详细论述袁划清与非法集资之间的界限袁防止本罪扩张泛化遥10关键词频次中介中心性关键词频次中介中心性反洗钱1820.3洗钱罪350.11金融机构1740.19非法集资340.01金融1610.26刑法310.15财政金融1590.25犯罪分子280.06银行1460.13经济犯罪270.05洗钱犯罪870.08金融诈骗罪270.05金融犯罪700.27诈骗犯罪250.04洗钱600.04洗钱活动230.05互联网金融 460.12非法占有目的230.02反洗钱法410.03侵犯财产罪230.0784窑窑顾肖荣和陈玲渊2011冤针对金融刑事立法过度扩张问题提出具体措施遥11刘宪权渊2017冤通过梳理金融犯罪立法模式时间演变袁 分析了金融犯罪立法逻辑和规律袁针对金融刑法的裁量认定尧编排体例尧标准设定方面提出改进思路遥122.金融监管研究遥 金融监管研究包括聚类#3渊财政金融冤尧聚类#6渊股票交易所冤尧聚类#8渊票据犯罪冤袁相关主题包括金融尧金融机构尧银行尧反洗钱监管遥 朱宝明渊2004冤首次基于博弈论的视角袁揭示洗钱者尧商业银行尧监管机构三者之间的博弈关系袁总结反洗钱的微观机理遥13唐旭等渊2009冤运用定量分析方法袁验证反洗钱管理工作的有效性遥14万志尧渊2015冤客观分析了 P2P 借贷爆发增长的现实原因与风险袁论述了互联网金融监管的必要性遥15吕劲松和张晋渊2015冤针对审计结果采用实证分析方法袁反映金融审计对金融监管的绩效显著遥163.金融司法研究遥 金融监管研究包括聚类#0渊洗钱冤尧聚类#2渊互联网金融冤尧聚类#7渊数额较大冤尧聚类#8渊票据犯罪冤袁相关主题包括反洗钱尧洗钱犯罪尧金融犯罪尧立案侦查尧司法认定尧犯罪治理尧犯罪预防等遥 其中较为重要的研究有院刘宪权渊2003冤 聚焦信用卡诈骗罪司法认定这一复杂问题袁对不同类型的犯罪需要具体定性分析遥17黄韬渊2011冤在治理非法集资司法实践基础上设计出基础性金融法律规范和金融刑法规范的改革关系图遥18刘伟渊2011冤依次从理论逻辑尧司法路径尧理性反思三个方面反驳了民间高利贷的司法犯罪化遥19同时袁针对发现难尧侦查难尧处置难的司法困境袁国内学者提出了相应的金融犯罪防控机制遥202122渊二冤国内金融犯罪研究的前沿趋势关键词突现可以揭示学科进展前沿和发展趋势遥 在金融犯罪研究关键词共现网络的基础上袁根据金融犯罪研究文献突现词强度排序袁 提取文献突现词知识图谱如图 5 所示遥 突现词强度值越高袁持续时间越长袁 则表示关键词越契合研究前沿与趋势遥 从图中可以看出袁 按照突现强度排在前 10位的依次是互联网金融尧反洗钱尧非法集资尧反洗钱法尧洗钱尧犯罪分子尧洗钱犯罪尧民间借贷尧计算机犯罪尧金融犯罪遥 对突现词分类汇总后可以得出国内金融犯罪研究三大趋势院聚焦互联网金融尧关注洗钱犯罪和发展监管科技遥员.趋势一院聚焦互联网金融遥 互联网金融是强图 5金融犯罪研究文献突现词强度排序度最强的突现词遥 随着互联网技术的蓬勃发展袁 互联网金融作为互联网与传统金融的结合体袁 成为滋生金融犯罪的沃土遥 金融创新与金融风险作为一体之两面袁 如何最大程度保证金融创新尧 释放经济发展动能的同时又能有效打击金融犯罪袁 是互联网金融时代亟待考虑和解决的重要问题遥2324252.趋势二院关注洗钱犯罪遥 反洗钱是持续时间最长的突现词遥 该突现词在 2003 年袁一直持续至2014 年袁是持续时间最长的突现词遥洗钱犯罪作为金融犯罪领域常见的犯罪类型袁 受到法学界和司法界的持续关注遥262728其原因在于两个方面院一方面袁我国反洗钱法律体系相对滞后不够完善袁难以应对新形势下新型洗钱活动的挑战曰另一方面袁洗钱犯罪的新特点给反洗钱犯罪的监管尧 侦查及国际反洗钱合作等方面带来了巨大的冲击遥3.趋势三院发展监管科技遥比特币尧法律风险是出现时间最晚的突现词袁 这些突现词出现在 2015年袁伴随着金融电子化的发展袁金融监管需要科技支撑的力量袁运用大数据尧人工智能尧区块链等科技手段袁推动金融监管模式由事后监管向事前尧事中监管转变袁穿透金融风险袁提升金融监管效能遥如何应对新型金融犯罪袁 发挥监管科技力量成为金融犯罪研究的前沿内容之一遥四尧国内金融犯罪研究的脉络演进为进一步梳理国内金融犯罪研究的发展脉络,采用关键词时区知识谱可视化方法袁 取时间切片为一年袁得到国内金融犯罪研究脉络演进图袁如图6 所示遥按照时间顺序及其主题演化将既有研究分为研究萌芽期尧研究增长期尧研究爆发期和研究深化期四个发展阶段遥渊一冤研究萌芽期渊1992-1997 年冤李买成发表于 1992 年的篇名为叶当前反假人85窑窑民币工作刍议曳 是知网平台检索到在萌芽期最早发表在核心期刊的文章遥 20 世纪 90 年代中期前后袁我国金融犯罪概念还未形成袁伪造人民币成为我国经济领域早期存在的犯罪形态遥 1995 年,我国图 6金融犯罪研究脉络演进图制定颁布了 4 部金融法律及 1 个单行金融刑法,即叶中国人民银行法曳叶商业银行法曳叶票据法曳叶保险法曳及全国人大常委会叶关于惩治破坏金融秩序的犯罪分子的决定曳,我国金融法体系的基本框架初步形成遥1997 年袁刑法修订完善了有关金融犯罪的条文袁共 31 个袁占据较大比重遥 至此袁野金融犯罪冶这一法学词汇逐渐成型遥渊二冤研究增长期渊1998-2003 年冤97 刑法修订后袁 金融犯罪研究如雨后春笋迅速增长遥 这一时期的高频词比较集中袁包含反洗钱渊频次 184冤尧洗钱犯罪渊频次 91冤尧金融犯罪渊频次87冤尧洗钱渊频次 66冤尧经济犯罪渊频次 35冤尧金融诈骗罪渊频次 31冤袁研究内容主要围绕金融机构为主体的金融犯罪袁包括洗钱犯罪和金融诈骗罪遥 随着中国加入 WTO袁 人民银行颁布的反洗钱 野一规两法冶袁我国金融市场逐渐与国际接轨袁金融机构如何完善反洗钱制度成为重要课题遥 例如袁 刘泽华渊2003冤从法制建设尧制度建设尧金融科技尧金融创新等方面提出建议对策袁 包括加快反洗钱法制建设尧修改完善惩治洗钱犯罪的刑事立法尧加快金融改革袁规范民间融资等遥渊三冤研究爆发期渊2004-2010 年冤刑法修正案渊五冤渊六冤渊七冤的施行袁标志着刑法中关于金融犯罪的规定已相对完善遥 期间袁年发文量高达 581 篇袁 接近总发文量的四成袁 并且在2006 年达到峰值遥 高频词包含反洗钱法 渊频次45冤尧 非法占有目的 渊频次 31冤尧 上游犯罪 渊频次21冤尧金融监管渊频次 18冤等遥 金融犯罪研究总体呈现出野百花齐放,百家争鸣冶的态势遥 研究主要集中在三个方面遥 第一袁 金融犯罪立法完善与法律适用遥第二袁金融监管与风险防范遥 第三袁金融犯罪领域典型犯罪问题遥渊四冤研究深化期渊2011-2021 年冤2014 年政府报告首次提出 野要促进互联网金融健康发展袁完善金融监管协调机制冶遥 随着互联网时代的迅猛发展袁 互联网金融成为犯罪的高发地遥 国内学者围绕新型金融犯罪开展多学科尧多视角尧多层次的研究遥 这一时期的高频词分布均匀规律袁包含互联网金融渊频次 46冤尧非法集资渊频次38冤尧非法吸收公众存款罪渊频次 24冤尧民间借贷渊频次 22冤尧集资诈骗罪渊频次 12冤尧法律风险渊频次10冤尧刑法规制渊频次 10冤等遥 研究内容主要体现在两方面院 一是新型金融犯罪特征与刑法规制问题研究遥 主要的犯罪类型包括非法吸收公众存款尧非法集资和 P2P 网络借贷等曰 二是互联网金融时代法律及司法实践问题研究遥五尧结论从 20 世纪 90 年代到现在袁 我国金融犯罪研究取得了丰硕的成果遥 总体而言袁研究内容视野开阔尧与时俱进尧立论新颖遥 规范研究站位高远尧逻辑严谨同时又具有强烈的现实意义遥 本文采用文献计量法对国内金融犯罪研究领域文献进行系统梳理和分析袁研究发现院渊一冤国内金融犯罪研究的年发文量呈波浪式增长袁越来越受到学术界关注1997 年后金融犯罪立法框架逐渐完善袁 国内金融犯罪领域高质量文献不断涌现遥 政法类院校在该领域影响较大袁 刘宪权教授在金融犯罪领域处于核心地位曰机构方面袁国内以华东政法大学为代表的高产机构成果丰硕曰 北京大学等研究团队合作网络较为密切遥渊二冤国内金融犯罪研究的热点主题主要围绕金融立法尧金融监管和金融司法以上三大主题的知识脉络包含但不局限于反洗钱法尧反洗钱尧洗钱犯罪尧非法集资尧金融犯罪尧金融诈骗罪尧非法占有目的尧侵犯财产罪尧金融尧金融机构尧银行尧反洗钱监管尧金融交易尧证券交易尧司法认定尧犯罪治理尧犯罪预防等遥 国内金融犯罪研究三大趋势包含聚焦互联网金融尧 关注洗钱犯罪和发展监管科技袁 同时这三大趋势也是当下和86窑窑未来值得深入研究的重点议题遥渊三冤国内金融犯罪研究的脉络演进分为研究萌芽期尧研究增长期尧研究爆发期和研究深化期四个发展阶段国内金融犯罪研究脉络与金融法律体系的发展和时代脉搏基本保持一致袁 具有鲜明的时代印记遥 未来袁传统犯罪形态逐步下降或呈现一定的饱和态势袁 寄生于互联网和新业态的新型金融犯罪不断增长的野灰犀牛冶现象持续凸显袁金融犯罪的网络化职业化趋势更加明显袁 组织化产业化国际化特征更加突出遥 同时金融领域创新与风险并存袁非银支付涉诈尧涉赌尧涉洗钱等现象频发袁而且虚拟货币成为洗钱尧赌博尧电信网络诈骗等犯罪活动的支付结算工具袁 对调查取证及法律适用等司法实践提出新的挑战遥参考文献院1陈越袁陈超美袁等.引文空间分析原理与应用M.北京院科学出版社袁2014院11.2李买成.当前反假人民币工作刍议J.金融理论与实践袁1992袁渊2冤院58-59.3刘宪权.中国刑法发展的时代脉动要要要97 刑法颁布实施 20 年刑事法治纵览与展望J.法学袁2017袁渊5冤院12-26.4黄太云.叶刑法修正案渊七冤曳解读J.人民检察袁2009袁渊6冤院5-21.5刘宪权.论互联网金融刑法规制的野两面性冶J.法学家袁2014袁渊5冤院77-91+178.6张明楷.许霆案的刑法学分析 J.中外法学袁2009袁21渊1冤院30-56.7陈兴良.金融诈欺的法理分析J.中外法学袁1996袁渊3冤院9-15.8康均心袁林亚刚.国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法J.中国法学袁1997袁渊5冤院90-96.9卢勤忠.我国洗钱罪立法完善之思考J.华东政法学院学报袁2004袁渊2冤院63-69.10 谢望原袁张开骏.非法吸收公众存款罪疑难问题研究J.法学评论袁2011袁29渊6冤院138-144.11 顾肖荣袁陈玲.必须防范金融刑事立法的过度扩张J.法学袁2011袁渊6冤院34-38.12 刘宪权.互联网金融股权众筹行为刑法规制论J.法商研究袁2015袁32渊6冤院61-71.13 朱宝明.我国银行业反洗钱的成本与收益分析要要要从博弈论的视角J.金融研究袁2004袁渊4冤院57-65.14 唐旭袁师永彦袁曹作义.中国反洗钱工作有效性研究J.金融研究袁2009袁渊8冤院1-16.15 万志尧.P2P 借贷的行政监管需求与刑法审视J.东方法学袁2015袁渊2冤院99-110.16 吕劲松袁张晋.基于审计结果公告的金融审计绩效分析J.审计研究袁2015袁渊1冤院31-36.17 刘宪权.信用卡诈骗罪的司法认定J.政法论坛袁2003袁渊3冤院86-95.18 黄韬.刑法完不成的任务要要要治理非法集资刑事司法实践的现实制度困境 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