国有企业会议管理办法-模版.docx

技术有限公司会议管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中国xx技术有限公司（以下简称公司）的会议管理，提高会议效率，实现决策科学化、民主化和制度化，根据xx科技集团公司会议管理办法(xx20131114 号)和公司章程，结合中国xx技术有限公司落实中央“八项规定”实施细则和公司实际，制定本办法。 第二条 会议是公司部署、安排、协调和落实各项工作任务的重要方式。要按照精简、高效、规范、节约的原则办好各类会议。 第三条 本规定适用于公司本部。 第二章 会议分类第四条 公司会议分类如下： 一类会议是以中国xx名义召开的综合性会议。 二类会议是以中国xx名义召开的业务会议。 三类会议是以中国xx部门名义召开的业务会议。 四类会议是除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议。 第三章 会议制度第五条 股东会 股东会的议事范围、组织召开方式按照中国xx技术有限公司股东会议事规则执行。 第六条 董事会 董事会的议事范围、组织召开方式按照中国xx技术有限公司董事会议事规则执行。 第七条 监事会 监事会的议事范围、组织召开方式按照中国xx技术有限公司监事会议事规则执行。 第八条 董事会战略与发展委员会 董事会战略与发展委员会的议事范围、组织召开方式按照中国xx技术有限公司董事会战略与发展委员会工作规则执行。 第九条 董事会预算与审计委员会 董事会预算与审计委员会的议事范围、组织召开方式按照中国xx技术有限公司董事会预算与审计委员会工作规则执行。 第十条 董事会薪酬考核委员会 董事会薪酬考核委员会的议事范围、组织召开方式按照中国xx技术有限公司董事会薪酬考核委员会工作规则执行。 第十一条 党委会 党委会的议事范围、组织召开方式按照中国xx技术有限公司党委会议事规则执行。 第十二条 总经理办公会 总经理办公会的议事范围、组织召开方式按照中国xx技术有限公司总经理办公会议事规则执行。 第十三条 专题办公会专题办公会是按照总经理办公会确定的原则，专题研究审定相关问题的决策审议性会议。 （一） 主要内容： 1.传达贯彻党中央和国务院及上级单位的重要会议精神、重大政策措施，部署公司重点专项工作； 2.根据公司经营管理情况，研讨业务开展、市场信息和重要项目筹划实施情况； 3.听取各部门工作总结和计划； 4.讨论各部门在运行过程中的重、难点问题及解决方案； 5.联合商讨公司重大、紧急议题及解决方案，并按公司整体部署工作； 6.传达公司各方面的通知。 （二） 主持人： 专题办公会由公司领导班子成员按照业务分工召集和主持。 （三） 参加人： 由会议主持人根据会议内容确定参加会议人员。 （四） 组织部门：发起部门。 （五） 召开时间： 专题办公会的召开时间根据需要不定期召开，遇有临时性、突发性事件应及时组织召开。 上会议题由公司分管领导确定，根据会议议题，相关部门按照会议主持人的要求提前准备好会议材料。会议确定事项由相关部门负责会后形成专题会议纪要，经有关参会部门会签、综合部审核、主持人签发后印发。相关部门负责会议确定事项的贯彻落实与情况反馈，综合部负责督促检查。 第十四条 公司年度工作会 年度工作会是公司召开的全面总结上一年度工作，贯彻、落实上级指示精神，分析、部署本年度全面工作的综合性会议。 （一） 主要内容： 1.总结上一年度工作，布臵下一年度工作； 2.讨论公司经营发展中的重大问题； 3.其他需要研究讨论事项。 （二） 主持人：公司总经理。 （三） 参加人： 公司本部部门副职以上领导，子公司党政领导以及其他有关人员；会议根据需要，可邀请上级单位领导及相关单位参加。 （四） 组织部门：综合部。 （五） 召开时间： 原则上每年年初召开，会期根据会议需要确定。 年度工作报告及会务工作由综合部牵头负责。按照部门分工，提前准备好相应会议材料，由综合部负责协调、印发。综合部会同有关部门，负责对公司贯彻落实会议精神的情况进行督促检查。 第十五条 专项业务会议 会议主要就各部门实际工作情况制定议题，就主管业务开展、项目筹划实施及有关事项进行研究讨论。 （一） 主要内容： 会议内容根据各部门实际工作情况而定。 （二） 主持人： 有关业务部门领导。 （三） 参加人： 公司领导班子成员按分工自行确定是否参加专项业务会议。各部门要严格控制各类专项会议数量，并合理安排和适当控制参会人员数量。各类业务会议要求子公司党政领导参加的，会议通知下发前需报公司分管领导审批，并报综合部备案。 （四） 组织部门：发起部门。 （五） 召开时间： 具体时间根据需要确定。 各部门要根据实际工作需要，每年年初制定本部门年度会议计划，经综合部审核并报公司分管领导批准后执行。综合部要做好业务部门专项业务会议执行情况的督查工作。 第四章 会议管理 第十六条 综合部每周一应编制每周主要工作日程安排，分发到公司本部及各子公司。 凡综合部已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需增加新的议题以及安排新的会议时，召集单位应提前报请综合部调整会议计划。第十七条 公司在每年年初下发本年度会议计划，各部门应于年底前编制下一年度的会议计划(包括会议名称、会议类别、主办部门、主要内容、时间地点、所需经费及列支渠道等)，经综合部审核后报公司总经理办公会批准后执行。各部门原则上每年申报的二类会议不超过l个，三类会议不超过2个。 第十八条 要严格控制会议数量，对于准备不充分的会议，暂缓召开；重复性的会议，不应召开；对于参加人员相同、内容接近、时间相近的几个会议，可以安排合并召开。 第十九条 要严格控制会期，其中，一类会议会期不得超过2天;二、三、四类会议会期均不得超过1天;。会议报到至离会的时间，一类会议不得超过3天，二、三类会议不得超过2天，四类会议不得超过l天。 第二十条 要严格控制会议规模，其中，一、二类会议参会人员不得超过80人;三类会议参会人员一般不得超过40人;四类会议一般不得超过 20人。通过视频、电话会议形式召开的各类会议，可根据工作需要，适当增加分会场的参会人数。一、二类会议工作人员总数控制在会议代表人数的15%以内;三、四类会议控制在10%以内。 第二十一条 各类会议在符合保密要求的情况下，应当充分运用视频、电话等现代信息技术手段，降低会议成本，提高会议效率。组织召开涉及国家秘密的会议，承办部门应严格落实相关保密管理要求。 第二十二条 传达、布臵类会议原则上应采用视频、电话方式召开。视频、电话会议的主会场和分会场应当控制规模，节约费用支出，不得擅自扩大参会人员范围。 第二十三条 不能够采用视频、电话方式召开的会议原则上在公司内部会议室召开，在公司外开会必须履行审批手续。不得到风景名胜区召开会议。 第二十四条 会议召开地代表原则上不安排住宿;工作人员除必须住会的外，不安排住宿。 第二十五条 股东会会议、董事会会议及董事会各专业委员会会议、党委会议、总经理办公会议、年度工作会议由综合部（董事会办公室）牵头负责会议组织、会场管理与后勤服务工作，各相关部门配合实施。监事会会议由审计监察部牵头负责组织，专题工作会议、专项业务会议以及部门内部其他会议由发起部门负责组织，综合部负责会场管理与后勤服务工作，各相关部门配合实施。 第二十六条 会议室的使用需提前进行预约登记。 第五章 会议经费管理 第二十七条 各部门应当严格会议经费预算管理，控制会议费预算规模。会议费预算要细化到具体会议项目，执行中不得突破。本部会议费预算纳入部门经费预算，专款专用，严禁无预算或预算外列支会议经费。会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。交通费是指用于会议代表接送站，以及会议统一组织的代表考察、调研等发生的交通支出。会议代表参加会议发生的城市间交通费，按照差旅费管理办法的规定回单位报销。 第二十八条 会议费开支实行综合定额控制，各项费用之间可以调剂使用。费用额度参照公司届时有效的会议费开支标准执行。 第二十九条 会议费在本部部门预算综合业务经费或专项经费中列支。一、二类会议费用全部由本部召开部门承担，三、四类会议除住宿费外均由本部召开部门承担，不得向参会人员收取，不得以任何方式向下属单位转嫁或摊派。 第三十条 在会议结束后应当及时办理报销手续。会议费应据实列支，严禁在外预存会议费。会议费报销时应当提供会议通知及实际参会人员签到表、会议服务单位提供的费用凭证。财务部要严格按规定审核会议费开支，对超范围、超标准开支的经费不予报销。 第三十一条 在具备条件的情况下，会议费支付应当尽量以银行转账方式结算。 第六章 管理职责第三十二条 综合部的主要职责是: (一)按规定对各部门报送的会议计划进行审核把关，并根据批复编制下一年度的会议计划; (二)对会议计划执行情况进行监督检查; (三)对会议执行情况进行统计分析，提出加强管理的措施。 第三十三条 财务部的主要职责是: (一)按规定对各部门报送的会议预算进行审核; (二)对会议费支付结算实施动态监控; (三)会同综合部对会议执行情况进行监督检查。 第三十四条 各部门的主要职责是: (一)负责本部门年度会议计划编制上报; (二)负责承办本部门申报的会议; (三)按规定管理，使用会议费，对内部会议费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。 第七章 监督检查和责任追究 第三十五条 综合部、财务部会同审计监察部对各部门会议费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括: (一)会议计划的编报、审批是否符合规定; (二)会议费开支范围和开支标准是否符合规定; (三)会议费报销和支付是否符合规定; (四)会议会期、规模是否符合规定，会议是否在规定的地点和场所召开; (五)是否向下属单位转嫁、摊派会议费; (六)会议费管理和使用的其他情况。 第三十六条 严禁借会议名义安排宴请，严禁套取会议费设立“小金库”，严禁在会议费中列支接待费。要严格执行会议用房标准，住宿用房以标准间为主，不得安排高档套房;会议用餐严格控制菜品种类、数量和份量，安排自助餐或工作餐，不得提供高档菜肴;会议会场一律不摆花草，不制作背景板，不提供水果。不得使用会议费购臵电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产，以及开支与本次会议无关的其他费用;不得组织会议代表旅游和与会议无关的参观;严禁组织高消费娱乐、健身活动;严禁以任何名义发放纪念品。 第三十七条 违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究会议举办部门和相关人员的责任: (一)以虚报、冒领手段骗取会议费的; (二)虚报会议人数、天数等进行报销的; (三)违规扩大会议费开支范围，擅自提高会议费开支标准的; (四)违规报销与会议无关费用的; (五)其他违反本办法行为的。 有前款所列行为之一的，由综合部会同有关部门责令改正，追回资金，并经报批后予以通报。对相关责任人按规定给予行政处分，如行为涉嫌违法的，移交司法机关处理。 第八章 附 则 第三十八条 本办法由综合部、财务部负责解释。