广告公司公司管理制度.docx

KDIDDT创新广告传媒KDIDDTKDIDDT2010第001号最终解释权归四川创新广告传媒有限公司所有。目录第一章组织结构 5一、组织结构图 5二、岗位配置原则 5第二章 员工规范管理制度 6一、员工守则 6二、员工行为规范管理办法 6第三章 行政管理类制度 7一、文件、图书管理制度 7二、文件行文规定 8三、印章、证照的管理制度 11四、合同管理制度 11五、办公用品管理制度 12六、固定资产管理制度 13七、会议管理制度 15八、采购管理制度 16九、车辆管理制度 17第四章 人力资源管理 18一、招聘录用制度 18二、试用、转正 21三、培训制度 21四、绩效评估管理制度（略）22五、考勤管理制度 22六、请假制度 23七、员工异动管理制度 25八、福利制度（略）27九、奖惩制度 27十、出差管理制度 28十一、人事档案管理制度 29十二、薪酬管理制度 30第五章 保密规章制度 31一、总则 31二、保密范围和密级确定 32三、保密措施 32四、责任与处罚 33五、附则 33第六章 财务管理制度 33第七章 售后服务管理制度 35一、产品安装管理办法 35二、售后服务管理办法 36三、客户意见调查 36四、客户投诉管理制度 37第八章 行政部规范化管理 38一、行政部的职能 38二、行政部的组织结构 38三、行政部的职责 39四、行政部的权力 39五、行政部岗位职责 40第九章 营销部规范化管理 43一、营销部的组织结构 43二、营销部的职责 43三、营销部的权力 44四、营销部岗位职责 45第十章 财务部管理规范 48一、财务部组织结构 48二、财务部职责 48三、财务部权力 48四、财务部岗位职责 49第十一章网络部规范化管理 51一、网络部组织结构 51二、网络部岗位职责 51附表：521办公用品领用申请单 522办公用品台帐 533员工辞退审批表 544员工辞退工作交接表 555交接清单 566图书报刊订购申请表 577发文稿件 588发（收）文登记表 599名片印制申请单 6010名片印制档案 6011固定资产购置申请单 6112固定资产领用申请单 6113固定资产领用登记表 6214固定资产报废单 6215应聘登记表 6316转正申请报告 6517试用员工转正评估 6618外培审批表 6819外请讲师审批表 6920员工离职审批表 7021产品售后维修表单 7122叫修登记表 7123员工请假表 7224产品安装表单 73第一章 组织结构一、组织结构图二、岗位配置原则1、基本原则：因事设岗、因岗择人。2、岗位定编：根据公司业务发展与管理的需要，结合企业的经济实力、岗位工作量、员工素质、员工流动率等综合指标核定员工数量。3、岗位定级：根据每个岗位的工作性质及其对公司总体目标的价值程度，确定岗位的级别。第二章 员工规范管理制度一、员工守则1、员工自进入公司起，就应遵守公司各项管理制度及公告。2、员工应遵守下列事项：2.1各部门员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗。2.2员工应尊重和维护公司信誉和形象，凡涉及公司方面的信息，非经许可不得对外发布，除办理公司指定任务外，不得擅用公司名义开展各种活动。2.3员工在服务期间不得经营或出资与公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务（公司特许兼职除外）。2.4员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。2.5员工应爱护一切公司财物，非经许可，不得私自携带出公司。2.6员工对外接洽事项，应态度谦和，不亢不卑，并不得有骄傲满足等损害本公司名誉的行为。2.7员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序的行为。2.8员工在工作时间内，不得办理任何与工作无关的事情，更不得喝酒。2.9工作时间不准随意离开工作岗位，如需离开应向直接领导请准后方可离开；2.10按规定时间上下班，不得无故迟到、早退；2.11员工不得已任何事理向公司借款，因工作原因产生费用，先期自行垫付，工作完毕后凭有效票据报销。二、员工行为规范管理办法1、着装必须干净整齐，不得出现体味，口味等不洁现象；不能穿超短裙与无袖上衣及休闲装；皮鞋必须保持清洁，不得穿拖鞋、运动鞋、布鞋等上班。2、保护办公室卫生保洁，个人桌上物品摆放整齐不得乱扔文件、纸、废弃物。不得在墙面、桌面、电脑上写、画；电源、用电设备旁不得摆放水杯；并注意办公室的安静。3、工作时间不得私自外出、瞌睡、闲聊、吃东西、打游戏、上网聊天、看报纸。4、以公司名义发出的邮件须经直接领导同意。5、未经总经理批准和主管负责人授意，不要索取、打印、复印其他与本职工作无关的资料。6、遇临时紧要事务，虽非办公时间也应快速办理，不得借故推诿。7、对所有来访的客人都应主动、热情的接待。8、禁止占用公司的电话聊天，不得使用公司电话打私人电话。9、电话铃响3次之内，必须拿起电话；若遇找人电话，应迅速把电话转给被找者。如果被找者不在，应礼貌告诉对方，若需要传言，应做好记录。10、严禁利用公司的各种设备、资源、信息等进行私下交易。11、不得对外泄露公司的经营情况、客户情况、未经许可不得翻阅不属于自己掌管的文件。12、严禁以任何形式收受回扣、接受招待、虚报成本、营私舞弊。第三章 行政管理类制度一、文件、图书管理制度1、为加强公司文书档案、声像资料的管理工作，保证文书档案、声像资料的及时归档和妥善保管，特制定本制度。2、图书报刊购买报销程序：2.1各部门因工作要求需订购专业图书（含资料、音像制品等）、报刊，报图书报刊订购申请单，经部门负责人、总经理签字后方可订购。2.2报刊的订购由行政部根据部门需求统一订购。2.3各部门应指定专人领取保管订购的报刊，期刊按季度报行政部归档。2.4所购买的图书、报刊由行政部录入公司图书档案，接受统一管理。3、行政部负责各资料的归档督促和日常管理工作。4、归档范围4.1公司印发的公文、各种规章制度、实施细则、程序文件；4.2公司与其他单位签订的合同、协议等文件正本；4.3公司重要会议资料，包括会议的通知、决议、总结、重要发言、会议纪要等；4.4上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、条例、规定、计划等文件资料；4.5公司对外的正式发文及与有关单位来往的文书及传真；4.6公司重要的技术资料、供应商档案资料、客户资料等；4.7公司管理人员任免的文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料；4.8公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的报刊、照片、录音、录像等；4.9公司及产品的获奖证书原件；4.10公司保密制度中规定的保密范围材料；5、公司在工作、活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按照本制度的规定在综合业务部备份。6、重要资料承办人应及时将办理完毕或经批准的文件资料，收集齐全，送交综合业务部归档。7、外来的文件（含公文、邮件、传真等）由综合业务部负责签收，并分类登记，并及时报送有关部门，不得积压迟误；接收部门应在文件收到表上签字。8、行政部应及时将已归档的文件资料，根据公司的业务及当年工作状况，按各文件重要性编排序号放入文件夹内，并在文件处理登记本上注明。9、归档的文件资料页数应齐全完整。10、归案的文件资料中，应将每份文件的正件与附件、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件归放在一起，不得分开。11、对于重要的声像类资料，档案管理人员应当在卷首附上文字说明，包括事由、时间、地点、人物、背景、作者等。二、文件行文规定1、发文程序：包括起草、校对、签发、发送、归档等。2、起草：发文的草稿由发文部门指定专人撰写，文稿拟成后，经部门负责人核稿后，报总经理审批。3、发送：文件经装订后由行政部按发文稿笺上注明的发放对象发文，整理归档，并请接收人员在发文登记表上签字。4、收文部门做好收文保管与传阅工作。5、行政部保存原稿，并做好归档整理工作。6、对外单位发文应盖公司公章。7、对内行文：公司各部门。分两种：a)制度类：如制度、规章、规定、办法、通知等； b)申请类：申请、报告、批示等；7.1制度类行文的字号规定如下： 公司行文的字号为：X1X2X3字X4第号。X1X2X3字X4第号。X1X2为公司及地区别，X2为公司当地最通用的简称；X3为部门简称，X4为年份别，为公司各部门收(发)文流水号。以总公司为例，具体简称如下：行政部为- 蓉创新行字2010第 号销售部为- 蓉创新物字2010第 号人事部为- 蓉创新人字2010第 号财务部为- 蓉创新财字2010第 号市场部为- 蓉创新市字2010第 号网络部为- 蓉创新网字2010第 号外联部为- 蓉创新外字2010第 号厂办为- 蓉创新厂字2010第 号7.2申请类行文字号规定如下：公司行文的字号为：X1X2X3字X4第号。X1为地区简称，X2为公司简称；X3为批复意见简称，X4为年份别，为公司收(发)文流水号。例：蓉创新总批字2010第09001号。7.3对外行文的字号规定如下：公司对外行文的字号为：X1X2X3X4第号。X1为地区简称；X2为公司，X3发函部门简称，X4为年份别，为公司收(发)文流水号。例：蓉创新X3函2010第 号制度格式：成都创新广告传媒有限公司 *部文件 （小四加黑） 制度（宋体三号加黑）1 （加黑、宋体小四）11 （宋体小四）1 2 （行距1.5倍）121 122 2 （加黑）21 22 221 密级：内部（宋体小五）行文格式成都创新广告传媒有限公司蓉创新X字201X第XXX号主题词：拟制： 校对： 签发：抄报：抄送：传真标准格式： *有限公司致： 日期： 联系人： 本件： 页，附件 页联系电话： 请核对页数，如有疑问，请电话联络：传 真： 电话：_发件人： 主题： 批复格式：创新广告公司文件总批字XXXX第XXXXX号批复意见 _：你于 年 月 日上报的 已收悉，经审查做以下批复：1、 ；2、 ；3、 ；4、 ；5、 ；6、 ；7、 ；8、 。创新广告传媒有限公司 年 月 日三、印章、证照的管理制度1、印章包括公章、合同专用章、财务专用章、发票章、法人私章等；证照包括营业执照（正、副本）、组织机构代码证（卡）、银行帐户、税务登记证（地税、国税）、财政登记证等。2、公司的公章、合同章由公司法人管理，财务专用章、发票专用章由公司会计管理，特殊情况不能按以上岗位规定管理的，公章、财务章和法人私章须是分开管理。3、公司的营业执照正、副本、组织机构代码（卡）、税务登记证（含国税、地税）、财政登记证及其它证照由公司行政部负责统一管理。4、公司营业执照正本应悬挂在公司所在地。5、公司的营业执照正、副本不得外借，不得与其他单位、组织及第三人共同使用。6、不得擅自以公司的名义为本人、其他单位、个人提供担保、贷款、抵押，也不得擅自以公司名义向其他单位/组织/个人借款。7、不得利用公司印章、证照签订各种假经济合同，不得利用印章、证照进行违法活动等等。8、制定与改刻、废止：8.1公司印章的制定、改刻与废止的议案由总经理提出。8.2总经理必须在提出的议案中将新旧公司印章的种类、名称、形式、使用范围及管理权限说明。8.3公司印章的刻制、执照的办理由行政部负责人负责。8.4除特别需要，由行政部将废止印章保存3年，然后在征得总经理的意见后再行处理。8.5公司印章、证照如有丢失、损毁、被盗应立即向总经理汇报，并依法公告作废，重新刻制。9、登记办法：9.1每个印章、执照登入印章、执照登记台账内，并将此账永久保存。9.2印章、证照使用前应登记使用日期、经办人、审批人、用途等。10、用印时应仔细审核需盖章文件，涉及到公司或其他公司的重要事项需有总经理书面批示，若无总经理书面批示，印章管理人有权不盖章。11、公司印章应盖在文件正面，盖印文件必要时应盖骑缝印。12、责任：相关责任人员不得违反上述规定，一旦发现和查出，根据情节，给予相关管理责任人处分，情节严重提请司法机关追究其刑事责任。四、合同管理制度1、合同范围所有以公司名义与其他企业、公司、个人签署的合同；合同的签订、变更、解除、终止均适用此合同管理制度；劳动合同不适用此制度。2、合同管理部门（行政部）的主要职责：2.1制定具体合同的管理制度、办法。2.2监督、检查有关部门签定、履行合同情况，定期向总经理报告。2.3审查合同，防止不合法、不完善的合同出现。2.4代表企业参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼活动。2.5建立公司合同档案。3、合同承办人的职责：3.1参与合同的商谈工作，提请公司有关部门审查合同。3.2依程序规定签订、变更、解除合同。3.3检查合同的履行情况，及时向公司有关部门通报合同在履行过程中所发生的问题，并提出解决问题的建议。3.4参加合同的协商、调解、仲裁、诉讼活动。3.5保管好已签署的合同及与履行、变更、解除、终止合同有关的文件。4、合同管理注意事项4.1合同承办人应本着平等自愿、协商一致的原则，参照公司制定的合同范本与合作方进行协商，将与合作方协商的内容作成合同初稿上报总经理审查。4.2所有拟签署的合同必须上报总经理审查批准后方可执行，不得擅自签署合同。否则，所产生的责任将由有关责任人承担。4.3为防止产生纠纷，避免不必要的损失，所有公司签订、变更、解除的合同必须要形成书面文字材料，不能凭个人意愿只形成口头协议。五、办公用品管理制度1、办公用品的分类1.1基础办公用品：办公桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、电脑、打印机、传真机、电话机、复印机。 1.2日常办公用品：钢笔、圆珠笔（芯）、签字笔、铅笔、绘图擦、涂改液、直尺，档案袋、文件夹；便笺、信封、复写纸、卷纸、墨水、印台、胶水、透明胶带、不干胶标签；订书机、回形针、大头针、图钉、票夹、订书针；1.3特殊办公用品：特殊办公用品指个别职能部门所用或服务于全公司的办公用品；帐页、帐皮、各类表格单据，打印纸、传真纸，日光灯，清洁用品；公司统一制的手提袋、记事本、纪念品、宣传品及其它小礼品等；1.4其他急用用品；2、办公用品配置：2.1基础办公用品配置；2.1.1基础办公用品配置标准由综合业务部根据各部门工作需要制定；2.1.2基础办公用品的申请按固定资产管理制度办理；2.2日常办公用品、特殊办公用品的配置；2.2.1每月_日由各部门报办公用品领用申请单由行政部汇总，经总经理审批后，由行政部负责采购；3、办公用品管理：3.1办公用品由行政部采购、保管、配置；3.2行政部每月_日前将上月办公用品费用分类汇总，报总经理和财务部；3.3办公用品的采购和领用，必须建立办公用品台帐，保证帐物相符；4、办公用品（名片、信封、稿笺、票据、表单）印制规定：4.1员工印制名片按公司规定的统一格式由行政部负责印制；4.2员工印制名片需填写名片印制申请单，经行政部负责人签字后印制；4.3新印制的名片如有错误需查出原因，由责任者承担费用；4.4 印制和发放的名片，必须建立名片发放档案；4.5信封、稿笺、单据、表单等的印制需按公司规定格式统一由行政部印制；六、固定资产管理制度1、固定资产管理范围1.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产。1.2价值达不到2000元，使用年限一年以上的低值易耗品（各种工具、器具和办公用品）也视同固定资产进行管理。1.3公司的固定资产管理由财务部负责帐的管理，行政部负责物的管理，行政部对公司固定资产进行统一管理，将固定资产落实到各领用责任人。公用的固定资产需指定专人负责。2、固定资产的申购及采购各部门需增置固定资产时，应首先填写固定资产领用申请单，并提供至少三家供应商的报价情况，报部门负责人、行政部、财务部、总经理批准后购买。3、固定资产的验收入库3.1固定资产采购到货后，由行政部派人负责验收，（专业仪器、设备需连同专业技术人员一起验收），检验结果合格后，由行政部办理入库手续，不合格固定资产退回供应商。3.2注：此库为办公用品库。4、固定资产的领用、登记4.1由固定资产领用部门填写申请单，办理出库手续。4.2各单位设专人负责部门固定资产的管理，根据卡片建立台账，遇部门人员异动时，其负责的固定资产与相应的固定资产卡片、台账做相应调整。5、固定资产的调拨5.1各部门需增置固定资产时，应首先填写固定资产购置申请单，报部门负责人、行政部、财务部和总经理批准，由总经办与调拨双方共同办理调拨手续。5.2由三方核对实物、台账等，并在台账上办理变更手续，固定资产卡片均应由三方负责人签字。6、固定资产的保养及维修6.1各部门一旦发生固定资产故障，应立即停止使用，报行政部门，由行政部进行维修的协调与安排，所发生的维修费用行政部审核后方可报销。6.2在用固定资产需升级或增加功能时，使用部门要先填写固定资产领用申请单，经批准后由综合业务部负责办理。6.3保养、维修、升级的固定资产引起固定资产增值时，应及时调整功能和价值发生变化的固定资产账卡。7、固定资产的折旧：财务部每季度对固定资产进行折旧预算。8、固定资产的报废8.1固定资产报废标准有五点使用年限已到，虽经检修可达使用要求，但经济上不如更换新的设备。设备严重损坏，无修复价值。国家和主管理部门规定要淘汰的设备。技术性能不能满足新生产要求的设备。场地搬迁无法拆迁的设备。8.2凡符合报废标准的固定资产，由使用部门填写固定资产报废申请单，经部门审核后，报综合业务部，由综合业务部组织有关部门（如技术专业人员、质量部门等）进行鉴定，确认符合报废条件后，签署报废技术依据及意见，报财务部、总经理审批。8.3审批后的报废单复印一份转财务部进行账务处理。8.4报废的固定资产一律退回行政部办公用品库。9、固定资产的赔偿9.1凡遗失、损坏固定资产，根据情况，经领导批准按固定资产净值的_由当事人赔偿。9.2固定资产领用人员辞职或调动，应退回所领用的工具、仪器，对损坏、丢失的视其情况按原价的_赔偿。10、固定资产的盘点固定资产的盘点每半年进行一次，由行政部和财务部门统一发出盘点通知，各部门配合进行。11、固定资产档案的保管采购到货的固定资产其相关档案资料如使用说明书、保修单、安装盘采购合同等由行政部进行归档保管，使用部门需查阅、借阅按档案管理行政部办理。七、会议管理制度1、会议的原则1.1公司开会议应根据实际需要，拟订明确议题。1.2原则上谁开会谁主办，即由开会部门或主办部门负责具体筹备工作，包括费用预算，会议议程安排，议题收集，资料准备，人员通知等。1.3会议结束后，主办部门应于24小时内写出会议纪要，并发给相关人员，会议所有材料交由办公室一份存档。2、会议类型2.1会议分定期召开或不定期召开的会议，以及各种临时性会议。2.2定期如总经理办公会和部门例会。2.3总经理办公会。2.3.1时间：根据公司及工作情况确定2.3.2参加人员：与会相关人员2.3.3主持人：总经理2.3.4责任部门：行政部2.3.5会议内容：（略）2.4部门例会2.4.1时间：每天上午9：102.4.2参加人员：部门负责人、部门成员2.4.3主持人：部门负责人2.4.4会议内容2.4.4.1通报公司会决议内容，总结工作，解决遗留问题。2.4.4.2布置本部门的工作2.4.4.3听取部门人员的汇报2.4.4.4制定工作计划2.4.4.5其它3、落实3.1凡会议议定事项涉及到的部门，部门负责人要认真组织落实，承担相应责任，并注意向主管领导汇报落实情况，如对会议决议有不同意见，允许保留但不得从行动上进行反对。3.2在落实决议过程中如遇到新的问题和情况，使决议无法或难以全面执行时，应及时反映，提交有关会议复议。3.3会议责任部门要注意监督检查会议议定事项的落实情况，督促承办部门的落实进度。3.4与会人员遵守会议纪律，注意保守机密。八、采购管理制度1、公司物资管理综合业务部统一管理，根据需要统一计划、采购，统一分配使用。2、统一采购的业务范围：2.1办公用品及文具用品，表单印制。2.2生产所用物料、物品、机器仪器设备、工具、办公设备等。3、部门因工作急需（计划外）自行采购物品时，需事先经行政部同意才能购买，报销时，需经行政部签字后方可报销。4、采购的前提和依据：4.1预算：使用费用部分，必须按规定提前作出预算，预算获批后，方可进行采购工作。4.2原则：货比三家原则、最佳性能价格比原则、经济效益原则、成本核算原则、质量保证原则、安全履约原则等。5、审批程序5.1各部门应填具“物料请购单”，经核准后送综合业务部办理。（注：常用办公用品每月限申请一次。）5.2行政部根据各部门提交的“物料请购单”报总经理审批后，进行采购。6、采购品经使用部门检收后，签字领收后，进行使用与管理。九、车辆管理制度1、车辆的管理、调度1.1公司所有车辆由行政部负责管理。1.2私人借车必须是保证公务用车的基础之上方可调度，否则不予以批准。1.3员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和行政负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；1.4员工个人不得随意借用公司车辆，但员工有特殊原因，需要用车的，填写出车申请单，经批准后，方可出车；所发生的停车费、过桥过路费等附加费用由员工自己负担。1.5未经批准，任何人不得私自调用公司车辆。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人承担，公司有权根据情节给予扣绩效分、通报批评、降级、降职的处分，情节严重的，予以开除。2、车辆的安全2.1车辆需按规定进行维修和保养。2.2驾驶员须严格遵守国家的道路交通法规和公司制定的有关规定。因违反上述法规和规定，所造成的损失由驾驶员负责全责。2.3坚持定人定车制度，驾驶员不得将车交与他人驾驶（特殊情况报行政部批准）。2.4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。2.5坚持每周六安全检查工作。2.8为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。3、车辆的维护及修理3.1驾驶员必须经常性地进行车辆的日常维护保养，每天上班前对车辆进行例行检查（如油、水、胎、电等）和卫生清理。每周六对车辆内外及引擎进行全面的清洁、检查、保养。3.2车辆维修由配送部主管负责鉴定。对于车辆出现的问题，鉴定是小问题，由驾驶员自行维修；鉴定为须进修理厂维修的，由配送主管填写车辆报修单，经行政人事部经理签字，每次预计超过500元的报总经理签字。3.3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理，在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理，发现问题及时向配送主管汇报。4、驾驶员管理4.1保持车辆卫生，爱护车辆，发现问题和故障及时处理或报告领导。4.2认真填写出车日志，做好时间、里程、配送量、停车费、过桥过路费等记录。4.3违章驾驶的罚款由驾驶员承担50%，因驾驶员违章而造成的交通事故，并给公司造成损失的，由驾驶员自己负担。4.4配送主管负责好驾驶员管理、车辆加油、维修、保养安排，证照手续办理及管理，费用核算等工作。4.5保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，应按有关规定执行。违者照价赔偿。4.6每月第一个工作日，驾驶员必须将该月的行车日志和驾驶员月报行政部检查，核实。第四章 人力资源管理一、招聘录用制度1、招聘原由：1.1缺员的补充：因员工异动，按现编制需要予以补充；1.2突发的人员需求：因不可预测的业务、工作变化，急需人员；1.3扩大编制：因事业发展壮大，需扩大现有的人员规模及编制；1.4新规划事业：因企业发展，需设置新的机构或创办新的事业；1.5储备人才：为了促进企业目标的实现，而需储备一定数量的各类专业人才；2、用人原则：用人唯贤，德才兼备；能者上，庸者下。3、招聘流程：3.1综合业务部负责人根据公司计划，每年度初制定全年招聘预算，报总经理审批；3.2各用人部门计划招聘时，由部门负责人提出书面申请，说明用工原因、数量、岗位、职责、任职条件、需到职时间等。一般经审批的“用人申请书”的时效为自审批之日起两个月，过期作废；4、招聘人员4.1人事部根据“用人申请书”开始组织和安排招聘工作；4.2内部选聘4.2.1招聘应首先在公司内部进行选聘，审定公司内部是否有合适和富裕的人员；4.2.2员工可以自行申请、由部门推荐或是综合业务部根据部门的要求和实际情况进行调整；4.2.3内部选聘必须考虑部门之间的关系和工作的安排，必须是在员工所属部门同意和该名员工符合新的岗位要求的情况下进行；4.3外部招聘4.3.1外部招聘的途径可以通过网上招聘、人才市场现场招聘、报纸广告招聘、猎头公司推荐、员工推荐、高级人才交流会等形式进行；4.3.2综合业务部根据部门提出的要求制作招聘广告，并定期根据需要进行更新。5、初步甄选5.1应聘人员的资料（包括个人简历、毕业证书、学位证书、身份证复印件等）由人事部负责收集，并根据部门提出的人员要求参照应聘人员的资料进行初步甄选，从中选出参加面试的人员；5.1 .1在应聘人员不太富裕的情况下，初步甄选可以放宽用人部门提出的用人条件而选拔面试人员，以满足岗位的需要；5.1 .2各部门从别的途径获得人才信息，需将其资料递交给人事部进行甄选；5.1 .3甄选出的面试人员由人事部统一通知参加面试；5.1 .4面试准备：人事部负责组织面试场地的布置，公司简介、企业文化等资料的准备，吸引应聘人员，树立公司良好企业形象。5.2面试5.2.1面试由用人部门和人事部共同主持；5.2.2被面试人员由用人部门负责人、人事部负责人、总经理共同进行面试；5.2.3面试过程中使用面试评估审批表；5.2.4面试通过的由人事部负责人进行核对用人计划后报总经理签字批准；5.2.5需要进行笔试的应聘人员，根据用人部门意见由人事部安排组织笔试；5.2.6获得批准的拟聘员工由人事部按入职程序办理入职手续，方可录取为公司新员工；5.2.7面试没有通过的应聘人员资料由人事部保存，在今后的招聘活动中可以考虑其中合适的人员再次参加面试；6、员工入职6.1根据员工招聘程序面试合格的被录取人，由人事电话通知当事人，并确认被录取人员是否准时来公司报到；6.2被录取人交验身份证、学历证、学位证等复印件；6.3新员工入职时由人事部门为其进行相关介绍，并为其办理报到手续；由人事部与用人部门沟通，制定新员工入职培训计划，组织实施。6.4入职所需相关资料包括：6.4.1身份证、学历证及其它资格证明复印件（交验原件）；6.4.2一寸近照2张；6.5当个人资料有变更时，应于发生变化30日之内将有关证件复印件（需交验原件）一起交公司人事部；6.6公司保留审查员工所提供个人资料的权利，如任何一项情况失实，公司可解除已受聘职务或采取其它处理方式，并不承担由此产生的一切后果。离开公司人员的资料恕不退还；7、入职适应被录取人在指定的时间到行政部办理入职手续。确认相关手续无误后，进入5天适应期（不含节假日），通知用人部门交接或参加培训，在此期间如本人提出辞职或由于不合适岗位要求而给予辞退的，无任何薪资待遇。8、入职培训8.1新员工上岗前须参加入职培训；8.2人事部负责公司企业文化的培训，并向被录取人说明公司的历程、业务、前景、组织机构、岗位职责及公司的相关规定；8.3用人部门负责部门业务的培训，向新员工介绍部门基本情况，介绍部门同事，安排上岗及岗位技术技能培训事宜；9、员工资料保存建立员工档案：将员工的应聘登记表、面试评估审批表、学历、身份证等复印件保存在个人档案中，员工档案由人事部档案管理人员管理，同时将员工信息保存在电子员工信息统计表中；10、入职其他手续10.1委托银行代发工资的岗位，新员工必须向财务部提交所需银行帐号；10.2新员工入职后，人事部修改通讯录并及时下发。二、试用、转正1、试用期限：1.1适应期合格者进入试用期，员工试用期一般为2个月（从入职第一天开始）；1.2有突出表现者可申请提前转正；1.3试用期结束，不能达到工作要求，部门负责人有权延长其试用期，但最长不得超过5个月；1.4特殊人才经总经理批准方可免予试用期。2、试用期辞退：试用期间新员工若有严重违规行为或能力明显不足者，其部门负责人应书面陈述事实与理由，报人事部审核；审核通过后，其部门负责人与其做沟通，并通知其办理离职手续；3、试用期延长：凡需延长试用期限，其部门负责人应详述原因及理由，延长期限；4、转正4.1人事部在员工试用期满前五个工作日通知其主管上级，由主管上级对其进行沟通，写出评估意见，将评估结果递交人事部，人事部参照评估意见，填写员工转正申请表，经总经理审批后予以转正；4.2评估意见包括：企业文化、公司制度、专业知识的掌握情况，学习能力、工作能力、创新能力、团队精神、服务意识等等。三、培训制度1、培训目的为实现个性化服务、专业化人才、学习型组织与智能型企业的目标，为强化服务意识、端正学习态度、优化思维模式，特制定本培训制度。2、人事部结合公司战略发展要求，分批分阶段制定培训计划。3、培训内容：31员工培训主要应根据其所从事的实际工作需要，以岗位培训和专业培训为主。32管理人员应学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解政府的有关方针、政策和法规，提高市场预测能力、决策能力、控制能力。33专业技术人员如财会人员等，应接受各自的专业技术培训，了解政府有关政策，掌握本专业的基础理论和业务操作方法，提高专业技能。34基层工作人员须学习公司及本部门各项规章制度，掌握各自岗位责任和要求，学会业务知识和产品知识，提高专业技能。4、培训流程41内部培训411各部门的负责人根据公司的发展要求和工作的需要制定培训计划。412培训的主讲人或培训讲师按培训计划的要求组织培训讲义的编写。413各部门可根据实际工作的需要，及时地调整培训计划。42外部培训421各部门推荐有关人员到外参加学习，均需填写外培审批表，经总经理审批后方可执行。422参加外部培训的人员须在培训课程结束返回三日内，将培训教材、证书复印件交人事部存档。423参加外部培训的人员应在一定时间内将受训所学知识整理成册，作为培训材料，在公司内组织再培训。43外请讲师培训431如需外请讲师做内部培训，提请，报总经理审批后方可执行。432财务凭审批的外请讲师审批表进行培训费用的支出与报销。5、外部培训费用报销规定：交通费：按公司出差规定执行住宿、生活：由培训单位包食宿的实报实销；培训单位统一安排住宿的，住宿费实报，生活补助按出差规定执行；食宿全部自理的，按出差规定执行。四、绩效评估管理制度（略）五、考勤管理制度1、工作时间1.1每周工作日：实行五天制；1.2工作时间：AM：9:0012:30，PM：13:306:001.3每月出勤22天为全勤；2、考勤规定2.1设定打卡制，并每天进行严格的考勤打卡，每天上午上班各打卡一次。2.2必须遵守签到规则，严禁迟到早退不签到或代人签到。2.3早9：00打卡完毕，没有打卡或找人打卡以旷工论处；2.4 每月_日行政部汇总上月考勤，一式两份，原件存入考勤档案，复印件留存财务部；2.5因工作原因或临时事故未及时打卡，经直接领导证明，最晚于次日补签，否则做旷工论处；2.6每月统计考勤时，对任何空白考勤不予补签。3、员工如有迟到、早退或旷工等现象，依下列规定处分：3.1迟到、早退3.1.1员工均须按时上下班，工作时间开始后5分钟内到班者每月给予三次机会，第四次按迟到论处；工作时间开始后5分钟到15分钟以内到班者为迟到，超15分钟后到班者，按旷工半日论处；但因公外出或请假经直接领导证明者除外。3.1.2工作时间终了前15分钟内下班者为早退；3.1.3无故提前15分钟下班者以旷工半日论处，但因公外出或请假经直接领导证明者除外；3.1.4迟到、早退一次普通员工罚款_元，主管级以上罚款_元，从被罚款者当月的工资中扣除；3.2旷工3.2.1未经请假或假满未经续假而擅自不到职者，以旷工论处；3.2.2未来公司上班，却委托他人打卡，一经查明属实，双方均以旷工论处；3.2.3旷工1日扣2倍基本工资；3.2.4无故连续旷工3日（含）或全月累计无