总经理办公会议事规则(参考).doc

【 】有限公司总经理办公会议事规则（参考）（试行）为建立规范、民主、科学的决策机制，有效履行公司经营班子职责，保证党和国家的路线、方针、政策和董事会的决策在企业中的贯彻执行，根据中华人民共和国公司法和 公司】章程的有关规定，制定本规则。第一章 总则第一条 总经理主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，在公司章程和董事会授权范围内行使职权并承担责任。第二条 总经理对公司董事会负责，并接受公司董事会、监事会的监督。 第三条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，并建立健全规范、合法、科学、民主的经营管理制度。第二章 总经理办公会基本制度第四条 总经理办公会是总经理行使职权的议事机构，按照总经理负责制的原则，由总经理作出决议。 第五条 总经理办公会的成员为总经理、副总经理、财务总监、总经理助理、办公室主任及董事会秘书建议将成员包括董事会所派遣的工作人员，方便与董事会的沟通。，必要时有关部门负责人和相关人员根据议题需要列席会议。总经理办公会应有2/3以上的成员参会才能召开。第六条 总经理办公会原则上每两周召开一次会议，遇有重要事项，或者财务总监，或者一名以上副总经理提议时，总经理可随时召开会议。 第七条 总经理办公会会议由总经理召集并主持。总经理因故不能出席会议时，可委托副总经理代为召集并主持。 第八条 总经理办公会会议由公司办公室负责组织筹备，包括会议通知、会议文件资料准备、会议记录以及会议文件形成等工作。 第九条 总经理办公会会议（或临时会议）由公司办公室将会议通知送达参会成员和列席会议人员。会议通知应明确会议时间、期限、地点、参会人员、会议议题等内容。 第三章 总经理办公会会议事范围第十条 下列事项，由总经理办公会讨论并提出议案报董事会批准后组织实施： （一）公司的经营方针和投资方案参照公司法第47条的表述。；（二）公司的发展战略和中长期发展规划；（三）公司总经理工作报告；（四）公司内部管理机构设置方案；（五）公司的基本管理制度； （六）公司年度经营计划和经营方案；（七）公司年度财务预算和决算方案；（八）公司利润分配方案和弥补亏损方案；（九）年度动用公司资产累计超过1000万元（含1000万元）的投资、资产处置、收购、抵押、担保、技改、出售等方案；（十）年度公司向金融机构贷款的方案；（十一）研究决定应由总经理负责提名或任免的人事事项；（十二）讨论决定公司董事等高级管理人员以外员工的奖惩；（十三）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案、通报；（十四）召开扩大会议时，听取公司各职能部门工作汇报、检查重要会议决议执行情况，做好协调工作，安排部署工作任务；（十五）董事会决议的实施方案；（十六）董事会要求提交的其他方案。 第十一条 下列事项，经总经理办公会讨论并作出决议后即可实施： （一）总经理向职代会的工作报告； （二）公司经营管理情况分析报告； （三）公司本部的具体规章和有关工作： 1、公司职能部门的职责范围和人员编制； 2、公司职能部门的工作流程和管理规范； 3、公司各职能部门员工的薪酬及奖惩。 （四）按有关程序聘任或者解聘公司职能部门负责人。 （五）按有关程序推荐公司投资企业我方委派的产权代表及高管人员人选。 （六）年度动用公司资产在【300万元（含300万元）至1000万元以内】的投资、资产处置、收购、抵押、担保、技改、出售等方案： （七）审议公司投资企业并由公司外派产权代表负责贯彻落实或汇报的有关事项： 1、投资企业的年度经营计划；2、投资企业的全面预算和决算； 3、投资企业的工资总额； 4、投资企业其他应由公司总经理办公会审议决定的事项。 （八）控股、参股企业应提交公司总经理办公会讨论、审议的事项。 第十二条 总经理在日常经营管理工作中决定的事项： （一）签发公司聘任或者解聘的管理人员以及经营管理的有关文件； （二）根据法定代表人授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等； （三）批准年度动用公司资产在300万元以下投资、资产处置、收购、抵押、担保、技改、出售等方案；（四）董事会其他授权事项。第四章 总经理办公会议题的提出和确定第十三条 总经理、财务总监、副总经理、总经理助理可提出议题。 第十四条 根据各方面提出的议题，由公司办公室统筹协调后提出讨论议题的安排方案，报总经理审定。 第十五条 公司办公室根据总经理审定的议题，及时通知有关部门准备讨论文件。 第十六条 提交会议讨论的文件，主报部门事先应经过深入的调查研究和分析论证，经过必要的协调，并提出可供选择的解决方案。讨论文件应主题明确、内容准确、文字简练，所提意见和建议要具体可行。第五章 总经理办公会会后事项第十七条 总经理办公会文件印发： （一）总经理办公会会议由公司办公室负责记录，会后经总经理签字确认，办公室归档保存。 （二）总经理办公会会议纪要、会议决议和有关文件，由公司办公室形成并印发执行。 第十八条 总经理办公会会议决定事项的督促检查： （一）对会议决定事项，由总经理、财务总监、副总经理、总经理助理按照分工负责检查落实。 （二）公司办公室根据会议决定向承办单位进行督办。 （三）承办单位及应将重大决定事项落实情况作出书面报告。第六章 附则第十九条 本规则未尽事宜，依照有关法律、法规及公司章程的规定执行。 第二十条 本规则由董事会审批及修订，并由董事会负责解释。 第二十一条 本规则自下发之日起执行。5