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设董事会有限公司章程 有限责任公司章程 第一章 总 则第一条 依据中华人民共和国公司法( 以下简称公司法) 及有关法律、 法规的规定, 由 等 方共同出资, 设立 有限责任公司, ( 以下简称公司) 特制定本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、 法规、 规章不符的, 以法律、 法规、 规章的规定为准。第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称: 。第四条 住所: 。第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围: 第四章 公司注册资本及股东的姓名( 名称) 、 出资方式、 出资额、 出资时间第六条 公司注册资本: 万元人民币。第七条 股东的姓名( 名称) 、 认缴及实缴的出资额、 出资时间、 出资方式如下: 股东姓名或名称认缴情况设立( 截止变更登记申请日) 时实际缴付分期缴付出资数额出资时间出资方式出资数额出资时间出资方式出资数额出资时间出资方式合计其中货币出资( 注: 公司设立时, 全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十, 也不得低于法定的注册资本最低限额, 其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足;其中投资公司能够在五年内缴足。全体股东的货币出资金额不得低于注册资本的百分之三十。请根据实际情况填写本表, 缴资次数超过两期的, 应按实际情况续填本表。一人有限公司应当一次足额缴纳出资额) 第五章 公司的机构及其产生办法、 职权、 议事规则第八条 股东会由全体股东组成, 是公司的权力机构, 行使下列职权: ( 一) 决定公司的经营方针和投资计划; ( 二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事, 决定有关董事、 监事的报酬事项; ( 三) 审议批准董事会( 或执行董事) 的报告; ( 四) 审议批准监事会或监事的报告; ( 五) 审议批准公司的年度财务预算方案、 决算方案; ( 六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案; ( 七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; ( 八) 对发行公司债券作出决议; ( 九) 对公司合并、 分立、 解散、 清算或者变更公司形式作出决议; ( 十) 修改公司章程; ( 十一) 其它职权。第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议, 应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议于 定时召开。代表十分之一以上表决权的股东, 三分之一以上的董事, 监事会或者监事( 不设监事会时) 提议召开临时会议的, 应当召开临时会议。第十二条 股东会会议由董事会召集, 董事长主持; 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长主持; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的, 由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持; 监事会或者监事不召集和主持的, 代表十分之一以上表决权的股东能够自行召集和主持。第十三条 股东会会议作出修改公司章程、 增加或者减少注册资本的决议, 以及公司合并、 分立、 解散或者变更公司形式的决议, 必须经代表三分之二以上表决权的股东经过。第十四条 公司设董事会, 成员为 人, 由 产生。董事任期 年, 任期届满, 可连选连任。董事会设董事长一人, 副董事长 人, 由 产生。 第十五条 董事会行使下列职权: ( 一) 负责召集股东会, 并向股东会议报告工作; ( 二) 执行股东会的决议; ( 三) 审定公司的经营计划和投资方案; ( 四) 制订公司的年度财务预算方案、 决算方案; ( 五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; ( 六) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; ( 七) 制订公司合并、 分立、 变更公司形式、 解散的方案; ( 八) 决定公司内部管理机构的设置; ( 九) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项, 并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、 财务负责人及其报酬事项; ( 十) 制定公司的基本管理制度; ( 十一) 其它职权。第十六条 董事会会议由董事长召集和主持; 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长召集和主持; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十七条 董事会决议的表决, 实行一人一票。董事会的议事方式和表决程序。第十八条 公司设经理, 由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责, 行使下列职权: ( 一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议; ( 二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; ( 三) 拟订公司内部管理机构设置方案; ( 四) 拟订公司的基本管理制度; ( 五) 制定公司的具体规章; ( 六) 提请聘任或者解聘公司副经理、 财务负责人; ( 七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; ( 八) 董事会授予的其它职权。经理列席董事会会议。第十九条 公司设监事会, 成员 人, 监事会设主席一人, 由全体监事过半数选举产生。监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为 : 。监事的任期每届为三年, 任期届满, 可连选连任。第二十条 监事会或者监事行使下列职权: ( 一) 检查公司财务; ( 二) 对董事、 高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 对违反法律、 行政法规、 公司章程或者股东会决议的董事、 高级管理人员提出罢免的建议; ( 三) 当董事、 高级管理人员的行为损害公司的利益时, 要求董事、 高级管理人员予以纠正; ( 四) 提议召开临时股东会会议, 在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议; ( 五) 向股东会会议提出提案; ( 六) 依照公司法第一百五十二条的规定, 对董事、 高级管理人员提起诉讼; ( 七) 其它职权。监事能够列席董事会会议。第二十一条监事会每年度至少召开一次会议, 监事能够提议召开临时监事会会议。 第二十二条监事会决议应当经半数以上监事经过。监事会的议事方式和表决程序。第六章 公司的法定代表人第二十三条 董事长为公司的法定代表人, 任期 年, 由 选举产生, 任期届满, 可连选连任。第七章 股东会会议认为需要规定的其它事项第二十四条 股东之间能够相互转让其部分或全部出资。第二十五条 股东向股东以外的人转让股权, 应当经其它股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其它股东征求同意, 其它股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的, 视为同意转让。其它股东半数以上不同意转让的, 不同意的股东应当购买该转让的股权; 不购买的, 视为同意转让。经股东同意转让的股权, 在同等条件下, 其它股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的, 协商确定各自的购买比例; 协商不成的, 按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。第二十六条 公司的营业期限 年, 自公司营业执照签发之日起计算。第二十七条 有下列情形之一的, 公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记: ( 一) 公司被依法宣告破产; ( 二) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其它解散事由出现, 但公司经过修改公司章程而存续的除外; ( 三) 股东会决议解散或者一人有限责任公司的股东决议解散; ( 四) 依法被吊销营业执照、 责令关闭或者被撤销; ( 五) 人民法院依法予以解散; ( 六) 法律、 行政法规规定的其它解散情形。第八章 附 则第二十八条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十九条 本章程一式 份, 并报公司登记机关一份。全体股东亲笔签字、 盖公章: 年 月 日