企业董事会会议纪要.doc

企业董事会会议纪要一、董事会会议纪要范文时间： 年 月 日 时地点：会议性质：董事出席情况：出席董事： ，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：列席人员名单(注明在本公司职务)：主持人：记录人：会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人： 各发言人对每个审议事项的发言要点：董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：每一表决事项的表决结果：1.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题形成决议，决议内容为：2.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议。3.此外，在董事会会议召开过程中， 董事提出 议题，对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为： 。其他事项：出席董事/董事授权代表(签名)：列席人员(签名)：记录人签名： 年二、实用董事会会议纪要范文时 间：地 点：公司会议室参加人员：董事，公司高级管理人员等列席主 持：记 录：一、XXX宣布XXX股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。二、大会审议议案及审议结果。(一)审议关于XXX的议案：审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。(二)审议关于修改公司章程的议案：审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。(三)审议关于召开股东大会的议案：审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。三、XXX宣读董事会决议。四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。五、XXX宣布XXX本次董事会圆满完成各项议程，会议闭幕。参加会议的董事签字：记录人(签字)：XXX公司年 月 日企业董事会会议纪要