关于集团相关制度、流程、表单及审批权限下发的通知.docx

XXXX科技（集团）有限公司 集团企字【20XX】第3号集团各中心、各事业部：为了进一步强化集团内部管理，加强集团制度建设，不断完善相关管理制度，经集团执行委员会审议通过并决定：一、人力资源管理制度（11项） 人力资源管理表单（30份） 二、行政管理制度（13项） 行政管理表单（34份） 三、人力资源相关工作审批流程 四、行政相关工作审批流程以上制度、表单及流程自发文之日起试运行，原制度同时废止。 XXXXX科技（集团）有限公司二XX年X月X日主 题 词：制度、流程、通知 抄 送：集团各中心、各事业部 抄 报：相关领导 二XX年XX月X日印发 （一）人力资源管理相关制度、表单（目录）序号制度名称序号表单名称1培训管理制度1年度培训计划表2培训合同管理规程2培训签到表3薪酬管理规程3课程效果评估表4入职管理规程4外出培训申请表5离职管理规程5培训服务合同6职位变动管理规程6入职登记表7转正管理规程7劳动合同8人事档案管理规程8保密及知识产权归属协议9员工健康管理规程9竞业限制协议10招聘流程管理制度10学生实习协议书11绩效管理规程11入职通知书12面试人员登记表13离职访谈报告14员工离职审批表15员工离职交接清单16解除劳动合同证明17员工试用期转正评估表18延长试用期的通知书19职位变动审批表20调薪沟通信21员工思想动态访谈表22健康异常情况登记表23人员需求计划审批表24高层绩效考核表25部门经理绩效考核表26员工绩效考核表27员工绩效考核表（试用期)28绩效面谈汇总表29绩效申诉表30培训请假单（二）行政管理相关制度、表单（目录）序号制度名称序号表单名称1车辆管理制度1印鉴启用记录表2出差（参会）管理制度2印鉴领用登记表3集团会议管理制度3印鉴使用记录表4奖惩管理制度4证照借用登记表5考勤管理制度5印鉴停用登记表6商务接待管理制度6印章销毁登记表7印鉴管理制度7档案查阅审批表8员工行为准则8档案复制、摘抄登记表9办公室管理制度9查借阅档案登记表10档案管理制度10发文登记表11合同管理制度11收文登记表12办公用品管理制度12授权书13驻外销售人员管理制度13安全检查记录表14安全事故调查处理报告15出差参会签呈16出差（参会）申请表17出差（参会）总结报告18合同使用申请表19借阅合同登记表20访客登记表21接待统计表22加班申请表23外出申请表24休假申请表25办公用品领用表26打印、复印登记表27会议室使用登记表28借阅图书登记表29制度审批签呈30红头文件签呈31员工奖惩单32商务接待申请单33会议请假审批表34会议签到表35集团事务签呈（三）人力资源相关工作审批流程流程名称签字流程人员需求审批流程1、部门经理提出申请2、主管领导审批3、人力资源部审批4、首席运营官/中心负责人（主管及以下）5、事业部副总经理及总经理审批（副经理及以上）6、副总裁审批（年度计划外需求/副总监及以上）7、总裁助理呈报总裁审批（副总监及以上）入离职、岗位晋升、转正审批流程1、部门经理提出申请（离职为员工提出申请）2、主管领导审批3、人力资源部审批4、首席运营官/中心负责人（主管及以下）5、事业部副总经理及总经理审批（副经理及以上）6、副总裁审批（副总监及以上）7、总裁审批（副总监及以上）跨部门岗位调动1、现属部门经理及主管领导出具审核意见2、现属公司首席运营官/中心负责人（主管及以下）3、接收部门经理及主管领导出具审核意见4、接收公司首席运营官/中心负责人（主管及以下）5、人力资源部出具审批意见6、事业部副总经理及总经理审批（副经理及以上）(备注：跨事业部调动需双方事业部领导签字)7、副总裁审批（副总监及以上）8、总裁审批（副总监及以上）外训申请1、需求人提出申请2、部门经理及主管领导审批3、人力资源部审批4、首席运营官/中心负责人（金额3000元/人/次）5、事业部副总经理及总经理审批（3000元/人/次金额5000元/人/次）6、副总裁审批（5000元/人/次金额10000元/人/次）7、总裁助理呈报总裁审批（金额10000元/人/次）（备注：3人以上参加同一培训需进行签呈审批）行政相关工作审批流程流程名称签字流程采购合同审批流程1、经办部门主管领导出具审核意见2、申购部门主管领导出具审核意见3、经办部门提报律师审核(合同金额20000元）4、行政管理部填写合同编号,出具律师审核意见5、财务主管领导审核6、首席运营官/中心负责人审批（合同金额3000元）7、事业部副总经理及总经理审批（5000合同金额3000元）8、副总裁审批（10000元合同金额5000元）9、总裁审批（合同金额10000元）10、行政管理部存档销售合同审批流程1、签署部门主管领导出具审核意见2、签署公司制式合同，合同有变更时提报律师审核并出具审核意见，行政管理部填写合同编号3、财务经理及主管领导审批4、首席运营官中心负责人审批（3000元）5、事业部副总经理及总经理审批（5000元合同金额3000元）6、副总裁审批（10000元合同金额5000元）7、总裁助理盖章备案（非制式合同需报总裁审批）8、财务部存档其他合同审批流程1、经办部门主管领导出具审核意见2、申购部门主管领导出具审核意见3、经办部门提报律师审核(合同金额20000元）4、行政管理部填写合同编号,出具律师审核意见5、财务主管领导审核6、首席运营官中心负责人审批（合同金额3000元）7、事业部副总经理及总经理审批（5000元合同金额3000元）8、副总裁审批（10000元合同金额5000元）9、总裁助理呈总裁审批（合同金额10000元）10、行政管理部存档公章审批流程1、使用部门主管领导审批2、首席运营官中心负责人审批3、行政管理部审批制度审批流程1、相关部门起草制度2、行政管理部组织汇审3、首席运营官中心负责人审批4、事业部副总经理及总经理审批5、质量部下发、备案（质量体系考核之内文件）6、行政管理部备案下发（财务文件及质量体系考核之外文件）并督导执行红头文件及通知审批流程集团红头文件及通知审批流程1、部门起草并经主管领导审批2、行政管理部主管领导审批3、副总裁审批4、行政管理部下发执行事业部下属中心及各公司红头文件及通知审批流程1、部门起草并经主管领导审批2、行政管理部主管领导审批3、首席运营官中心负责人审批4、事业部副总经理及总经理审批5、行政管理部下发执行请假审批流程集团所属人员请假审批流程1、请假3天，直属领导审批2、3天请假5天，审批至主管领导 3、请假5天,审批至中心负责人4、总监级以上人员请假5天，其他人员请假10天审批至副总裁5、中心负责人请假审批至总裁事业部所属人员请假审批流程1、请假3天，直属领导审批2、3天请假5天，审批至主管领导 3、请假5天,审批至首席运营官中心负责人4、总监级以上人员请假5天，其他人员请假10天审批至事业部副总经理及总经理5、事业部副总经理及总经理以上人员请假审批至总裁以上所有请假均需到行政管理部备案出差（参会）申请审批流程1、主管领导审批2、首席运营官中心负责人审批3、事业部副总经理及总经理审批（副总监级以上人员）4、事业部副总经理及总经理以上人员审批至总裁5、行政管理部备案备注：（3人以上同一事务出差、参会需进行签呈审批）出差总结审批流程电子版总结（汇报工作用）：1、 部门经理（含）以下人员报主管领导，抄送首席运营官/中心负责人2、 部门经理（含）以下人员报主管领导，抄送首席运营官中心负责人3、首席运营官中心负责人以上人员，抄送至总裁及总裁助理纸质版总结（账务报销用）：1、部门经理（含）以下人员报首席运营官中心负责人审批；2、副总监级（含）以上人员报首席运营官中心负责人审批，并经事业部副总经理及总经理审批