公司工程部施工管理制度.doc

公司工程部施工管理制度工程部施工管理制度（制度编号： ）l、总则 公司工程管理部是项目施工管理的主体，是公司的一个职能部门，是工程施工管理的责任部门，公司工程管理部是设计管理、技术指导、物资采购、成本控制的支持与服务部门。2、工程施工计划、进度管理及考核规定21、施工计划与进度管理办法 (1)项目开工前，根据项目总体开发计划的安排，工程管理部应要求施工单位编制工程施工计划，经监理单位批准后报公司工程管理部审核，再报公司副总经理、总经理批准、工程管理部备案。 (2)工程施工计划一经批准，即作为项目施工管理的依据，所有工作必须按照计划执行，列入项目考核指标。 (3)每月25日前要求施工单位编制下月施工进度计划、并将当月进度统计报表经监理单位专业工程师批准后，报工程管理部，各专业工程师进行审核，公司工程副总、总经理审批。22、施工进度计划不达标处罚办法 (1)施工单位按照监理工程师和我方核准的周、月、总施工进度计划组织施工，施工月进度计划是工程施工总进度计划的分解和细化，施工周进度计划是月进度计划的分解和细化，确保周、月、总施工进度计划全部完成。 (2)若周计划未完成，则罚施工单位项目经理部500元，若连续第二施工周，周计划未完成则加倍罚款，依次类推。 (3)若月施工进度计划未全部完成，则罚施工项目经理部2000元。若当月计划全部完成，则把当月每周罚款总额的50返还项目经理部。 (4)若连续两个月月施工进度计划未完成，则把两个月的罚款数额合并一起，加倍处罚。 (5)若因施工单位原因，致使工程主体(含围护结构)不能按期封顶，则根据合同约定进行处罚。 (6)若工程不能按施工合同工期按时完成，则根据合同条款约定，对施工单位进行违约索赔，由此引起的费用增加由施工单位承担。 7)若周、月、总施工进度计划都能依照监理工程师和我方核准的计划按期完成，应视作施工方的正常管理，或根据工程施工合同条款的约定进行奖励。3、工程施工质量管理及考核办法；现场施工质量控制流程图31、总则 (1)坚持全面现场施工质量管理办法，严格要求施工单位建立完善的质量管理系统，对每道工序严格自检。对重点工序进行抽查，必要时进行旁站监督。 (2)工程阶段性验收必须认真组织，并亲自进行测量，保证工程质量。 (3)负责对施工质量进行考核，对于工程中出现的质量问题，公司可以根据情节轻重给予施工项目经理部2002000元罚款。 (4)质量考核中允许重复考核和罚款。32、原材料质量管理 (1)施工单位将进场的材料、设备的备案证、出厂合格证(材质单)附工程材料构配件设备报审表报送专业监理工程师(特殊材料设备需总监理工程师)审查。 (2)对需要做复试的材料、设备，施工单位应填写材料设备试验委托单报送专业监理工程师，专业监理工程师对进场的材料设备进行现场见证取样，并协同施工单位报送具备相应资质的试验室做复试。 (3)复试合格后承包商将复试报告及备案证、出厂合格证(材质单)复印件报送专业监理工程师，专业监理工程师审核后应签署工程材料构配件设备报审表；复印件必须由原件存放处加盖红章并注明原件存于何处。 (4)对需要质监部门现场抽检的材料设备，应及时通知质监部门取样。 (5)甲方专业工程师必须参加材料验收工作，监理单位签字审查后，甲方专业工程师依次验收签字审批。 (6)针对甲供材及甲方认价材料，甲方专业工程师及采购员必须参加材料验收工作，监理单位签字审查后，甲方专业工程师、物资采购员依次验收签字审批。33、施工过程中质量控制 (1)工程施工的关键部位，在工程施工前，监理工程师应对施工单位进行技术指导，施工单位技术员认真编写施工技术交底，并向有关施工班组、施工人员进行全面细致的交底，对施工质量进行严格的过程控制。 (2)施工过程中，监理工程师和专业工程师应监督施工单位严格按照施工操作规程和施工方案进行施工，认真执行“三检一评”制度，工序之间交接，严格把握上道工序不合格不得转入下道工序施工。坚持工序报验制度，没经监理工程师验收或验收不合格的，严禁进行下道工序施工。 (3)监理工程师和我方工程师应经常深入现场，对每一部位都认真把关，监督施工单位施工过程。及时发现问题，及时处理，并对出现的问题分析原因，提出整改办法，杜绝同一问题反复出现。 (4)监理工程师必须坚持分部分项工程隐蔽验收制度和砼浇注制度，没有经过各方参加检查的隐蔽部位一律不得进入下道工序施工，监理工程师不开砼浇注令，施工单位不能进行砼施工。 (5)监理工程师坚持旁站监理制度，尤其对砼的浇筑要进行旁站监理，逐车检查砼的坍落度，对于坍落度超标的砼坚决退回。同时严禁施工单位向砼搅拌运输车内加水、外加剂等。 (6)监理工程师和我方现场人员一定要控制砼的拆模时间，对于承力构件，砼达不到规定强度，严禁拆除模板及其支撑系统。 (7)督促和强调砼的养护，这对提高砼的强度和砼的内在质量非常重要，尤其是天气炎热季节，砼表面水分蒸发较快，会引起砼表面开裂，特殊天气砼表面应覆盖养护。 8)安装工程各项预留预埋工作必须按施工图纸要求准确埋设，以免事后凿洞影响结构质量。 (9)楼地面和装修装饰工程，基层处理必须达到规范要求，以免引起空鼓、开裂，影响工程观感质量。 (10)对于工程施工中常见的质量通病和易渗漏部位，必须重点关注，并且要求施工单位编制专项方案，减少和杜绝质量通病出现。质量管理，从原材料、成品、半成品进场，到现场每道工序，到成品的养护、保护，都要纳入质量管理的范畴。34、施工质量责任处罚 (1)施工单位必须按照国家施工验收规范、施工图纸要求和施工合同约定，严格管理、精心组织施工确保工程质量目标实现： （2） 在施工过程中，为确保工程质量目标实现，对每一分部、分项工程，对每一道工序都必须按“三检一评”制度管理，若出现质量缺陷和质量事故，除施工单位应按施工规范要求进行补救外，还要对施工单位进行经济处罚。 (3)若施工过程中，每一个分部、分项、每一道工序质量控制均达到施工规范要求，应视作施工单位正常的施工管理，或根据合同约定对施工单位进行奖励。4、工程施工安全及现场文明标化管理规定4一l、总则 (1)公司工程管理部设兼职安全员，公司施工安全检查由公司副总负责，项目安全员由工程管理部经理兼任。(2)工程管理部必须根据项目实际情况，要求总包单位对所有施工队伍定期进行安全交底和安全知识的宣传辅导。42、现场文明施工管理规定 (1)建设单位有权指出现场施工的不文明行为并要求改正，并有权制订相应的处罚规定。 (2)施工单位应按照省市有关现场文明施工的规定安排施工作业，并制订相应的文明施工管理办法。 (3)监理单位负责按照有关规定检查督促施工单位的文明施工行为并有权要求其就不文明的行为进行整改。 (4)施工单位根据工程的实际情况，结合有关文明施工的要求制订现场文明施工管理办法并执行。 (5)文明施工管理主要涉及以下几方面： “两型五化”(安全文明型、卫生环保型；美化、亮化、绿化、硬化、净化)工地的建立； 临时设施的建立(宿舍、食堂、厕所、淋浴室、娱乐室等)及管理制度、使用维护； 施工人员的团结互助，语言文明及与周边居民的和平相处； 整个工地卫生的管理； 作业现场工完场清、工完料清； (6)建设单位、监理单位在日常巡视中发现的问题以书面通知施工单位整改。 (7)施工单位对提出的问题应及时予以解决，建设单位对施工单位不整改或屡次出现的情况有权给予50200元人次的罚款。43、现场安全检查规定 (1)建设单位对现场的安全状况有权提出改正意见。 (2)监理单位负责现场安全的督促检查，并有权提出整改要求，对严重的问题经与业主协商后有权下达停工指令。 (3)施工单位对现场的施工安全负总责。 (4)施工单位根据批准的安全施工组织设计(方案)的内容安排现场的安全施工工作，主要涉及以下内容： 塔吊安装方案及运转、维护； 临时用电的敷设及日常检查； 脚手架及施工电梯的安装方案及检查； “三宝、四口、五临边”的防护围挡及检查； 工地临建的安全检查； (5)监理单位组织施工单位每周进行一次安全检查，并作安全检查记录，建设单位同时参加，对检查出的问题书面通知施工单位进行整改。监理方对出现涉及人身安全及影响工程结构安全的隐患有权下达停工指令。 (6)建设单位、监理单位和施工单位每月对工地进行一次安全大检查，遇重要节假日，在放假前，要增加一次安全大检查，并作检查记录，对存在的问题要求施工单位限期整改。 (7)监理单位在日常巡视检查过程中发现的问题书面通知施工单位整改。 (8)在施工招标文件及合同中明确安全管理及现场文明施工管理规定。5、工程施工材料管理规定5l材料设备的计划管理 (1)甲供材料和设备的进场供应申请计划由施工单位根据工程施工合同、工程施工总进度计划要求进行编制，经监理工程师审核并签署意见后，交工程管理部批准，工程议价材料、设备使用计划申请表必须经成本部核准。 (2)若施工图纸设计变更引起甲供材料、设备数量、规格、型号的变化，施工单位必须根据设计变更及时编制甲供材料、设备的补充计划，由监理工程师审核后，交工程管理部审核、成本部核准，公司副总审批。 (3)甲供材料、设备按成本部核准的计划数量供应到现场(计划数量中，应包含材料的合理损耗量)，若施工过程中，不足或超出部分均由施工单位负责协调解决。52、材料、设备的采购 (1)公司材料、设备采购除办公用品、营销物料所需材料外统一由招标部采购。 (2)公司工程管理部必须及时编制材料、设备供应计划，并详细注明对材料、设备的数量、规格、型号、材质等技术指标，并提交招标部。 (3)按合同和相关结算规定需我方认价的材料，施工单位必须书面报送材料、设备采购认价单，经我方会签认可后，才能进行采购。 53、材料、设备的进场验收和保管 (1)凡由我方供应的材料、设备必须由我方、施工单位和监理验收、签字盖章，产品质量有问题的坚决退货，验收后如果使用不合格，不能退掉的部分，采购员按50赔偿，同时追究其他相关人员责任。 (2)采购员必须逐月与施工单位对清材料帐目，转帐单当月上报，严格把好材料进出、积存和消耗关，如果材料进出帐不符或材料积存不报而继续采购的，发现一次罚300元： (3)所有入库的材料必须凭成本审核数和材料总计划单经专业工程师、工程管理部经理签字后，才能向施工方限额供货。 (4)凡由我方物资采购员定品牌、定质量、定价格，承包方采购的材料设备，也要由工程部、采购员、监理单位、承包方共同验收，不合格产品坚决不予验收。 (5)采购员必须亲自送货到现场，把好质量、数量、规格、用途、价格关，不允许电话指挥。 (6)原则上，我方在施工现场不设仓库，材料设备的到场时间由施工单位提前20天向我方提出甲供材料设备使用计划申请，由我方组织材料设备供货到现场，一经验收，由施工单位负责保管。 (7)为配合施工单位工程进度需要，甲供材料设备能够分批供应到现场的，接施工单位所报计划尽量分批供应；不能分批供应的，施工单位必须提供场地或仓库，以便妥善保管甲供材料设备。 6、施工图纸会审规定 (1)监理单位、施工单位、甲方工程管理部在接到施工图纸后，要认真看图，熟悉图纸，为图纸会审做准备。 (2)各单位专业工程师先进行图纸自审(专业审查)，记录图纸问题；各单位内部各专业工程师之间进行图纸会审，并记录图纸问题。 (3)施工单位将记录的图纸问题汇总并上报到监理单位；监理单位在核对后，综合监理单位记录的图纸问题共同上报公司工程管理部；由公司工程管理部组织专业工程师核对后，将图纸问题在会审前交到设计院。 (4)由甲方同设计院设计代表约定图纸会审日期，并通知监理单位、施工单位共同参加。 (5)图纸会审由工程管理部主持，施工单位负责记录和整理图纸问题的解决办法；由与会各方人员共同签字认可后，作为设计文件，发放各单位遵照执行，并留存归档。 (6)图纸审查的主要内容： 施工图纸设计是否符合国家和地方颁布的设计规范、规定、强制性标准等； 审查施工图纸是否本着经济、适用、安全、可靠的原则； 从施工的角度，审查施工图纸设计的可行性； 施工图纸是否满足我方的要求； 施工图纸结构选型是否合理，节点详图是否满足施工要求的深度，房屋使用功能是否完善，建筑、结构、水电、暖通、设备等专业图纸间是否有矛盾和不够清晰的部位； 给排水、采暖通风专业主要审查施工图纸设计中的管线位置、走向、坡度、标高、设备的选择是否满足规范要求，是否符合人性化原则，预留预埋是否遗漏等； 图纸尺寸标示是否规范，是否存在矛盾冲突的地方； 强电、弱电专业主要审查施工图纸是否满足使用要求，电气设备是否符合规范要求，预留预埋管线是否合理，避雷设施、防静电、电讯等是否符合设计规范要求，消防安全通道是否符合规范要求； 各专业对施工图纸设计是否有合理化建议，以便补充完善施工图纸设计。6、施工组织设计审查制度 (1)由施工单位编制施工组织设计，并填写施工组织设计(方案)报审表，报送项目监理机构。 (2)总监理工程师应在一周时间内，组织专业监理工程师审查，提出审查意见后，由总监理工程师审定批准。需要施工单位修改时，由总监理工程师签发书面的意见，退回施工单位修改后，5日内再报审，总监理工程师应重新审定。施工组织设计涉及到甲方增加投资时，总监理工程师必须首先征求甲方意见，并与我方协商一致后，才能审批。 (3)已审定的施工组织设计由项目监理机构报送工程管理部。工程管理部将施工组织设计报送公司审批。(4)对关键部位的施工方案(如地基处理、边坡稳定与支护、地下防水、大型预制构件的运输、钢结构的安装等)和冬、雨季施工方案，必须严格审核，提出不足，使施工方案真正能起到预控作用。上述施工方案应在分项工程施工前15日内上报监理部。(5)对规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程，项目监理机构应在审查施工组织后，报送监理公司总工室审查，其审查意见由监理公司、公司工程管理部签发。必要时与甲方协商，组织有关专家会审。 (6)审查施工组织设计的基本要求： 施工组织设计应有施工单位项目经理签字； 施工组织设计应符合施工合同要求； 施工组织设计应由专业监理工程师审核后，经总监理工程师签认； 发现施工组织设计中存在问题应提出修改意见，由施工单位修改后重新报审； (7)审查重点； 编制内容是否符合国家法律、法规、规范及地方的有关规定； 项目班子是否完备、真实可靠，施工组织机构是否能有效发挥作用； 施工安排、施工流水作业、垂直交叉作业是否科学合理； 施工总平面图布置是否合理； 编制依据是否与现场状况相符，尤其是地质特性和场区环境； 主要的技术措施是否得力，有无针对性，质量保证体系是否完善，并能良好循环，确保质量标准； 施工计划网络是否符合合同要求，落实计划采取的保证措施是否科学、合理、切实可行，施工关键节点、关键线路是否有足够的保证措施； 劳动力、机具是否满足要求； 安全措施是否可靠、得当； 其他应审查的内容； (8)施工单位应按审定的施工组织设计文件组织施工。如需对内容做较大变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理机构重新审定。7、分包专业队伍审查管理规定71、分包单位管理责任部门 (1)招标部组织直接分包工程的招投标工作(如建筑幕墙、电梯安装、消防设施安装、防腐保温、门窗等)，提前制订分包单位需求计划，并负责与分包单位签订合同。 (2)招标部负责对分包单位进行招标、考察和确认工作，并建立分包商资料库，对分包商档案及相关资料进行系统、规范的管理。 (3)总承包单位负责对分包方进行全面管理，就分包方出现的安全、进度、质量等有关问题承担责任。72、分包单位资质审查及管理 (1)分包单位进场后填写“分包单位资格报审表”，报监理公司。报审表附以下资料： 分包单位营业执照、资质证书、特殊行业许可证； 分包合同； 分包单位的业绩资料； 特种作业人员的资格证书。 以上材料可以为复印件，但要加盖分包单位红章，并注明原件存放处、经办人签名、注明日期。 (2)总包单位对分包单位分包部分工程，组织制订施工组织设计或方案，由技术负责人审批签字盖章后，附“施工组织设计(方案)报审表”报监理审批。 (3)填写该分包工程的“工程开工复工报审表”，附开工报告(如有必要)及有关证明文件，报监理审批。 (4)在履行上述程序后，分包工程方可施工，施工总分项(隐蔽)工程报验、材料报验、技术交底、样板领路、安全文明施工等工作由总包施工单位负责协调。8、工程款项支付及结算管理规定(详见成本管理规定)9、工程竣工9一l、竣工资料管理（工程管理部要定期检查施工单位以下资料） (1)各种材料、设备、成品、半成品的备案证明、出厂合格证、材料性能检验报告等必须及时收集、完整准确。 (2)各种进场材料复试的试验报告，钢筋焊接和砼砂浆强度试验报告必须完整真实。 (3)施工单位的工序报验单及各种质量表格的填写必须真实、准确。 (4)各种质保资料必须完整，并且能够真实的反映工程实体真正的质量。各种资料要与工程实体进度同步整理，严禁后补，编制不真实的工程质量资料。 (5)工程分部分项验收及竣工验收资料的整理和归档，按施工合同约定和当地政府规定执行。92、竣工验收 由建设单位主持和组织，质检站监督，建设单位邀请的有关专家、监理单位、施工单位共同参加，若一次验收不合格，施工单位必须无条件整改，直到竣工验收通过。10、工程报表管理规定公司的各个项目必须按及时填报工程周报与月报。周报在规定时间前上报公司综合部，月报在每月规定时间上报公司综合部。没有及时提交依次处罚项目部相关人员。公司工程管理部经理是工程报表的主要负责人与直接责任人，及时审阅报表，对其问题进行建议与处理，同时建立工程报表台帐，工程管理部经理是工程报表管理的第一责任人。材物料进场检验补充规定 为加强对材物料检验工作的有效管理，以确保材物料产品质量符合规定要求，特制定本制度。一、适用范围 本制度适用于公司开发的工程建设项目中使用的原材料、开发建设全过程材料、设备等的检验和实验。二、管理职责 工程管理部、物资采购员是检验和实施控制程序的主控部门，负责每批进场材料的检验和实验控制工作以及材物料台帐的建立。三、工作要求 l、工程管理部对监理单位进行监督，并协同物资采购员参与对施工单位材物料的进货检验和实验，负责甲供材料的检验和实验，设备由专业部门或相关部门负责。未经检验或实验不合格的产品不得投入使用。 2、对材料应采用如下方法进行检验： (1)核对产品合格证书； (2)供应商是否提供了其他必要的产品质量证明文件； (3)产品是否符合合同中的型号规格条款； (4)包装是否完整； (5)树木、花草等材料须查看树径、冠径、土球； (6)完整填写建筑材料质量验收表，并记入建筑材料质量登记台帐 3、在原材料、设备检验过程中，如发现不合格产品，应进行隔离，然后清出现场，对缺少质量文件或其他记录的材料设备应暂时作不合格品处理； 4、甲供材料设备运至施工现场需要与施工单位办理物资交接验证手续，并办理原始文件移交手续，以便竣工存档。 5、施工单位自行采购的产品，由施工单位负责进货检验或实验。工程管理部督促监理单位并参与检查其验证结果。 6、使用前按规定必须进行复验的产品，由施工单位进行复验。工程管理部督促监理单位检查验证结果。不合格或未经复验的不得投入使用。 7、工程管理部要督促监理单位监督施工单位对需要紧急放行的产品作好明显标记、记录，以便在放行同时必须进行的检验和实验中，一旦发现不合格，能立即追回和更换。紧急放行的产品须经甲方代表(工程管理部经理)和总监代表(总监理工程师)批准，必要时报请主管工程的副总经理批准(钢材和水泥不属于紧急放行范围)。 8、工程管理部需在每月26日前将建筑材料汇总表上报到工程副总，并做好建筑材料质量验收表、建筑材料质量登记台帐的保存工作。 9、工程副总定期或不定期的对上述事项进行检查，一旦发现不按规定操作的，将根据情节轻重进行处罚。四、罚则 1、不按时上报台帐的，罚责任人1030元。 2、建筑材料质量验收表保存不全的，罚有关责任人50200元。 3、材物料进场漏检或没有检验的，罚主要责任人100300元。 4、产品经检验放行后，发现不合格(尚未使用)的，罚主要责任人100300元，部门领导罚500元。 5、产品经检验放行后，发现不合格品(已经使用)的，罚主要责任人500一1000元，部门领导罚1500元。不合格品影响工程的，将追究其法律责任。附件： 1、流程图 2、建筑材料汇总表3、建筑材料质量登记台帐附件1 流程图附件2建筑材料月汇总表（ 月份）序号施工单位材料名称生产厂家数量现场验收人员质量情况备注施工单位监理单位建设单位123456789附件3 建筑材料质量登记台帐序号施工单位材料名称生产厂家数量现场验收人员质量情况备注施工单位监理单位建设单位12345678审核： 校对: 编制： 日期： 成本管理制度（制度编号：GCZY-2013）1、总则 项目成本管理是公司项目开发控制成本的管理手段。成本管理主要是对项目工程进行成本控制与工程预结算业务管理，以确保公司工程成本计划目标的实现。同时对土地成本、政府规费、设计费用、营销成本及财务成本等进行汇总，需要公司各相关部门配合工作。2、成本计划的管理规定 (1)项目实施前，成本部经理要对拟建项目进行实地考察，根据立项资料、市场定位等情况，配合市场营销做好可行性分析，并编制工程成本估算方案，从成本角度提出相关建议，公司开发部要积极配合成本部提供前期收费标准，以利于成本管理的成本分析。 (2)规划设计阶段，成本部应按市场定位和估算方案，组织审查设计概算的经济合理性，使规划设计方案既符合规范和规划要求，又体现成本控制的意识和要求。 (3)项目开工前，在施工图出齐后两个月内，公司成本部要根据项目的市场定位和设计方案，编制详细的工程成本预算方案，应包括工程结构、初装修、门窗、给排水、空调通风、电力照明、弱电安防、设备安装、场区水电配套工程、道路、绿化景观等内容。 (4)公司成本部要及时和施工图设计院对接，对施工图设计必须限额设计。 (5)根据确定的产品定位和设计方案，公司编制成本控制目标方案报告，报公司工程副总、总经理依次签字审核、审批。3、成本控制的管理规定 (1)产品设计过程中，在产品构造满足设计意图的前提下，以最大限度地增加有效功能，减少无效成本消耗，使业主尽可能地获得最大限度的效用。如取消利用率不高的会所、取消无意义的景观、优化平面布局、减少垃圾面积等。 (2)成本部经理应认真配合公司招标部的各项工程和物资的招投标、合同工作，坚持“适用经济、择优签约”原则。 (4)公司成本部及预算员对于合同范围内的工程结算要把好进度产值审核关；对合同范围外的工程项目增加的签证、变更等费用，要实行事先控制原则，不得事后补办手续，并负责做好材料限价的审批工作。 (5)成本部经理要根据工程实际情况，监督公司目标责任的实施情况。对超目标成本项目进行危机预警。及时对照成本预算方案进行偏差分析，遇有较大差异应及时反馈给有关领导进行评审，并做好成本控制的调整方案。4、成本核算的管理规定 (1)各项结算工作要认真执行公司有关规定，切实做好审核和审计工作。 对完成的结算要与成本估算方案和预算方案进行比较，分析成本变化的原因，并要形成成本预算、结算对比表。 对公司进行成本指标的考核，落实目标责任书中有关考核数据。 (2)项目完成后，成本部要会同财务部做好该项目的成本分析报告。 (3)各项目在建设和销售完成后，要做好项目成本清算，要认真分类总结，积累指标数据，为其它项目的开发建设提供参考。 (4)成本部经理全面组织安排成本管理工作，是成本管理工作的第一责任人，成本部经理具体负责公司成本管理中的专业工作与审核把关，具体安排成本管理工作，是直接责任人。 (5)成本部经理与预算员按工程管理规定、招标管理规定及成本管理中的流程参与、审核工作。 (6)特别在招投标评审、合约签定、款项支付、物资采购中认价等重要流程中必须有成本预算人员的参与。5、工程阶段(月进度)审核、付款管理规定(1)承包方每月按约定报送结算资料，包括工作内容说明、认价资料、甲供材料、工程量计算书、月进度结算审批表。（2）有监理的项目经监理公司初审和交工程管理部审核资料的完整性和工作内容的正确性，签署意见同意后报成本部审核；（3）公司各个专业工程师对职责范围内进行审核签署。(4)公司预算员对所报资料，重点是预算书进行专业审核后，提交成本经理审核，公司任何部门及个人无权更改或要求更改预算员合理核算的结果。（5）承包方对审核意见进行确认，向公司工程管理部提出付款申请。（6）公司工程管理部根据承包合同条款约定，结合公司实际办理资金审批手续。（7）月进度审核、付款额一周内报公司综合部备案。6、工程竣工结算审核、付款管理规定 (1)承包方在竣工验收后十日内报送结算资料，包括合同复印件、工作内容说明、相关图纸资料、认价资料、工程量计算书、结算书、竣工结算审批表；（变更、签证）（2）有监理的项目经监理公司初审后交工程管理部专业工程师及物资采购员审核资料的完整性和工作内容的正确性； (3)公司预算员对所报资料，重点是预结算书进行专业审核，报成本部经理审核签字； (4)承包方对审核结果进行确认并签字；（5） 公司财务管理部签署同意意见后报工程副总、总经理审核签字同意。 (6)公司工程管理部根据承包合同条款约定，结合公司实际办理资金审批手续； (7)如委托第三方审计，则按相关规定和约定办理；7、项目认价管理规定：71、施工单位自行采购认价程序(1)施工单位或供应商提供的认价单必须经过监理单位审核签字确认；(2)经过监理单位审核签字确认认价单公司工程管理部各个专业工程师签署意见；(3) 招标部依据上述签字资料进行市场价格调研，然后签署审核意见；(4)公司成本部审核签字；(5)公司工程副总在上述签字情况下签署审核意见；(6)公司总经理签署审核意见；(7)公司招标部依据上述签字资料进行执行；工程结算工作交接单 序号：成本部：本部经办的以下工程项目，已竣工验收，完全符合办理结算的条件，请安排办理工程结算。工程名称承包方合同名称合同编号合同开竣工日期实际开竣工日期根据工程现场实际情况及工程部对结算资料的审核，现就下列事项（须说明：1、结算范围是否属实；2、合同签证变更之外的增减款事项；3、工程遗留问题；4、合同违约；5、施工现场清理；6、甲供材料；7、隐蔽工程；8其他）进行说明，请在结算时予以考虑：结算资料清单： 工程竣工验收资料 施工组织方案、图纸会审记录 设计变更单、现场签证单 工程竣工图纸 其他与工程结算相关的双方确认的协议、备忘录等 工程结算书 其他1、 2、 工程部(签字)： 日期： 年 月 日工程竣工结算审批表工程名称合同编号申报日期承包单位承包内容形象进度说明申报金额（大写）工程部成本部工程副总总经理认价（指定品牌）材料设备审批表 项目名称： 申报时间： 年 月 日 编号：材料名称生产厂家价格内容物料限价情况说明会签栏工程部经办人：经理：招标部：经办人：经理：成本部经办人：经理：工程副总审批总经理审批：签证流程图1、签证发生前7日内发起签证的单位填写签证的内容3、工程管理部在1日内确认2、监理单位在一日内确认4、成本部2日内确认5、工程副总1日内确认6、公司总经理审批8、签证实施完成后由监理、工程部、成本部进行复核，确定发生金额10、返工程部、监理公司、施工单位做为结算依据单项金额在5万元以内单项金额在5万元以上工程进度款审批表公司名称： 年 月 日 单位：万元对方单位:付款用途（工程项目）：合同（计划）总额：约定保修金:累计付款（含本次申付款、甲供材料）：累计付款百分比（含本次申付款，甲供材料）本次拟付金额（大小写）:累计完成进度（形象进度百分比、工程量）：合同付款条款简要说明：申请用款简要说明： 经办人：经办部门：经理：成本部：财务部：工程副总：总经理审批：招投标管理制度（制度编号：GCZY-2013）为了进一步完善招标程序，健全招标管理制度，充分利用公司资源，提高招标工作效率，使招标工作走上新的台阶，特制定此招标工作管理细则。一、指导原则：以网上招采流程为平台，坚持多方推荐和开放式管理，实现公司监管、招标部运作、规范行为、阳光操作，真正做到公开、公平、公正。二、招标范围：主要负责供方体系建立、战略合作供应商开发、公司招投标抽查和评审。所有工程总承包、监理公司、桩基施工单位招标，战略材料和设备供应商开发、招投标及分包、采购金额大于二十万元的均由招标部统一实施招标管理。三、组织机构的设置及岗位职责1、 组织机构图招投标委员会法律顾问常设机构2、 岗位位置及主要岗位职责（1） 评标委员会 由房地产总经理、常务副总经理、分管副总、部门经理组成。评标委员会负责评标，投票决定中标单位。招标工作组成员：总经理、常务副总、营销副总、工程副总、工程部经理、成本部经理、招标部经理、营销部经理。（2） 法律顾问由房地产公司法律顾问，负责对各专业招标公告、招标文件、中标通知书及与各投标单位来往函件是否存在法律风险进行审查和把关。（3） 常设机构 由工程、成本、营销、招标、物业等兼职招标人员组成，初级阶段设置6人，具体配置及主要岗位职责见下表：序号条线人员主要职责1工程2人负责工程单位信息库的建立；供方考察、筛选和评价；合格供应商的年度评价；本专业标准招标文件及合同的草拟、完善；2成本部1人负责招投标过程成本控制，负责编制清单、标底，商务洽谈工作，招投标文件及合同商务部分的草拟。3营销1人负责营销供方信息库的建立；供方考察、筛选和评价；合格供应商的年度评价；本专业标准招标文件的草拟、完善；招投标文件及材料收发；发布中标通知书。4招标1人负责物资供方信息库的建立；市场价格信息收集；供方考察、筛选和评价；合格供应商的年度评价、星级评定；本专业标准招标文件的草拟、完善；招投标文件及材料的收发；发布中标通知书。5物业1人负责物业供方信息库的建立；供方考察、筛选和评价；合格供应商的年度评价、星级评定；本专业标准招标文件的草拟、完善；招投标文件及材料收发；发布中标通知书。一、招投标原则1、为保证项目的产品品质，我们要求工程总包必须是国家二级以上资质企业。建筑材料应选用国内中高档产品。2、投标价格不能作为唯一中标条件，应对投标单位信誉、资质、单位的实际能力、产品的品牌及对其实际考察情况等各