物产投资公司生产安全管理标准.doc

物产投资公司生产安全管理标准

113
2020年4月19日
文档仅供参考

青海物产工业投资有限公司管理标准

生产安全管理部

目录

年度生产经营预算制定管理标准
年度生产经营预算执行控制管理标准
年度生产经营预算调整管理标准
年度生产计划制定管理标准
月度生产经营计划制定管理标准
月度生产经营计划监控管理标准
物资盘点管理标准
组织绩效考核体系设计与调整管理标准
组织绩效考核管理标准
方针目标诊断管理标准
管理标准制修订管理标准
岗位工作规范制修订管理标准
生产调度管理标准
生产现场管理标准
生产调度例会管理标准
电解生产过程检查管理标准
生产工艺检查管理标准
生产工艺改进管理标准
对标工作管理标准
铝液生产管理标准

年度生产经营预算制定管理标准

1 目的
为了确保最大程度地实现公司战略目标,有效的监控与考核公司业绩,降低成本费用;高效使用公司资源并预先采取相应的防范措施,从而达到规避与化解风险的目的,特制定本标准。
2 适用范围
适用于青海物产工业投资有限公司年度生产经营预算(以下简称年度预算)制定的内容、程序和职责。
3 术语和定义
3.1 生产经营预算管理
本标准中的生产经营预算管理是指企业在战略目标的指导下,对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划,并经过对执行过程的监控,将实际完成情况与预算目标不断对照和分析,从而及时指导经营活动的改进和调整,以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。
4 职责
4.1 公司总经理办公会是年度预算制定管理的决策机构,负责公司年度预算总目标和预算政策的制定以及年度预算的审定、控制与调整。
4.2 生产安全管理部是年度预算管理的归口管理部门,负责公司年度生产经营预算的编制、初审、平衡和调整。
4.3 公司各职能部室具体负责本部门专业计划的编制和上报工作,配合生产安全管理部、财务部做好年度预算的综合平衡、协调、分析、控制等工作,并对本部门专业计划的编制结果承担责任。其中:
4.3.1 生产安全管理部生产运行部负责主要产品产量计划、主要生产技术指标计划;
4.3.2 财务部负责公司财务预算的编制、初审和上报工作。其内容包括:预计损益表、管理费用预算、营业费用预算、财务费用预算、普通铝锭成本预算、多品种铝成本预算、电解铝液成本预算、电解制造费用预算、组装块成本预算、生块成本预算、炭素制造费用预算、动力车间制造成本及生产费用预算、检修车间制造成本及生产费用预算、供销部(运输)制造成本及生产费用预算;
4.3.3 人力资源部负责劳动工资预算和教育培训计划;
4.3.4 生产安全管理部负责健康安全环境指标计划,负责排污费、安全培训费、绿化费等的预算,负责安全环保措施项目计划;
4.3.5 供销部负责产品销售计划、营业费用预算,负责原、辅材料采购预算;
4.3.6 设备管理部负责备品备件及机物料采购预算、动力采购预算、设备修理项目计划、设备技术改造计划、土建维修计划及设备零星固定资产购置计划;
4.3.7 生产安全管理部负责信息化项目计划;
4.3.8 生产安全管理部负责资本性支出计划;
4.3.9 办公室负责管理费用中的业务招待费、电话费用的预算;
4.3.10 质检部负责产品质量指标计划,负责科技、研发项目计划;
4.3.11 供销部负责原辅材料采购计划、管理费用预算中的仓库经费预算;
4.3.12 公司其它单位负责各自单位的生产计划及费用预算。
5 工作程序和要求
5.1 年度预算编制要求
5.1.1 预算编制是实施利润预算管理的关键环节,编制质量的高低直接影响预算执行结果。
预算编制要在青海物产集团总公司公司经营方针、青海物产工业投资有限公司生产经营方针指引下进行。
5.1.2 预算编制要以明确的经营目标为前提,根据公司既定的目标利润和资本性投资计划,相应确定目标成本,从而编制出相关业务预算。
5.1.3 编制预算时,要做到全面、完整。凡是会影响目标实现的业务、事项,均应以货币或其它计量形式来加以反映,要避免由于预算缺乏周详的考虑而影响目标的实现。预算指标之间要相互衔接,保证整个预算的综合平衡。
5.1.4 预算要积极先进,灵活主动。积极先进是指要充分估计目标实现的可能性,技术经济指标要具有先进性,经过技术创新和指标对比活动、达到预算目标。同时,预算应具有一定的灵活性,能够应付意外事项的发生。
5.1.5 年度预算应符合公司实际,坚持全员、全过程的降本增盈原则。
5.2年度预算内容:全面预算体系按业务内容分为生产计划、财务预算、资本性支出计划、研发计划、信息化项目计划、教育培训计划。
5.2.1 生产计划包括主要产品产量计划、主要生产技术指标计划、电解车间生产计划、阳极组装车间车间生产计划、动力车间生产计划、检修车间生产计划、供销部生产计划、固定资产大修理项目计划、固定资产专项维修项目计划、健康安全环境指标计划;
5.2.2 财务预算包括劳动工资预算、产品销售计划、预计损益表、管理费用预算、营业费用预算、财务费用预算、普通铝锭成本预算、多品种铝成本预算、电解铝液成本预算、电解制造费用预算、组装块成本预算、生块成本预算、炭素制造费用预算、动力车间制造成本及生产费用预算、检修车间制造成本及生产费用预算、供销部成本及生产费用预算;
5.2.3 资本性支出计划中包括500万元以上建设项目和500万元以下项目资本性支出计划。
5.3 年度预算编制程序和要求
5.3.1 每年8月下旬,生产安全管理部根据公司要求,结合公司实际情况下发年度预算编制通知,制定出编制指导原则及框架性指标。各专业口按照公司编制预算通知另行下发编制下一年度各专业口预算的通知。
5.3.2 各职能管理部门根据公司预算指导原则,编制相关的专业计划初稿,经部门经理审核后于每年9月25日前将专业计划初稿报送生产安全管理部。
5.3.3 每年10月至11月为公司下一年度预算编制阶段。生产安全管理部会同财务部对各单位专业计划初稿进行审查、汇总,综合平衡后分别提出经营指标意见和财务指标意见,提交公司总经理办公会审议。
5.3.4 总经理办公会对专业计划初稿进行审议,提出修订意见。各职能部门根据审议意见对专业计划初稿进行修订,并按规定的时间将专业计划修订稿报送生产安全管理部。
5.3.5 生产安全管理部根据专业计划修订稿编制年度生产经营预算初稿,财务部根据年度生产经营预算初稿编制财务预算初稿,并提交公司总经理办公会审议。
5.3.6 总经理办公会对专业计划初稿、财务预算初稿、年度生产经营预算初稿进行审议。各职能部门根据审议意见,编制专业计划,财务部根据审议意见,编制财务预算。
5.3.7 各部门按规定的时间将专业计划上报集团总公司对口部门;财务部将整体财务预算上报集团总公司财务部,生产安全管理部将公司生产计划上报集团总公司管理部门。集团总部对各公司的年度预算汇总、调整,确定年度预算,下发公司正式的年度生产经营预算。
5.3.8 每年12月为下一年年度预算批准阶段。总经理办公会对年度生产经营预算审议,对于变更事项、提出相应措施。生产安全管理部根据总经理办公会意见,编制<预算变更事项的应对措施方案>和<公司年度生产经营预算>,提交总经理办公会审议,审议后上报集团总公司,批准后下发执行。
6 流程指标
年度生产经营预算制定流程指标
序号
关键流程环节
对应的流程指标
指标值
备注
1
专业计划的定稿
<公司专业计划>报送的准确率和及时率
100%

2
财务预算的定稿
<公司财务预算>报送的准确率和按时率
100%

3
年度生产经营预算的制定和下发
<公司年度生产经营预算>下发的准确率和按时率
100%

7 流程运行时间
7.1 年度生产经营预算的制定从8月中旬至次年1月中旬。

年度生产经营预算执行控制管理标准

1 目的
为了有效地控制公司年度生产经营预算(以下简称年度预算)的执行,建立健全企业内部约束机制,提高公司管理水平,规范公司生产经营活动,特制定本标准。
2 适用范围
适用于青海物产工业投资有限公司年度预算的实施、控制以及年度预算的考核和奖励。
3 术语和定义
3.1 生产经营预算管理
本标准中的生产经营预算管理是指企业在战略目标的指导下,对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划,并经过对执行过程的监控,将实际完成情况与预算目标不断对照和分析,从而及时指导经营活动的改进和调整,以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。
4 职责
4.1 生产安全管理部负责年度预算的下达与组织实施,具体负责协调、处理年度预算在执行过程中的相关事宜,负责对年度预算执行结果的评价和考核。
4.2 公司所属各职能部门和生产单位为年度预算的执行责任单位。各责任单位应按公司年度预算制定的职责分工分别承担各类专业计划的执行、检查职能,共同构成公司年度预算责任体系,并对本部门年度预算的执行结果承担责任。
5 工作程序及要求
5.1 生产安全管理部将集团总公司审批确定的年度生产经营预算下发到年度预算的执行单位,各单位应遵照执行。各职能部室根据年度生产经营预算,将专业计划指标进行分解、落实到季度、月度以及相关责任部门、岗位或相关人员。
5.2 生产安全管理部应将年度预算作为预算期内组织、协调各项经营活动的基本依据,将年度预算细分为生产经营月度计划,以生产经营月度计划来确保年度预算目标的实现。
5.3 年度预算中所列资本性支出预算、制造费用预算、期间费用预算、专项预算项目(设备新增更新、设备大修理、设备专项修理、设备技术改造、信息化项目、科技开发项目、安全环保措施项目、基建项目、土建维修项目等)由各主管部门经理、预算专业管理部门按照授权审批程序组织实施。
5.4 财务部应当严格制定收入、成本费用及各项业务提成的预算计划,以确保完成集团总公司下达的年度成本指标。在日常预算执行和控制中,强化现金流量的预算管理,按时组织预算资金的收入,严格控制预算资金的支付,调节资金收付平衡。对于预算外的项目及支出要严格控制,一般性预算外项目及支出应经过总经理办公会议审议经过后上报集团总公司,待批准后方可执行。重大预算外项目及支出应经总经理办公会议审议经过后上报集团总公司,待批准后方可执行。
5.5 为了确保年度预算做到事前有预算,事中有控制,事后有反馈,保证公司领导层及时了解年度预算执行的动态情况,生产安全管理部应建立预算执行信息反馈制度,定期将年度预算执行信息情况编制成相关报表并及时通报。
5.6 年度预算执行信息反馈工作由以下两部分组成:
5.6.1 建立生产统计报表制度:
5.6.1.1 各预算执行单位按规定时间和要求,将本单位年度预算执行的相关数据报送生产安全管理部。生产安全管理部汇总预算执行相关数据后进行统计、分析,并评价执行效果。
5.6.1.2 生产安全管理部根据汇总数据编制生产统计报表,按规定时间上报集团总公司。
5.6.2 建立预算分析制度:
5.6.2.1 各预算执行部室及生产单位应于每月4日前将当月本部门预算执行情况书面上报财务部,由财务部进行综合分析,包括生产分析、营销分析、货款回笼分析、现金流分析、利润分析、财务指标分析等。
5.6.2.2 财务部以报表形式通报上月公司预算执行情况,经过分析找出预算执行偏差、发展趋势及存在潜力,针对预算分析中反映的问题,提请相关部室及车间就该事项做出详细的分析和说明,并要求责任单位提出解决措施。
5.7 年度预算的考核
5.7.1 年度预算的考核纳入公司方针目标诊断和公司组织绩效考核体系。考核以月度生产统计报表、会计报表、预算执行单位相关报表、半年及年度方针目标诊断报告为依据。生产安全管理部组织进行半年、年度的方针目标诊断,按照公司绩效目标责任制书及责任制考核方案的有关规定实施年度预算的奖惩。
5.7.2 生产安全管理部根据方针目标诊断结果进行绩效合同兑现,提出改进建议确定是否需要调整预算。对于不需要调整预算的,各部门执行原预算并进行工作改进。对于需要调整预算的,转入预算调整流程。
6 流程指标
年度生产经营预算执行流程指标
序号
关键流程环节
对应的流程指标
指标值
备注
1
各单位执行预算、上报预算执行数据的报送
上报预算执行数据及时准确率
100%

2
预算执行数据,统计、分析,评价执行效果
编制统计报表上报集团总部及时准确率
100%

3
绩效合同兑现,提出改进建议
年度预算考核率
100%

7 流程运行时间
7.1 年度生产经营预算的执行周期为一年。

年度生产经营预算调整管理标准

1 目的
为了最大限度地降低公司经营活动实际结果与年度预算的差距,及时发现年度预算实施过程中出现的问题并采取相应的解决措施,降低公司日常的经营风险,特制定本标准。
2 适用范围
适用于青海物产工业投资有限公司年度经营预算调整的内容、方法和责任。
3 术语和定义
3.1 生产经营预算管理
本标准中的生产经营预算管理是指企业在战略目标的指导下,对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划,并经过对执行过程的监控,将实际完成情况与预算目标不断对照和分析,从而及时指导经营活动的改进和调整,以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。
4 职责
4.1 公司总经理办公会是年度预算调整的决策机构,负责审议公司年度预算的调整和年度调整方案的确定。
4.2 生产安全管理部负责年度预算调整方案的制定。
4.3 各职能部室和生产单位提出年度预算调整申请及初步方案。
5 工作程序和要求
5.1 正式下达执行的年度预算一般不予调整。年度预算执行单位在执行过程中由于下列原因,致使年度预算的编制基础不成立,或者将导致年度预算执行结果产生重大偏差时,能够申请调整年度预算。
5.1.1 产业形势发生重大变化。
5.1.2 国家相关政策发生重大变化,如:国家相关税收政策发生重大变化;国家的行业政策发生重大变动。
5.1.3公司组织、战略的调整,如:出于整体战略发展的需要,部门之间进行整合,业务范围进行调整等。
5.1.4 总经理办公会认为应该调整的其它事项,如:各种突发事件,包括自然灾害、公司核心决策层的追加任务等。
5.2 当5.1条款规定的一项或几项因素向着劣势方向变化,有可能影响公司目标利润的实现时,应首先挖掘与目标利润相关的其它因素的潜力,或采取其它措施来弥补。只有在无法弥补的情况下,才能提出预算调整申请。
5.3 在上述年度预算调整的条件发生时,应由预算执行单位提出书面申请报告,阐述预算执行的具体情况、客观因素变化情况及其对年度预算执行情况造成的影响程度等内容,提出预算调整申请及初步方案。
5.4 预算调整申请及初步方案经总经理办公会议审议经过后,由生产安全管理部制定公司年度预算调整方案,年度预算调整方案经主管副总经理审核后提交总经理办公会议审议。
5.5 生产安全管理部将总经理办公会审议经过的年度预算调整方案提交集团总部审议批准,经过后下发执行。
6 流程指标
年度生产经营预算调整流程指标
序号
关键流程环节
对应的流程指标
指标值
备注
1
制定预算调整方案
<年度预算调整方案>的编制
及时准确

7 流程运行时间
7.1 年度生产经营预算的调整周期为一年。

年度生产计划制定管理标准

1 目的
为了贯彻公司年度生产经营预算,确保年度生产计划制定的科学性和有效性,特制定本标准。
2 适用范围
适用于青海物产工业投资有限公司年度生产计划制定的内容、程序和职责。
3 术语和定义
3.1生产计划
本标准中的年度生产计划是指企业在一定阶段为完成某项生产任务而制定的计划。
4 职责
4.1 生产安全管理部是年度生产计划制定的归口管理部门,负责公司年度生产计划、月度预排计划的编制、审核和报送。
4.2 设备管理部负责公司年度设备大修、专修计划及土建维修计划的编制、审核和报送。
4.3 供销部负责年度销售计划的编制、审核和报送,负责年度采购资金计划的编制、审核和报送。
4.4 生产单位负责生产计划的提出。
5 工作程序和要求
5.1 公司各生产单位根据年度预算编制通知,提出本单位年度生产计划的初步意见;设备管理部根据年度预算编制通知提出公司年度设备大修、专修及土建维修计划初步意见,并按规定的时间将初步意见报送生产安全管理部。
5.2 生产安全管理部对生产、设备计划的初步意见进行汇总,提出生产、设备计划修订意见,并与相关部门沟通确认。
5.3 设备管理部根据确认的修订意见,制定公司年度设备计划初稿,按规定的时间报送生产安全管理部,作为公司年度生产经营预算制定的输入。
5.4 生产安全管理部根据确认的修订意见,编制公司年度生产计划、月度预排计划、主要材料采购计划初稿。公司年度生产计划、预排计划、主要材料采购计划初稿经主管生产领导审核经过后,下发供销部。
5.5供销部根据审核经过的公司年度生产计划,制定公司年度销售计划初稿和公司年度采购资金计划初稿,按规定的时间报送计划,作为公司年度生产经营预算制定的输入。
5.6 计划管理根据公司年度生产经营预算,制定公司年度生产计划、月度预排计划、主要材料采购计划。设备管理部根据公司年度生产经营预算制定年度设备大修、专修计划;供销部根据公司年度生产经营预算制定年度销售计划和年度采购资金计划。
5.7 计划管理将上述计划进行汇总,编制到年度预算中,打印下发各单位,各单位应遵照执行。
6流程指标
年度生产计划制定流程指标
序号
关键流程环节
对应的流程指标
指标值
备注
1
生产计划、年度设备大修专修及
土建维修的提供
及时、准确率
100%

2
年度生产计划、月度预排计划、主要
材料采购计划初稿的编制
及时、准确率
100%

7流程运行时间
公司年度生产计划制定从8月中旬至次年1月中旬。

月度生产经营计划制定管理标准

1 目的
为了进一步加强月度生产经营计划管理与实施,确保年度预算计划的全面实施,特制定本标准。
2 适用范围
适用于青海物产工业投资有限公司月度生产经营计划的编制、实施等内容。
3 职责
3.1 生产安全管理部根据分公司年度预算,分解编制月度生产经营计划,并对计划的实施进行检查。
3.2 供销部负责物资库存信息。供销部负责产品销售合同计划。设备管理部负责设备大修、专修、技改及土建维修计划,项目实施单位负责项目工程月进度计划。生产安全管理部负责安措项目进度计划。质检部负责科技、研发项目进度计划。
3.3 月度生产经营计划由部门主管经理审核,公司分管领导签发后下发实施。
4 工作程序及要求
4.1 月度生产经营计划根据年度预算、月度实际生产能力及销售合同、专业归口计划等编制。
4.1.1 月度生产经营计划的各项经济技术指标与年度预算相对应,具有可操作性。
4.1.2 供销部负责提供物资库存信息。
4.1.3 供销部负责提供产品销售合同计划。
4.1.4 设备管理部负责提供设备大修、专修、检修、技改及土建维修计划。
4.1.5 生产安全管理部负责提供项目工程月进度计划。
4.1.6 生产安全管理部负责提供安全环保安措计划。
4.1.7 质检部负责提供科技、研发计划。
4.2 月度生产经营计划编制结束后,由部门主管经理审核,公司分管领导签发后下发各单位并上报集团总公司归口管理部门。
5流程指标
月度生产经营计划流程指标
序号
关键流程环节
对应的流程指标
指标值
备注
1
各专业归口部门提供信息
各专业口信息提供及时准确
100％

6流程运行时间
各有关部门专业归口计划,每月25日前报生产安全管理部,生产安全管理部每月30日前下发到有关部门并上报集团总公司归口管理部门。

月度生产经营计划监控管理标准

1 目的
为了进一步加强月度生产经营计划的管理与实施,确保月度生产经营计划的全面完成,特制定本标准,
2 适用范围
适用于青海物产工业投资有限公司月度生产经营计划监控的内容、程序和责任。
3 管理职责
3.1 生产安全管理部根据月度生产经营计划下达的生产任务,对计划的完成情况进行检查与监控。
3.2 各有关部门、生产单位向生产安全管理部提供生产统计月报表及生产计划完成情况资料。
3.3 生产安全管理部汇总各部门的生产统计月报表,并将汇总的公司报表报送公司领导及各有关部门。
3.4 生产安全管理部分析月度生产完成情况,在生产会上通报当月生产完成情况。
4 工作程序及要求
4.1 各有关部门、生产单位根据月度生产经营计划下达的生产任务,完成各项生产任务及主要经济技术指标。
4.1.1 电解一车间提供电解月度生产任务及经济指标月报表。
4.1.2 电解二车间提供电解月度生产任务及经济指标月报表。
4.1.3 阳极组装车间提供炭块月度生产任务及经济指标月报表。
4.1.4 动力车间提供月度生产电量及计量月报表。
4.1.5 质检部提供月度各单位用能量计量报表。
4.1.6 设备管理部提供设备大修、专修、停机检修、技改及土建维修计划完成情况。
4.1.7 项目实施单位提供项目工程进度计划完成情况。
4.1.8 生产安全管理部提供安全环保安措计划完成情况。
4.1.9 质检部提供科技、研发计划完成情况。
4.2 生产安全管理部按照各有关单位提供的资料,汇总出公司生产月报表,并报送公司领导及有关部门。
4.3 编写绩效考核意见书和月度生产完成情况,在生产会上通报当月生产完成情况并上报集团总公司。
5流程指标
生产经营计划监控流程
序号
关键流程环节
对应的流程指标
指标值
备注
1
各专业归口部门提供信息
各专业口信息提供及时准确
100％

6流程运行时间
生产经营计划监控管理的执行周期为一个月。

物资盘点管理标准

1 目的
为了加强公司库存物资的管理,保证公司资产的真实、完整,避免公司资产受到损失,保证库存物资的真实、准确、有效,确保帐物相符,特制订本标准。
2 适用范围
适用于青海物产工业投资有限公司物资盘点的内容、程序和职责。
3 术语和定义
3.1物资盘点
本标准中的物资盘点是指公司定期对原材料、辅助材料、备品备件、设备、在建、铝导杆、外协加工、原燃料、成品及在产品等的库存盘点。
4 职责
4.1 生产安全管理部负责牵头组织公司的物资盘点,负责盘点工作的推进与实施,并对超出
职责范围的重大问题及时协调和反馈。
4.2 财务部负责检查盘点表上的的库存价值和财务帐面价值是否保持一致,如盘点库存价值和财务帐面价值不一致,制定分摊原则将差异部分分摊到各个物料;协调与本部门确认库存价值及物料单价相关的其它事项,对在职责范围内的问题及时决策。
4.3 供销部负责原材料、辅助材料、备品备件、设备、铝导杆、外协加工、原燃料及成品盘点表的编制和报送。
4.4 财务部负责在产品盘点表的编制和报送。
4.5 财务部负责在建物资盘点表的编制和报送。
4.6 供销部、生产安全管理部、质检部协助盘点工作。
4.7 电解一车间、电解二车间、阳极组装车间定期盘点在产品,每月必须将在产品盘点表如实上报生产安全管理部和财务部。
5 工作程序和要求
5.1 生产安全管理部牵头组织物资盘点小组,每次盘点前,根据公司要求确定盘点分组、职责分工、盘点范围、盘点时间和盘点组织要求,并协调制定具体的盘点方法和盘点方案。
5.2 盘点方案经公司主管领导审批后下发各有关单位的物资盘点小组。物资盘点小组按照审批确定的盘点方案进行不同物资的盘点工作。
5.3 物资盘点小组由生产安全管理部、财务部、供销部、质检部和电解一车间、电解二车间、阳极组装车间、供销部分管此项业务的工作人员组成。
5.4 供销部应建立健全各类报表、台帐、原始记录,认真记录、审核,反映实际结存,并按规定传递和报出有关报表和票据。负责存货的堆置,应力求整齐、集中、分类,并置标示牌,在盘点时冻结库存流转。
5.5 电解一车间、电解二车间、阳极组装车间应定期盘点在产品,消耗和结存的数量、价值及状况,并对盘点数据的准确性负责。电解一车间、电解二车间、阳极组装车间每月按规定时间将盘点结果上报财务部和生产安全管理部。
5.6 物资盘点的方式:辅料和备品备件的盘点采用抽检的方式进行,以库房为单位,随机抽取三个品种的库存。大宗原料、产成品、在产品采用全数检验的盘点方式,所有在盘点范围内的存货都应盘点,不得漏盘。
5.7 各物资盘点小组根据盘点结果出具盘点记录,按规定时间将盘点记录报送财务部和生产安全管理部。由财务部对比盘点记录与账面库存,判断是否存在差异。
5.8实施盘点前,除要采用台帐进行品种核正确备品备件盘点人员外,所有盘点人员均不能预先告知被盘点物品的具体账面结存流转。
5.9 财务部审核后,对于盘点记录与账面库存一致的,财务部和生产安全管理部将盘点记录盖章存档。对于盘点记录与账面库存不一致的,由生产安全管理部牵头,财务部配合进行调查分析,提出处理意见上报公司领导,由公司主管领导对处理意见进行审批。
5.10 供销部根据审批确认的处理意见调整库存。
5.11 财务部根据审批确认的处理意见调整相关账目。
6流程指标
物资盘点流程指标
序号
关键流程环节
对应的流程指标
指标值
备注
1
牵头组织物资盘点小组,制定盘点方案
制定盘点方案
按时

2
按照盘点方案进行物资盘点,出具盘点记录
按时、准确率
100%

3
对比盘点记录与账面库存
按时、准确率
100%

4
根据处理意见,调整相关帐务
按时、准确率
100%

7流程运行时间
公司物资盘点周期为季度进行,年中和年终进行全面盘点。

组织绩效考核体系设计与调整管理标准

1 目的
为了落实公司年度经营预算,提高组织绩效管理的实效性和针对性,特制定本标准。
2 适用范围
适用于青海物产工业投资有限公司组织绩效考核体系设计与调整。
3 职能
3.1 生产安全管理部负责分公司组织绩效考核体系设计与调整的组织、协调、落实工作。
3.2 各职能部室负责就本标准在设计与调整时对提出的意见进行反馈。
4 工作程序及要求
4.1 生产安全管理部企业管理员在每年第四季度对本年度组织绩效管理方案实施情况进行总结,综合分析本年度组织绩效管理方案存在的问题点与不足,对下年度组织绩效管理方案提出思路与建议,提交总经理办公会讨论。
4.2 总经理办公会确定同意调整后,生产安全管理部根据下年年度经营预算和公司绩效考核方案及实施细则,就公司下年度组织绩效管理细则、组织绩效考核表中绩效指标与考核权重进行测算与调整。
4.3 生产安全管理部对调整后的组织绩效管理细则、绩效指标与考核权重征求各职能部室意见,各职能部室提供反馈意见。
4.4 生产安全管理部根据反馈意见,对组织绩效管理细则、绩效指标与考核权重进行修订后提出考核体系设计初步方案,并提交公司总经理办公会审议。
4.5 总经理办公会对绩效考核体系设计与调整初步方案进行审议,提交组织绩效管理委员会。
4.6 组织绩效管理委员会根据审议意见进行修改,制定绩效考核体系设计与调整后的正式方案。
4.7 下发绩效管理方案。
5流程指标
组织绩效考核体系设计与调整流程指标
序号
关键流程环节
对应的流程指标
指标值
备注
1
组织绩效管理委员会进行绩效考核
及时准确率
100%

6流程运行时间
上年10月中旬至下年元月中旬。

组织绩效考核管理标准

1 目的
为了切实落实公司组织绩效管理暂行办法,提高组织绩效管理的实效性和针对性,特制定本管理标准。
2 适用范围
适用于青海物产工业投资有限公司组织绩效考核。
3 职责
3.1 生产安全管理部负责分公司组织绩效考核的组织、协调、落实工作。
3.2 各职能部室负责本专业管理工作的检查、考核,每月以书面形式向生产安全管理部提供考核结果。
4 工作程序及要求
4.1 生产安全管理部根据下年年度经营预算和集团总公司绩效考核方案及实施细则,按公司绩效考核体系设计与调整流程确定的考核方案,分解各部门绩效指标。
4.2 生产安全管理部根据各部门绩效指标,制定各部门绩效合同书。
4.3 公司总经理与各部门领导签订绩效合同书。
4.4 生产安全管理部对每月绩效指标完成情况相关数据进行收集
4.4.1 每月公司各职能管理部门根据被考核单位指标完成情况,填报考核表和专业考核说明。
4.4.2 各职能管理部门考核依据各单位<组织绩效考核表>进行对照,对当月未完成项目填写考核表报主管领导签署意见后,上报组织绩效管理办公室。
4.4.3 各专业管理部室提供以下考核数据与考核建议:
4.4.3.1 生产安全管理部提供电解一车间、电解二车间、阳极组装车间、供销部的生产任务完成情况,以及物耗、能耗、电流效率完成情况。
4.4.3.2 生产安全管理部提供工艺技术条件考核情况。
4.4.3.3 设备管理部提供动力运行车间、检修车间的生产任务完成情况;主要生产系统或重点设备运行情况及故障鉴定;提供车辆交通运行情况;提供公司主要设备完好率、主要设备开动率情况;提供动力运行车间功率因数、整流效率完成情况;提供检修车间机电检修中心检修质量情况;提供电解槽槽龄、混合炉炉龄考核意见;提供电解槽大修工期情况并经生产安全管理部确认;对全公司修旧利废情况进行鉴定并提出考核意见。
4.4.3.4 财务部提供各生产单位的成本、费用指标、有关单位车辆延时服务费完成情况;提供供销部全部产品产销率、货款回收率、每月产品销售平均价格、当月现货平均价及原材料入帐率完成情况;提供每季度背书承兑汇票使用情况;提供年末各单位资金、费用指标完成情况。
4.4.3.5 质检部提供铝锭合格率指标、铝合金扁锭综合成品率完成情况;提供阳极组装车间预焙阳极炭块综合合格率、预焙阳极炭块合格率完成情况;提供公司原辅材料质量达标情况;提供原材料入库检验率情况;提供供销部采购的铁路、提供公路运输的煤质情况。
4.4.3.6 供销部提供原材料入库率完成情况。
4.5 生产安全管理部根据各职能部室上报的考核情况与考核建议,进行检查与核实,统一汇总后提出考核意见提交公司绩效管理委员会讨论。
4.6 生产安全管理部将会议考评结果通报人力资源部。
5流程指标
组织绩效考核流程指标
序号
关键流程环节
对应的流程指标
指标值
备注
1
收集汇总绩效指标完成情况
收集时间
按考核方案规定时间

2
向人力资源部通报考核结果
上报时间
按考核方案规定时间

6流程运行时间
6.1组织绩效考核每月进行一次。
7相关记录
7.1年月份绩效目标考核报表(指标考核)
7.2年月份绩效目标考核报表(专业管理考核)

________年 月份绩效目标考核报表(指标考核表)
填报单位:
单位
绩效项目
计划
实际完成

备注:
公司主管领导:
单位领导:
制表人:
年 月 日
年 月 日
年 月 日

________年 月绩效目标考核报表(专业管理考核)
填制单位:
被考核单位:
考核内容:

考核意见:

公司领导:
单位领导:
制表人:
年 月 日
年 月 日
年 月 日

方针目标诊断管理标准

1 目的
为了贯彻公司方针目标,监督各单位方针目标落实情况,特制订本标准。
2 适用范围
适用于青海物产工业投资有限公司方针目标诊断管理工作。
3 职责
3.1 生产安全管理部负责公司方针目标诊断管理的组织、协调、落实工作。
3.2 各单位负责本单位方针目标诊断自检工作。
4 工作程序及要求
4.1 根据公司年度预算和签订的绩效合同书作为方针目标诊断依据。
4.2 生产安全管理部根据年度预算和签订的绩效合同书制定方针目标诊断通知,下发
各单位。诊断通知包括诊断时间、诊断组织、诊断内容、诊断要求。
4.3 各单位根据公司方针目标诊断通知进行本单位方针目标诊断,自检后将自检报告上报生产安全管理部
4.4 公司组织绩效管理委员会即为方针目标诊断组。
4.5 诊断过程
4.5.1 由生产安全管理部组织,诊断组依据诊断通知和各单位自检诊断报告,深入各单位听取被诊断单位领导有关本年度方针目标工作完成情况,对该单位方针目标工作进行评价,提出建议,并对有关资料进行检查,最后由公司领导作出总体评价。
4.5.2 生产安全管理部根据各单位诊断结果,进行汇总后向公司提出该诊断期方针目标诊断工作报告,同时对各单位在诊断中提出的问题进行反馈和落实。
4.6 生产安全管理部年底根据本年度方针目标诊断结果,向公司提出对各单位的奖惩建议。
4.7 总经理办公会讨论经过,奖惩兑现。
4.8 方针目标诊断时间为每半年一次。
5流程指标
方针目标诊断流程指标
序号
关键流程环节
对应的流程指标
指标值
备注
1
将自检报告上报
生产安全管理部
上报时间
按方针目标诊断通知
规定的时间

2
组织进行方针目标诊断
诊断时间
按方针目标诊断通知
规定的时间

3
诊断问题落实
整改时间
按方针目标诊断通知
规定的时间

6流程运行时间
方针目标诊断流程运行时间为半年。

管理标准制修订管理标准

1 目的
为了明确管理标准制修订过程中标准的起草、审核、汇编、发布等职责,以及工作程序和要求,规范管理标准的制修订工作,特制订本标准。
2 适用范围
适用于青海物产工业投资有限公司内部管理标准的起草、审核、审批及发布等工作。
3 职责
3.1 标准起草部门
3.1.1 根据管理标准的执行情况,提出标准制修订要求。
3.1.2 负责相关管理标准草案的起草编写工作,对标准草案的内容进行初步审查。
3.1.3 标准草案按照规定的时间提交公司相关职能部门审核。
3.2 标准审核部门
3.2.1 根据管理标准执行情况,提出标准制修订要求。
3.2.2 依据专业管理的要求,负责对标准起草部门编写的管理标准草案内容进行审核。
3.3 生产安全管理部。
3.3.1 负责公司管理标准的归口管理工作。
3.3.2 根据标准管理制度的规定,定期提出管理标准制修订建议。
3.3.3 负责编制管理标准制、修订工作安排,组织管理标准的制、修订,协调解决标准制、修订过程中出现的相关问题。
3.3.4 负责对管理标准内容与格式的审核及汇编发布等工作。
3.4 总经理办