公司授权体系.docx

集团有限公司授权体系（试行）1 目的贯彻“分层管理、信任管理”精神，简化内部工作流程，提高事业部运行效率。2 适用范围本标准适用于泰富重装集团有限公司。3 术语解释3.1 本标准出现的术语解释如下：术语解释主管（分管）具体主持某部门或某方面的业务，负责指导、裁定该部门或该方面的工作。协管当主管（分管）领导不在或有委托时，代理主管（分管）领导做某方面的工作。提出结合实际情况，发起某个事项，起草某个计划、建议和方案。审核检查工作成果及建议，报上级批准；直接下级已做审核，则可用“复核”。批准终审下属工作成果及建议，并作出决定。审议特别重要的事项要提交事业部办公会或公司董事会讨论，并作出决定。备案保存相关工作的资料，知晓相应情况。4 授权总体原则4.1 充分授权原则，即在事业部的权限范围内尽可能向二、三级机构下放权责。4.2 责权利对等原则，即对二、三级机构按照责、权、利对等原则，合理授权。4.3 分级授权原则，即在事业部内，实行分层、逐级向下授权。4.4 效率优先原则。为了提升报批效率，一方面各位事业部领导按照第4.1条原则合理向下授权，另一方面，允许呈报人在特殊情况下越级向上报批。5 具体规定5.1 领导授权事业部各级领导对各项工作的授权情况见附件1：集团有限公司各级领导授权一览表。分管领导不在岗位，临时授权的具体情形如下（以下各原则的排列顺序，也代表了在执行过程中的适用顺序，即原则1可适用的情况下，原则2、3、4不再适用，原则1无法适用则依次考虑原则2、3、4是否适用，并且前一个可适用则不考虑后面原则）：1）对于涉及人事权、财权、重大合同等方面的重要事项，且不甚紧急的事项，需等分管领导亲自审批。2）涉及人事权、财权、重大合同等方面事项但不甚重要或非常紧急，或者其他事项，分管领导不在时，由协管领导代为审批；3）分管领导、协管领导均不在，则口头或电话指定其他领导代为审批；4）分管领导、协管领导不在，也无法联系，则两个以上的二级机构负责人合议作出决策后先执行，并在事后向分管领导补办签字；对涉及事业部外的事项还必须由事业部管理层任何一名领导象征性代签后执行。重要 区（适用原则：1、2） 区（适用原则：1、2、3、4） 区（适用原则：2、3） 区（适用原则：2、3、4）不重要 不紧急 紧急5.2 业务授权 涉及人、财、物，生产、采购、技术、质量、技改、营销等各业务。5.2.1 人事权 人事管理的审批权限见附件2：集团有限公司人事管理审批权限一览表。5.2.2 财权财务业务的审批权限按照2009年修订的财务收支审批制度、资金管理制度及其他相关的资金、费用管理制度执行。5.2.3 其他具体业务事业部其他业务审批权限依据事业部2009年相关制度执行。5.3 特别授权5.3.1 搅拌事业部按独立事业部模式运行，结合生产、经营的实际需要，在集团有限公司的权限范围内、在生产、采购、技术、质量、人事、财务、审计、考核分配等方面给予特别授权。详见附件3：集团有限公司搅拌机械事业部特别授权一览表。5.3.2 营销驻外分公司按模拟经销商模式变革，在集团有限公司权限范围内给予营销公司、市场部、策划部、海外事业部进行特别授权。详见附件4：集团有限公司营销公司特别授权一览表和附件5：集团有限公司营销系统其他部门特别授权一览表。6 授权调整6.1 事业部授权体系实行年度调整，与事业部的年度机构调整、流程再造同步，与事业部的制度修订相结合。凡制度中涉及权限的条款以本体系为准，无制度规定的事项按本体系相关的原则执行。6.2 因事业部年中部分机构、职能变动，需要调整权限，由二级机构负责人提出书面申请，经营运部审核，上报分管该项业务的领导批准。7 附件附件1：集团有限公司各级领导授权一览表附件2：集团有限公司人事管理审批权限一览表附件3：集团有限公司搅拌机械事业部特别授权一览表附件4：集团有限公司营销公司特别授权一览表附件5：集团有限公司营销系统其它部门特别授权一览表附加说明： 本标准由营运部管理部门提出并解释。 本标准主要起草人： 本标准审核人： 本标准批准人： 附表1：集团有限公司各级领导授权一览表领导张李罗曾吴阳姚曾董职务总经理副总经理副总经理副总经理总工程师总经理助理总经理助理市场总监信息化总监 授权体系单位及业务高管团队授权体系二级机构授权体系备注分管协管临时代管第一负责人临时代管顺序12全面主持集团工作-直属部门行政总部行政/后勤/各部门正职总经理或没有正职的副职总经理各部门主管相关业务的副职总经理或部门第一负责人临时口头、电话指定的负责人各业务所属的三级机构负责人研究总部投资总部营运总部品牌总部人力资源总部财务总部风险管理总部技改总部审计总部党群工作总部营销总公司大客户部经营单元海外事业部中诚国际泰富国际泰富重工太禾金融能源物流事业部北方总部香港分公司 附件2：集团有限公司人事管理审批权限一览表 权限 项目 集团有限公司泰富重装备注 应届毕业生校园招聘计划及实施提出批准原则上应届毕业生一年只在1112月和3-4月集中招聘两次，并由人力资源部依下年度人才储备计划组织招聘、培养及使用。劳动合同管理员工或公司提出劳动合同（上岗协议）解除/终止三级主管工程师及三级机构负责人以上人员提出审核复核批准具体工作项依劳动合同管理办法和离职管理办法执行。四级机构负责人、入司三年(含)以上的技术与管理人员/五级(含)以上技工提出审核复核批准其它人员提出审核批准续订提出审核批准续订/变更总体办法和原则需呈总经理同意。解约补偿金提出审核批准人力资源部依照相关制度标准执行.竞业限制人员确定/补偿审批提出审核批准试用与转正实习学生转试用提出审核批准试用员工转正提出审核批准三级机构负责人及三级主管工程师以上员工或协议人员需呈总经理批准。员工异动部门内调动(岗位不变化)提出审核批准四级以上机构负责人调动需总经理批准部门外调动/职层变化提出审核审核复核批准与事业部以外单位之间调动（含借调）提出审核复核批准薪资定级/调整三级主管工程师及三级机构负责人以上人员提出审核复核批准1.薪酬政策外的事项需总经理批准. 2.人力资源部认为异常或不符合规则事项均可直接向总经理汇报。三级主管工程师及三级机构负责人(不含)以下人员提出审查审核批准福利审核批准公司福利体系外的项目与费用(含抚恤)需分管领导和总经理批准假类管理1天(含)以内批准备案1.四级机构负责人及以上人员需直接上级审批；2.营销/搅拌/制造/技术以外及员工总人数在30人以内的二级机构员工请假均需由二级机构主管批准;3.超过制度规定内假期1个月及以上的需总经理审批;二级机构负责人以上人员三天（含）以上假期需报请总经理同意。1-3天审批批准备案制度规定内的假期（超过3天）审核批准备案超过制度规定内的假期三级机构负责人及以上人员审核审核复核批准三级机构负责人以下人员审核复核审核批准注:1、以上人事管理不包括事业部领导，事业部领导的人事管理由公司人力资源部办理。 2、营销公司驻外机构负责人人事管理权限见附件4。附件3：集团有限公司搅拌机械事业部特别授权一览表下表中明列事项为对搅拌的特别授权，未列事项按公司授权体系相关业务规定执行。 权限 项目授权备注生产管理生产计划搅拌车年度、季度、月度依据公司下达的生产计划分解、执行。其他计划（砼站等）由搅拌制定。生产组织（1）有权决定生产组织方式，包括生产外协、外包性加工； （2）有权选择生产外协、外包方，但在同等条件下应优先选择与公司战略合作方。物资采购（1）有权选择生产物资供方，但应优先与公司战略方合作，但其他合作方价格较战略合作方价格优势在5%以上，可选择其他合作方；无战略合作协议的物资可自行选择供方。（2）具有生产物资国内除招标以外的采购权；招标物资年度内价格调整有自主权；（3）有权确定物资配送、储运方式；（4）有权代表公司与供方签订供货协议；除固定资产合同须按流程报批并进行事前审计外，其他采购合同自行拟定管理办法报营运分管领导批准后执行，由审计部事后审计。技术管理（1）产品制造过程中的重大技术修改、改进由搅拌技术负责人批准；相关资料报研究院备案。（2）产品设计开发、工艺提升、质量改进等项目立项等应报公司分管技术的领导批准；（3）产品技术图纸修改、印制、文件的输入输出、标准审核及图库的管理，由搅拌事业部技术部门负责；（4）有权代表公司与外协外包方、配套厂家或客户签订技术协议；（5）项目管理、试验、标准、产品目录等由研究院科技管理室负责；生产工艺性文件等由搅拌事业部技术部门负责。质量管理全权负责搅拌产品生产制造过程的质量管理：（1）有权对采购、外协外包物资进货进行质量检测；（2）有权对生产过程进行质量检验，判定不合格品；（3）有权对产品出厂进行最终的质量检验，向用户发放产品合格证书；（4）有权代表公司与外协外包配套厂家或客户签订质量相关协议、并负责协议方质量赔偿的追索。对质量管理体系作业文件进行完善，确保QMS、3C等管理体系的有效运行。内部考核与分配（1）有权建立内部绩效等各项考核办法，实施内部分级考核、考评；（2）有权在公司下达的搅拌责任制基础上制定内部各部门责任制，在公司确定的工资总额范围内，有权依据公司薪酬体系和绩效考核方案实施内部分配与奖励。有权制定搅拌计时计件人员工资分配办法报营运部审核，营运分管领导审批后自主分配，分配明细报营运备案。财务支出应酬费单次金额在2000元以下，由搅拌总经理审批，单次金额在2000元以上，报分管领导审批。财务收支制度工具、量具、办公用品、劳保用品、印刷品、低值易耗品采购支出除有公司规定的定点采购外有自主采购权。家具采购支出采购方案报行政部批准后自行采购。福利物资采购支出按公司标准，在定点采购单位进行采购。修理费生产设施修理费单次10000元以下，由搅拌总经理批准，10000元以上委外的生产设施维修费报生产分管领导审批。交通设备的修理费单次3000元以上，向公司车辆归口管理部门提出申请，报行政部分管领导审批后实施，在指定维修点修理。3000元以下费用由搅拌总经理批准。办公设备修理、后勤、物业、绿化支出费用由搅拌总经理审批报销。党政工团活动支出活动方案报行政部审核报分管领导批准后执行。费用由搅拌总经理审批报销。一次性临时开支及劳务支出单次费用5000以下由搅拌总经理审批，5000以上经本部职能归口部门审核后报分管领导审批。人事管理招聘有计划编制内劳务工的聘用批准权，报人力资源部备案。员工异动有搅拌事业部四级机构负责人以下员工内部调动权，职层无变化者由搅拌总经理批准，人力资源部备案。假期管理有除二级机构负责人以下人员的休假批准权。员工奖惩有除二级机构负责人以下人员的罚款批准权，报人力资源部备案。岗位设定在公司核定的总人数编制内，搅拌事业部对生产工人、技术人员、搅拌四级机构以下管理人员各岗位编制有设定权。有各类人员层级建议权，报人力资源部审核，总经理批准。其他授权合理化建议管理（1）搅拌事业部应按公司合理化管理办法建立自己的合理化建议管理体系，并自行决定合理化建议的采纳、实施、奖惩；（2）牵涉到公司层面的合理化建议应提交营运管理部门进行处理；（3）搅拌事业部应定期汇报合理化建议开展情况；安全管理体系（1）搅拌事业部应按公司安全管理体系要求自行进行安全管理，并将安全管理事故进行及时上报公司安全管理部门；（2）公司安全管理部门对搅拌事业部的安全管理有监督权和考核权。制度管理根据事业部制度体系及相关要求自行建立制度管理体系，报营运部备案。培训除参加由公司培训部安排组织的培训项目外，搅拌事业部拟定内部培训计划和方案报培训部批准后分级组织实施。附件4：集团有限公司营销公司特别授权一览表下表中明列事项为对营销公司的特别授权，未列事项按公司授权体系相关业务规定执行。一、营销公司对驻外机构人事管理的权限：下表中明列事项为对营销公司驻外机构在模拟代理制运行下的特别授权（模拟代理制前提变化或不存在，此授权取消）。序号项目内容提出审核批准备案说明1机构设置三级机构营销公司总经理事业部分管领导事业部总经理营销管理部、人力资源部四级机构三级机构负责人/营销公司总经理2岗位设置三级机构负责人正职营销公司总经理营销办公会事业部分管领导营销管理部、人力资源部营销公司整体人员编制（含劳务人员）由营销管理部控制，并报人力资源部备案。三级机构副职及四级机构负责人三级机构负责人营销公司副总经理营销公司总经理销售业务、营销事务等其它人员三级机构负责人/3干部任免分公司经理、总代理市场经理正职任免营销公司总经理营销办公会事业部分管领导营销管理部、人力资源部由营销公司发文，并由行政部转发全公司。除分公司经理、总代理市场经理外的驻外三级机构负责人、四级机构负责人任免三级机构负责人营销办公会营销公司总经理4各驻外分公司与劳务派遣公司合作协议签订三级机构负责人营销管理部、信用管理部人力资源部负责人人力资源部、营销管理部各驻外分公司原则只选择一家劳务派遣公司合作，并依劳务派遣用工管理办法管理。5招聘与转正销售业务等合同工三级机构负责人营销公司总经理事业部分管领导人力资源部、营销管理部订立劳动合同、上岗协议（劳务派遣人员）须由人力资源部盖章后生效。销售业务、营销事务等劳务派遣用工三级机构负责人营销公司副总经理营销公司总经理6薪酬定级与调整 直接主管营销公司副总经理营销公司总经理营销管理部、人力资源部须在事业部薪级、薪酬管理办法规定的岗位薪酬范围内执行。 7驻外分公司内部及之间调动/转岗分公司经理、总代理市场经理正职营销公司总经理营销办公会事业部分管领导营销管理部、人力资源部因转岗引起的薪级变动由营销公司总经理核定非正职的三级机构及四级机构负责人三级机构负责人营销办公会营销公司总经理营销管理部、人力资源部其它员工调动、转岗三级机构负责人营销公司副总经理营销公司总经理8员工解除或终止劳动合同或上岗协议个人辞职三级机构正职员工营销公司总经理事业部分管领导营销管理部、人力资源部除旷工解除外，其它违纪解除依公司规定执行。非正职的三级机构负责人及四级机构负责人员工营销公司副总经理营销公司总经理其它员工员工三级机构负责人营销公司副总经理公司解职（含旷工解除）三级机构正职营销公司总经理营销办公会事业部分管领导非正职的三级机构负责人及四级机构负责人三级机构负责人营销公司副总经理营销公司总经理营销管理部、人力资源部其它员工三级机构负责人/营销公司副总经理9员工请假分公司经理、总代理市场经理正职员工提出/营销公司总经理营销管理部、人力资源部除分公司经理、总代理市场经理外的驻外三级机构负责人员工提出三级机构负责人营销公司总经理营销管理部、人力资源部其它员工休假（探亲假、年休假、婚假、陪产假、丧假、15天以内的病假、事假）员工提出/驻外机构负责人营销管理部、人力资源部其它员工休假（产假、工伤假及超过15天以上的事假、病假）员工提出三级机构负责人营销公司副总经理营销管理部、人力资源部超过30天的事假需报事业部总经理批准 10提成或绩效奖金四级机构及以上负责人驻外分公司营销公司副总经理营销公司总经理营销管理部、人力资源部、营运部其它员工三级机构负责人营销管理部/注：1、营销总部人员的人事管理，以及凡非驻外机构间的人员调动、转岗，按照事业部人事管理审批权限执行（见附件2），并经人力资源部办理。2、人力资源部依公司人事制度监管、稽核各项授权的执行，发现异常事项将依职能直接发出修正要求或向总经理汇报后督促处理。二、财务相关授权 权限项目授权备注费用审批权营销公司总部领导之间授权在执行泰富重装混凝土机械分公司财务制度和营销管理规程的前提下，营销公司总经理罗永忠对营销公司副总经理进行授权，具体如下：（1）营销公司大客户部相关费用报销由副总经理黄波澜代表营销公司总经理行使最终审批权；（2）营销公司销售业务部、商务部相关费用除招待费以外由副总经理李纪代表营销公司总经理行使最终审批权；（3）营销公司管理部、呼叫中心、用户服务部、配件部相关费用除招待费以外由副总经理凌孟良代表营销公司总经理行使最终审批权；（4）驻外分公司经理个人费用由副总经理李纪代表营销公司总经理行使最终审批权。营销公司总部对驻外分公司授权驻外分公司以下费用项目可由驻外分公司经理或其授权人员审批：（1）差旅费 （2）业务招待费（3）通讯费（含办事处通讯费、个人通讯费） （4）公车费用（含油料、通行费、保险费、修理费、其它费用）、私车费用（5）办公费用（含办公用品、邮寄费、手续费等） （6）招标费用（7）驻外分公司审批权限内的三包费用 （8）运输费用（指主机发货由公司承担以外的其他一切运输费用）（9）其它费用（指其他应由驻外分公司承担的销售费用）事业部模拟经销商2009年结算管理办法、模拟经销商2009年营销费用管理办法（均已公布）二次分配权营销总部（1）绩效二次分配权 有权建立内部绩效考核办法，实施内部分级考核、考评； 有权在事业部确定的绩效总额范围内，依据事业部薪酬体系和绩效考核方案实施内部分配与奖励。（2）风险奖励二次分配权 年度结算时有权根据事业部核定后的风险奖励总额进行内部分配（3）内部奖惩权 有权制定内部奖惩条例和办法（报批后在营运部备案） 内部奖罚基金确保专款专用事业部模拟经销商2009年结算管理办法（已公布）驻外分公司（1）有权制定本区域的激励政策等（方案报总部审核）（2）拥有本辖区人员绩效分配和盈余分配权，其中管理团队成员以外员工的绩效和提成分配由分公司经理或其授权人审批，管理团队成员的绩效和盈余分配分公司经理审核后，报总部审批。附件5：集团有限公司营销系统其它部门特别授权一览表下表中明列事项为对营销系统其它部门的特别授权，未列事项按公司授权体系相关业务规定执行。 权限项目授权备注市场部信息咨询费用授权市场咨询费由市场部提出申请，金额在3000元以下（含）由市场部负责人审批，金额在3000元-15000元（含）由市场部负责人审核，市场部分管领导审批，金额在15000以上，由市场部负责人审核，市场部分管领导审批，总经理批准。策划部市场推广费用报销预算额度内费用的报销由策划部负责人审批，预算外要分管领导审批。临时广告费用报销广宣品费用报销海外事业部海外费用管理预算额度内，按协议，外籍劳务费用报销由海外事业部审批后，财务部支付，人力资源部备案。预算额度内，车辆租赁费用由海外事业部审批报销。海外人员管理营销人员内部调动由海外事业部负责人审批。临时劳务（翻译、司机）由海外事业部审核，报人力资源部批准。外籍员工聘请由海外事业部、人力资源部审核，报总经理批准。营销员工奖罚（绩效分奖罚和警告及以下处分），由海外事业部审批后，人力资源部备案。营销人员职层升降由海外事业部依据事业部相关办法审批，人力资源部审核后，报分管领导批准。 集团有限公司 Q/ZLHT210015-200932009-04-27发布 2009-04-30实施 集团有限公司 Q/ZLHT210015-200942009-04-27发布 2009-04-30实施 集团有限公司 Q/ZLHT210015-200952009-04-27发布 2009-04-30实施