德信诚计算机及信息管理.doc

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德信诚计算机及信息管理

1.0 信息技术中心的职能：（本职能部门暂由总经理负责）
信息技术中心负责公司信息技术的引入、开发、应用、推广及管理工作。
2.0 信息技术中心管理规则
2.1 数据信息管理
信息系统包括网络系统，各类应用系统。
数据信息管理由信息技术中心负责。
在整个网络系统中一切资源原则上均可共享使用。具体使用权限由主管部门限定，由信息技术中心设置。
网络系统中的信息资源严格按照管理权限、使用权限来使用。超越相应权限或等级，需经总经理审批。
使用者对自己在网络系统中生成、传输、维护、管理的数据信息负责，并具有解释权，并对其具体内容的物理意义做解释。信息技术中心原则上对数据信息内容的物理意义不做解释。若有此需用，需经有关部门审批，方可作出解释。
Internet网的进出及使用须经部门主管审批，由信息技术中心设置。
通过网络对外发布的任何数据信息须经对应主管部门核准后，方可实施。
信息中心定期查询各使用及运行情况，并依照情况进行系统维护，组织专业培训。应用系统的作用必须按照对应使用说明书或使用规则使用。
使用者遇到问题时，应及时向信息技术中心反映。不得隐瞒或谎报，否则，将承担由此 而引起的一切后果。
2.1 安全与XX
数据管理组定期备份各类数据。年度数据要备份存档。
营销信息由销售部汇集整理、归类；对外发布有关信息，必须总经理审批，营销系统提供、发布。
生产信息由生产汇集整理、归类；对外发布信息，必须总经理审批，生产系统提供、发布。
财务信息由财务部汇集整理、分类；对外发布有关信息，必须决经理审批，财务部提供、发布。
3.0 安装和使用
3.1 使用者不得私自安装软件，不得安装与自己业务无关的软件，不得随意卸装、删除软件。若因此而导致计算机系统崩溃、或病毒感染等，公司将视其情节轻重给予相应处理。
3.2 若因操作不当或工作需要，重装软件或安装新软件，必须交申请报告，由信息中心安排人员安装，安装完毕，进行个别或集中培训。并做好安装记录。
3.3 软件运行正常后，使用人员应遵循操作规程进行操作，若有异常情况，必须做好记录，并及时向信息技术中心有关人员说明。
3.4 若因操作不当崦导致数据丢失的，责任由使用者承担。
4.0 计算机系统及有关设备管理
4.1 计算机相关的所有设备由计算机中心统一管理。
4.2 计算机中心专门负责计算机及相关的所有设备软硬件管理和维护。
4.3使用者必须对自己所使用的计算机及其相关设备负责。
管理人员工作纪律
明确办公楼出入管理之要素：规X员工文明行为之准则，以期共同缔造一个明朗、舒适、整洁之工作环境。公司全体管理人员都必须切实遵守执行。
1、 管理人员按时上、下班，不得迟到、早退或旷工。有事须请假，半天以内由经理批准，一至三天由系统总监批准，三天以上由总经理批准，请假单及时交人力资源部备案。
2、 为体现公司良好形象，所有文职人员由星期一至星期五必须严格按正式服饰着装，星期六为可着便服日。正式服饰是指男同事：衬衣、领带、西裤、深蓝色袜子、黑色或深棕色皮鞋；女同事：西装套裙，有袖的衬衣配长西裤或西裙，有袖有领同颜色的长裙，丝袜、皮鞋不露脚趾的凉鞋。便服：所有运动装、波鞋、牛仔布类服装、T恤、凉鞋。公司内非特别准许严禁穿着拖鞋、短裤，女同事严禁涂有颜色的指甲油。如有违反，交替地严格按公司规定予以处罚。
3、上班时间不闪打瞌睡，不准随意外出离开公司。因事外出须持主管以上主管的签证
4、在公司内做到举止文明、坐立端正、谈吐文雅、待人热情、讲究礼貌、不卑不亢，不准躺在沙发上。
5、保持办公室环境美化。办公室不用的文件、资料放入柜内，尽量保持台面整齐。保护室内植物，离开办公室时把台面收拾干净。
6、 总机接必须用语：早上8：30-9：30用“早晨（早上好），斯得雅公司”，9：30以后用“您好，斯得雅公司”。分机接要报部门名称，通话用语力求简明扼要，禁止用话聊天或长时间占用。接到质量投诉，耐心向投诉者介绍接管投诉部门是开发部，并转“2006”；接到非本部门要转到对应部门，转接时要注意礼貌。
7、 保持办公楼安静。不准大声喧哗，不准串岗闲谈。接待客人、部门开会或研究讨论时间较长的活动，应到接待室或会议室。
8、 会议室使用由行政部统一协调安排。使用会议室先与行政部联系确定，用后及时清理干净，关好电源，锁门，把钥匙交还行政部。
9、 讲究卫生，维护环境清洁，不准随地吐痰、倒水，不准乱扔纸屑、杂物，不准在办公楼进餐。
10、禁止在公司内吸烟。
11、坚持勤俭办事。节约用水节约用电，最后离开办公室员工关好办公室及所属办公区所有灯、气、水的开关；节约使用办公用品；不得损坏任何设施，更不得将公物占为己有。
12、切实保守XX，下班时锁好资料、文件。不该知道的事情不打听，不该看的资料不看。不随便进入总机房、信息技术中心等机要部门。
13、注意安全，落实防火、防盗、防风措施，及时消除各种隐患，确保大楼安全。
出入厂管理制度
1.0 人员出入规定
1.1 所有公司人员进入公司大门，都必须戴带厂牌；外来人员必须在办公室登记领取《来访证》，否则不准入内。
1.2 所有人员出入办公大楼及上班时间都必须按公司规定着装，车间工作人员穿着公司规定之不同颜色之工衣，禁止随意更换。不准踏鞋跟、穿拖鞋、短裤、超短裙进入办公大楼。行政管理人员务必系领带、着西裤。
1.3 非正常工作时间或未经批准之加班时间，员工不得私自进办公大楼；下班后应及时离开，不得故意逗留。员工外邮携带物品出厂，必要时保安人员有要检查其携带物品，任何员工不得籍口拒绝。
1.4 如因工作需要于正常上班以外时间进入办公楼时，经理级（含）以下从员必须凭《加班申请单》。各部门《加班申请单》于当日16：00以前交人力资源部，人力资源部审核后知会保安。保安在加班时有权查问各部门之加班资料，并处理无申请之人员离开办公室。
2.0 货物出入规定
2.1 所有货物只能从货物通道入口进入。供应商车辆卸完毕，必须接受保安人员之检查，以确保空车退出。
2.2 所有货物之外，包括成品出货、供应商退货等。货物外出时，必须出具经财务审核后《出仓单》，经保安确认名称与数量及其它注意事项后方可执行。
2.3 具体详见《货物出厂管理规定》。

庶务采购管理制度
1.0目的:
为规X公司采购行为，防止采购过程中错弊的发生，保护公司财产安全，提高公司资金使用效率，特制定本采购管理制度。
2.0标准采购程序
标准采购程序是指从“请购单”（见附表一）的填制起始，到请购物品验收入库、财务入帐这整个过程。如下图所示：
供应商
采购部门
请购部门

仓库
财务部门
核准人

1、请购部门提出请购申请
2、采购部门询价
3、供应商报价
4、采购部门经比价、议价、信息反馈请购部门
5、请购部门请核准人核准
6、核准人核准后交单回请购部门
7、请购部门将核准后的请购单第2、3联交采购部门，第1联部门留存
8、采购部门向供应商签发“订购单”（见附表二）定货，并将核准后的第3联请购单交仓库以便验收
9、供应商发货，仓库验收
10、仓库填制“入库验收单”交采购部门报帐用
11、采购部门凭发票、请购单第2联、仓库验收单向财务部报帐
12、财务部供应部商支付款项
3.0 标准采购程序实施细则
3.1 请购申请部门的划分
——生产用材料（如包装、罐及水泥、沙）由仓储部门申请请购
——修理用备品的备件 由生产部门申请请购
——宣传、广告、促销品 由营销部门申请请购
——庶务用品 由行政部门申请请购
——其它 由使用部门申请请购
3.2 请购单的开立和传递
3.2.1 请购人员依据现有存量，参照用料预算和库存限额及经济批量，斟酌开立“请购单”，并注明材料用品、规格、数量、单位，用途、需求日期等注意事项经相关核准后，送交采购部门。
3.2.2 如属紧急请购、请购部门在请购单备注栏“紧急采购”字样，并简要说明原因。
3.2.3 庶务用品，各部门应每月安排预算，报行政部，以便行政部统一安排请购。
3.2.4 宣传用品、广告、促销品应根据宣传计划，填写制“请购单”，提出请购。
3.2.5 请购单位填制好“请购单”送交采购部门，采购部门根据请购需求日及急缓件加以整理，依据厂商资料，参考市场行情，及过去询价记录，以或传真方式进行询价，除特殊原因外（如独家制造或代理），原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价，并把将拟采购单价填在请购单上返回请购部门。
3.2.6 请购部门接采购部门返回请购单后，呈现请审核人审核，核准人核准。
审核、核准人权限划分如下：
一次性采购金额：200元以内，系统总监审核、核准
一次性采购金额：200-5000元系统总监审核，总经理核准
一次性采购金额：5000元以上系统总监审核，董事长核准。
3.2.7 若核准人不同意该项请购，请购单上加盖“作废”戳记。
3.3免开请购单部分
3.3.1 下列庶务性物品免开请购单，可以直接由行政部采购办理，但核准权限另订。
——贺奠物品：花圈、花篮、礼品等
——招待用品：饮料、烟、洒、水果等
——书报、名片、文具等
——打字、刻印、报表、凭证等
——食堂日常蔬菜采购（不包括食堂用的液化气、米、油等大类）
3.3.2 零星及小额采购材料项目（金额在50元以下）
3.4 订购
3.4.1 请购人将经核准的请购单交采购部门，采购部门据以签发“订购单”向厂商订货
3.4.2 采购经办人员向厂商订购时，在备注栏中注明交货日期、请购单编号，同时要求供应商于“送货单”上也注明“请购单编号”。
3.4.3 若属分批交货，采购经办人员在“请购单”上显著位置注明“发批交货”。
3.4.4 采购人员使用暂借款采购时，应于“请购单上”显著位置，暂借多少元采购。
3.4.5 相关大型采购项目，需订立采购合同或协议书，特别是大型机械设备、精密仪器等需有保修、保养及售后服务等。
3.4.6 若需要预计定金，采购人员需出示该项采购合同等资料，使财务部人员信服，确要预交定金，并知悉确切金额，同时，采购人员在“请购单”上显著位置注明“已交定金多少元”。
3.5 验收入库
3.5.1 采购部门应在货到厂后凭客户送货单、请购单到仓库办理入库手续。
3.5.2 仓库部门应严格把类，当面点验、入库物资是否请购单上请购物资、规格、数量、质量、单价等是否相符。
3.5.3 少交、多交应请示系统总监，经核示后照实际入库数量办理验收入库手续，注明应到数量和实际数量。
3.5.4 填制入库验收单，将入库验收单财务联连同请购单财务联一起交采购部门。
3.6 财务部门入帐、支付款项
3.6.1 采购经办人员、凭发票、入库单、请购单向财务部报帐，三证必须齐全，财务部据以入帐。
3.6.2 财务部根据公司资金安排、调度、支付款项。（若已暂借款支付的，冲回原暂借款，若已交订金的，扣除订金额数。）

附表一: NO:000001
请购单(限国内采购)
申请部门: 日期:
品名
规格
数量/单位
单价
金额
用途
完成日期
付款方式

合计

核准人: 审核人: 请购人:
注: 本请购单一式三联
第1联存根联，请购单位留存。
第2联财务联，交财务部报帐。
第3联仓库联，仓库据以验收入库。

附表二： NO：00001

订 购 单
日期：
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
交货日期
备注

合 计

采购部门主管： 经手人：
注：本订单一式两联
第一联采购部门留底
第二联交客户

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