燃气事业部综合管理手册(1).docx

目 录一 燃气事业部组织框架图4二 燃气事业部总经理岗位职责5三 前期及市场组职能及岗位职责63.1 前期及市场组职能63.2 前期开发及市场组副总经理岗位职责83.3 前期开发及市场部业务员岗位职责：11四 技术组职能及岗位职责134.1 技术组职能134.2 技术组副经理岗位说明书134.3 技术组技术员岗位说明书15五 工程组职能及岗位职责175.1 工程组职能175.2 工程组副总经理岗位职责195.3 工程管理员岗位职责225.4 档案内勤管理员岗位说明书24六 市场开发管理制度266.1 燃气市场调研制度266.2 燃气投资管理制度276.3 燃气市场客户档案管理制度306.3 管道燃气市场开发计划编制制度316.4 燃气市场开发合同管理制度326.5 燃气市场信息管理制度326.6 燃气市场开发人员培训管理制度33七 工程建设管理制度347.1 工程建设项目设计审查管理制度347.2 工程建设物资采购管理制度437.3 工程建设项目与物资采购招标工作管理制度457.4 工程建设材料设备合格供应商管理程序507.5 工程建设材料设备采购及验收管理制度517.6 材料设备采购种类的界定与操作原则537.7 工程建设合同管理制度557.8 工程建设工程主管管理制度597.9 工程建设监理管理制度617.10 工程建设质量管理制度667.11 施工现场工程签证管理制度677.12 工程建设施工安全管理制度697.13 工程建设资料管理制度707.14 建设项目工程竣工验收管理制度727.15 工程预结算管理制度757.16 建设工程预结算编制、审核制度817.17 城市天然气工程建设计划统计报表的制度84八 工程管理流程868.1 工程建设管理流程868.2 工程建设（施工）资金管理流程878.3 工程建设（采购）资金管理流程888.4 工程管理工作总流程图898.5 工程建设施工流程908.6 工程建设材料设备企业采购及招标流程968.7 协调工作流程978.8 计划统计工作流程1018.9 工程建设周报表月工作总结审批流程1028.10 工程建设完成进度及投资月报/动态月报/月度工程计划及1038.11 工程质量情况/监理月报/审批流程104修改页制度版次修改时间业报编号燃气事业部总经理副总经理天长项目吉林项目南京恒通金陵石化项目现场工程师资料员徐矿合作项目金湖恒通204阀口项目前期及市场组业务员副总经理技术员技术组项目及子公司顾问顾问组副总经理资料员工程组一 燃气事业部组织框架图二 燃气事业部管理层岗位职责（一）燃气事业部总经理岗位职责1、全面主持事业部的管理工作，组织制定事业部的机构设置和人员编制；对公司发生的重大事情进行奖惩。2、确定事业部的发展方向和管理目标，组织制订事业部的发展规划、年度工作计划，积极努力完成公司下达的各类任务。3、主持召开事业部办公会议；协调各行政机构的工作，发挥各职能部门的作用。4、负责组织制订和健全事业部各项规章制度，积极进行各项改革，推行岗位责任制，不断提高公司管理水平。5、加强事业部所属职工队伍、干部队伍的建设，不断提高各类人员的思想素质和业务素质。6、负责审批以事业部名义发出的各类文件、报表，批办上级来文，处理涉外事宜，做好事业部内外的接待工作。7、定期向公司汇报工作，向公司职工大会报告工作，对于职工提出的问题和建议，积极解决和落实。关心职工生活，改善和提高职工的生活福利待遇。8、完成领导交办的其它任务。（二） 前期及市场组职能及岗位职责1、在公司及燃气事业部总经理的领导下，按照公司燃气项目及市场发展战略，制订年度、月度工作计划。2、负责收集、汇总、分析燃气市场信息，为公司领导市场决策提供参考依据。3、负责公司未来燃气市场的开发，拓展。4、负责与客户进行商务谈判并签订燃气供气协议书，并同客户建立良好的合作关系。5、负责建立和维护公司的对外关系，同社会各界，政府各级职能部门保持紧密的联系。6、负责制订公司燃气业务的年度市场策划维护与公关宣传计划，协助编制宣传资料，努力树立企业良好的社会形象。7、负责公司燃气报装费，燃气费等应收款项的催缴。8、负责公司燃气业务的危机公关。9、负责燃气项目前期手续的办理，包括立项、规划证、开工证等。10、完成公司领导交办的其他工作。（三） 燃气事业部副总经理（工程、材料设备）岗位职责1、在公司及燃气事业部总经理的领导下，按照公司的发展战略，认真参与制定公司各个项目的工程开发计划及年度发展计划。2、全面负责开发项目的工程施工管理工作，制定、审核项目的成本控制计划，施工进度、计划，质量目标计划，资金使用计划，并按单项工程竣工、月度、年度进行考核。3、负责制定、审核项目工程、材料，设备的招标方案。负责对项目投标单位的考察、资格预审；编制和审查招标文件，参加项目的评标、定标、合同拟定、洽谈等工作，对合同的执行情况全面负责。4、负责审查项目的施工组织设计和重要部门的施工方案，主持召开重要结构、重要部门的施工方案议证会，处理一切质量、安全事故。5、对工程、材料、设备的合同进行审核，并签署意见报公司审核。6、对分管部门员工的工作进行安排、指导。年度考核。建议公司对分管部门人员进行人事任免。7、组织参与项目的竣工验收及备案工作，对项目的质量验收结果全面负责。8、负责带队项目的决算进行终审，制定工程款、材料款、设备款的支付计划。9、负责编写工程项目总结、并报以公司进行备案。10、负责对分管部门或工作的涉外部门进行沟通和联系，并处理一切事物。11、完成公司领导交办的其他工作。（四）燃气事业部副总经理（技术支持）岗位职责1、负责配合燃气事业部项目市场开发所需的技术支持。2、负责配合燃气事业部项目前期规划所需的技术支持。3、负责燃气事业部项目上与设计院的技术对接工作。4、负责配合燃气事业部项目施工、设备材料采购所需的技术支持。5、负责指导本工作组的资料管理。6、负责配合燃气事业部项目资料管理所需的技术支持。7、完成公司领导交办的其他工作。二 市场开发管理制度2.1 燃气市场调研制度为了对市场信息进行有效采集，为市场预测提供准确的信息，特制定市场调研管理制度。1 市场调研准备1.1 市场调研时间：市场调研常态化，每年5-9月集中调研。1.2 市场调研人员：一般年度调研由市场开发人员来做，并按规定写出市场调研报告；专项市场调研因时间紧、任务急，必要时公司可抽调人员协助开发部门完成。1.3 明确分工、突出重点：建立在开发小组平时调查走访的基础上，对市场调研各小组的工作重点进行布置。1.4 积极取得支持：市场调研前应与公司相关部门进行沟通，以获得交通工具、办公用品等方面的支持。2 市场调研的主要内容2.1 市场环境调研：主要是对政府的方针、政策和各种条例、法规等可能影响市场发展的诸多因素，包括产业发展方向、环保治理情况及我市能源推广重点等。2.2 市场需求调研：包括市场需求容量、客户情况的调研。市场容量调研，主要是指对现有和潜在用户情况进行调研，如：客户的经营状况、用气意向、经营规模、建设规划、开发面积、对投资的承受能力和付款方式、对供气稳定性和供气时间的要求等，以及调查客户的用气特点（连续、间歇）、工艺是否对供气调峰有影响等。2.3 对市场同行企业的情况调研：包括同行的产品价格、投资分界点、收费标准及市场拓展情况等。3 市场调研步骤3.1 确定调研目标：市场调研的目的在于充分了解和掌握燃气市场的发展趋势,为公司领导进行市场规划和市场决策提供参考依据。在市场调研之前，需对公司所面临的市场现状和亟待解决的问题等做出分析，确定市场调研的主要目标、重点和范围。3.2 确定所需信息和资料的搜集方式，进行市场调研必须根据确定的目标和范围搜集与之密切相关的资料，根据所需资料的性质选择合适的搜集方式和方法。市场调研工作以调查法为主，以搜集资料、召集潜在用户座谈、调查问卷等方式为辅。3.3 搜集资料充分利用公司内部现有资料和信息，公司有关部室应全力给予支持，在每年的8月30日以前向市场开发部提供书面分析资料：3.3.1 经营方面资料：客服部提供现有各类用户的生产、经营、用气情况的统计和分析。3.3.2 规划方面资料：设计部提供最新的省、市、区管网规划和公司管线规划信息。3.3.3 气源方面资料：运管部提供最近一段时期中石油、中石化、焦化厂的气源供应情况和次年的气源供应量预计、分析。3.3.4 建设改造方面资料：工程部根据建设局、市政的建设计划和方案，提供今、明两年的建设和改造信息。3.3.5 市场开发部门利用网络对政府政策、行业调查报告集中搜集和整理与既定目标有关的市场外围信息资料。3.4 实地调研在充分利用现有资料和信息的基础上，根据既定目标的要求，对政府、环保、招商、统计部门进行走访和交流，以获取有针对性的市场信息。从每年的5月份开始，市场开发部门对各类潜在用户进行集中调查和走访，了解其经营现状、现用燃料和产品对燃料有无特殊要求以及未来建设规划等情况，并进行各类用户的容量调查和市场分析，用户调查工作于9月中旬结束。如需采取问卷调查，其调查内容要有的放矢，依据所需要求拟定问卷内容。3.5 统计分析对获得的信息和资料进行进一步分析，提出相应的建议和对策。市场调研人员须以客观的态度对采集的信息进行统计，并对这些信息进行比较、分析和预测。4 市场调研方式4.1 实地调查：是指集中搜集可用于市场分析的第一手信息，通常采用的办法是询问、观察，然后统计汇总和信息分类。4.2 查阅汇总：市场开发部门可通过购买或上网查阅当地的统计年鉴和政府有关部门网站等方式进行搜集，将所需资料和信息连同公司各部门提供的数据资料进行归类汇总和分析。4.3 召集会议：重点用户召开座谈会，交流市场信息，巩固供需关系。5 编制市场调研报告市场调查结束后，及时编写市场调研报告，市场调研报告于每年的10月编写完毕。2.2 燃气市场客户档案管理制度客户档案是进行市场开发、市场分析的重要依据，为加强和规范客户档案的管理工作，特制定本制度：1 档案内容内容包括：客户单位名称、基本情况、业务类型、用气地址、预计数量、联系人、联系电话、发展情况、备注等。2 档案管理客户档案管理需进行动态管理，客户的档案资料要根据市场调查情况不断加以更新。3 建档要求客户档案的填写、打印要做到认真、及时、全面、规范，并设专人负责整理和保存。4 档案保管市场开发部门对客户的档案要进行妥善保管，认真做好保密工作，严格查阅手续，未经部门经理同意非开发人员不得查阅客户档案。2.4 管道燃气市场开发计划编制制度市场开发计划的编制建立在充分的市场调研的基础上，对市场信息进行认真分析、汇总，进行编制。1 市场开发计划分类:有年度开发计划和月度开发计划两种。市场开发计划一般是指年度开发计划。年度开发计划制定以后，将年度计划根据实际情况分解到每个月即为月度开发计划。2 市场开发年度计划：年度计划的编制应建立在上一年度各项指标完成情况的基础上，结合市场调研情况和对未来市场的预测、分析，根据公司发展的总体计划合理制定。3 市场开发计划的格式和主要内容3.1 计划格式：一般采用表格形式分类制定，附有编制说明。3.2 表格内容3.2.1民用计划：序号、单位、用气地址、预计户数、预计配套时间、备注等内容。3.2.2工商计划：序号、单位、用气地址、预计气量、预计用气时间、备注等内容。3.3 编制说明：描述市场现状、用户需求情况（有用气意向的用户），对公司任务指标与市场调查情况进行比较分析，对两者的差距或缺口做出预计，打算采取怎样的措施和办法弥补缺口部分；对用户情况进行分析，列明市场开发的重点用户；对开发过程中存在困难以及需要公司支持和帮助的事项内容要在说明中提出，以利于公司在计划的执行和实施过程中给予人、财、物等方面的支持。 在编制计划时应对供气区域内城市发展方向、政府部门的政策规定、主管部门审批的程序、公司计划对市场开发的支持性、经济形势对市场发展的影响进行分析。4 计划的编制4.1 参与编制的人员4.1.1 市场开发部门经理、副经理负责组织人员按时编制市场开发计划。4.1.2 编制人员：市场开发员和部门统计员。4.2 市场开发人员要对经营区域内的用户市场进行充分的调查，根据市场调研分析报告编制下一年度市场开发计划。4.3 市场开发计划编制完成后，由部门经理召集部门全体人员会议，对市场开发计划进行讨论、分析和修改，报请公司总经理批准后，由市场开发部门进行实施。2.5 燃气市场开发合同管理制度为规范市场开发相关合同的管理，制定本制度。1 合同的评审、签订、登记1.1 市场开发合同分为：“燃气设施配套建设合同”（民用户）、“燃气设施配套建设合同（工商户）”、“管道燃气供用气合同（工商户）”。1.2 市场开发部门根据客户类型，分别签订相应的合同，用户在合同上签字盖章后，填写合同评审单，按照公司合同管理制度和合同（协议）签署管理规定进行合同评审和签署盖章。1.3 合同签完后，公司综合办、财务部各留一份原件存档，并按履行合同签收登记。市场开发部门保留一份合同原件。1.4 市场开发部门及时将合同信息录入公司相关系统。2 合同履行2.1 合同签订后，市场开发部门根据合同的进展情况，按照开发业务流程进行收款、下达各项计划、登记合同签订及履行台帐。 2.2 市场开发部门每天16:30前到财务部交帐，财务部对所交票、款金额进行确认。2.3 工程竣工、客户结清尾款后，开具接驳费收款发票，客户办理完通气相关手续后，市场开发部门给客户服务部门下达通气通知。3 合同归档要求3.1 市场开发部门每月将合同分类整理归档一次，月初整理上月所签合同资料，并在做好标示。合同归档前应认真检查合同表面有无破损、内容有无漏填、统一编号是否有误等。3.2 合同归档时要叠放整齐，将该合同的设计通知单和合同变更证明与合同原件一同收入档案（拆迁户合同要将用户拆迁申请、变更或转让协议以及客户服务部门的管线拆除、费用结清证明一同附在合同后面）。2.6 燃气市场信息管理制度为加强市场开发信息的管理，特制定本管理制度。1 市场信息的搜集市场信息主要包括：基础资料、客户特点和业务状况等方面的内容。1.1 基础资料：主要是指有关用户最基本的原始资料。对工商户主要掌握用户名称、用气地址、联系电话、主要产品、现用设备和燃料、用气规模、企业性质、所有者、经营状况、法人代表等；对民用还要了解开发商的开发规划、开发户数、楼座竣工时间、是否高层、信用情况及业务范围等。 1.2 客户特点：是指用户的发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、经营特点等，必要时还包括客户的个人兴趣、爱好、个人经历、社会背景等信息。1.3 业务状况：是指与我公司的合作意向和合作情况等。2 用户信息的保管市场开发部门对搜集到的市场信息及时进行整理，做好信息资料的归类、汇总，并做好妥善保管。3 信息资料的保密3.1 任何人不得向他人提供公司市场的信息资料。3.2 在与用户洽谈时不得随意泄露其他用户的信息资料。3.3 公司其它部门需查阅市场信息资料时，须经部门经理同意后，方可进行查阅。2.7燃气市场开发人员培训管理制度根据公司员工培训管理制度的要求，市场开发部门按照开发业务工作需要，对员工进行的法律知识、职业道德、业务技能等方面的培训教育，以提高员工的业务素质和业务水平，促进市场开发和各项业务的顺利开展，并制定员工培训管理制度如下：1 培训时间：每季度以及必要时进行一次员工培训。2 培训内容：主要包括企业文化、法律知识、职业道德、燃气知识、安全知识、营销知识、燃气市场开发工作指引、业务技能和经验交流等方面的培训。3 培训形式：主要有部门内部培训、外部培训等形式。4 按时编制年度培训计划表报公司综合办，建立培训签到薄和培训考评档案，并将培训及考评情况报综合办。三 工程建设管理制度3.1 工程建设项目设计审查管理制度（一）总 则1、为加强公司对天然气利用工程建设项目设计审查的管理，确保设计质量，合理控制工程投资，规范设计审查程序。结合天然气利用工程建设的实际情况，特制定本办法。2、工程设计审查是工程建设程序中十分重要的一个环节，也是投资控制的重要环节，必须按照国家、行业的有关法律、法规、规定及标准和规范，严格遵守基本建设程序，力争做到工程设计技术先进可靠、安全适用、经济合理。3、本办法适用于公司对全资子公司的投资项目和各控股合资公司城市天然气利用工程的建设项目。4、凡公司全资子公司和各控股合资公司均应执行本办法。（二）设计审查的内容与程序1、对技术复杂且缺乏经验的建设工程项目，可按初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段进行。根据初步设计编制设计概算，根据技术设计编制修正概算，根据施工图设计编制施工图预算。其程序图如下： 施工图设计技术设计初步设计施工图概算修正概算设计概算2、根据公司城市天然气利用工程建设项目的特点和要求，按扩大初步设计和施工图设计两个阶段进行。3、初步设计审查的内容与要求：(1) 参加初步设计审查的部门及相关单位：公司及合资公司、合资公司所在地建设项目行政主管部门、安全消防部门、环境保护部门、专家组。(2) 初步设计的内容。初步设计的内容由文字说明、图纸和总概算组成。其内容包括：设计依据及指导思想、产品方案、总体规划、工艺流程、设备选型、主要建筑物、构筑物和公用辅助设施、 “三废”处理、占地面积、主要设备材料清单和用量、劳动定员、主要技术经济指标、建设总概算。(3) 初步设计审查所需文件资料：初步设计和概算书5份；可行性研究报告批复文件一份；设计单位资质证书复印件一份；建设项目所在地工程地质、水文地质勘察报告书一份；环境影响评价报告书一份；用水、用电、用地等外部协议各一份。(4) 初步设计审查的内容一般包括： 上述文件资料检查是否齐全（包括环保、节能、消防安全、职业卫生等篇），设计深度（包括概算编制深度）是否达到规定要求； 承担初步设计的设计单位资质是否符合要求； 工程建设的外部条件是否达到要求，供水、供电、用地等协议是否齐全； 是否符合国家有关工程建设的法律、法规、技术政策和现行技术标准、规范； 是否符合可研批复或设计任务书的要求，以及业主提供的技术要求； 主要工艺流程、总平面布置、主要设备材料的选用、主要建筑结构、场（站）址选择是否合理； 技术水平、主要技术经济指标是否先进、符合业主的要求； 采用的新技术是否成熟可靠、经济、实用； 调查研究是否充分，设计的主要基础资料、数据是否齐全、准确； 主要设备、材料的选用是否合理； 建设工程是否配套，综合利用、三废治理、环境保护、职业卫生、节约能源、防火安全是否符合要求，各种外部协作条件是否落实； 初步设计文件的编制及出版质量是否符合要求； 设计概算的工程量、价格水平依据是否真实反应工程内容、有无漏项、重项，定额套用、费用计算是否准确，概算编制是否符合要求等。4、初步设计审查程序。天然气建设工程设计审查，先由专家组（或委托审查单位）进行审查，专家将审查意见填入工程初步设计审查专家意见表（附件三），或受委托审查单位出具初审意见书，然后由审查负责人召开初步设计审查会，参加人员一般为：控股合资公司董事会代表、工程主管、公司工程管理部门各专业技术人员、专家组成员、设计单位的专业设计人员以及建设项目所在地行政主管部门、安全消防部门、环境保护部门的代表等。5、审查会的一般内容：设计单位介绍工程设计情况、业主预审部门宣读预审意见、由专家组成员参加各专业小组审查讨论、各专业组向审查领导小组汇报审查意见，经会议充分讨论后作出审查结论，并根据工程初步设计文件质量评定标准进行质量评定。审查会要有专人作好记录，并存档备查。若设计文件有重大修改或较多补充需要，修改后还要进行复审。6、初步设计质量评定。对设计单位提交的建设工程初步设计审查后，应进行质量评定，标准见工程初步设计文件质量评定标准。质量评定根据参审专家综合评分结果分为：优良（评分在85分以上）；合格（评分在8565分）；不合格（评分在65分以下）。7、设计单位应提交高质量高水平的初步设计文件，由于设计文件质量低劣，经审查不合格者，设计单位除无条件进行返工使其达到合格外，应扣减其设计收费510%。同时，取消其参加下阶段设计的资格，并作为设计单位资质考核的依据。8、施工图纸会审(1) 施工图纸会审前应将施工图报送建设项目所在地建设行政主管部门、规划国土部门、安全消防部门和质量技术监督部门审查批准并履行完相关手续。(2) 参加部门和单位人员：设计单位；施工单位；监理单位；控股合资公司；工程主管；公司工程管理部门；建设项目所在地质量监督部门；消防部门（只报送消防有关图纸，可不参加会议）。(3) 图纸会审的目的：图纸会审的目的是发现施工图纸中的差错、遗漏和相关专业之间的相互矛盾及设计不合理，把设计问题解决在施工之前，避免反工和浪费，降低工程成本。(4) 查的内容：A、各专业图纸的配套情况；B、采用标准规范；C、各专业图纸（包括平、立、剖面详图）相对位置、标高和相对尺寸；D、相关联图纸之间的位置及配合关系；E、动静设备规格型号、非标设备施工图；F、材料配件的选择；G、设备工艺、电气、仪表等的安装尺寸；H、施工图预算（公司内部审查）。 (5) 图纸会审的要点： 是否是一个完整的设计，有无漏项，各专业施工图（包括复用图）是否配套齐全。 采用的标准规范是否正确，有无过期或不适用标准；标准之间有无矛盾，是否相匹配。 施工图说明中对施工要求、执行规范是否明确，目前行业施工水平能否达到设计要求。 建筑物、构筑物平、立、剖面图、建筑详图、平面布置图及结构详图的相对位置、逻辑关系是否正确，尺寸标注是否准确，相互之间是否有矛盾、错误或表达不清楚的地方。是否满足施工要求。 设备基础的座标及相对位置、标高是否正确，设备基础预埋地脚螺栓（或预留孔）与设备底座孔的位置是否相吻合。 建筑物、构筑物、设备基础、道路、竖向等混凝土的强度等级（标号）是否合理，是否满足使用功能和安全要求。 同一施工图中设备与工艺管线、工艺管线与仪表安装的尺寸、相对位置是否正确，有无矛盾。工艺流程是否正确。 土建、安装、电气、仪表、暖通、给排水等各专业图纸之间是否有矛盾或打架。 各种设备（压缩机、计量、仪表等）的规格型号、技术性能参数；非标设备的图纸是否齐全。 各种材料、配件的选用是否合理，相互匹配；防腐等级、做法及施工方法是否合理、符合要求。 功能设计是否满足使用要求，安全、消防、环保是否符合有关规定。 施工图预算是否准确（公司内部审查）。 9、初步设计审查程序框图：设计单位：提供初步设计文件公司工程管理部门：组织预审并提交报告经办人：检查初步设计审查条件审查负责人：复查初步设计审查条件审查负责人：组织召开审查会专家组：审阅设计文件并填写审查意见书 或受委托单位：编写预审意见书设计单位：按审查意见修改设计及概算 10、本办法由公司工程管理部门负责解释。11、本办法自发布之日起执行。附件：附件一 工程初步设计审查条件落实单附件二 工程初步设计审查会主要参加人员签字表 附件三 工程初步设计审查专家意见表 附件四 工程初步设计文件质量评定标准附件一：工程初步设计审查条件落实单 项目名称； 年 月 日序号内 容评 定签 字 及 情 况 说 明 一检查审查条件 情况说明：经办人签字：1、上报的文件资料是否齐全2、设计单位的资质是否符合要求3、设计文件是否齐全，设计深度是否达到要求4、上报资料与批准的可性行研究报告比较规模是否超范围，投资是否超估算5、项目外部条件是否落实二复核审查条件审查负责人签字：三同意召开审查会公司领导签字：附件二：会 议 签 到 表会议内容：会议地址项目名称： 时间 年 月 序号姓 名工 作 单 位职务、职称专 业联系电话附件三：工程初步设计审查专家意见表审查人姓名参加审查专业项 目 名 称审查意见（填写不够可加附页）： 签字： 年 月 日 审查人单位：通信地址：联系电话： 邮政编码：附件四：工程初步设计文件质量评定标准序号评 定 项 目评 定 标 准评 分一123执行有关方针、政策、法令、法规及标准规范10分准确执行个别不足执行有偏差810分57分5分二123编制深度、基础数据、设计深度15分依据充分、数据可靠、深度适宜个别不足差距较大1215分811分8分三工艺、技术水平、技术经济指标20分123先进、符合实际一般较差、脱离实际1620分1215分12分四123专业配套、综合利用、三废治理、环境保护20分配套完善个别有不足缺项或考虑不周1620分1215分12分五123主要设备、材料选用10分选用准确、可靠个别不足选用不当810分57分5分六123初步设计概算20分工程量计算准确，定额套用、计算正确、编制符合规定基本符合上述规定与上述规定差距较大1620分1215分12分七123设计文件出版质量5分文件齐全，质量好文件齐全，质量较差文件有缺项，质量较差45分23分2分合 计100分7.2 工程建设物资采购管理制度（一）总则1、为加强公司所投资项目供应采购的宏观管理，理顺关系、适度集中、规范行为，充分发挥公司投资规模大、所用物资材料相同的特点，保证项目发展所需物资供应，特制订本制度。2、公司系统内采购工作由工程管理部门下设采购组，统筹系统内工程所需的重要物资、设备、材料的采购工作管理。3、采购组的职责：(1) 汇总并编制系统内重要物资、设备、材料的年度采购计划。(2) 审查各项目提交的各种物资、设备、材料采购计划。(3) 评估各供应商资质、报价、生产及交货能力。(4) 组织各种重要物资、设备、材料的采购招标。(5) 起草采购合同。(6) 主持并组织物资、设备、材料的进口工作。(7) 实施国内采购工作。(8) 组织国内采购的产品质检、进口采购的商检及索赔。（二）采购管理1、根据公司投资性质单一，时间相对集中，所需物资、设备、材料通用性强的特点，为保证各项目工程质量，降低工程造价，对关系工程质量优劣、影响项目存亡的关键工程所需的进口物资及国内重大物资、设备、材料采取公司统一采购的方式进行采购。采购分为集中招标采购和统谈分签的购销方式。2、集中采购(1) 工程所需的进口物资设备将根据工程资金来源的不同情况，由公司采购组会同有关单位与厂商谈判实施引进或招标。(2) 关系全系统工程质量的关键性批量大且使用时间集中的物资、设备器材、材料，公司采购组根据各需要单位所报计划汇总后，根据具体情况进行集中招标采购。各项目单位未经公司采购组的书面同意，不得直接向厂商或供应商采购属于“集中采购范围”内的物资、设备及材料。3、统谈分签对关系工程质量但因工程进度不一而无法同步采购的物资、设备、材料，由公司采购组会同各项目单位协商总批量后再与生产厂或供应商谈判，达成有关协议，然后由各项目单位根据协议与生产厂或供应商签订供销合同，并报公司采购组备案，公司采购组做好合同的汇总平衡，并监督合同的执行情况。各项目单位未经书面许可，不得单独采购属于统谈分签的物资、设备及材料。4、集中采购、统谈分签、统购分销的物资、设备、材料、器材目录由工程管理部另行制定。（三）国内采购管理1、采购计划管理：各级采购部门均应根据企业上报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，并按时准确地将年度材料计划上报公司批准。计划批准后由采购办负责平衡。2、采购合同的管理：采购合同的签订是一种经济责任，必须由各级采购部门统一对外签订，其它单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门、专家和生产单位的意见，必须确保采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及付款手续。3、采购询价、选型管理：采购计划确定后，采购部门应会同有关工程专家以招标行式选择供应商，或精选至少三家以上供应商，再行询价、比价、议价和质量等级评定、客户服务评定和支付结算条款进行衡评打分。4、订购管理：采购招标询价完成并报领导核准供应商后，采购小组根据材料物资的使用进度订购。不得私自订购和盲目进货。同时要实行跟踪责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。（四）进口采购管理1、管理公司采购组根据各公司上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报总公司审批下达进口物资的采购任务。2、执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。3、不同专业的物资、设备引进项目，可根据实际需要，临时吸收相关部门的有关技术人员参与项目的招标和谈判。谈判时采购小组成员一般不少于三人。开标、议标和谈判必须指定专人，记录须妥善保存。（五）采购工作纪律1、采购工作人员必须严格遵守公司的有关情报和机密。任何人不得单独与供应商接触谈及采购项目的实质性问题和谈判策略，任何人不得将我方的重要信息以任何方式告知对方。更不能向对方泄露公司拟定的标底。2、在采购工作过程中，不准单独接受招待，不能接受馈赠礼品。3、采购人员必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。4、对于违反上述规定者，视情节轻重，给予相应的纪律处分；触犯刑律的，交司法机关追究其刑事责任。5、采购工作的作业程序另行制订。6、本制度自公司批准后实施。7.3 工程建设项目与物资采购招标工作管理制度为适应公司天然气工程建设项目管理工作的需要，加强对天然气工程建设项目和物资采购招投标工作的有效管理，提高工程质量，缩短建设周期，合理确定工程造价，提高投资效益。根据公司在国内投资项目的特点，依据招标投标法有关规定，结合工程建设项目的实际情况，特作如下规定：（一）招标委员会的设置和人员组成：公司在国内投资的天然气工程项目和物资采购在招标前应成立招标委员会。招标委员会成员由公司主管领导、工程主管、各项目公司总经理共同组成，由公司主管领导或项目公司总经理担任招标委员会主任并主持招标和评标工作。招标委员会下设评标小组。工程招标和物资采购评分工作统一由招标小组负责，组长任由招标委员会授权指定，具体工作人员由公司工程管理部门和各项目公司相关专业人员组成。（二）招标委员会的职责：1、制定招投标管理的有关规章制度、实施细则并负责落实。2、负责工程项目、物资采购前施工队伍、设备、材料供货商的考察和资质审查。3、审查落实招标工程、设备材料的条件和其他准备工作。4、组织编制招标申请书，招标文件及工程项目和物资采购的标底，并按规定办理申报、审批手续。5、组织评标小组,制定评标、定标办法；6、审查投标单位资格；7、组织与中标单位签订承发包合同；8、协调和处理招标工作中的纠纷。（三）招标范围：1、公司或公司所属子公司投资的项目和各控股合资公司的工程建设项目（包括勘察设计、施工设计、设备和大宗物资材料的采购、工程施工）。2、建筑工程量在20万元以上的单项工程项目； 3、单项资金在20万元以上的机械制造和设备修理项目；4、公司统一采购用于工程项目或维修项目的大宗材料和设备；（四）招标方式：1、天然气项目工程招标方式，可采用公开招标、邀请招标、议标三种方式。由于天然气干管和城市管网工程建设具有专业性较强、项目建设期较紧的特点，参照国内石油天然气项目施工招标的成功经验，主要采用邀请招标方式来选择天然气项目的设计、施工和监理单位。2、大宗材料、设备的采