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律师事务所关于股份有限公司以通讯方式召开临时股东大会的法律意见书

　　律师事务所关于股份有限公司以通讯方式召开临时股东大会的法律意见书
　　_______律股字第____号
　　致：______股份有限公司
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《______股份有限公司章程》的规定，受______股份有限公司之委托，______律师事务所指派____________律师出席了公司______年第一次临时股东大会，并依照有关法律、法规、规范性文件，对公司本次临时股东大会的召集、召开程序、参加通讯表决的股东资格及会议表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
　　一、本次股东大会的召集、召开程序
　　1.公司本次临时股东大会的审议事项为《董事会基金修正案》，根据《规范意见》的规定，公司可以采用通讯表决方式进行表决。
　　2.公司董事会已于______年______月______日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊载了《a股份有限公司以通讯表决方式召开______年第______次临时股东大会的通知》。该通知载明了会议日期、方式、参加对象、股权登记日、审议事项、联系方式、通讯表决票等内容。
　　3.______年______月______日，公司本次临时股东大会依会议通知如期举行，并在公司会议室以通讯表决方式召开。会议召开涉及的时间、方式及其他事项与前述会议通知披露的一致。
　　经本所律师审查，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。
　　二、参加通讯表决股东资格的合法有效性
　　截止______年______月______日，公司共收到有效表决票____张，代表股份____股，占公司股份总数的____%。
　　经本所律师审查，上述参加表决股东的资格均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
　　三、本次临时股东大会的表决程序
　　本次临时股东大会审议了会议通知中列明的《董事会基金修正案》，并以记名方式进行了表决。
　　在本所律师的见证下，公司的工作人员对表决情况进行了统计。表决结果为：同意____股，占到会　　　　有效表决权股份的____%；反对0股，占到会有效表决权股份的0%；弃权____股，占到会有效表决权股份的____%。
　　根据表决结果，《董事会基金修正案》获得通过，该表决结果当场宣布。
　　本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
　　四、结论意见
　　综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、参加通讯表决股东的资格、及本次临时股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　__________律师事务所
　　经办律师：__________
　　____年_____月_____日
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