督办管理规定.docx

督办管理规定102020年4月19日文档仅供参考督办管理规定1目的为切实规范督办工作，提高公司领导重要批示、重要会议决议、重大决策、重要工作部署的办理质量，提高工作效率，更好地推动各项工作开展，确保公司工作目标的落实，特制定本规定。2适用范围本规定适用于XXX公司，各项目公司、各部门。3.工作原则3.1领导授权：办公室的督办工作要严格工作制度和工作程序，经公司领导授权才可直接处理问题。督办不代办。3.2突出重点：以公司重大决策、重要工作部署和重要批示贯彻落实为督办重点。3.3针对性原则：所办事件或材料，必须针对任务内容，按要求进行。3.4讲求时效：根据事项内容、要求和时间节点实行滚动督办，督导在规定的时限内落实。3.5谁主办谁负责：主办单位（人）对所交办的工作从安排、实施到结果，负责到底，不得推卸责任。3.6注重成效：按照“交必办、办必果、果必报”的要求，跟踪督办，使督办工作做到“事事有着落，件件有回音”。4.工作类别4.1责成办理事项：4.1.1属于承办单位职责范围之内的事项。4.1.2处于启动或正常办理状态的事项。4.1.3责成办理事项，需跟进反馈办理情况。5.工作等级5.1一级督办事项4.1.1 集团重大决策、重要部署的落实情况。4.1.2 总裁及集团级决策会议确定事项的推进情况。4.1.3 总裁批示或交办事项的办理情况。5.2二级督办事项4.2.1 各项目公司拟确定的需督办事项。4.2.2 各项目公司生产会议确定的需督办事项。、4.2.3公文事项的督办：包括上级来文需要落实的事项、相关单位函件中需要办理事项的督办。4.2.3.1 日常的公文要求事项的处理，按照公文流转程序和时限，对超过时限未能办理完结的事项(一般以办文单办理情况栏签署为准)，办公室应在3个工作日内与承办部门、单位沟通，督促办理，并记录备查。承办的部门、单位应在3个工作日内反馈办理信息。6.工作职责6.1 总部办公室为总部督办工作管理的归口部门，负责一级督办事项及各项目公司办公室督办工作的组织、指导、检查工作。6.2 总部办公室负责公司管理层会议事项、总裁交办事项的督办工作，总部各部门负责本部门所召集的专业会议事项的督办工作。6.3 承办单位实行一把手负责制，对本单位承办的事项的进度及办理质量负责。6.4 各项目公司办公室为本单位督办工作管理的归口部门，负责本单位督办工作的组织、指导、检查工作。6.5 各项目公司办公室须设置督办专员，负责督办具体工作，与总部办公室衔接，落实各项督办事宜。7.工作步骤序号流程涉及部门步骤说明1拟办交办人接到交班人的工作安排后，由办公室根据不同事项的办理要求和责任单位，按照重要性、可控性、规范性、时效性的原则，向相关责任部门、责任人就其负责落实的事项进行督办。2立项督办部门针对会议领导讲话、会议纪要、决议与其它文件中已经明确决定的事项，在会议结束后的3个工作日内，办公室应拟订会议决定事项落实跟踪表，进一步明确责任单位、责任人，呈公司主管领导审定后，发送各相关部门、单位。督办事项按照一事一项的原则，填写督办事项记录单，明确督办事项来源、责任单位、内容、责任人等要素立项备查。附件2督办事项记录单3交办督办部门督办部门向承办单位发出督办事项通知单（特殊情况口头交办），限期反馈落实情况。附件3督办事项通知单4督办督办部门督办单一般由办公室发起，并送达承办事项的责任部门；责任部门、责任人接到督办单后，应在2个工作日内反馈事项的办理情况；有关职能部门会同办公室进行对督办事项进行督查、核实，向公司领导提交督办督查意见；公司领导应在2个工作日内对督办单进行批示；办公室应在2个工作日内将督办单领导批示意见反馈责任部门、责任人；责任部门进行自查和整改5提报承办单位督办部门承办单位填写落实情况（专题报告以附件形式提报），在单位第一负责人签字确认后，按要求提报督办部门。督办部门按照交办人要求，对承办单位的回复情况进行审核。不符合要求，则退回承办单位补办或重办；符合要求，则提交交办人确认。督办事项通知单6办结交办人办结后形成督办报告。一般在年底对本年督办情况总结报告。7归档督办部门督办事项办结后，督办部门对相关资料整理归档。8.督办状态督办事项的办理状态分为三类：办结、调整办理、未办结。8.1办结事项8.1.1事项已按照交办人要求办理完毕。8.1.2事项办理过程中，如期达成办理节点，处于正常推进状态。8.2 调整办理事项8.2.1事项在办理过程中或最终办理时限截止前，经核准延长办理时限，处于延期办理状态。8.2.2事项因客观原因，不具备办理条件，经核准，停止办理。8.3未办结事项8.3.1事项最终未达成交办人要求的质量。8.3.2事项在办理过程中或最终办理时限截止前，未经核准，处于延期办理状态。9.工作要求：9.1 会前通报制度：会议确定督办事项的办理情况须在下次同类会议进行通报。9.2 月度报告制度：每月15日前，总部办公室将反馈报告收集整理形成月报，报总裁审阅。附件1: 督办管理流程图附件2：督办事项记录单附件3：事项督办通知书2个工作日内2个工作日内落实整改公司领导批示督办单责任部门反馈事项处理情况 开始自查并整改相关职能部门开始督查督办 办公室反馈信息提出督办意见发起督办反馈领导批示 行程督办报告督办管理流程督办记录单事项时间理由与依据:督办督查记录:责任部门反馈:督办督查建议:公司领导批示:督办事项通知单督 号关于*督办事项通知单承办单位:事项:办理具体要求及反馈时间:交办领导:完成情况:其它说明：交办领导评价:非常满意 o 满意 o 不满意 o 非常不满意 o改进建议;