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督办管理规定

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2020年4月19日
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督办管理规定
1．目的
为切实规范督办工作，提高公司领导重要批示、重要会议决议、重大决策、重要工作部署的办理质量，提高工作效率，更好地推动各项工作开展，确保公司工作目标的落实，特制定本规定。
2．适用范围
本规定适用于XXX公司，各项目公司、各部门。
3.工作原则
3.1领导授权：办公室的督办工作要严格工作制度和工作程序，经公司领导授权才可直接处理问题。督办不代办。
3.2突出重点：以公司重大决策、重要工作部署和重要批示贯彻落实为督办重点。
3.3针对性原则：所办事件或材料，必须针对任务内容，按要求进行。
3.4讲求时效：根据事项内容、要求和时间节点实行滚动督办，督导在规定的时限内落实。
3.5谁主办谁负责：主办单位（人）对所交办的工作从安排、实施到结果，负责到底，不得推卸责任。
3.6注重成效：按照“交必办、办必果、果必报”的要求，跟踪督办，使督办工作做到“事事有着落，件件有回音”。
4.工作类别
4.1责成办理事项：
4.1.1属于承办单位职责范围之内的事项。
4.1.2处于启动或正常办理状态的事项。
4.1.3责成办理事项，需跟进反馈办理情况。
5.工作等级
5.1一级督办事项
4.1.1 集团重大决策、重要部署的落实情况。
4.1.2 总裁及集团级决策会议确定事项的推进情况。
4.1.3 总裁批示或交办事项的办理情况。
5.2二级督办事项
4.2.1 各项目公司拟确定的需督办事项。
4.2.2 各项目公司生产会议确定的需督办事项。、
4.2.3公文事项的督办：包括上级来文需要落实的事项、相关单位函件中需要办理事项的督办。
4.2.3.1 日常的公文要求事项的处理，按照公文流转程序和时限，对超过时限未能办理完结的事项(一般以办文单办理情况栏签署为准)，办公室应在3个工作日内与承办部门、单位沟通，督促办理，并记录备查。承办的部门、单位应在3个工作日内反馈办理信息。
6.工作职责
6.1 总部办公室为总部督办工作管理的归口部门，负责一级督办事项及各项目公司办公室督办工作的组织、指导、检查工作。
6.2 总部办公室负责公司管理层会议事项、总裁交办事项的督办工作，总部各部门负责本部门所召集的专业会议事项的督办工作。
6.3 承办单位实行一把手负责制，对本单位承办的事项的进度及办理质量负责。
6.4 各项目公司办公室为本单位督办工作管理的归口部门，负责本单位督办工作的组织、指导、检查工作。
6.5 各项目公司办公室须设置督办专员，负责督办具体工作，与总部办公室衔接，落实各项督办事宜。
7.工作步骤

序号
流程
涉及部门
步骤说明
1
拟办
交办人
接到交班人的工作安排后，由办公室根据不同事项的办理要求和责任单位，按照重要性、可控性、规范性、时效性的原则，向相关责任部门、责任人就其负责落实的事项进行督办。
2
立项
督办部门
针对会议领导讲话、会议纪要、决议与其它文件中已经明确决定的事项，在会议结束后的3个工作日内，办公室应拟订会议决定事项落实跟踪表，进一步明确责任单位、责任人，呈公司主管领导审定后，发送各相关部门、单位。督办事项按照一事一项的原则，填写《督办事项记录单》，明确督办事项来源、责任单位、内容、责任人等要素立项备查。
附件2《督办事项记录单》
3
交办
督办部门
督办部门向承办单位发出《督办事项通知单》（特殊情况口头交办），限期反馈落实情况。
附件3《督办事项通知单》
4
督办
督办部门
督办单一般由办公室发起，并送达承办事项的责任部门；责任部门、责任人接到督办单后，应在2个工作日内反馈事项的办理情况；有关职能部门会同办公室进行对督办事项进行督查、核实，向公司领导提交督办督查意见；公司领导应在2个工作日内对督办单进行批示；办公室应在2个工作日内将督办单领导批示意见反馈责任部门、责任人；责任部门进行自查和整改
5
提报
承办单位
督办部门
承办单位填写落实情况（专题报告以附件形式提报），在单位第一负责人签字确认后，按要求提报督办部门。
督办部门按照交办人要求，对承办单位的回复情况进行审核。不符合要求，则退回承办单位补办或重办；符合要求，则提交交办人确认。
《督办事项通知单》
6
办结
交办人
办结后形成督办报告。一般在年底对本年督办情况总结报告。
7
归档
督办部门
督办事项办结后，督办部门对相关资料整理归档。

8.督办状态
督办事项的办理状态分为三类：办结、调整办理、未办结。
8.1办结事项
8.1.1事项已按照交办人要求办理完毕。
8.1.2事项办理过程中，如期达成办理节点，处于正常推进状态。
8.2 调整办理事项
8.2.1事项在办理过程中或最终办理时限截止前，经核准延长办理时限，处于延期办理状态。
8.2.2事项因客观原因，不具备办理条件，经核准，停止办理。
8.3未办结事项
8.3.1事项最终未达成交办人要求的质量。
8.3.2事项在办理过程中或最终办理时限截止前，未经核准，处于延期办理状态。
9.工作要求：
9.1 会前通报制度：会议确定督办事项的办理情况须在下次同类会议进行通报。
9.2 月度报告制度：每月15日前，总部办公室将反馈报告收集整理形成月报，报总裁审阅。
附件1: 督办管理流程图
附件2：督办事项记录单
附件3：事项督办通知书

2个工作日内
2个工作日内
落实整改

公司领导

批示督办单

责任部门

反馈事项处理情况

开始自查并整改

相关职能部门

开始督查督办

办公室
反馈信息提出督办意见
发起督办

反馈领导批示

行程督办报告

督办管理流程

督办记录单
事项

时间

理由与依据:

督办督查记录:

责任部门反馈:

督办督查建议:

公司领导批示:

督办事项通知单
督[ ]号
关于****督办事项通知单
承办单位:

事项:

办理具体要求及反馈时间:
交办领导:

完成情况:
其它说明：

交办领导评价:

非常满意 o 满意 o 不满意 o 非常不满意 o
改进建议;