股东会决议、董事会决议等示范文本(设董事会)-示范文本(适用于换届.doc

（示范文本-适用于换届变更）股东会决议厦门进出口贸易有限公司于二九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林、股东陈、股东厦门投资有限公司，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去白、李的董事职务，补选王、陈为董事；继续选举原董事会成员林担任新一届董事；新一届董事会成员是：王、林、陈。2、鉴于白已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。 股东：林（签字）股东：陈（签字） 股东：厦门投资有限公司（盖章） 二九年六月十日（示范文本-适用于换届变更）董事会决议鉴于厦门进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于二九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员王、林、陈出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：一、免去白的董事长职务，选举王为公司董事长。二、免去李公司经理职务，聘任张XX为公司经理。厦门进出口贸易有限公司董事会成员（签字）：王 林 陈二OO九年六月十日