广电工程项目管理系统项目调研大纲V1.0.doc

工程建设管理系统调研大纲
2012年7月
目录
1。 引言 4
1。1 编写目的 4
1。2 预期读者与阅读建议 4
1。3 文档约定 4
1。4 术语与缩略语 4
1。5 参考文献 4
2。 建设流程调研大纲及主要功能点 5
2。1 各分公司组织架构设置 5
2.1。1 分公司总体架构 5
2。1。2 部门设置及分工 5
2。2 项目基本信息 5
2。3 工程项目申请审批流程 5
2。4 工程项目立项审批流程 5
2。5 工程设计管理流程 6
2。6 变更管理流程 6
2.6.1 变更的类型与定义 6
2。6。2 设计变更 6
2。6.3 施工变更 7
2.7 施工过程管控 7
2。7。1 管控内容与对象 7
2.7。2 管控节点 7
2.7.3 过程管控的考核点 8
2。8 验收管理 8
2。9 结算管理 9
3. 项目管理要求及管控功能点 9
3.1 进度管理制度 9
3.2 质量考核管理制度 9
3.3 领导管理要求 10
4。 项目支撑部门调研提纲及功能点 10
4.1 工程合同管理 10
4。2 物资采购 10
4。3 工程物资领用和退料 10
4。4 抢修管理 11
4。5 管道租用与报批报建 11
5。 其他成果结论性内容 11
1. 引言
1.1 编写目的
本文档是xx有限公司工程假设流程梳理和统一项目的调研大纲.是针对项目实施在各直属分公司现场对工程建设流程及工作要求内容调研时需要掌握的功能点信息.各分公司需根据调研大纲的功能点内容准备相关的建设流程和项目管理需求，并在调研过程中尽可能详细的向咨询方提供相应的资料和信息。
1.2 预期读者与阅读建议
预期读者：本期调研过程中涉及到的xx有限公司下属xx个地市分公司相关部门和主管领导；
阅读建议：请关注大纲中涉及的功能点内容及准备对应的流程制度和信息资料。
1.3 文档约定
粗体正文表示强调内容；红色正文表示未完成或需要今后考虑的内容；蓝色正文表示待讨论内容。
1.4 术语与缩略语
术语与缩略语
定义
流程
本方案中涉及的流程指的是项目建设过程中从项目申报到立项、设计、施工、验收、结算过程中所涉及的流程。
1.5 参考文献
xxx
2. 建设流程调研大纲及主要功能点
2.1 各分公司组织架构设置
2.1.1 分公司总体架构
调研功能点：了解分公司的机构设置（如：分公司、支公司)、区域划分、管理模式（分公司和支公司是否独立建设）、工程建设规模和用户数、主要业务领域(数字电视、宽带、其他）。
2.1.2 部门设置及分工
调研功能点：了解部门设置，针对工程及配合支撑部门有哪些；各工程相关部门的主要职责及业务衔接点。
2.2 项目基本信息
调研功能点：目前工程建设的类别包括哪几大类工程，对应由哪些部门实施。工程编号的规则。是否有基础的工程信息登记表(excel表）。工程基本信息登记的内容.
2.3 工程项目申请审批流程
调研功能点具体包括:
1、 整体流程描述；
2、 流程审批环节、审批人及审批人在当前环节的审批内容；
3、 项目建设申请发起部门，触发条件及使用表格;
4、 是否会有根据项目合同额和分类审批条件和分支有所不同;
5、 项目申请通过后的业务衔接部门及交接动作。
2.4 工程项目立项审批流程
调研功能点具体包括：
1、 立项的发起部门、立项审批表；
2、 立项项目和工程的关系（单个立项或打包立项)、编号定义；
3、 整体流程描述；
4、 立项依据（和设计之间的关系及合同之间的关系)；
5、 流程审批环节、审批人及审批人在当前环节的审批内容;
6、 打包工程审批时如出现其中某一项有问题如何处理
7、 立项完成后的业务衔接部门及交接动作.
2.5 工程设计管理流程
调研功能点具体包括:
1. 设计任务的转交与控制(资料的审核与回退）；
2. 设计主管如何下任务单；
3. 设计拆分与合并；
4. 设计整体流程描述；
5. 流程审批环节、审批人及审批人在当前环节的审批内容;
6. 设计变更处理;
7. 设计考核；
8. 设计完成后的业务衔接部门及交接动；
9. 设计重出;
10. 设计成果管理；
11. 设计与结算的关系。
2.6 变更管理流程
2.6.1 变更的类型与定义
调研功能点：变更包括哪些变更,什么情况下才可发起变更。
2.6.2 设计变更
调研功能点具体包括：
1. 设计变更的申请流程整体描述；
2. 设计变更的发起和使用；
3. 设计变更与原设计之间的关系（变更金额和变更器材内容)；
4. 设计变更发生后的设计已申办立项如何处理;
5. 设计变更在结算中如何表现。
2.6.3 施工变更
调研功能点具体包括:
1. 施工变更允许的范围、变更的处理方式；
2. 变更的发起使用和流程描述；
3. 变更表格和设计变更表现是否不同；
4. 施工变更是否需要提交设计变更相关预算文件;
5. 变更费用在结算中如何表现。
2.7 施工过程管控
2.7.1 管控内容与对象
调研功能点具体包括：
1. 过程管控的内容或里程碑节点；
2. 过程管控的对象（是否有外协单位参与并需要纳入管控体系中）。
2.7.2 管控节点
2.7.2.1 工程开工管理
调研功能点具体包括：
1. 场交底或工前会议,是否有设计重出或变更？
2. 开工报告、内容、流程描述；
3. 开工条件的确认（主要是器材的支撑准备）;
4. 是否要提交领料计划。
2.7.2.2 过程记录与交流
调研功能点具体包括：
1. 否有类似日志或留言之类的交流手段；
2. 地现场的巡检或随工记录；
3. 工程联络函流程与使用。
2.7.2.3 停/复工记录
调研功能点：当出现工地现场或器材等条件不满足施工时，需要填写工程停/复工记录表.停/复工记录的时间与工期时间的考核关联.
2.7.2.4 工程配合通知
调研功能点：多个工程（工序）先后进场施工时,须由上一个工序发出配合进场施工通知；配合通知表格样式、使用流程及业务衔接点。
2.7.2.5 中间验收或隐蔽工程中间验收
调研功能点具体包括:
1. 中间验收申请的条件和申请流程；
2. 是否涉及中间结算;
3. 验收结果的评定。
2.7.2.6 重大事件记录
调研功能点具体包括：
1. 是否有对于发生重大安全、质量事故有对应的记录或措施；
2. 对于中断信号影响较大的是否需要发出相关通知;
3. 重大事件的处理措施流程描述。
2.7.2.7 竣工资料
调研功能点：竣工资料的组成、编制、审核、保管流程描述及工作要求。
2.7.3 过程管控的考核点
调研功能点：ISO或考核制度要求的过程管控要素如“工程数、完工数、按时完工数、延期数”等内容及相关的考核表格。
2.8 验收管理
调研功能点具体包括:
1. 验收申请发起前需具备的条件；
2. 验收申请流程描述；
3. 验收之前的自检和复检；
4. 整改流程描述、整改后流程的处理(重新发起或继续审批);
5. 组织验收的工作描述；
6. 验收结果的处理；
7. 验收通过后的业务衔接部门及交接动作；
8. 验收管理的考核指标（验收数、合格数、一次验收合格数、不合格数)。
2.9 结算管理
调研功能点具体包括：
1. 结算项目的来源；
2. 结算资料的组成；
3. 结算文件的编制；
4. 结算文件的审批流程；
5. 结算审批通过后业务衔接部门及交接动作；
6. 是否有审定决算书?如何出具给施工单位的结算凭证.
3. 项目管理要求及管控功能点
3.1 进度管理制度
调研功能点具体包括：
1. 进度报表（周报、月报）、工程进度或结算进度；
2. 报表的填报流程和审批汇总；
3. 进度考核与告警;
4. 领导关心的进度指标.
3.2 质量考核管理制度
调研功能点具体包括:
1. 质量评分与考核体系;
2. 工程质量考核内容、方法及相关表格；
3. 项目经理考核内容、方法及相关表格;
4. 施工单位考核内容、方法及相关表格；
5. 质量考核结果的反馈及领导关心的指标.
3.3 领导管理要求
调研功能点具体包括：
1. 领导关心的数据；
2. 领导常用的统计报表;
3. 领导希望的管理模式。
4. 项目支撑部门调研提纲及功能点
4.1 工程合同管理
调研功能点具体包括：
1. 工程合同的管理范围和内容（施工合同、乙方合同、采购合同(设备及施工材料)）;
2. 工程合同与项目之间的关系；
3. 合同统计数据。
4.2 物资采购
调研功能点具体包括:
1. 设计与物资采购的关系(备料采购计划)
2. 施工对采购的要求和沟通；
3. 工程材料采购的流程描述。
4.3 工程物资领用和退料
调研功能点具体包括：
1. 工程物资领用程序描述;
2. 工程物资领用是否有批次领料计划；
3. 领料单的汇总与数据来源及方式；
4. 工程退料流程、工程退料的核算.
4.4 抢修管理
调研功能点具体包括：
1. 抢修工程的流程描述；
2. 抢修材料的管理；
3. 抢修结算处理.
4.5 管道租用与报批报建
调研功能点具体包括:
1. 管道租用和报批报建信息管理内容；
2. 租用和报批报建的关联（是否具备先后关系和通知关系）。
5. 其他成果结论性内容
调研功能点具体包括:
1. 所有工程类别的流程总图；
2. 里程碑节点的管理制度及表格；
3. 统计报表或管理类报表;
4. 模版系统；
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