股东会、董事会与总经理授权事项.doc

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股东会、董事会与总经理授权事项经营事项经营方针和投资计划 √ 经营计划和投资方案 √ 年度财务预算方案、决算方案制订 √(普）利润分配方案和弥补亏损方案制订 √（普）公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案拟订 √（特）增加或者减少注册资本制订 √（特）发行公司债券制订 √ 股权激励计划 √ 对外担保公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； √ 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30％以后提供的任何担保； √ 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保； √ 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保; √ 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保 √ 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的30％，且绝对金额超过1,000万元以上 √ 除应由股东大会批准的对外担保以外,其他任何对外担保 √ 关联交易日常性关联交易的合理预计 √ 超过公司最近一期经审计净资产的5 ％或高于人民币1,000万元 √ 不超过公司最近一期经审计净资产的5 % 且低于人民币1,000万元 √ 对外投资交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据 √ 交易的成交金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30％以上,且绝对金额超过1000万元 √ 同时满足交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10％以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据 √ 交易的成交金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上,或绝对金额超过300万元同时满足交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10％以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据 √ 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以下，且绝对金额小于300万元其他业务公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30％的事项 √（特）公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项 √ 债务性融资（发行债券除外)、运用公司资产为公司融资进行抵押、质押等担保，每年度累计不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的30％ √ 人事聘用、解聘会计师事务所提请 √ 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，以及其报酬事项 √(普）聘任或者解聘董事会秘书、总经理，以及其报酬事项 √ 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，以及其报酬事项提请 √ 除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员和工作人员 √ 行政董事会、监事会的报告 √（普) 公司年度报告 √(普) 信息披露事项 √ 修改公司章程制订 √（特）基本管理制度拟订制订 √ 内部管理机构的设置拟订 √ 具体规章 √

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