董事会会议记录样本.doc

公司董事会会议记录时间: 年 月 日 时地点： 会议性质：【定期】/【临时】董事出席情况：出席董事： ，其中，董事 委托 代为出席,缺席董事： 列席人员名单(注明在本公司职务)： 主持人： 记录人： 会议议题：1. 提出人： 2。 提出人: 各发言人对每个审议事项的发言要点：董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下:董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下:每一表决事项的表决结果：1。对于议题 ,赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题形成决议，决议内容为：2。对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题未形成决议。3.此外，在董事会会议召开过程中， 董事提出 议题,对于议题 ,赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ,共 名，反对的董事为 ，共 名.该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为： 。其他事项：出席董事/董事授权代表（签名）:列席人员（签名）：记录人签名： 年