学习反洗钱知识-维护金融安全课后测试.docx

课后测试
测试成绩:100。0分. 恭喜您顺利通过考试！
1、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( ）（14.29 分)
 A
1年
 B
2年
 C
5年
 D
7年
正确答案：C
1、银行在反洗钱工作中的义务包括（ )（14.29 分）
 A
建立反洗钱内部控制制度和机构
 B
客户身份识别
 C
大额和可疑交易报告
 D
保存客户身份资料和交易记录
正确答案:A B C D
2、客户身份识别，主要包括（ )(14.29 分)
 A
确定直接客户的真实身份
 B
确定间接客户的真实身份
 C
了解客户的资金来源
 D
了解客户的经营范围、经营特点
 E
了解特定客户的交易目的
正确答案：A B C D E
3、银行应当保存的交易记录包括( ）（14.29 分）
 A
业务凭证
 B
账簿
 C
合同
 D
客户身份信息
正确答案:A B C
1、客户身份识别又被称为了解你的客户。（14。29 分)
 A
正确
 B
错误
正确答案:正确
2、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。（14.29 分）
 A
正确
 B
错误
正确答案:正确
3、洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。(14.26分)
 A
正确
 B
错误
正确答案：正确