学习反洗钱知识-维护金融安全课后测试.docx

课后测试测试成绩:100。0分. 恭喜您顺利通过考试！1、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( ）（14.29分)A1年B2年C5年D7年正确答案：C1、银行在反洗钱工作中的义务包括（ )（14.29分）A建立反洗钱内部控制制度和机构B客户身份识别C大额和可疑交易报告D保存客户身份资料和交易记录正确答案:A B C D2、客户身份识别，主要包括（ )(14.29分)A确定直接客户的真实身份B确定间接客户的真实身份C了解客户的资金来源D了解客户的经营范围、经营特点E了解特定客户的交易目的正确答案：A B C D E3、银行应当保存的交易记录包括( ）（14.29分）A业务凭证B账簿C合同D客户身份信息正确答案:A B C1、客户身份识别又被称为了解你的客户。（14。29分)A正确B错误正确答案:正确2、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。（14.29分）A正确B错误正确答案:正确3、洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。(14.26分)A正确B错误正确答案：正确