1、课后测试
测试成绩:100。0分. 恭喜您顺利通过考试！
1、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( ）（14.29 分)
A
1年
B
2年
C
5年
D
7年
正确答案：C
1、银行在反洗钱工作中的义务包括（ )（14.29 分）
A
建立反洗钱内部控制制度和机构
B
客户身份识别
C
大额和可疑交易报告
D
保存客户身份资料和交易记录
正确答案:A B C D
2、客户身份识别，主要包括（ )(14.29 分)
A
确定直接客户的真实身份
B
确定间接客户的真实身份
C
了解客户的
2、资金来源
D
了解客户的经营范围、经营特点
E
了解特定客户的交易目的
正确答案：A B C D E
3、银行应当保存的交易记录包括( ）（14.29 分）
A
业务凭证
B
账簿
C
合同
D
客户身份信息
正确答案:A B C
1、客户身份识别又被称为了解你的客户。（14。29 分)
A
正确
B
错误
正确答案:正确
2、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。（14.29 分）
A
正确
B
错误
正确答案:正确
3、洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。(14.26分)
A
正确
B
错误
正确答案：正确
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