中宝矿业有限公司内部投资项目管理办法.doc

中 宝 矿 业 有 限 公 司
中宝矿业有限公司内部投资项目管理办法（试稿）
第一章 总则
第一条 为把我公司投资项目管理纳入正规化、程序化、规范化的轨道，确保我公司自有资金的合理使用，提高投资效益,保证矿山正常的生产和持续、稳定发展，根据国家及上级公司的有关规定，制定本办法.
第二条 投资项目分为两类：第一类是我公司向上级主管部门申请并经上级主管部门批准列入投资计划的工程,包括重点工程、技措工程、设备补充更新、地质探矿、节能减排、安全专项工程、科研、新建、改扩建及科研项目等;第二类是经矿公司决策委员会批准实施的，非列入上级投资计划的其它所有投资工程。
第二章 投资项目管理职能
第三条 组织管理及职责划分
1、公司决策委员会负责投资立项决策。
2、项目建设部是全矿投资项目的综合管理单位,负责内部所有投资项目的汇总、组织项目的立项审查、提交决策委员会批准、协议、合同的审核，对工程项目实施监督审核及所有投资资料的收集、整理、留存、归档,凡不符合相关规定和手续不全的投资计划项目,有权终止审核,其它相关部门不得予以结算；负责组织对投资项目的考核和项目后评价,合同、协议履约情况汇总，项目的决算终审。
3、财务部负责投资项目资料的最终结算审核、监督、资金结算，对不符合相关规定的工程项目有权终止结算。
4、内部投资项目主管单位，负责投资计划项目的项目论证、立项申请、必要性可行性研究报告、初步设计审查（施工组织设计、施工图)、项目的概算或预算初审、招投标组织、合同协议起草、开竣工过程中的监督及现场管理、竣工验收等工作，是项目实施过程中的组织和协调者;投资项目必须设立投资项目横向负责人和纵向负责人,项目横向负责人是主管单位的负责人是项目实施的具体责任人,纵向负责人人是项目中其它专业的单位负责人,重大投资项目由公司确定项目负责人。项目横向负责人代表主管投资项目单位,对项目建设的施工质量、进度、造价控制等实施全过程管理。
第四条 根据内部投资项目工程,将工程项目、投资管理分为：
1、运营管理部负责生产井巷、重点工程、技措技改工程、地质探矿工程、科研及员工创新等工程项目的管理及投资控制。
2、物资装备部负责设备补充更新及节能工程项目管理及投资控制.
3、项目建设部负责新（扩)建工程项目管理及投资控制。
4、安全环保部负责安全专项、减排工程项目管理及投资控制。
5、综合部负责公司企业文化管理及投资控制。
第五条 内部投资项目的实施分为自营和外委施工两部分，能自营施工的严禁外委施工.对确实无能力自营施工的工程,需外委施工的，由主管单位以书面形式写明原因，提报项目建设部审核，项目建设部提报主管副总、总经理批准。
第三章 立项与审批
第六条 内部投资项目计划按投资性质可分为五类：
一类：固定资产投资的工程；包含重点工程、技措工程、地质探矿、设备补充更新、节能减排、矿山环境改造及地表和井下房屋、建筑物.
二类：安全专项投资的工程;
三类：改扩建项目投资的工程.
四类:科研及员工创新项目投资的工程.
五类：特急临时立项和地表零星的工程。
第七条 一、二、三、四类工程项目须报请上级主管部门批复的，五类按第八条的四、五项执行。
第八条 各类内部投资项目都需立项,立项分为年度立项和特急临时立项.
一、年度工程立项是由各分管投资的主管单位提报下年度投资项目及投资，报项目建设部集中审核、汇总报公司决策委员会研究后，报上级主管部门批复实施。
二、申报时间：每年10月20日前。
三、各内部投资项目主管单位应严格对申报项目进行调查论证,认真填写《立项申请表》（附表1）以及项目可行性研究方案和工程项目的预、概算，经主管部门、项目建设部、主管副总、总经理审核后方可实施。
四、零星工程投资项目，由项目建设部牵头,有关单位共同参加论证，核实项目内容、范围及投资，拿出项目的建议性意见提报公司决策委员会审批。
五、特急或临时立项工程项目是指根据我公司生产或生活急需,由总经理决策临时批准实施的项目。
特急或临时立项工程申报程序:由申报单位提报申请经主管部门审核通过后,报项目建设部，项目建设部提报公司决策委员会，决策委员会下达的批复意见，项目建设部把批复意见返回提报单位。经公司决策委员会批准实施的项目，主管单位填写《立项申请表》（附表1）、预算或概算、必要性可行性方案，一式二份报项目建设部,经公司决策委员会通过需上级部门追加的项目，由项目建设部报上级主管部门设立投资追加项目.因抢险、救灾等必须立即实施的，报主管副总批准后,由主管部门先行组织实施,24小时内做追加计划，按以上程序报批。
六、项目建设部汇总平衡各单位投资项目，列出拟投资计划。拟投资计划报主管副总审核，经公司决策委员会审议，签批后，由项目建设部负责报上级主管部门批准,列入公司实施计划发布。
七、工程项目决策管理
我公司内部所有工程实施审批管理程序.投资项目工程在10万元以下及10—20万元，由主管副总审批，报总经理批准；投资项目工程在20万元以上,必须经公司决策委员会审批;所有投资项目工程在批准后方可实施。
第四章 投资项目招投标管理
第九条 依据上级主管部门批复的年度投资计划，根据我公司实际情况,对无法内部自营的工程，进行社会公开招投标，工程招投标应坚持“公开、公平、公正、诚实信用"的原则，以资质、技术水平、管理水平、社会信誉和合理报价等情况开展竞争、不受任何因素干扰。
第十条 投资在20万元以下的项目，我公司负责组织招标；投资在20～50万元的项目，由我公司向股份公司提交申请，股份公司确定是否由我公司招标；投资在50万元以上的项目,由我公司向股份公司提交申请，股份公司负责统一招标。
第十一条 公司成立招投标决策委员会和招投标领导小组。招投标决策委员会为最高决策机构,负责项目审批和招投标结果的审议、决定;招投标领导小组负责招投标各项具体工作的组织、实施与招投标结果的建议上报。
1、招投标决策委员会由总经理、副总组成。
2、招投标领导小组由以下部门人员组成：总经理任组长，主管副总任副组长,组员由项目建设部、运营管理部、安全环保部、物资装备部、财务部、综合部等有关人员组成。
3、招投标项目的评标专家组，负责项目招投标方案的审核、评价。其组成人员,由招投标领导小组根据项目类型，决定内聘或外聘,报决策委员会批准。另外评标专家组组成人员必须为单数。
第十二条 根据各自所负责的工程管理职能，由管理工程的招标部门进行工程招投标的组织、筹划等前期各项工作准备。
第十三条 由外部施工的工程项目，凡投资额在十万元以上的投资工程,必须采取招投标的方式确立施工单位。投资额在十万元以下的项目，由组织招标部门、项目建设部和相关部门直接进行询价后,可以采用议标方式确定施工单位，报主管副总审核，投资决策委员会审定。矿内自营工程项目同时也采用议标形式进行，并签订协议。
第十四条 采用招投标或议标方式选择的施工单位，必须是具有工程施工资质的单位,或我公司认可的施工单位名册中的单位。
第十五条 经上级主管部门批复由我公司自行采购的设备、材料、备件等物资均采用以价格和产品质量为前提的招投标方式;物资装备部负责组织实施，每月将矿业股份批复自行采购的设备、材料、备件等物资按使用单位或品种分类汇总后，组织由主管副总、项目建设部、财务部、提报所需物资的使用单位组成招投标领导小组，进行招投标，招标结果报公司决策委员会批准。在招投标之前物资装备部必须进行物资询价，货比三家，以质量保证为前提。招投标程序按本办法程序执行.
第十六条 工程招标方式
一、公开招标，通过媒体发布招标公告。
二、邀请招标,向有承担该项工程施工能力和相应资质的三个以上（含三个）施工单位发出招标邀请书（见附表2）.
第十七条 工程招标程序
一、招标方案
1、招标前期阶段，组织招标部门草拟招标方案(见附表3），建议招标的形式及邀请投标的单位名单，报主管副总审定，投资决策委员会批准。
2、工程进行中因特殊原因或在招标进行期间需要更改招标方案，需经主管副总和总经理批准后方可修改.
二、招标文件和标底编制
1、招标文件由组织招标部门拟定，主要内容包括：
（1）工程综合说明。包括工程名称、地点、招标项目、工程量描述、建筑面积和技术要求、质量标准以及现场条件、招标方式、要求开工和竣工时间、对投标企业的资质等级要求等.
（2）必要的设计图纸和技术资料。
（3）工程清单。
（4)银行出具的建设资金证明和工程款的支付方式及预付款的百分比。
（5）主要材料与设备的供应方式，加工定货情况和材料、设备价差的处理。
（6）特殊工程的施工要求以及采用的技术规范。
(7）投标书的编制要求及评标、定标原则。
（8）投标、开标、评标、定标等活动的日程安排.
（9）要求投标单位缴纳投标保证金，其数额视工程投资的大小确定，投标保证金最低不小于1万元。
（10）其它需要说明的事项。
2、标底由组织招标部门依据公司确定的定额标准，组织专人或委托经建设行政主管部门认定的，具有编制标底能力的中介机构编制，工程预决算专业人员审核、主管副总审定，报决策委员会批准.
3、编制标底应遵循下列原则：
（1)根据设计图纸及有关资料、招标文件，参照国家规定的技术、经济标准定额及规范,确定工程量和编制标底.
(2）标底价格应由成本、利润、税金组成,一般应控制在批准的总概算（或修正概算）及投资包干的限额内。
(3）标底价格应考虑人工、材料、机械台班等价格变动因素，还应包括施工不可预见费、包干费和措施费等.
（4)一个工程只能编制一个标底。
4、标底一经审定应密封保存至开标时,所有接触过标底的人员均有保密责任,不得泄漏。
5、评标记录表(见附表4）经招标领导小组审核后，报公司决策委员会(总经理）签署后,才可正式发标。
三、发标及回标
1、投标单位申请回标,并提供以下资料。
（1)营业执照、安全生产许可证和资质证书。
(2）企业简历描述。
（3)自由资金情况。
（4)全员职工人数，包括技术人员、技术工人数量及平均技术等级等，企业自有主要施工机械设备一览表。
（5)近三年承建的主要工程和现施工的工程及其质量情况.
(6)投标时间前应向财务部缴纳投标保证金。
2、组织招标部门与项目建设部、安全环保部一同对投标单位进行资质审查，并宣布审查结果。
3、组织招标部门负责向合格的投标单位分发招标文件及设计图纸、技术资料、工程量及主、辅材费用情况描述。
4、施工单位收到招标文件，需签回签单(见附表5），签收单由组织招标部门保存。
5、组织招标部门组织招标单位勘查现场，并对招标文件答疑。
6、组织招标部门负责确认施工单位是否参与投标及记录各投标者回标时间，如经催促仍不按时回标者，应做好记录。
四、开标及定标
1、组织招标部门召集招标领导小组、投标单位及相关人员参加招标会.
2、现场收集各投标单位投标书,在招标领导小组的监督下，开标宣布施工单位报价及工期，填写投标企业评标汇总分析表（见附表6）.
3、开标应当众宣布评标、定标办法，启封投标书及补充函件,公布投标书的主要内容和标底。
4、下列情况之一,投标书宣布作废:（1）未密封。（2）无单位和法定代表人委托的代理人的授权书。（3）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊、辨认不清。（4）逾期送达.(5)投标单位未参加开标会议.
5、分析确定报价后，交由招标领导小组挑选投标单位议价,基本原则是选择入围三标内的投标单位，但亦可根据工程项目大小及难度而选择较多施工单位议价。议价结果和投标方提供的各种补充意见，一并提交主管副总审核。
6、议价结束，招投标领导小组组织评标会议，特殊工程或大型工程还可邀请有关专家参加。
7、评标、定标应采用科学的方法。按照“平等竞争、公正合理”的原则,一般应对投标单位的报价、工期、主要材料用量、施工方案、质量实绩、企业信誉等进行综合评价，择优确定中标单位。
8、评标会决定中标单位后,报公司投资决策委员会批准，由各参与定标者签名后（投标企业评标汇总分析表见附表6）,连同所有招投标文件一并存档。
9、组织招标部门负责向中标单位发出中标通知书（见附表7），一式两份,中标单位一份，存档一份,并准备工程承包合同。
第五章 合同管理
第十八条 合同拟定及签署
1、组织招投标部门负责拟定合同，部门负责人确认无误后，交由项目建设部进行合同文本审核后,办理合同项目审批表（见附表8).
2、内部投资项目的合同由总经理或总经理授权的代表签署。
3、各类合同都执行会签表（见附表9）制度.合同签署完毕后，合同按规定份数给中标单位，并要求签写签收单，其余合同,工程项目主管部门、财务部、工程所在单位存查.
第十九条 合同保管
1、承包合同由项目建设部登记保存，以年度为单位送公司档案室存档保管。
2、承包合同在工程完工及验收、结算完毕后,由工程项目主管部门收集、整理全部工程资料,报项目建设部，项目建设部存入公司档案室。
第二十条 所有工程项目、内部采购业务及维修加工，在开工和实施之前，必须签订合同或者协议。
第二十一条 工程变更处理
1、工程变更确认由工程主管单位、组织投标部门、设计部门共同提出建议，主管单位负责人签名后，报主管副总、投资决策委员会审批。
2、工程变更的处理。组织投标部门负责工程变更价格和工期延长或减少等处理工作,价格或工期的处理，均应由组织招标部门、分管部门、主管副总审核签字批准，方可报投资决策委员会审批。
3、组织投标部门根据有关工程变更的批准意见，拟定工程变更或补充合同,按“第十九条”规定办理。
第六章 工程开、竣工及过程管理
第二十二条 年度内部投资项目必须制定详细的实施计划，各单位将投资工程实施计划以书面形式报主管工程项目单位、汇总审核后报投资决策委员会审批.
第二十三条 工程开工之前,由施工单位出具开工报告(见附表10），报主管部门审核；未办理开工报告的工程禁止开工和验收。
第二十四条 项目总负责人由投资决策委员会指派或主管副总担任,也可由部门经理推荐其他人员担任,重大项目总经理直接担任项目总负责人。每一项投资工程必须明确项目负责人.项目负责人负责工程工期、投资、质量和资料收集、联络、协调以及工程进度提报等。
第二十五条 工程项目负责人或报表责任人,每月1日前将工程形象进度(资金发生情况、工程量、财务支出等）报项目建设部，项目建设部据此填报月投资计划进度报表,经主管副总签字后报上级主管部门。同时每月1日前，项目主管单位以书面形式，将月份各项投资工程实施情况说明报项目建设部.
第二十六条 施工过程中，投资项目主管部门要加强监督职能，做好质量检查工作,关键部位由主管部门指定专业技术人员把关，做到有问题随时解决，设计外工程需接到设计变更通知书后方可实施.井巷重点工程、地质探矿、技措工程的质量由运营管理部、安全环保部进行施工质量监督;扩建、在建工程由项目建设部进行施工质量监督；安全专项、减排工程由安全环保部进行施工质量的监督;投资项目中的设备和节能项目由物资装备部进行质量监督，凡上述部门对工程质量提出的处理意见,施工（管理服务）单位应及时采取措施,予以整改、纠正。
第二十七条 施工过程中，项目负责人做好工程项目的监督检查与管理,随时整理施工过程中的有关资料包括施工图、施工组织设计、隐蔽工程资料、工程量验量单、施工单位提供的材料明细价格及签证、施工过程记录等，待工程完毕后,提报项目建设部存档.
第二十八条 工程项目验收标准
1、工程项目质量必须按设计要求进行，达到质量使用要求。
2、各投资项目竣工验收，按各专业验收标准执行.
第二十九条 施工单位按照工程开工报告安排的竣工日期准备竣工报告；竣工报告（见附表11）应详细地说明已结束的工程内容、提前或拖期的原因,并注明验收日期后报综合计划部（一式两份)。
第三十条 内部投资项目工程施工完毕，依照分管范围不同,由各主管单位统一组织相关部门、项目建设部、财务部进行工程验收,工程验收书（见附表12)由各主管单位负责，安全环保部、建设项目部、财务部及相关部门、主管副总和总经理审签.
第三十一条 所有内部投资立项工程,在工程验收完毕后,于2天内对工程进行效果分析和综合评价。
第三十二条 所有投资项目工程竣工完毕后，按定额要求和自营、外委施工的有关规定编制决算书,决算书经工程主管部门审核后，由审计人员对工程工程量及资金发生情况进行审计。
第三十三条 工程项目审核、审计完毕后，主管单位及时整理工程自开工到决算整个过程资料,报项目建设部.
第七章 结算管理
第三十四条 内部投资项目工程结算按施工单位可分为外委和内营工程两部分.
第三十五条 工程结算流程：
审计

施工单位
主管单位

财务部
施工单位

注释：（1）施工单位需在验收结束10日内提交决算书和施工资料报主管单位（专业管理单位）进行初审。
(2）主管单位(专业管理单位)进行工程量、工程造价及结算单价初步审核.
(3审计对投资项目工程决算书进行审核和审计，对上述审核单位所审核的内容进行全面审核。
（4）财务部按照合同标价与决算价格进行审核,审核无误后,按照公司财务规定对施工单位付款。
工程决算书必须有施工单位、主管单位、审计、财务部、主管副总、财务总监、总经理签字方可结算。对审核不合格的结算书，返回上一审核程序进行重新审核。
第三十六条 外委施工工程，属于按合约（合同）预付工程款时，由施工单位按合约（合同）规定的预付金额开具收据，属于工程决算付款时，由施工单位按决算书上的决算金额开具发票，无论是收据还是发票都要由工程分管部门的主管人员(主办人）、主管部门经理、项目建设部经理、财务部经理、主管副总、财务总监、总经理签字，到财务部进行办理预付款或结算付款（或挂账）。
第三十七条 决算书一式五份，分别主管部门、财务部、投资项目主管单位、使用单位、施工单位各一份。
第三十八条 按照《鲁金字[2008］第26号文<建设项目和重点工程考核奖励暂行办法〉》的要求，工程项目决算书上工程名称,必须与批复投资项目工程名称一致,财务部根据工程项目决算书名称列入相应工程账目，属于预付款的工程项目，财务部先挂账，待工程完工决算时扣回。
第三十九条 各工程项目投资必须按所列工程项目进行列支。
第四十条 投资项目工程所发生的直接费用（材料、备件、设备费），在领用单上注明专项工程（编码*＊*＊），每月领用单位以书面形式写出明细（包括名称、数量、单价、金额）,注明工程项目的××项目中（如：安全专项工程-探水防治水工程)→由工程主管单位审核签字后→报项目建设部审核签字→报财务部，财务部暂挂工程项目中，不计算月份本单位成本。
第四十一条 自营工程项目
1、公司内自营工程决算；工程费按相应的预算定额计取直接费；间接费、利润、税金等不计取工程费。
2、进投资项目的工程，井巷掘进、土建类工程，施工单位结算直接费用；安装工程类的工程,施工单位只结算直接费中的人工费;安装类工程直接材料费用超出投资项目工程总金额的,从结算的人工费中扣除。
第四十二条 取费标准及取费类别按现行矿发有关规定执行。
1、井巷工程套用《黄金工业工程建设预算定额》；安装工程套用《甘肃省安装工程消耗量及地区基价定额》；土建工程套用《甘肃省建筑工程消耗量及地区基价定额》，根据工程特点也可以使用工程量清单计价办法作出预决算。
2、对不能套用定额的零星工程，按合同价或公司制定的计取工程费用.
第八章 投资资料管理流程
第四十三条 投资资料流程
1、外委施工工程
立项申请→必要性可行性研究报告→预算或概算→招投工程标的→招投标评标、定标文件资料(其中必须三家以上投标资料齐全）→中标通知书→合同（协议）→开工报告→施工相关资料（包括施工图、施工组织设计、隐蔽工程资料、工程量验量单、施工单位提供的材料明细价格及签证、施工过程记录)→竣工报告→竣工验收书→结算书。
2、自营工程
自营工程除无招投标、评标、定标等文件资料外，其他资料准备按外委施工工程资料的规定执行.
3、资料保管与归档
各工程主管单位在工程结束之后与结算书等一切资料交项目建设部，项目建设部出具工程资料验收单明细,于次年统一交档案室存档.
第九章 投资项目管理办法
第四十四条 为确保顺利完成我公司年度工程投资计划，根据公司要求，对各投资项目工程设立项目负责人制,并制定相关考核办法如下,请严格遵照执行：
1、各项目主管单位，负责工程自开工、日常施工、监督、验收至工程结算全过程管理，并确保在本年度按合同工期如期竣工,特殊情况需报公司批准；完不成，项目总负责人扣罚200元，项目负责人扣罚300元。
2、未执行项目立项以及开、竣工报告制度的,或项目与开、竣工报告不及时、填写不详尽的，主管及施工单位各扣100元/项.
3、所有工程项目及内部采购业务未签订合同开工和实施的，扣罚项目负责单位300元，项目负责人扣罚200元。由此引发一切后果由本部门负责。
4、未及时提报工程形象进度量、金额的，扣罚项目主管单位200元/次,项目负责人50元/次。
5、工程在施工过程中，项目负责人是项目质量和进度的具体责任人，月份完不成计划施工进度，扣罚项目横向或纵向负责人100元，项目负责人扣罚200元，累计统算；工程质量达不到公司要求，项目横向或纵向负责人扣罚200元，项目负责人扣罚300元.
6、主管投资项目单位,应严格控制工程超支，确因施工现场实际发生变化需增加工程量或追加投资,应提前按规定程序提报公司决策委员会批准后方可施工，否则,对主管单位扣罚300元,项目横向、纵向负责人各扣罚200元，项目负责人扣罚100元。
7、对已竣工项目，必须及时进行验收和结算，凡出现因验收或结算不及时导致费用结算拖入下一年度者，扣罚主管单位500元，项目横向或纵向负责人扣罚300元，项目负责人扣罚200元.
8、工程费用的结算必须实事求是，未经公司批准,严禁私自将非项目费用列入，否则，一经查实，扣罚项目横向或纵向负责人300元，项目负责人扣罚200元；
9、工程质量管理,未按验收标准验收的扣罚工程主管单位500元/次。由于过程质量管理不到位，致使工程验收出现的质量问题，扣罚项目横向或纵向负责人100元/次，项目负责人200元/次。
10、负责工程项目主管部门,必须设立横向、纵向负责人，横向、纵向负责人设立工程项目负责人，横向负责人对投资工程项目进行总协调，因工程管理不善，造成工期滞后等影响工程的情况,除对施工单位,按合同条款执行外，对项目主管部门扣罚500元，并对工程负责人处以100元罚款.
11、合同履行完毕后，未向项目建设部汇报合同履行情况及未提供有关资料的，扣罚项目主管单位200元/次，项目负责人扣罚50元/次。
12、在保修期内（按各专业规定的保修期计）,使用单位对出现问题的工程提报主管单位，主管单位下达质量修理通知书到施工单位，十日内联系施工单位解决,解决不及时的扣管理单位100元。
13、各投资工程项目的工期、工程质量、资料收集存档、联络、协调以及工程进度、结算等管理工作与管理主管部门横向负责人、纵向负责人、项目负责人的年薪收入直接挂钩,根据实际完成情况进行考核.
第四十五条 招投标以外项目亦使用本管理办法.
第四十六条 本办法自下发之日起生效，由项目建设部负责解释.
附表见后
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附表1
立项申请表
立项单位： (主管部门)
工程名称

立项依据

现状及原因

投资内容

投资估算
（包括工程量）

工程项目主管单位意见

项目建设部意见

主管副总意见

财务总监意见

决策委员会意见
（总经理）

附表2
_____________________ 公司/先生
承包工程招标邀请书
本公司拟承建之_________________工程，特邀请贵公司参与________________承包工程投标，现随函附上有关资料,包括承包工程合约及工程数量书.请于落价前到我公司查阅相关资料，并与________________（组织招标部门)联系.联络电话：_____________.
本工程截止投标日期为20__年___月___日____时正,请详阅有关文件，并填妥报价单、投标书及有关乙方资料及投标信封，用投标信封封好，依时送还我公司______________（组织部门）____________先生，若逾时送还，标价将不予考虑。我矿有权选择任何标价。
请密封标书，多谢合作!
_________________________
（组织招标部门）
年 月 日
附表3
工程项目承包方案一览表
组织招标部门： 年 月 日
承包项目
承包方式
附注
拟选参与投标施工单位
1
2
3
4
5
6
7

总经理： 主管副总： （组织招标部门）经理： 制表人：
附表4
标书记录表
组织投标部门:___________ 承包工程：__________________截标日期__________________
致: (主管部门）
附上述承包工程的招标文件一份，请审核,于_____月______日前交回，以便发标。
审核:______________ 审核：________________审核：___________
（组织招标部门主管副总） （项目建设部） （组织招标部门)
参与投标公司资料：
公司名称
联络人
电话
通知取标日期
取标日期
交标日期
附注

批准(主管副总）：_____________
附表5
承包招标书/合约签收单
兹收到____________________工程____________________________承包招标书/合约书一份,合约编号_________________。
签收人:_______________
公 司:_______________
日 期：______________
附表6
投标企业评标汇总分析表
工程名称： 日期：
序号

投标企业
报标及标底
综合排名
评标得分
开标总价
开标日期
议标后总价
议标后工期
1

2

3

4

5

评委及签字

组织招标部门
项目建设部
财务部
安全环保部
运营管理部
物资装备部

其他评委签字

投资决策委员会
总经理
财务总监
主管副总
副总
副总
签 字

定标、中标结果

注:
1、评委及签字一栏，根据工程的实际情况，填写相关单位并签字。
2、商务标、工程技术评分记录表各单位根据实际情况填写，有各评委进行打分,并签字,涂改作废。
附表7
中标通知书
_______________(单位名称）：
根据中宝矿业有限公司内部招投标管理规定以及要求_______________工程进行工程招标（议标），经公司招投标领导小组的评审，您单位的施工质量、投标（议标)价格、工期及投标单位的信誉符合我公司招投标管理规定，并经公司决策委员会批准,最终您单位在_______________________中标,中标主要内容如下：
工程名称

中标价格
元；大写 元
中标工期
天
开工日期
年 月 日
竣工日期
年 月 日
在接到中标通知书后_____天内,到我公司签订工程承包合同(或协议），并按照工期的安排组织施工.
山东黄金中宝矿业有限公司
年 月 日
附表8
合同项目审批表
申请单位:

申报时间:

项目名称：

项目拟确立方式：
□招标□议价□其它
项目地点：

项目类别：
□安全专项 □技措工程 □零星工程 □科研 □探矿 □设备补充更新 □其它
主要内容：

投资估算依据 及投资估算额：

投资效果：

主管副总意见：

财务总监意见:

总经理意见

附表9
合同会签审批表
合同编号： 填报日期 年 月 日
合 同 名 称

签约承办部门

签 约 人

合同对方单位

签 约 人

标 的

合同类型

合 同 金 额

结算方式

合同履行期限

交货地点

对 方 资 信 情 况
对方单位性质

注 册 资 本

经 营 范 围

有否营业执照

法定代表人

合同签定人资格

资质及等级（建筑工程施工合同）

审 批
审 批 部 门
签 名
时 间
意 见
承 办 部 门

项目建设部

主管副总

财务总监

总经理

备 注

附表10
工程开工报告
工程名称

工程编号

施工单位

计划投资

主管单位

开工日期

使用单位

竣工日期

主要工程内容
开工条件
施工单位： 批准单位签字:
签 名： 日 期：
主管单位: 监理单位签字：
签 名： 日 期：
开工条件：列入投资项目中的那项工程说明，预算准确，水电供应及其它具备.
附表11
工程竣工报告
工程名称

工程地点

决算单价

主管单位

计划 年 月 日开工
实际 年 月 日开工
计划 年 月 日竣工
实际 年 月 日竣工
计划工作日数 天
实际工作日数 天
提
前
(或）
拖
期
的
原
因

竣
工
工
程
范
围

效果分析综合评价
投资是否达到设计要求

本项工程将 年 月 日全部竣工请按下列日期派员验收
主管单位（公章)负责人： 承包单位（公章）负责人:
验收日期
年 月 日
附表12
竣工验收书
根据公司的有关要求和制度，_____________________________工程于20__年____月____日施工完毕,200___年____月___日,______________（主管部门）组织___________________及_________________等单位对该工程进行了竣工验收,通过验收，一致认为工程施工与技术要求符合设计要求，工程质量优良，可以投入生产使用。
参加验收单位名单附表：
单位
签字
公司(代表)

项目建设部

安全环保部

财务部

综合部

物资装备部

使用单位

施工单位

验收意见：
工程主管单位盖章:
附表13
预（决）算书
工程名称

合同编号

一、 合同价：
二、 审定价：
三、审核增（减)值：
主管部门

项目建设部

审计

财务部

主管副总

财务总监

总经理

审 核

施工单位代表

结算工程造价(施工单位盖章、建设单位盖章）：