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综合管理手册一、(集团)总企业以GB/T19000- idt ISO9000：质量管理体系标准、GB/T24000：1996 idt ISO14000:1996 环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准为基础，建立一体化综合管理体系,将全方面质量管理（TQM）要旨贯穿体系运作之中，同时逐步利用六个西格玛质量计划理念和方法作为连续改善关键工具，并根据GB/T19001- idt ISO9001:质量管理体系-要求、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996环境管理体系-规范及使用指南、OHSAS18000/职业安全卫生管理体系试行标准申请第三方认证。二、我任命最高管理层一名组员为管理者代表，代表我全权负责推行ISO9000质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准工作，对综合管理体系进行监控。三、综合管理手册是（集团）总企业综合管理体系纲领性文件，用以统一和规范集团总企业管理活动。我宣告从02月01日起04版综合管理手册生效。全体职员必需落实实施方针和目标，并严格实施综合管理体系文件。四、经营目标 创国际一流企业 跻身世界500强 以国际航运为主业，拓展综合物流业，优化陆上产业；以科技进步为动力，强化企业关键竞争能力，由传统远洋运输企业逐步转变成为一个以国际航运为依靠现代物流企业，经过努力，跻身世界500强。五、方针 正确决议、科学管理、优质服务，实现企业价值和人文环境和自然资源协调和发展。1.实现决议民主化、系统化、科学化。2.健全管理制度，实施系统化管理。3.为用户提供高效、优质、便捷服务。4.以符正当律法规及其它相关要求为前提。5.努力降低资源耗用,预防和降低对环境负面影响。6.以安全为企业生命线。7.以人为本，发明安全、舒适工作环境。8 建立质量、环境和安全卫生意识并满足用户和法律法规要求；9 制订和签发质量、环境和安全卫生方针和目标，同意年度目标和指标；10 确保综合管理体系连续改善。 总 裁： 日 期：二十二个月二月一日企业介绍_运输集团（简称集团）是以国际航运为主业大型跨国企业集团。 集团拥有和经营着500余艘现代化商船，包含集装箱船、干散货船、杂货船、客运船、特种船和油轮等，累计2200万载重吨，规模居世界前列。中远集团数百家中国外组员企业形成了以北京为中心，以香港、日本、新加坡、韩国、美国、欧洲、澳大利亚、南非和西亚等九大区域为辐射点全球航运业务网络，航线遍布世界160多个国家和地域1500多个港口，为工贸界提供全球性海上运输服务。 追求完美服务是激励集团不停前进巨大动力。集团一贯严格遵守相关国际海事条约和国家法规，尤其重视质量、环境和职业安全卫生管理等新理论、新标准和新方法利用，不停采取新技术，提升综合管理水平，以确保运输质量、产品质量和服务质量，增强企业关键竞争能力，提升企业价值，发挥国家主力船队作用，使社会和用户、相关方和职员满意。 运输(集团)总企业是集团关键企业，是集团组员单位出资者，担负国有资产保值增值责任，对各组员单位有监督、检验、协调、指导和服务职能。 （集团）总企业现有职员约300人，拥有为用户提供高效、优质、周到服务高素质职员队伍。 （集团）总企业以决议方案为产品，重视决议质量，努力争取企业价值最大化，确保政府、投资者和其它利益相关方满意。组织机构_ 一、运输（集团）总企业职能定位 集团总企业关键行使战略管理、关键人事管理、财务资金管理、投融资管理、资产资本管理、集团总体协调等功效，关键包含：1.制订全集团发展战略和战略计划，明确集团战略要求和战略关键。2.关键人事管理功效，负责管理权限内管理者、职员选择、培训和培养，经过合理分配制度对职员进行激励，依据需要派出董事或监事。3.负责集团整体财务管理，对下属企业进行财务监控，确保集团财务安全，加强资金统一结算，对资金进行统筹运作。4.投资和融资管理功效，负责集团资本性项目投资，对集团确定投资项目进行融资。5.资产资本管理职能，依据集团战略计划和业务组合要求，经过资本市场进行收购吞并和企业改组，负责国有资产保值增值，加强对资产监管。6.协调、服务功效，集团总企业从宏观上协调各子企业利益分配，使有限资源能够得到合理配置和有效使用。二、运输（集团）总企业综合管理体系运作组织机构图 依据（集团）总企业职能定位，根据优化结构、理顺关系、适应需要、精简高效标准，依据功效和体系运作要求编制组织机构，见附图. 三、管理者代表 管理者代表是总裁相关质量、环境及职业安全卫生体系全权代表，其职责和权利是:1.全方面负责(集团)总企业推行ISO9000质量管理体系国际标准、ISO14000环境管理体系国际标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准工作；2.向总裁汇报综合管理体系实现及改善情况；3.审核企业综合管理体系推行计划和计划；有权对体系改善提出方案；4.组织企业综合管理体系内部审核；5.按综合管理手册要求要求,建立和保持综合管理体系;敦请总裁定时召开管理评审会议；6.审核、同意程序手册；7.负责协调各部门之间关系及和外部之间联络工作；有权阻止一切影响体系运作不规范行为。四 体系管理办公室 （集团）总企业建立综合管理体系管理部门，直接收管理者代表领导，具体负责集团总企业综合管理体系建立、保持和改善工作。1.负责综合管理体系建立和日常维护,是管理者代表日常办事机构；2.建立并管理推进员和内审员队伍；3.起草内部综合管理体系审核计划和管理评审计划，并在管理者代表领导下具体实施管理体系内部审核；4.确定纠正和预防方法，并进行监督、验证；5.和第三方认证机构联络。 _综合管理体系描述_一 产品及用户 （集团）总企业产品是决议方案。（集团）总企业直接用户为政府和集团组员单位，全部组员单位社会用户也是（集团）总企业用户。其需求和期望识别和满足在体系中得到了充足要求，企业经过正确决议和科学管理，使集团社会用户需求和期望得到有效满足，集团各组员单位效益不停提升，从而最终确保集团国有资产不停增值及企业价值最大化。对和集团合作、合资、合营者，和集团相关银行、保险商、行业协会等相关方需求，和集团内部职员需求，体系也给充足关注。二、综合管理体系文件结构1. 综合管理手册：企业综合管理体系纲领性文件，依据ISO9000：质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准建立，并将体系结构和目标传输给政府、组员单位、职员、合作方、主管部门、认证机构和社会和各个相关方。2. 程序手册：是综合管理手册支持性文件，采取按活动过程和业务分类编写。3. 操作文件：包含业务指导书、规章制度、统计格式、报表等，以业务指导书或专业手册形式表现，具体描述某项具体工作操作要求，是程序手册补充。4. 统计档案：是综合管理体系有效运行证实性文件。 三、决议过程各部门、中心依据发展战略、总体计划和计划，对用户及各相关方需求调查及市场调研情况和政府指令、组员单位请示、领导层下达任务等按职责归口管理。（一） 决议前期准备1. 进行策划，成立或开启委员会、领导小组、工作小组、项目小组，确定职责并分工。2. 编制计划、进度表并列入日常工作日程。3. 落实人员、资金和设备等各类资源。4. 对指令、请示、任务等任务起源进行研究。5. 进行前期调研和资料搜集。6. 对搜集资料和背景材料完整、正确及最新有效进行确定。（二）制订决议方案7. 进行研究，形成初步方案并征求意见。8. 搜集和处理意见并形成方案修改稿。9. 召开会议或书面会签进行阶段评审。10. 以合适方法进行方案评审并形成送审稿。11. 逐层审批并召集委员会会议对方案进行验证。进行完善后形成报批稿，报主管领导或委员会责任人审批。（三）选择最优方案12. 主管领导提出报总裁办公会/党组会议议题，总裁办公室/党组办公室对上会资料审核后提交总裁办公会/党组会议审定。13. 总裁办公会/党组会议对决议方案确定同意。（四）实施决议方案14. 决议方案形成公文并封发、下达或召集会议部署工作。进入决议方案实施管理或项目运作管理。15. 现场或以书面形式指导实施。16. 进行检验、监督。 发觉问题立即处理。必需时进行追踪决议。17. 进行项目实施验收，对项目运作定时总结和交流经验。18. 进行决议后评定。四、决议方案特征1可行性:指按决议实施能够达成预期效果；2安全性:指决议对安全和环境含有最小风险；3时间性:指决议立即,抓住最好时机；4适应性:指决议适应企业内部环境和外部环境；5经济性:以最小投入,取得最大产出。五 企业活动、过程及关系活动和过程决议系统主体程序支持程序和文件决议关键活动决议方案设计控制程序后评定程序战略管理发展战略和计划管理程序总裁办公会议事规则；党组会议事规则人事管理人力资源开发和管理程序工资管理程序；劳动保险管理程序；培训管理程序；机构编制及委员会管理程序；派出董事、监事管理措施财务管理财务管理程序经济活动分析程序；综合统计管理程序；对子企业财务管理措施投资管理投资管理程序船舶购置和退伍管理程序；经济协议管理程序；投资管理措施资本管理资产管理及资本运行程序宏观协调运输管理程序、陆上产业及海外企业管理程序外事管理程序；企业文化建设和宣传程序；科技及IT管理程序；应急处理程序；党组工作程序；直属党委工作程序；集团团委工作程序；工会工作程序；行政管理程序（同决议支持系统中）；公共关系程序（同决议支持系统中）外控系统功效定位中决议活动监督监控监督控制程序 经营管理任务书程序；内部审计工作程序；加强“三重一大”监督要求 行文文件处理及控制程序 会议会议组织程序公务公务活动管理程序基础活动交流信息程序 人员人力资源开发和管理程序（同人事管理中）设备行政管理程序计算机管理程序、机关通信管理程序资金财务管理程序（同财务管理中）信息信息程序（同交流）决议支持系统资源关系公共关系管理程序 内部监控集团总企业总部运行控制年度计划和任务下达控制程序内控系统体系保障体系运作控制综合管理体系过程控制程序 环境原因/职业安全卫生风险控制程序、用户及相关方满意度评价程序 六 体系描述 _体系范围及程序和标准对照表_1 体系范围 (集团)总企业建立一体化综合管理体系，体系范围含盖（集团）总企业全部活动和过程。企业根据GB/T19001- idt ISO9001:质量管理体系-要求、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996环境管理体系-规范及使用指南、OHSAS18000/职业安全卫生管理体系试行标准申请第三方认证，认证范围在认证申请书中要求。2 应用 本综合管理体系适用GB/T19001- idt ISO9001:质量管理体系-要求、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996环境管理体系-规范及使用指南、OHSAS18000/职业安全卫生管理体系试行标准全部要求，没有删减。 本综合管理体系将GB/T19004- idt ISO9004：质量管理体系-业绩改善指南相关要求纳入。3 程序和标准对照表ISO 9001ISO 14001职业安全卫生综合管理体系04版文件0引言引言1范围1范围1范围1范围2引用标准2引用标准2引用标准3术语和定义3定义2术语和定义3定义4质量管理体系4环境管理体系3职业安全卫生管理体系要素4综合管理体系要求综合管理手册中全方面描述4.1总要求4.1总要求3.1通常要求4.1总要求综合管理体系过程控制程序4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量统计控制4.4.4环境管理体系文件4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制4.5.3统计3.4.4职业安全卫生管理体系文件3.4.4职业安全卫生管理体系文件3.4.5文件和资料控制3.5.3统计和统计管理4.2文件要求4.2.1总则4.2.2一体化综合管理手册4.2.3文件控制4.2.4统计档案控制文件处理和控制程序（包含公文档案统计、法律法规、用户需求和期望识别）综合管理手册文件处理和控制程序文件处理和控制程序5管理职责4.4.1组织结构和职责3.4.1机构和职责5管理职责工作标准5.1管理承诺4.2环境方针3.2职业安全卫生方针5.1管理承诺综合管理手册中总裁申明5.2以用户为关注焦点4.3.1环境原因4.3.2法律和其它要求3.3.2法律及法规要求5.2现实状况评定5.3法律和其它要求文件处理和控制程序综合管理体系过程控制程序5.3质量方针4.2环境方针3.2职业安全卫生方针5.4.2质量、环境和职业安全卫生方针发展战略和计划管理程序综合管理体系过程控制程序5.4策划4.3策划3.3计划5.4策划5.4.1一体化综合管理体系策划综合管理体系过程控制程序：包含管理评审、环境、安全卫生现实状况评定、体系策划、方针目标、内审、纠正方法、预防方法5.4.1质量目标4.3.3目标和指标3.3.3目标5.4.3目标和指标综合管理体系过程控制程序年度计划和任务下达控制程序5.4.2质量管理体系策划4.3.4环境管理方案3.3.4职业安全卫生管理方案5.4.4实施方案决议方案设计控制程序 5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表4.1总要求4.4.1组织结构和职责3.4.1机构和职责5.5职责、权限和角色5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表综合管理手册 工作标准机构编制及委员会管理程序任命文件5.5.3内部沟通4.4.3信息交流3.4.3协商和交流5.5.3信息交流信息程序5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出4.6管理评审3.6管理评审9管理评审综合管理体系过程控制程序6资源管理6资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3人员安排6.2.2能力、意识和培训4.4.1组织结构和职责4.2.2培训、意识和能力3.4.1机构和职责3.4.2培训、意识和能力6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训人力资源开发和管理程序；工资管理程序；劳动保险程序 培训管理程序6.3基础设施6.4工作环境4.4.1组织结构和职责6.3基础设施6.4工作环境6.5信息6.6合作关系6.7财务资源行政管理程序；计算机管理程序信息程序；机关通信管理程序企业文化建设和宣传程序；公共关系程序财务管理程序7产品实现4.4实施和运行4.4.6运行控制3.4实施和运行3.4.6运行控制7产品实现和运行控制决议方案设计控制程序7.1产品实现策划7.2和用户相关过程4.4.6运行控制3.4.6运行控制7.1产品实现策划7.2和相关方相关过程年度计划和任务下达控制程序文件处理和控制程序7.2.1和产品相关要求确实定4.3.1环境原因4.3.2法律和其它要求4.4.6运行控制3.3.1危害辨识、危险评价和危险控制计划3.3.2法律及法规要求3.4.6运行控制7.2.1和产品相关要求确实定经济协议管理程序环境原因/职业安全卫生风险控制程序 7.2.2和产品相关要求评审4.4.6运行控制4.3.1环境原因3.3.1危害辨识、危险评价和危险控制计划3.4.6运行控制7.2.2和产品相关要求评审环境原因/职业安全卫生风险控制程序7.2.3用户沟通4.4.3信息交流3.4.3协商和交流7.2.3相关方沟通及信息交流公共关系管理程序、信息程序、用户及相关方满意度评价程序7.3设计和开发 7.3.1设计和开发策划 7.3.2设计和开发输入 7.3.3设计和开发输出 7.3.4设计和开发评审 7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确定 7.3.7设计和开发更改控制4.4.6运行控制3.3.1危害辨识、危险评价和危险控制计划3.4.6运行控制7.3 设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确定7.3.7设计和开发更改控制决议方案设计控制程序发展战略和计划管理程序会议组织程序总裁办公会议事规则党组会议事规则7.4采购 7.4.1采购控制 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品验证4.4.6运行控制3.4.6运行控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品验证船舶购置和退伍管理程序经济协议管理程序行政管理程序：包含投标招标控制、采购人员资格要求控制、集团总企业环境和安全评定、设施7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供控制 7.5.2生产和服务提供过程确实定 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4用户财产 7.5.5产品防护4.4.6运行控制3.4.6运行控制7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制7.5.2生产和服务提供过程确实定7.5.3标识和可追溯性7.5.4用户财产7.5.5产品保护投资管理程序、运输管理程序、陆上产业及海外企业管理程序、经营管理任务书管理程序、综合统计管理程序、财务管理程序、经济活动分析程序、外事管理程序、劳动工资管理程序、劳动保险管理程序、后评定程序、公务活动管理程序、资产管理和资本运行程序、科技及IT管理程序、行政管理程序、党组工作程序、直属党委工作程序、工会工作程序、团委工作程序7.6监视和测量装置控制4.5.1监测和测量3.5.1绩效测量和监测7.6监视和测量装置控制计算机管理程序中机房温湿度控制装置；文件处理和控制程序中等案管理温湿度控制装置4.4.7应急准备和响应3.4.7应急预案和响应7.7应急准备和响应应急处理程序8测量、分析和改善4.5检验和纠正方法3.5 检验和纠正方法8测量、分析和改善监督控制程序8.1总则8.2监视和测量8.2.1用户满意4.5.1监测和测量3.5.1绩效测量和监测8.1总则8.2监视和测量8.2.1相关方满意用户及相关方满意度评价程序8.2.2内部审核4.5.4环境管理体系审核3.5.4审核8.2.2内部审核综合管理体系过程控制程序8.2.3过程监视和测量4.5.1监测和测量3.5.1绩效测量和监测8.2.3过程监视和测量年度计划和任务下达控制程序8.2.4产品监视和测量4.5.1监测和测量3.5.1绩效测量和监测8.2.4产品监视和测量8.2.5环境影响监视和测量8.2.6职业安全卫生绩效测量和监测后评定程序内部审计工作程序监督控制程序环境原因/职业安全卫生风险控制程序8.3不合格品控制4.5.2不合格、纠正和预防方法3.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防方法8.3不符合控制在各业务程序中要求各类不符合处理8.4数据分析4.5.1监测和测量3.5.1绩效测量和监测8.4数据分析经济活动分析程序；综合统计管理程序8.5改善 8.5.1连续改善 8.5.2纠正方法 8.5.3预防方法4.2环境方针4.3.4环境管理方案4.5.2不合格、纠正和预防方法3.2职业安全卫生方针3.3.4职业安全卫生管理方案3.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防方法8.5改善8.5.1连续改善8.5.2纠正方法8.5.3预防方法用户及相关方满意评价程序综合管理体系过程控制程序综合管理体系推进历程及手册控制_手册修改情况1996年03月07日召开导入ISO9000质量管理和质量确保国际标准动员大会，使集团质量控制向决议层延伸。 1996年12月30日质量体系01版文件开启运行。（集团）总企业管理水平有了一定提升，决议质量得到了有效控制。1997年04月01日依据（集团）总企业职能改变和发展和质量改善要求，修改并运作02版文件，对提升整体素质起到主动推进作用。1998年09月08日经过了中国船级社认证企业和挪威船级社联合进行ISO9000质量管理体系首次审核并取得证书。国家技术监督局中国合格评定中心派见证组进行现场见证。1998年11月12日举行颁证仪式并召开新闻公布会。成为中国首家以决议方案作为产品进行质量体系认证综合管理型大集团企业，这不仅标志着中远集团管理水平跨入国际优异行列，也标志着中国大型管理企业按国际标准质量体系运作上了新台阶。1999年03月01日依据首次审核提出改善意见又对体系文件进行了全方面修改，03版文件使质量管理体系更趋完善。1999年04月30日经过中国船级社认证企业和挪威船级社联合进行第一第二年度监督。04月24日经过中国船级社认证企业和挪威船级社联合进行第二第二年度监督。09月26日依据（集团）总企业法人治理结构确实定、企业职能重新定位、组织机构调整对集团总企业进行步骤再造，同时进行了质量管理体系标准本换版并导入ISO14000环境管理体系和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系，经整合建立一体化综合管理体系。02月01日04版综合管理体系颁布实施。综合管理手册发放方法：1.在集团总企业各场所全部能够在办公自动化系统中随时能够取得现行有效版本。2.用户和相关方能够取得集团总企业非受控纸面和电子版本。3.认证和全部公正第三方经同意均可取得受控现行有效版本。_集团整体综合确保及社会评价_ 鉴于中国运输集团是以国际航运为主业，集多个业务于一体跨国家、跨地域、跨行业国有大型企业集团，在中国国民经济和对外开放中发挥极其关键支柱作用。同时中远集团代表了中国航运生产力发展水平，在国际航运市场上是国家形象和综合国力反应。集团多年来致力于管理创新，坚持走质量效益型道路，在管理方面主动推行ISO9000质量管理体系国际标准，根据国际通例运作。 属下（英国）企业早在1991年就经过了ISO9002 质量体系认证，1993年中远集团又在中国导入ISO9000族国际标准并开始试点工作，以后逐步在集团组员单位全方面推开。截止到12月31日中远集团已经有160家企业经过ISO9000质量管理体系认证并有17家船舶运输企业和382条船舶经过ISMC认证，成为世界上拥有经过认证单位最多集团。集团现在经过认证企业包含航运、船舶代理、货运代理、空运代理、金融、房地产、旅游、贸易、工业、物资供给、劳务、院校等多个行业。集团经过认证企业名目可在附件中查阅。 集团在ISO9000认证史上取得4个第一：中英国企业是第一家代理行业经过认证企业；中国代理总企业是中国第一家以代理业务为产品经过认证企业；集团所属青岛远洋船员学院是中国第一家经过认证学校；（集团）总企业是中国第一家以决议方案作为产品经过认证管理企业。 1999年1月23日人民日报海外版题为“远洋”在奔流-运输集团实录中写道：集团正在自我加压努力增强本身素质和实力，向国际优异行列看齐，经过取得ISO9000认证证书，争取到和强者并肩合作资格。经过ISO9000认证最终规范管理、开拓市场、赢得声誉，使管理和企业发展同时。 （集团）总企业取得质量体系认证证书后，认真、扎实地保持体系有效运行。在1999年中国合格评定中心组织“质量体系认证企业认证有效性”经验交流活动中，脱颖而出，被评审选定入围。 1999年举行首届中国货运业大奖公众投票活动，在最好船企业评选中，中远集团在8个奖项中夺取5项大奖。分别是：提供服务、美东美西、澳新航线、日韩航线、香港航线5项。在最好货代企业评选中，集团所属中国代理总企业取得5个奖项中4项：物流服务、出口服务、进口服务、资讯服务。 由劳氏日报澳大利亚新闻社主办1999年度“澳洲航运奖”经全澳用户投票评选，中远澳洲至东亚航线荣获“船舶准班优胜奖”。 10月30日，商业创意指南(Business Initiative Direction)向集团颁发星级质量管理白金奖，这是中远集团第一次取得世界性组织颁发质量管理奖。 1月，集装箱运输荣获Lloydss Loading List /度最好班轮承运人奖两项航线准班奖，获奖两条航线是：美国南大西洋/美湾/太平洋航线和中国大陆/香港/台湾航线。