万科集团地产公司第一负责人述职考核-摘要.doc

万科集团地产公司第一负责人述职考核指标(2009版）
一、总体说明
对公司的业绩考核指标共11项，每项指标最高5分，最低0分。对第一负责人的附加指标1项，在公司考核分上进行调节，调节后的得分为第一负责人考核分.公司考核分影响公司管理层奖金分配；第一负责人考核分影响第一负责人奖金分配。如有数据造假、瞒报行为,涉及的指标得分以0分计.（详见附件1）
由于奖金事宜为机密文件，拿不到集团的考核文件，根据向万科内部人员了解：公司第一负责人奖金占公司全部奖金的15％～30％，由考核确定，报集团人事备案；万科集团总裁奖金为各地公司第一负责人奖金汇总数据乘以80％，万科集团董事长奖金为集团总裁奖金除以70%。
员工考核：根据KPI考核进行强制排序。考核办法详见附件（20％优秀、30％良好、40%合格、10％待改进）与奖金挂钩(1。8、1。4、1。0、0。6），员工保留申述权。（详见附件2）
二、考核指标
1、财务基准指标（绝对业绩):作为公司与第一负责人奖金计算的基础，不设定权重。
考核指标
主要方法
审定部门
用途
销售回款
回款口径的销售额
财务部
衡量公司销售能力和回款效率
净利润
股东权益考核净利润
财务部
衡量公司当前业绩
占用总资源回报率
调整后的股东权益净利润/平均占用总资源
财务部、资金中心
综合衡量：盈利能力，资本结构，周转能力
2、财务视角指标（相对业绩）(28%)
考核指标
主要方法
权重
审定部门
评价标准
创造利润增长率
创造利润较上年的增长幅度
10％
财务部
附录一
成本利润率
公司当年创造毛利占当年对应销售产品成本的比率
10％
成本部
附录二
营运资本周转率
考察营运资本的周转率
8％
财务部
附录三
3、客户视角（26%)
考核指标
主要方法
权重
审定部门
评价标准
客户忠诚度原始分
以客户调查获得的客户忠诚度原始分作为考核指标
10％
客户关系部
按照线性计算得分。(0＜=y＜=5）
相对市场占有率
以销售金额计算市场占有率，考察相比上一年度的占用率增长情况
8％
产品部
附录四
房屋质量
以CIM报修记录为依据,项目交付后四个月的月均百户缺陷（含集中交付数）
8％
工程部
附录五
4、内部流程视角(38%)
考核指标
主要方法
权重
审定部门
评价标准
管理费用利润率
考察管理费用占创造利润的比例
10％
财务部
附录六
客户关怀工作执行情况
综合考察签约、交付和维修三个重要触点上的客户满意度，权重60％。“6+2”步法执行情况检查结果，权重40%
8％
客户关系部
根据各公司实行情况,按线性计算得分
质量实测数据
根据例行项目工程管理评估质量实测结果年度综合得分计算，公司得分按所辖项目加权平均。
10％
工程部
附录七
内控工作质量
得分综合考虑内控自评计划完成率、缺陷整改完成率、内控自评通过率、内外部专项审计检查中发现的自评缺陷之外的新缺陷数量等。
10%
风险部

5、学习与成长视角指标(8%）
考核指标
主要方法
权重
审定部门
评价标准
人力投入产出（包含对外包的考评）
当年全口径创造利润/公司年度人力成本
8％
人力资源部
附录八
6、公司第一负责人附加考核指标
考核指标
主要方法
审定部门
评价标准
管理质量事故数及风险防范能力
风险部进行风险检查及审计报告结果
风险部、人力资源部、总裁办
就发生的责任事故进行扣减.附录九
附录一：创造利润增长率
创造利润增长率=当年全口径创造净利润/上年全口径创造净利润—1（创造利润：当年实现的已售未结部分对应的利润）.指标值达到其所在类别平均水平的,得分60分；超过平均水平的，每超过1％加1分，最高100分;低于平均水平的,每低于1％，减1。5分,最低0分.
附录二：成本利润率
成本利润率=创造毛利/当年销售产品的成本
指标值达到其所在类别平均水平的，得分60分；高于平均水平1。6倍的，得分100分；指标值低于平均水平0。5倍的得零分；其他线性计算。
附录三：一线公司营运资本周转率考核指标
营运资本周转率=销售回款÷(平均存货+平均应收款—平均应付款-平均预收账款）
满分按100分计，指标值等于一线公司平均水平的得60分；指标值位于一线公司前三位的,得满分；其他线性计算。
附录四:相对市场占有率
相对市场占有率=本年度市场占有率/上年度市场占有率—1；
附录五：房屋质量
项目统计周期为上年9月1日～当年8月31日期间交付的项目。
公司缺陷总量为符合上述条件项目的缺陷总量除以总户数，毛坯房和装修房分开计算。
缺陷最低者折算5分，最高者折算2分，其余按线性计算，公司得分按毛坯房、装修房得分加权平均(毛坯房和装修房得分按户数比例加权）。
附录六：管理费用利润率
管理费用利润率=管理费用/全口径创造净利润
包括人工费用、行政费用、财产费用及其他费用。包括会计报表中的管理费用及列入开发间接费的相关费用.指标值达到其所在类别平均水平的,得分60分；低于平均水平的0。5倍,得分100分；高于平均水平的1。5倍,得分0分;其他线性计算。
附录七：质量实测数据
项目例行评估2月一次，由各区域操作，总部复查（复查比例不小于20％)。实测标准和方法由总部制定。项目年奖综合得分取多次实测平均分,公司得分按项目面积加权平均，最终得分在集团范围内进行排序,得分最高者算5分，最低者折算2分。其余按线性计算.
附录八：人力投入产出
人力投入产出=各单位当年全口径创造净利润/各单位年度人力成本（包含对外包人员的人力成本的考评）。各单位员工年度人力成本=岗位薪金+绩效工资季度奖+年终奖+政府强制性现金福利+社会保险+商业保险+交通补贴+通讯补贴+招聘及培训费用+其他
附录九：管理质量事故数及风险防范能力考核标准
职员违反职业操守，被在集团范围内通报的，每次扣减0.1分；对公司造成重大经济、形象损失的，每次扣减0.2分;如构成犯罪的,双倍扣减。公司管理层(含第一负责人)成员违反职业操守,每次扣减0.2分；如构成犯罪,双倍扣减.
公司内部管理中存在受到集团内通报处分的重大违规或疏忽，每次扣减0。2分；对公司造成重大经济、形象损失的，每次扣减0。4分。
公司经营方面出现受到集团内通报处分的责任事故，每次扣减0.2分；造成公司实际潜在的重大经济损失和造成名誉损失的（媒体曝光）,每次扣减0.5分。责任事故包括但不限于：质量管理事故、人身安全施工、客户群诉事件、商业贿赂行为等.
对集团、区域或第三方等内外部风险检查中，提到的重要内控缺陷、重要风险（红色级别）未能采取有效措施整改或整改不力的风险隐患仍未消除的，每项扣减0。2分；
如某项事故符合以上数条规定者，适用最高扣分条目,但不累计扣分。
违反公司信息管理规定隐瞒或掩盖事实真相，或研制投诉，每次扣减0.3分.公司管理层（含第一负责人)成员参与其中,双倍扣减。此条扣分项与其他条目累计扣分。
附件1: 附件2：
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