万科集团地产公司第一负责人述职考核-摘要.doc

万科集团地产公司第一负责人述职考核指标(2009版）
一、总体说明
对公司的业绩考核指标共11项，每项指标最高5分，最低0分。对第一负责人的附加指标1项，在公司考核分上进行调节，调节后的得分为第一负责人考核分.公司考核分影响公司管理层奖金分配；第一负责人考核分影响第一负责人奖金分配。如有数据造假、瞒报行为,涉及的指标得分以0分计.（详见附件1）
由于奖金事宜为机密文件，拿不到集团的考核文件，根据向万科内部人员了解：公司第一负责人奖金占公司全部奖金的15％～30％，由考核确定，报集团人事备案；万科集团总裁奖金为各地公司第一负责人奖金汇总数据乘以80％，万科集团董事长奖金为集团总裁奖金除以70%。
员工考核：根据KPI考核进行强制排序。考核办法详见附件（20％优秀、30％良好、40%合格、10％待改进）与奖金挂钩(1。8、1。4、1。0、0。6），员工保留申述权。（详见附件2）
二、考核指标
1、财务基准指标（绝对业绩):作为公司与第一负责人奖金计算的基础，不设定权重。
考核指标
主要方法
审定部门
用途
销售回款
回款口径的销售额
财务部
衡量公司销售能力和回款效率
净利润
股东权益考核净利润
财务部
衡量公司当前业绩
占用总资源回报率
调整后的股东权益净利润/平均占用总资源
财务部、资金中心
综合衡量：盈利能力，资本结构，周转能力
2、财务视角指标（相对业绩）(28%)
考核指标
主要方法
权重
审定部门
评价标准
创造利润增长率
创造利润较上年的增长幅度
10％
财务部
附录一
成本利润率
公司当年创造毛利占当年对应销售产品成本的比率
10％
成本部
附录二
营运资本周转率
考察营运资本的周转率
8％
财务部
附录三
3、客户视角（26%)
考核指标
主要方法
权重
审定部门
评价标准
客户忠诚度原始分
以客户调查获得的客户忠诚度原始分作为考核指标
10％
客户关系部
按照线性计算得分。(0＜=y＜=5）
相对市场占有率
以销售金额计算市场占有率，考察相比上一年度的占用率增长情况
8％
产品部
附录四
房屋质量
以CIM报修记录为依据,项目交付后四个月的月均百户缺陷（含集中交付数）
8％
工程部
附录五
4、内部流程视角(38%)
考核指标
主要方法
权重
审定部门
评价标准
管理费用利润率
考察管理费用占创造利润的比例
10％
财务部
附录六
客户关怀工作执行情况
综合考察签约、交付和维修三个重要触点上的客户满意度，权重60％。“6+2”步法执行情况检查结果，权重40%
8％
客户关系部
根据各公司实行情况,按线性计算得分
质量实测数据
根据例行项目工程管理评估质量实测结果年度综合得分计算公司得分按所辖项目加权平均。
10％
工程部
附录七
内控工作质量
得分综合考虑内控自评计划完成率、缺陷整改完成率、内控自评通过率、内外部专项审计检查中发现的自评缺陷之外的新缺陷数量等。
10%
风险部

5、学习与成长视角指标(8%）
考核指标
主要方法
权重
审定部门
评价标准
人力投入产出（包含对外包的考评）
当年全口径创造利润/公司年度人力成本
8％
人力资源部
附录八
6、公司第一负责人附加考核指标
考核指标
主要方法
审定部门
评价标准
管理质量事故数及风险防范能力
风险部进行风险检查及审计报告结果
风险部、人力资源部、总裁办
就发生的责任事故进行扣减.附录九
附录一：创造利润增长率
创造利润增长率=当年全口径创造净利润/上年全口径创造净利润—1（创造利润：当年实现的已售未结部分对应的利润）.指标值达到其所在类别平均水平的,得分60分；超过平均水平的，每超过1％加1分，最高100分;低于平均水平的,每低于1％，减1。5分,最低0分.
附录二：成本利润率
成本利润率=创造毛利/当年销售产品的成本
指标值达到其所在类别平均水平的，得分60分；高于平均水平1。6倍的，得分100分；指标值低于平均水平0。5倍的得零分；其他线性计算。
附录三：一线公司营运资本周转率考核指标
营运资本周转率=销售回款÷(平均存货+平均应收款—平均应付款-平均预收账款）
满分按100分计，指标值等于一线公司平均水平的得60分；指标值位于一线公司前三位的,得满分；其他线性计算。
附录四:相对市场占有率
相对市场占有率=本年度市场占有率/上年度市场占有率—1；
附录五：房屋质量
项目统计周期为上年9月1日～当年8月31日期间交付的项目。
公司缺陷总量为符合上述条件项目的缺陷总量除以总户数，毛坯房和装修房分开计算。
缺陷最低者折算5分，最高者折算2分，其余按线性计算，公司得分按毛坯房、装修房得分加权平均(毛坯房和装修房得分按户数比例加权）。
附录六：管理费用利润率
管理费用利润率=管理费用/全口径创造净利润
包括人工费用、行政费用、财产费用及其他费用。包括会计报表中的管理费用及列入开发间接费的相关费用.指标值达到其所在类别平均水平的,得分60分；低于平均水平的0。5倍,得分100分；高于平均水平的1。5倍,得分0分;其他线性计算。
附录七：质量实测数据
项目例行评估2月一次，由各区域操作，总部复查（复查比例不小于20％)。实测标准和方法由总部制定。项目年奖综合得分取多次实测平均分,公司得分按项目面积加权平均，最终得分在集团范围内进行排序,得分最高者算5分，最低者折算2分。其余按线性计算.
附录八：人力投入产出
人力投入产出=各单位当年全口径创造净利润/各单位年度人力成本（包含对外包人员的人力成本的考评）。各单位员工年度人力成本=岗位薪金+绩效工资季度奖+年终奖+政府强制性现金福利+社会保险+商业保险+交通补贴+通讯补贴+招聘及培训费用+其他
附录九：管理质量事故数及风险防范能力考核标准
职员违反职业操守，被在集团范围内通报的，每次扣减0.1分；对公司造成重大经济、形象损失的，每次扣减0.2分;如构成犯罪的,双倍扣减。公司管理层(含第一负责人)成员违反职业操守,每次扣减0.2分；如构成犯罪,双倍扣减.
公司内部管理中存在受到集团内通报处分的重大违规或疏忽，每次扣减0。2分；对公司造成重大经济、形象损失的，每次扣减0。4分。
公司经营方面出现受到集团内通报处分的责任事故，每次扣减0.2分；造成公司实际潜在的重大经济损失和造成名誉损失的（媒体曝光）,每次扣减0.5分。责任事故包括但不限于：质量管理事故、人身安全施工、客户群诉事件、商业贿赂行为等.
对集团、区域或第三方等内外部风险检查中，提到的重要内控缺陷、重要风险（红色级别）未能采取有效措施整改或整改不力的风险隐患仍未消除的，每项扣减0。2分；
如某项事故符合以上数条规定者，适用最高扣分条目,但不累计扣分。
违反公司信息管理规定隐瞒或掩盖事实真相，或研制投诉，每次扣减0.3分.公司管理层（含第一负责人)成员参与其中,双倍扣减。此条扣分项与其他条目累计扣分。
附件1: 附件2：
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