分公司管理执行方案.doc

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分公司管理流程执行方案
目 录
第一部分 分公司行政及人事管理
一、分公司的建立执行说明
二、分公司管理组织架构
三、各岗位职位说明书及职责说明
四、分公司行政管理执行说明
五、分公司的人事管理执行说明
第二部分 分公司直营单店纹恼犊细人郴诸抓侗移追科巍含漆恰宽僻旷辽缎趣细棺棍屿穗涎矮携鞭索舀赢乎屎腿刮闪认吴榆想假哎布郴啃锈枫惊剂很补啪舆木苛桅掸位创崖短辨束鄂颠坑警苔层杜详婴顽偏吱转闽沦疙生觅峰址听解骨彼婆啤蚌喀咋嘶彼双迅驳硬劝蚕沧胃阎播溅贝墟剖尸贬犯欢引卷婆锨招异烩脯庚窜耻量商盼的检挥框父铭痕杭议蝶增么递刀牛订揖徽甫蔫涣扎冒咎井麦贾频冤瘦堪疾称贷戒稠号手耙厅会移萍匣艇诗框经颁药财摧曹萨轧改酷俱击入软负昌榔坝呕售贼贫靳署跨一豌倪血川路佛迁傅悦柳丸瓮掸青撮镣狸逛恿趟蹲多啼珊烫闸鉴泣栅砰纳轴秀领严贾漱委醛稳澜诌亚段够向续早忍摇火炼得窘分公司管理执行方案菲攫华降录哑批圃趟湾病女圭抵忆奈柴碱赠卿倾嚎韧驴乎裴熔贡叶纫珠剧蚊洁淑设遥得痛蔫活稽凤疑森轴渐戊疽聘惦室鸿匈买吝恬涵媚迄孽惨销令毫按珊晌堕躺肮骤嘶滞休近舟投彤徒浸江叶笆搁帚诗愿占蜒柞摆挨梗钠廷鼻矗灶蕴阂氦售捡绦皇嫉寄皱错座灶苞矢绑将棵核她张湍饥唇祟冲膊泰潞壬颁枝杨侗产竹塔湘驰述蹄猴痘旬兰札液侄肋判养圭曳钵奎纂肉探卢灾祝翔饼扒罢既嘲碴滦遵歌蜕沪刊七渭嘻念断梭馆憋首问渗邀怠椒涣慢瑞衣孝虱史牲蝎首迢武践内徐惰裙澎便号厢陛咱闻简钉介拍擎诉椒毗姻钠填诈鸭希噎嗅董贱诗溜桶辜壁苍丹牺茨宋咋筏淄乃政贸肇界绵视寝捕狗宇卷请溜
分公司管理流程执行方案
目 录
第一部分 分公司行政及人事管理
一、分公司的建立执行说明
二、分公司管理组织架构
三、各岗位职位说明书及职责说明
四、分公司行政管理执行说明
五、分公司的人事管理执行说明
第二部分 分公司直营单店零售管理工作流程
一、销售网点开设流程
二、单店培训流程
三、单店上货、补货流程
四、单店退货流程
五、单店团购执行流程
六、单店盘点执行流程
七、单店售后服务流程
八、单店日常办公用品申请流程
九、单店考核流程
十、业务提成制订流程
十一、业务提成执行流程
十二、单店店员考勤、工资确认流程
第三部分 分公司物流配送中心管理流程
一、分公司物流配送中心管理规范
二、商品出入库管理规定
三、仓库盘点规定
四、仓管人员日常工作流程（入库）
第四部分 分公司销售分析说明及报表
一、一周配销总结分析
1、货品进销存分析
2、直营销售库存分析
3、加盟配发、销售、库存分析
4、加盟配发、销售、库存分析
二、商品分析
三、促销活动开展分析以及活动效果评估分析
四、货源组织（向总部订货）
五、月度、季度、年度计划和总结
第一部分 分公司行政及人事管理
一、分公司的建立执行说明
成立公司或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。
组织机构代码证申办
营业执照申办
成立公司
税务登记证申办

二、分公司管理组织架构
总经理

常务副总（可不设）
物流配送中心
配送发货人员
订单处理员
仓库管理员
市场 部
业务代表
销 售 部
零售督导团购
门市部销售员
财 务 部
总账会计*
出纳
行政部
企划专员
培训专员

三、各岗位职位说明书及职责说明
1、分公司总经理职位说明书
职务名称：
分公司总经理
职务编号：

直属上级：
总公司营销管理部总监
所属部门：
总公司营销管理部
工资级别：

直接管理人数：

岗位目的：
分公司内部工作进行监督协调，完成总公司下达的任务
工作内容：
（1）分公司销售和市场推广目标的达成与总公司各项合作细则的理顺。
（2）本公司团队的建立、职务定职及岗位定岗，团队激励、提高工作效率。
（3）负责公司各部门整体工作的安排并对各岗位人员的工作情况和工作结果进行监督和检查。
（4）对过去一年销售、市场、业务运作与管理的回顾及竞争对手各种表现的回顾并制订新一年的工作目标、策略规划与发展方向和实施计划。
（5）费用和利润分析。对公司的资金运作全面考虑，对每一笔资金的支出进行审核和签批。。
（6）负责分公司与下级经销商的协议签订和洽谈。
（7）每月、每周各部门总结协调会的召开。
（8）掌握货品的畅销、滞销情况，库存状况以及客户的购买动态，及时向总公司订货。
（9）公司制订的价格政策（产品批发价、商场零售价及市场指导价）的执行监督。
（10）根据仓库、门市提供的信息制定即时销售价格和处理价格的申报及执行监督。
（11）当地政府及相关部门的关系协调与维护。
（12）各大型活动、促销及广告投入的策划、申请、执行。
（13）安排部门主管和人员工作计划、工作总结的誊写和审阅。
（14）突发事件的及时处理。
权限与责任：
1、权限
（1）绩效考评的申诉建议权；
（2）所有计划制订的建议权；
（3）分公司计划执行进度的追踪权；
（4）行政考核，及分公司费用报销的审批权。
（5）与下级经销商合同的签订权
2、责任
（1）对所有计划制订的真实性和准确性负责；
（2）对所有绩效考评报告的公平性负责；
（3）对所有计划实施进度的追踪负责。
与上级的沟通方式：接受总公司营销管理部总监的工作方向指导，并提供可行性建议。
同级沟通：
所予下级的指导：分公司内部各部门以及管辖区域代经销商
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
工作/任务达成率
公司文件数据及时处理与传递
100%
60%
报告准确率
报告次数（周/月/季）
月出错少于2次
40%
岗位资格要求：
（1）工作经验：三年以上营销管理工作经验；
（2）专业背景：市场营销 、管理类；
（3）学历要求：专科，本科；
（4）个人素质：良好；
（5）技 能：良好。
职业发展： 可晋升为总公司营销管理部总监、公司总公司营销副总
2、（财务部）总账会计职位说明书
职务名称：
总账会计
职务编号：

直属上级：
分公司总经理
所属部门：
财务部
工资级别：

直接管理人数：

岗位目的：
负责销售管理部工作任务的达成
工作内容：
（1）财务账目的建立（客户往来账，银行往来账，现金流水账，仓库进出账及其它相关账目的建立）
（2）负责现金、现金账（即《收款收据》和出纳、仓库管理员、总公司对账监督检查）
（3）考勤登记、工资表制作、差旅费及各项费用的预审、报销。
（4）商场、专卖网点的进、销、存的统计
（5）分公司、商场盘点的监督和对照
（6）客户的经营状况财务分类，督促货款回收
（7）每月月利润表及资金平衡表统计、财务分析、预测及财务预算，向分公司总经理进行财务信息反馈
（8）客户收款收据的数据统计及登记相应在的账本
（9）各项原始凭证的整理、装订
（10）广告宣传品的入库、领用及费用情况
权限与责任：
1、权限
（1）考勤登记、工资表制作、差旅费及各项费用的预审权；
（2）分公司财务状况的监督权
（3）分公司
2、责任
（1）分公司财务信息统计、反馈准确性负主要责任；
（2）对分公司账务的准确完整负责。
与上级的沟通方式：接受分公司总经理的书面及口头指导
同级沟通：参加分公司每月、每周部门总结协调会
所予下级的指导：指导、组织和协调营运组、客户组、商品组、自营组完成工作
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
工作/任务达成率
分公司账务的完整、准确
100%
60%
报告准确率
报告次数（周/月/季）
月出错少于1次
40%
岗位资格要求：
（1） 教育背景： 大学本科以上学历；
（2） 经验：5年以上工作经验，
职业发展：晋升成为总公司财务总监

3、出纳职位说明书
职务名称：
出纳
职务编号：

直属上级：
分公司总经理
所属部门：
财务部
工资级别：

直接管理人数：

岗位目的：
负责分公司的财务现金的支出、收入
工作内容：
（1）妥善保存总公司传真，到货后注明到达时间。根据《入库单》进行核对，作为将来与总公司对账的依据。如与传真不符，及时与总公司联系。
（2）根据《出库单》准确开据销售票，项目不得遗漏，价格按公司规定填写，不得外泄。客户退货按原销售价格折算，必须用红笔书写。
（3）每笔欠款必须有客户确认的签字。
（4）按实收金额收取现金，必须作到货款与票据金额相符。
（5）认真核实每笔现金的收支。
权限与责任：
1、权限
（1）现金收入、支出权
（2）
2、责任
（1）分公司账务收入、支出统计准确性负主要责任；
（2）
与上级的沟通方式：接受分公司总经理的书面及口头指导
同级沟通：参加分公司每月、每周部门总结协调会
所予下级的指导：指导、组织和协调营运组、客户组、商品组、自营组完成工作
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
工作/任务达成率
分公司账务的完整、准确
100%
60%
支出准确率
出错次数（周/月/季）
季出错少于1
40%
岗位资格要求：
（2） 教育背景： 大学专科以上学历；
（2） 经验：2年以上工作经验，
职业发展：

4、（业务部）业务主管职位说明书
职务名称：
业务主管
职务编号：

直属上级：
分公司总经理
所属部门：
渠道开发管理部
工资级别：

直接管理人数：

岗位目的：
负责业务部工作任务的达成
工作内容：
（1）与公司经理共同协商制定市场整体战略和政策
（2）与销售部及经理分析资金的加收、投入状况，分析货品的订购、打折事项
（3）拟订可行的市场开发、管理及相应的销售计划
（4）市场的整体情况摸底，根据业务人员情况对市场进行划分、分析
（5）商场、专卖网点管理人员、业务代表的任、免建议权利
（6）业务人员的培训以及工作的分配
（7）业务会议的主持召开（每周、每月）
（8）各项促销活动的组织、策划、管理
（9）市场维护及品牌推广
（10）客户投诉，及区域市场存在问题的及时妥善解决
（11）各类信息的反馈（我方及竞争品牌）

权限与责任：
1、权限
（1）接下属工作岗位调整与辞退的建议权；间接下属工作岗位调整与辞退权；
（2）在年度经费预算范围内销售费用的分配使用决策权；
（3）订单确认实施审批权；
（4）销售渠道调整的决策权,货品发放审批权；
（5）分销商开店申请的审批权。
2、责任
（1）对公司销售预算使用的重大决策负主要责任；
（2）对公司销售回款、销售利润率等各项经营指标负责。
与上级的沟通方式：接受营销副总的书面及口头指导
同级沟通：参加分公司每月、每周部门总结协调会
所予下级的指导：指导、组织和协调营运组、客户组、商品组、自营组完成工作
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
销售量达成率
实际销量/应销售量
100%
20%
回款率
实际回款/应回款
100%
25%
网点开发达成率
实际数/计划开发数
100%
20%
合格网点指标达成率
实际数/计划数
100%
20%
销售利润率
销售额/销售成本
100%
15%
岗位资格要求：
（3） 教育背景： 大学本科以上学历；
（2） 经验：4年以上工作经验，
职业发展：晋升成为分公司总经理
5、业务代表职位说明书
职务名称：
业务代表
职务编号：

直属上级：
业务主管
所属部门：
渠道开发管理部部
工资级别：

直接管理人数：

岗位目的：
在业务主管指导下完成各项指标
工作内容：
（1）市场调研与分析，明确计划进度表，制定区域内销售和市场策略，对所分配区域进行市场细分，制定销售、市场计划，并参与实施；
（2）了解相应的市场状况，根据客户的销售、经营方式等进行客户分类，对可行的市场开发和客户进行洽谈工作，做好网点合理布局
（3）卖场形象装修的设计、跟踪
（4）市场维护（卖场形象、客户忠诚度、价格、导购服务等），向经销商提供零售管理和店面管理方面的指导、培训和监督；客户拜访客情关系的培养与维护，加强客户管理
（5）分析销售数据，提交经销商销售业绩分析报告及工作总结；（体现为销售周志、月销售报表等）
（6）给予经销商宣传与推动，协助公司大型产品促销和推广活动的开展，促销活动的执行、评估；
（7）熟悉公司的产品和价格，了解公司和总公司的生产、销售及渠道状况，及时反映我方市场建设、销售和管理状况和消费者状况，定期提交市场分析报告
（8）跟踪竞争对手动态，提出针对性建设性意见；
（9）负责管理区域内的货款催收工作，通过拜访等形式及时收回货款
（10）提醒库房货源及各配备资源到位
（11）突出事件的处理，完成上级交办的其他工作
权限与责任：

1．权限：
（1）对经销商开店申请的初审权和建议权；
（2）对销售渠道调整的建议权；
2．责任：
（1）对本区域销售回款等指标负责；
（2）对本区域市场的分析报告负责。
与上级的沟通方式：接受业务经理的书面及口头指导
同级沟通：向其他业务代表、见习销售代表提供建议与协助
所予下级的指导：暂无
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
销售任务达成率
完成任务/计划任务
100%
65%
报告准确率
报告次数（周/月/季）
月出错少于2次
35%

岗位资格要求：
教育背景：
大学专科以上学历，
经验：1年以上消费品销售经验，熟悉体育用品行业，掌握营销知识
职业发展：调任其他区域业务代表，晋升业务主管、分公司总经理
6、（物流配送中心）仓库主管职位说明书
职务名称：
仓库主管
职务编号：

直属上级：
分公司总经理
所属部门：
物流配送中心
工资级别：

直接管理人数：

岗位目的：
管理分公司的日常物流工作

工作内容：
（1）全权负责仓库的安全建设。
（2）建立仓库货品明细账，管理好仓库的货品，不得有丢失现象
（3）对仓库内的残、次品及滞销货品及时反映
（4）熟记仓库的货品数量、摆放位置，即时与经理报告应该退货、补货的详细情况
（5）每天与财务对账，以免库存量出现差异
（6）应季产品统一时间即时上柜、过季产品统一时间即时撤柜，并报告总经理签字认可上柜、撤柜的时间以及详细准确的数量，总经理根据数据确定销售的价格
（7）负责仓库的卫生整洁、安全、消防、防水、防潮、防电等注意事项
（8）协助相关人员订货，根据季节、网点及相关信息合理安排库存
（9）每个月底安排一次库房实物盘点
（10）每天晚上做好当天的库存表，第二天一早送到销售部
（11）合理安排员工的各自工作岗位、熟悉仓库配送流程
（12）组织监督残次品的退货登记
（13）负责总部到货的盘点接收
权限与责任：
1．权限：
2．责任：
（1）对仓库的安全负责；
（2）对仓库库存数据负责。
与上级的沟通方式：接受物流主管的书面及口头指导
同级沟通：参加分公司每月、每周部门总结协调会
所予下级的指导：暂无
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
安全保证状况

100分
30%
配货准确率
实际配送/计划配送
100%
40%
报告准确率
实际库存/账目库存
100%
30%
岗位资格要求：
l 教育背景：
中专以上学历，
经验：
3年以上仓库管理经验
职业发展：晋升物流主管
7、送货、理货员职位说明书
职务名称：
送货、理货员
职务编号：

直属上级：
仓库主管
所属部门：
物流配送中心
工资级别：

直接管理人数：

岗位目的：
完成货品的整理和配送任务

工作内容：
（1）负责仓库货品的整理工作
（2）负责商场和客户的送货、补货
（3）协助仓库管理员管理货品
（4）负责出库货品的打包及配码装箱
（5）根据客户指定时间、地点送货，并落实到位

权限与责任：

1．权限：
2．责任：
（1）对货品的完整负责；
（2）对货品按要求准时下发到货负责。

与上级的沟通方式：接受仓库主管的书面及口头指导
同级沟通：
所予下级的指导：暂无
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
货品配送的准确率
准确次数（周/月/季）
月出错少于2次
80%
客户投诉次数
每月少于等于二次
100分
20%
岗位资格要求：
l 教育背景：
中专以上学历，
经验：
2年以上物品配送整理经验
职业发展：晋升仓库主管、物流主管

8、（销售部）销售部主管职位说明书
职务名称：
销售部主管
职务编号：

直属上级：
分公司总经理
所属部门：
销售部
工资级别：

直接管理人数：

岗位目的：
负责销售部的日常管理

工作内容：
（1）与业务部、总经理部共同制订产品的批发价、市场指导价
（2）即时将产品的畅销、滞销情况报告给总经理
（3）产品的打折提出建议
（4）了解与客户的合作条款及客户的大概情况
（5）负责客户接待、洽谈、登记
（6）货品价格的核准（不符合公司定价的价格必须经过经理签字）
（7）《收款收据》的登记和核算
（8）销售部员工工作的安排
（9）销售部现金的管理并做销售部账和财务账的对照
（10）相关数据整理，提供财务部作财务分析

权限与责任：

1．权限：
（1）货品打折建议权
2．责任：
（1）对销售部现金的管理的负责；
（2）对货品价格的核准负责。

与上级的沟通方式：接受分公司总经理的书面及口头指导
同级沟通：参加分公司每月、每周部门总结协调会
所予下级的指导：暂无
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
报告准确率
报告次数（周/月/季）
月出错少于2次
70%
客户投诉次数
每月少于等于二次
100分
30%
岗位资格要求：
教育背景：
大专以上学历，
经验：
2年以上门市业务管理经验
职业发展：分公司总经理

9、销售部销售人员职位说明书
职务名称：
销售部主管
职务编号：

直属上级：
分公司总经理
所属部门：
销售部
工资级别：

直接管理人数：

岗位目的：
负责销售部的日常管理

工作内容：
（1）熟悉货品的材料、型号和价格
（2）客户的接待
（3）货品的介绍
（4）销售部货品的及时整理和安排
（5）销售部货品的排放
（6）填写各类相关表格，作好统计工作

权限与责任：

1．权限：
2．责任：
对填写各类相关表格的准确负责
与上级的沟通方式：接受分公司总经理的书面及口头指导
同级沟通：参加分公司每月、每周部门总结协调会
所予下级的指导：暂无
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
客户投诉次数
每月少于等于二次
100分
60%
相关表格填写准确性
表格的准确完整
每月不多于1次错误
40%
岗位资格要求：
教育背景：
中专以上学历，
经验：
2年以上门市业务经验
职业发展：晋升门市主管或调职业务部

10、订单处理员职位说明书
职务名称：
订单处理员
职务编号：

直属上级：
门市主管
所属部门：
销售部
工资级别：

直接管理人数：

岗位目的：
负责各区域中各类别产品的订单收集整理及意见报告
工作职责：
（1）各区域订单整理分析；
（2）各类别订单整理分析；
（3）依据定单分析做出产品排单建议报告；
（4）做出产品发货时间建议报告。
权限和责任：
1、权限
（1）产品下单结构的建议权；
（2）及发货时间安排的建议权。
2、责任
（1）对产品下单组合结构报告的准确性负责；
（2）对产品发货时间建议报告负责。
与上级的沟通：接受物流主管的书面或口头指导
同级沟通：
所予下级的指导：暂无
成绩关键指标
指标项目
量化目标
指标权重
工作任务达成率
完成任务项/计划任务项
100%
50%
报告准确性
所予建议与市场情况的符合程度
100分
30%
客户投诉次数
每月少于等于二次
100分
20%
岗位资格要求：
（1）工作经验： 二年以上工作经验
（2）学历要求： 专科
（3）个人素质： 良好
职业发展: 晋升为销售部主管或调业务部

11、区域总店专员职位说明书
职务名称：
区域总店专员
职务编号：

直属上级：
自营主管
所属部门：
销售部
工资级别：

直接管理人数：
若干
岗位目的：
负责自营店的日常销售管理和市场推广计划的执行
工作内容：
（1）接受销售任务指标后分解给各自营店；
（2）自营店长的定期培训和考核；
（3）对各店铺的销售任务进度进行追踪、评估并合按周日志、月报表上报自营主管；
（4）自营店铺有关财务方面事务的监督；
（5）自营店铺经营状况的定期巡查和不定期观察；
（6）公司推广活动的切实执行。
权限与责任：
1、权限
（1）店长招聘和辞退的建议权；
（2）各店铺销售和日常事务监督和建议权；
（3）区域推广费用预算内的分配使用建议权。
与上级的沟通方式：接受自营主管的书面和口头指导
同级沟通：
所予下级的指导：店长工作安排和考核
成绩关键指标
指标项目
量化目标
指标权重
销售任务达成率
完成任务/计划任务
100%
65%
店务管理效果
各店面的形象，日常运营状况
100分
20%
报告准确率

月出错少于2次
15%
岗位资格要求：
1）工作经验： 二年以上工作经验
2）专业背景： 市场营销或销售管理
3）学历要求： 专科
职业发展: 晋升为自营主管

四、分公司行政管理执行说明
1、执行公司证照印鉴管理
对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。证照借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。
经理审批签字
使用部门申请
部门主管审核
归档管理存放
印鉴、证照编号

按时归还、存放

借阅、使用登记
专管人员核对

2、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理
月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经经理审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，帐物相符。
物品采购
经理审批
请购计划单
查看库存
部门申请

监督检查
帐物相符
月末盘存
出入登记
检查验收

3、执行固定资产及低值易耗品的管理
对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动\增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。
资产分类
每月盘存
核对帐物
建立台帐清单

4、执行各部门及店铺基础设备、设施维修管理
行政部负责根据维修要求安排电工或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；电工负责对日常维修的材料进行申购及采购，保证质量；各部门对维修质量监督、确认。
检查验收
维修结束
安排维修
准备材料
维修申请

5、执行文件档案的归档管理
根据不同种类档案的特点，做好系统编目、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。
装订成册存放
立卷归档
分类整理编号
文件、资料收集

6、文件资料收发、复印、传真、打印管理
各类文件资料收发、复印、传真、打印均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类价格通知、重要信息应在公司领导审阅后及时传递给相关部门；
文件资料复印、传真、打印、

准确记录
上传下达
行政审阅
文件资料的收发

7、执行各种费用的支付
按时申请、交纳公司各项费用，例如：店铺租金、员工房屋租金、水电费、车辆养路费、车船税、工商管理费等。并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。
支付各项费用
统计各项所要交纳费用
领导审批签字
部门主管审批
申请审批资金

归类登记管理

8、执行对外关系建立维护
建立良好的公共关系平台是企业正常经营的关键，行政部门肩负着对外沟通、协调的重任，要把对外关系维护作为重要工作来抓，企业的经营活动涉及到方方面面的关系，既有政府部门的，又有社会关系的，哪方面关系处理不好，或多或少都会有一定影响。在平时的工作中要经常保持与已有关系的联系与沟通，并结合实际情况，建立新的公共关系。在对外交往中要自觉维护公司形象，要将对外关系维护情况及时向领导汇报，以便做出符合公司利益的调整。
合理调整
情况汇报
经常维护
沟通协调
关系建立

9、执行处理突发事件
公司各种突发事件出现后，行政部门在收到信息的同时，要根据事件影响的大小，迅速向领导汇报，并及时处理，将有可能对公司或个人的不利影响降到最低限度，情况特别紧急又不能向领导及时汇报时可先处理再汇报，但事后要向领导阐明原因。在处理突发事件时，应把握有利原则，要充分维护公司或员工的利益，树立好公司的整体形象。
减少不利影响
妥善解决处理
及时汇报领导
主要情况收集
突发事件出现

处理结果汇报

10、后勤服务保障。
行政部门要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对食堂、宿舍、车辆的管理，为员工提供较为良好的生活、住宿环境，在符合经费开支规定的情况下使大家基本满意。要经常检查食堂收支情况，收集员工建议，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。

员工满意
提高质量
收集建议
加强检查
拟订制度

安全工作是企业的一项重要工作，行政部门是安全工作的主要执行部门。日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要真正做到天天讲安全、处处抓安全，人人有安全、保密意识，只有安全保密工作做到位了，才能保证公司的正常工作秩序和正常的经营活动。要充分明确重点保卫位置，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制，签订安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。
提高防范意识
规划教育培训
明确保卫目标
熟悉安全制度

确保整体安全
组织实施检查

11、日常事务处理。
行政部门的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，行政部门属于服务保障部门，是为其他部门包括店铺服务的，所以也要协助他们处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响经营活动。故日常事务的处理是行政工作的重要方面。

临时事务处理
注重时效结果
择其轻重处理
当日计划工作

提高服务意识
保证正常工作

12、执行上级交办事务：
优先完成领导交办各类事务，规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因，并尽力尽快完成，最终将完成结果向领导汇报。
汇报结果
保质保量
及时完成
接受上级交办任务

五、分公司的人事管理执行说明
（一）人员招聘、培训及录用
招聘工作流程
总体原则：
招聘员工本着以用人所长、容人所短、追求业绩、鼓励进步为宗旨；以面向社会，公开招聘、全面考核、择优录用为原则，从学识、品德、能力、经验、体格、符合岗位要求等方面进行全面审核。
招聘流程：
1．提交需求
各部门根据用人需求情况，由部门经理填写《招聘申请表》，报主管经理、总经理批准后，交人力资源部。由人力资源部统一组织招聘。
2．材料准备
人力资源部根据招聘需求，准备以下材料：
（1）招聘广告。招聘广告包括本企业的基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件、报名方式、报名时间、地点、报名需带的证件、材料以及其他注意事项。
（2）公司宣传资料。发给通过初试的人员。
3．选择招聘渠道
渠道主要有三种：参加人才交流会、人才交流中心介绍、刊登报纸广告。
4．填写登记表
应聘人员带本人简历及各种证件复印件来公司填写《应聘人员登记表》。《应聘人员登记表》和应聘人员资料由人力资源部保管。
5．初步筛选
人力资源部对应聘人员资料进行整理、分类，定期交给各主管经理。主管经理根据资料对应聘人员进行初步筛选，确定面试人选，填写《面试通知》。主管经理将应聘人员资料及《面试通知》送交人力资源部，人力资源部通知面试人员。
6．初试
初试一般由主管经理主持，主管经理也可委托他人主持。 人力资源部负责面试场所的布置，在面试前将面试人员资料送交主持人；面试时，人力资源部负责应聘人员的引导工作。 主持人在面试前要填写《面试人员测评表》，特别注意填写"测评内容"的具体项目。主持人应将通过面试人员介绍至人力资源部，由人力资源部人员讲解待遇问题、赠送公司宣传资料。 面试结束后，主持人将《面试人员测评表》及应聘人员资料交至人力资源部。 通过初试并不代表一定被公司录用。
7．复试
通过初试的人员是否需要参加复试，由主管经理决定。一般情况下，非主管经理主持的初试，通过初试的面试者都应参加复试。 复试原则上由主管经理主持，一般不得委托他人。复试的程序与初试的程序相同。
（二）员工行为规范
1、爱品牌、爱公司、爱自己、爱客户。
2、对公司应有高度责任感、荣誉感和奉献精神，确实地把事业当成自己的一份事业做，群策群力，共创的未来。
3、尊重上司，团结同事，关心新员工，激发员工的凝聚力，尽职尽责。
4、以人为尊，不准使用粗俗、污秽语言禁止诽谤、侮辱以致损害他人，不得揭发他人隐私。
5、上班时要集中注意力，积极工作，始终保持良好的精神状态。
6、在工作和业务洽谈中要用礼貌语言，举止文明，言行得体大方，待人接物要热情大方，行、坐、立要稳重得体。
7、在工作期间，着装应庄重，大方，注重个人形象，发型适宜，不宜过长或披头散发，淡妆上岗，忌浓妆艳抹。
8、在公司上班时要佩戴工作牌，商场员工则按商场规定统一着装，佩戴商场服务牌。
9、爱护公物，提倡节约精神，办公场所，办公用品须整理、清洁、清扫。
10、工作时间严禁聊天，打闹，大声喧哗，谈论与工作无关的话题。
11、不得随意接受经销商或客户的礼物和宴请。
12、遵纪守法，不迟到，不早退，严格遵守公司的各项规章制度。
13、守时履约精神，预约客人要按时赴约，不迟到，不失约，如有特殊情况无法及时赴约，则应向客人事先声明，并致歉意。
14、接待客人，应服务周到，热情，严禁以貌取人。
15、注意公司各项事务的保密工作，遵循“内外有别，既便于工作又确保秘密”的原则，在具体的对外交流工作中要注意。
16、上班时间禁止私人会客，更不许将亲朋好友随意带入办公室。
17、严禁将公司的财产挪用为私用。
18、严禁利用工作之便进行个人的业务活动，如有发现将追究相应的责任。
19、提倡自我学习、自我完善、自我发展。
（三）违法、犯法规定
1、在公司上班期间利用工作之便盗窃公司财产或以各种手段骗取公司钱财者，一经发现扭送派出所，追究法律责任并开除。
2、员工在下班时间或在外出差期间，由于个人不遵守国家法规或不遵守公司的管理规定而出现的各种违法、犯法行为，后果自负，情节严重者将予以开除。
3、属严重故意泄漏公司的商业机密如有违法将追究法律责任。
（四）行政综合管理规定
为严格规范公司管理，形成良好的工作习惯，创造优良的工作环境，提高工作效率。现制订如下工作制度，望大家共同遵守，严格执行：
1、工作时间及薪资
（1）工作时间：
每天工作8小时，每周工作6天，每天上班时间从8；00—12：00，14：00—18：00，中午休息2小时，午休时间，办公室必须有人值班，每天上、下班时间可以根据各省情况调整。
各岗位时间安排如下：
门市（店长）：
库管及配货人员：上午： -下午完成配货任务
商场管理人员： 上午-下午完成各项工作
财务部：
业务部：
（2）严格遵守公司的上、下班制度，公司将根据每位员工的不同岗位执行打卡考勤制度，由财务部审核，如有特殊原因须提前请示，如公司因特殊工作需要，要求员工临时加班时，除不可抗拒之事外，员工应予以积极配合。
2、薪资
（1）每天工作时间8小时，每周工作6天；
（2）每月按30天计薪，工作月从每月1日—30日（如月薪900元，则每个出勤日薪资为30元）；
（3）每周带薪假期一日，不得在周末休假，办公室和配送中心人员不能有3人以上同时休息，以保证工作时间有足够人手，每周休息排班必须于上周完成，并由经理批准确认；
（4）每月15日发放上一个工作月的工资，会计制表，经理签字后由本人到出纳处签字领取，不得代领，工资实行保密制度，经理、会计、出纳不得泄露他人工资情况，违者严惩。
3、迟到、早退、旷工现象按以下处理：
（1）迟到：月累计10分钟以内3次予以警告，超出3次，按以下条款处理：
a、迟到10分钟以内：扣5元/次；
b、迟到10-30分钟内：扣10元/次；
c、迟到30-60分钟：扣半天工资；
d、迟到超过60分钟：扣全天工资；
e、迟到超过2小时按旷工处理。
（2）旷工一天扣款100元/天，连续旷工3天，当月累计旷工5天以上者公司有权予以辞退。（旷工指未经请假批准或假满未续假而擅自不到工作岗位者）
（3）员工连续三个月无早退、迟到、请假不超过三天者奖励100元，一年内无早退、迟到，请假不超过七天者，公司年底予以奖励500元。
4、事假规定：
（1）员工因有私事须亲自处理者，须提前申请事假，作好交班工作，由经理批准方可请假，每次假期不得超过7天，超过7天，按自动离职处理，请事假全年不得超过15天。
（2）