公司制度行政.doc

第三部分、公司管理制度第一章 、行政管理制度一、文献管理制度为保证公司文献的完整，便于查找运用，做好收集、立卷、保管、等工作，维护文献档案的完整和安全，特制定本制度。一、公司员工必须切实做好文献档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作，保证文献档案资料的齐全完整，使文献档案管理工作达成标准化、制度化、规范化的规定。二、凡是公司在工作中形成的文献和具有查考运用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以及与本公司生产经营活动相关的上级文献等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。三、人事部门要做好公司员工人事档案的收集、整理、立卷、管理工作，保证资料完整。四、文献资料档案的保管、查阅。（一）所有档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。（二）文献柜要保持整洁卫生，要定期检查、经常核对文献档案资料，发现问题及时解决、报告并做好相关记录，保证文献档案资料的完整与安全。五、公司内部员工因工作需要查阅档案资料，须报请公司领导批准，外单位人员要查阅、复印公司档案，必须持单位介绍信并经本公司领导批准后，方可查阅；公司所有档案一律不允许外借。六、对于公司机密文献及档案的管理，要有专柜存放并单独设锁，无关人员不准接触，工作人员要严守机密。二、保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定期间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密涉及下列秘密事项：（一）公司经营发展决策中的秘密事项；（二）人事决策中的秘密事项；（三）专有技术；（四）招标项目的标底、合作条件、贸易条件；（五）重要的协议、客户和合作渠道；（六）公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；（七）股东会或总裁拟定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文献、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文献、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向别人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采用补救措施。六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。八、行政部应定期检查各部门的保密情况。三、印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、互相制约，为明确使用人与管理人员的责权。各类印章的具体管理条例：印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司总裁批准后，由行政部统一办理。印章刻好后由行政部办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。一、新公司成立，基本印章（公章、协议章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。二、因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总裁核准后送交行政部门刻制。印章的保管和使用一、印章的保管通过总裁授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。二、印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签罢手续并备案。（已经开始使用的需自告知当天补办理领取手续）（一）公章：公章由公司总裁保管。各部门有需盖公章的文献、告知等，须先到行政部处领取并填写印章使用申请表，经由总裁核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由行政部，并在印章使用登记薄签字。行政部需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（二）协议章：协议章由财务部保管。重要用于公司签订各类协议使用专用章，盖章前须先到行政部领取并填写印章使用申请表，经由公司或分公司财务总监或各分公司财务总监审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由行政部并在印章使用登记薄签字。行政部需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（三）法人私章：法人私章由公司或分公司法人保管，重要用于银行汇票、钞票支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（四）财务章：由财务部总监（或负责人）保管，重要用于银行汇票、钞票支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章重要用于发票盖章。（五）其他职能部门章：其他职能部门章，重要合用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。三、印章的废止、更换（一）废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈分公司经理核准后交由公司行政办公室负责人统一废止或缴销。（二）遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后，签批遗失解决及处罚办法后，交由人事行政部按批示解决，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。（三）更换印章时应由印章保管人员依公司文献填写废止申请单，并呈总裁核准后，交由行政部按批示解决。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。四、印章保管人的责权范畴：对于公司重要印章管理，采用的是分散管理互相监督的办法。行政部重要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（一）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负所有使用责任。（二）责任，而对未经由负责人或保管人（总裁）签批的公章使用经手人负重要责任，保管人负部分责任。（三）财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负重要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的财务章使用经手负重要责任，保管人负部分责任。（四）法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负所有责任。（五）公司严禁公章、协议章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、协议章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。（六）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完毕重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总裁审批并及时归还。（七）如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（八）所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只合用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（九）印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司导致重大损失的，公司将依法追究其法律责任。四、证照管理制度一、公司证照由行政部指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、组织机构代码证、法定代表人证书、税务登记证、ICP经营许可证等等。三、证照的使用涉及借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序：借用人申请部门负责人复核主管、副总裁审核总裁核准办理借用手续应在时限内归还证照保管人。六、证照复印程序：借用人申请部门负责人复核主管、副总裁核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总裁核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表五、证明函管理制度一、证明函的范围涉及：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门总监核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管、副总裁核准。五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导报告，并迅速采用相应措施，避免导致损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。六、会议管理制度总裁办公会议制度一、参与人员公司领导、行政总监或总裁指定相关部门负责人参与，总裁秘书做好会议记录。二、开会时间原则上每月召开两次，遇特殊情况，总裁可建议随时召开。三、会议主持总裁办公会由总裁主持或由总裁委派人员主持。四、会议规定（一）凡提交总裁办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政部呈分管领导审阅认可，由总裁审定是否为会议议题。（二）凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。五、会议重要内容会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。六、会后工作（一）行政部应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总裁办公会议决定事项告知单”或“总裁办公会议纪要”。（二）总裁办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项告知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行贯彻。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体因素和情况反馈到相关部门或公司分管领导。（三）无特殊情况，对总裁办公会议决定拒不执行，迟延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200元至2023元的经济处罚，第二次：给予年终奖20%50%处罚，第三次：停薪留职、降职或劝其自动离职）。（四）总裁办公会议下达的决定内容由行政部负责解释。（五）有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到行政部。行政部应对总裁办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以保证公司政令的畅通。公司月度例会制度一、参与人员公司领导、各部门、分公司负责人参与，总裁秘书负责做好会议记录。二、开会时间原则上每月召开两次，遇特殊情况，总裁可建议随时召开。三、会议主持公司月度例会由总裁主持或由总裁委派人员主持。四、会议规定：、（一）报告交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。（二）分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。（三）总裁针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。五、会后工作（一）总裁文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推动。（二）无特殊情况，对总裁在会议上提出的重点工作拒不贯彻的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（三）会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定期间内完毕，并由行政部负责跟踪、检查、督促以保证政令畅通。七、办公用品管理规定为规范平常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，减少成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：采购、印刷品印制一、公司平常所用办公用品，应由行政部负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工具应由行政部派人员陪同。二、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容规定认真填写，经部门负责人审核签字后，送行行政部待办。三、行政部应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。四、行政部采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。五、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。六、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总裁审批后，由行政部统一印制。领用一、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政部管理经行政总监签字后，方可领取。二、除笔、墨、纸张外，凡属不易消耗物品和工具等反复领用时，一律交旧换新。保管一、办公用品应由行政部专人进行登记造册，分类放置统一保管。二、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。三、保管员应在每季度末向行政总监报告物品消耗情况和台帐记录。八、公司车辆管理制度一、公司车辆由行政部统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政部申请，填写“用车告知单”，说明用车事由、地点、时间，行政部根据实际工作需要统筹安排用车。二、车辆使用按先急、后、一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到行政部报到。三、外单位借车，需经总裁批准后方可安排。四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆。双休日、节假日，未经行政部批准，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政部调配使用，如有临时安排，行政部批准后方可自驾。五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时保证证件齐全。六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采用必要的防盗措施。七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政部报总裁批准后执行。八、行政部建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能准时返回的，应及时告知行政办公室，并说明因素。十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，准时办好车辆保险等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。十二、违规与事故解决（一）驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所导致的罚款或经济损失由驾驶人员承担：1、无照驾驶；2、未经许可将车借予别人使用；3、违反交通规则引起的交通肇事；4、违反交通规则。（二）意外事故、不可抗拒因素导致的车辆事故由公司酌情研究解决。车辆管理补充制度为加强公司车辆的管理，进一步做好公司后勤保障服务工作，保证车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本公司的实际，制定本补充制度：一、平常管理（一）本公司车辆的钥匙上交行政部，工作时间由行政部统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及公司领导批准方可使用。（二）驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。（三）所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。（四）驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政部指定位置停放，未经批准不准擅自出车。（五）驾驶员严禁在车内吸烟。（六）驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。二、安全管理（一）驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，严禁酒后驾驶，做到谨慎驾驶，保证安全行车。（二）驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，保证无端障出车。（三）发生任何事故必须第一时间报告行政部。三、维修、维护管理（一）公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交行政部审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或保养。（二）车辆卫生应随时保持清洁。（三）因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知行政部后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由负责人自行承担。四、油料管理（一）实行统一管理，定点（中国石油）加油，分车核算，由行政部每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管，定期补充足卡金额。（二）除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政部，由用车领导批准后方可购买及办理报销。五、车辆违规解决规定（一）凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的局限性部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总裁办公会”研究拟定如何进一步处罚。（二）驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由别人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。（三）所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，行政处罚当事人50元。（四）凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月解决、承担所有费用。（五）酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担所有责任。（六）驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予开除解决。（七）驾驶员无端不出车，给予解聘解决。（八）所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放社区物业指定位置或停车场，不得将车交别人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如出现车辆丢失，及时报司法部门解决；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员承担。（九）工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不妥或野蛮操作导致机件损坏的，当事人应承担车辆损坏的维修费用，除维修费用外给予200元罚款。（十）非工作时间公司领导用车：1、超过本市必须报告行政部。2、无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车。3、车辆用车发生事故，使用人应负所有责任。（十一）每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由驾驶人承担。 十、出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定合用于公司全体员工。二、差旅费开支范围重要涉及交通费、住宿费、伙食补贴费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补贴费、津贴实行定额报销。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、分管领导或总裁批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：（一）填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。（二）出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。（三）出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表： 交通工具级别飞机轮船火车其他交通工具总裁头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总裁、总裁助理经济舱二等舱总监、部长、主任经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）其他无三等舱六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达成级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总裁批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）级别住宿标准（元）总裁220-400副总裁、总裁助理180-220总监160-180经理、主任、店长、部长130-160员工130以下十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超过标准，必须经相关领导批准，否则超额部分自行承担。十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补贴，见下表（单位：元/天）：伙食补贴50元标准早餐10元中餐20元晚餐20元（一）出差时间局限性一天按以上标准补贴误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。（二）外出参与会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补贴，只报在路途期间的伙食补贴费。（三）接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补贴。（四）工作人员出差期间，事先经总裁批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补贴费。（五）出差期间，确因工作需要宴请时，经报告批准后按招待管理规定办理，但取消当天相应伙食补贴。级别招待标准（元）/人总裁150副总裁、总裁助理100总监80经理、主任、店长、部长50十三、外出参与会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议告知和票据报销。十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：驾驶员出差离开本市及郊区享受出差津贴：25元/天，返回公司后及时填写差旅费报销单，按照程序办理报销手续。其别人员驾驶车辆不享受该项津贴。十五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。十六、因保管不妥丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才干报销。十七、本规定由行政部负责解释。十一、通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。一、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政部，经总裁批示后由行政部联系装机事宜。二、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不妥损坏应照价补偿。三、内线电话重要用于各部门间的短暂联系或传达告知等，严禁谈心或通话超过5分钟，否则，一经发现处罚20元。四、严禁拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。五、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛、谈心，违者每次予以10元的经济处罚。六、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。七、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚导致的所有损失金额。十二、公司宴请接待制度为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，现将招待管理及审批程序修订为招待费管理办法：一、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。二、合用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。三、招待费涉及：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。四、用餐程序及标准（一）各部门承办招待事项，由经办人填写招待审批表（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交行政部订餐、报批，必要时申请部门需向总裁说明。（二）因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报招待审批表。（三）宴请招待参照标准：序号职务标准（元/人）备注1总裁120含酒水费2副总裁、总裁助理803总监604经理、主任、店长、部长40（四）用餐地点：原则上在协议酒店，凭行政部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。行政部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。（五）招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增长陪餐人数。（六）招待用烟、酒：因宴请招待或平常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总裁批准。五、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写招待审批表经审批后办理。六、来宾住宿费用标准（一）来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。（二）对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报行政部统一安排。七、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。八、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实行部门负责人提出活动经费预算申请报告，具体说明项目所需费用的各项列支情况，报送行政部，由行政部交总裁审批后统一负责实行。九、其他（一）所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写招待审批表或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。（二）各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。（三）招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。违者警告、不予报销接待费用，情节严重者追加罚款500-2023元或开除解决。（四）公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。十、本规定由行政部负责解释。十四、人事管理制度总 则一、为规范公司的人事管理，特制定本制度。二、本公司员工的聘用、试工、转正、解职、考核奖罚、晋升、请假等除国家规定外，均按本规定办理。三、本制度所称员工，指公司聘用的全体从业人员。四、所有员工均应遵守本制度的各项规定。五、公司有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照协议或其它相应规定，或参照本规定办理。 第一章 聘用与入职一、公司以“内育为主，外聘为辅”为原则，按各岗位的用人标准，实行自愿报名、公开招聘、全面考核、择优录取的用人机制。二、有下列情况之一者，不得聘用：1.实际年龄未满18周岁者；2.患有恶性传染病、精神病者；3.在本公司工作被开除辞退者；4.伪造各种证件者。三、任何员工必须填写应聘登记表。附件1 应聘登记表入 职一、新录用员工在接到录用告知后，应在指定日期到公司人事部办公室报到，如因故不能按期前往，应与人事部办公室相关人员取得联系，另行拟定报到日期。二、员工录用时要交验下列证件和材料： 1.身份证原件及复印件，留存复印件；2.毕业证、学位证、资格证、获奖证原件及复印件；3. 一寸彩色免冠近照2张。 三、新录用员工需填写公司的员工档案，如实具体地填写个人的资料、工作经历及家庭背景，并在表格上签字保证所填写资料的真实性。附件2 员工档案四、办理报到登记手续，录指纹考勤，发放办公用品及其他相关资料等。 五、人事部办公室对其进行公司情况、相关制度等进行培训。六、人事部办公室负责安排新入职工工与相关部门负责人见面，接受工作安排。七、用人部门负责人对新入职工工进行岗位职责、工作流程和基本技能的培训。第二章 待 遇薪酬总经办人员总裁；1100元（基本）+8000（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金副总裁；1100元（基本）+4000（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金财务总监；1100元（基本）+3500（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金运营总监；1100元（基本）+3500（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金营销总监；1100元（基本）+3500（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金行政总监；1100元（基本）+3500（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金研发部部长；1100元（基本）+1700（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金运营部部长；1100元（基本）+1700（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金拓展部部长；1100元（基本）+1700（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金人事部部长；1100元（基本）+1700（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金商学院院长；1100元（基本）+1700（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金后勤部部长；1100元（基本）+1700（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金各部部员；1100元（基本）+500（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金会 计；1100元（基本）1000（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金出 纳 员；1100元（基本）+500（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金客 服；1100元（基本）+500（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金库 管；1100元（基本）+500（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金直营店人员店长；1100元（基本）+1400（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金 见习店长；1100元（基本）+700（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金 烤肉师；1100元（基本）+700（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金 收银员；1100元（基本）+300（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金夹菜员-蒸饭员-煎炸员-香饭员；1100元（基本）+300（岗位）+（5险1金）+100（满勤）+奖金服务员-刷碗工；1200元（基本）+（5险1金）+100（满勤）+奖金中厨人员后勤主任；1400元（基本）+（5险1金）+100（满勤）+奖金拌菜师；1400元（基本）+（5险1金）+100（满勤）+奖金。 后勤服务员；800元（基本）+（5险1金）+100（满勤）+奖金。 节庆福利1、每逢元旦、春节、中秋节、端午节，为集团员工发放过节慰问品或红包。2、标准为元旦礼品30-50元/人，春节100元/人，中秋节50元/人，端午节50元/人。3、元宵节、中秋节不回家的员工，公司安排晚宴，标准50元/人4、每年初五年会标准每年元旦标准员工慰问福利1、员工本人因病住院、生育、结婚、直系亲属去世（或其他需要人文关怀的事项）人力资源部、部门领导组织慰问，礼品费用标准不超过200元。4、员工生日慰问：员工生日卷费用标准50元/人，由人力资源部组织配送进行庆祝。5、每年7-9月份公司将抚恤店内在职烤肉师水补贴，标准3元/天。6、文娱福利：集团为促进员工的身心健康，丰富员工的精神和文化生活、业余生活，培养员工积极向上的道德情操而提供的福利，如定期组织会餐或出游、开展文化活动等。具体实行根据集团实际情况而定，由发起部门进行组织。工装福利公司依据实际需要每年为员工配发工装（春季、冬季）或定制工服，在当月工资中扣除，转正满一年公司补贴工服费用标准为主管、主管以上600元/年；正式员工200元/年。意外伤害团险保险集团为防止员工意外伤害而致身故或残疾帮助员工补充办理的本保险，标准为每人200元/年，费用在办理当月工资中扣除，转正3个月后公司补贴100元。第三章 考 勤一、工作时间：1、直营店：8:00-21:00（店长：7:5021:00）2、办公室：8:00-11:30,13:00-17:003、中央厨房：7:00-结束工作 二、考勤管理：1.员工必须严格遵守公司考勤制度，实行指纹打卡签到制度。特殊员工不考勤须经总裁批准。2.员工上下班必须打卡（一天两次，办公室人员一天四次）。3.迟到、早退、旷工、脱岗、未打卡（1）迟到：未按规定期间到岗，做如下处罚。A、迟到、早退10分钟之内按每分钟5元罚款。B、迟到、早退11 -30分钟以内扣半天基本工资。C、迟到、早退30分钟以上2小时以内扣一天基本工资按旷工半天计。D、迟到、早退2小时以上的，扣3天基本工资按旷工一天解决 ；（2）旷工：指未经批准没到岗位的。A、旷工半天扣1天基本工资；B、旷工一天扣罚3天基本工资；C、一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动离职解决；D、全年累计旷工7天的作自动离职解决；（3）脱岗：在岗期间未经许可擅自离开工作岗位10分钟以上的，做如下处罚：A、脱岗一次（10-30以内的）罚款20元。B、脱岗30分钟以上扣1天基本工资，按旷工半天计。C、脱岗一小时以上的扣3天基本工资，按旷工1天计。注：扣除半天工资以上的满勤奖金扣除。罚款款项于计发当月工资时扣除。（5）忘掉打卡者，部门负责人签字证明，罚款10元。未按程序办理的，每次按旷工半天解决。（6）因公外出未能及时打卡，须填写未打卡补签申请表，经主管签字证明有效。附件未打卡补签申请表（7）因打卡机发生变故或指纹损坏，不能正常使用的，应及时告知行政部门及人事部门，未能及时告知的按旷工解决。第四章 试 用一、试工对象：新入职的有设定试用期的员工。二、试工期限：设定试用期的员工，试用期限7天-3个月。特殊情况免试用期的员工，需总裁进行特批。三、入职试用：见习期：看、学习期为3天，干就补回实习期工资，不干0工资。实习期：实际操作、学习期，3-4天，发放基本工资的80%。交接期:两人共发放本岗位工资的100%，每人各占50%。试用期：1-3月，发放底薪加岗位工资，无福利工资。考核期：按个级别考核期考核三、试工期间，部门负责人应帮助新入职工工尽快适应工作。四、试工期间员工提出辞职，需提前三天书面提出申请，并按规定办理离职手续，工资按1100*80%发放。五、员工在试工期间，经证实现在或将来不能胜任本岗位工作的；因违反公司相关规定或经证实其他方面的因素，不能继续为公司工作的；该部门主管应提前三天告知人事部并以书面形式说明其因素，经公司领导批准对其解除聘用。六、新员工入职一周内提出离职者；在一周内通过试用证实不适应岗位工作规定公司予以解聘者；在试工期间未办理离职手续擅自不到岗者；公司将不予以发放试工期薪酬。第五章 新员工入职培训制度1 目的为加强新员工入职培训管理，加快新员工对公司基本情况及工作岗位职责了解进度，尽快胜任本职工作，特制定本制度。2 合用范围本制度合用于所有新进入公司的员工。3 培训内容本制度培训涉及公司整体培训、人事、行政制度培训、部门工作流程、岗位技能、理论知识、岗位说明书培训，具体内容如下：3.1公司整体培训3.1.1 公司概况，涉及重要业务，经营现状、重要客户等。3.1.2公司组织结构，各部门的职能职责及业务范围。3.1.3公司价值观3.2 人事、行政制度培训3.2.1人事流程，涉及入职、试用、转正、异动、离职等流程的办理3.2.2考核、薪酬福利、职业生涯规划3.2.3规章制度，如：考勤管理制度，各种行为